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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 46 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.545 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 16:50 | 9927 | ワットマン |
| 有価証券報告書－第47期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| な見積 を行いますが、概ね投資額を割引前 EBITDA5 年で回収する見込みがあるかを重要な判断基準としております。 ■リスクの最大化に向けた対策 短期的にはシナジーの定義づけを厳格化し、副次的シナジーの積み上げによる想定効果の算出は行わず、主 たるシナジーが明確に創出できる案件のみを対象とします。 体制面においては、社外取締役としてM&Aのスペシャリストを配置し、アップサイドリスク面のガバナンス を発揮します。また、案件発生時はIMO(Integration Management Office)として親会社の経営陣が直接案件 に関与し、ハード面 ( 組織・人事諸制度 ) 及びソフト面 ( 企 | |||
| 05/30 | 17:30 | 9927 | ワットマン |
| 2023年3月期決算説明会資料 その他のIR | |||
| rights reservedリスクへの対策 8 アップサイドリスクの最 ⼤ 化とダウンサイドリスクの最 ⼩ 化を図る 重要リスク Level 最 ⼤ 化または最 ⼩ 化に向けた対策 アップサイド M&Aによる成 ⻑ 5 社外取締役としてM&Aスペシャリストの配置 海外事業の成 ⻑ 4 経営陣の積極的案件関与による意思決定の質とスピードの最 ⼤ 化 ネット型リユースの成 ⻑ 2 短期的には基盤構築の推進 ダウンサイド戦略リスク重要 ⼈ 材のリテンション低下 4 重要 ⼈ 材のエンゲージメントの維持・向上 優秀 ⼈ 材の採 ⽤ 難化 3 マッチングプロセスへの経営陣の積極的関与 競合との競争激化 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 11/28 | 18:45 | 9927 | ワットマン |
| 2023年３月期２Q決算説明会 その他のIR | |||
| 損会計 適用 * Risk Level:「 発生可能性 × 顕在化した場合の影響額 」の定性評価 ( 次ページも同様 ) ©2022 WATTMANN.CO.,LTD. All rights reservedリスクへの対策 8 アップサイドリスクの最大化とダウンサイドリスクの最小化を図る 重要リスク Level 最大化または最小化に向けた対策 アップサイド M&Aによる成長 5 社外取締役としてM&Aスペシャリストの配置 海外事業の成長 4 経営陣の積極的案件関与による意思決定の質とスピードの最大化 ネット型リユースの成長 2 短期的には基盤構築の推進 ダウンサイド戦略リスク重要人材の | |||
| 07/19 | 13:44 | 9927 | ワットマン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| > 当社は現時点において、独立社外取締役を1 名選任しております。 独立社外取締役の追加選任につきましては常時検討しておりますが、適任でない方の選任は経営の機動性を害するばかりか、かえって独立社外取締役に期待される機能が果たされないおそれがあり相当でないため選任にはいたっておりません。要件を充足する候補者の選定を引き続き継 続いたします。 なお、現任の独立社外取締役は1 名ではありますが、取締役会に出席するだけではなく、他の役員との意見交換、事業所視察等の活動を行って おり現時点で社外取締役としての機能を十分発揮していると判断しております。 < 補充原則 4-8ー1> 当社の独立役員は独立取締役 | |||
| 06/29 | 17:13 | 9927 | ワットマン |
| 有価証券報告書－第46期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 基準としております。 ■リスクの最大化に向けた対策 短期的にはシナジーの定義づけを厳格化し、副次的シナジーの積み上げによる想定効果の算出は行わず、主 たるシナジーが明確に創出できる案件のみを対象とします。 体制面においては、社外取締役としてM&Aのスペシャリストを配置し、アップサイドリスク面のガバナンス を発揮します。また、案件発生時はIMO(Integration Management Office)として親会社の経営陣が直接案件 に関与し、ハード面 ( 組織・人事諸制度 ) 及びソフト面 ( 企業文化 )のPMI(Post Merger Integration)におい て強力な | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 12/29 | 17:49 | 9927 | ワットマン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| > 当社は現時点において、独立社外取締役を1 名選任しております。 独立社外取締役の追加選任につきましては常時検討しておりますが、適任でない方の選任は経営の機動性を害するばかりか、かえって独立社外取締役に期待される機能が果たされないおそれがあり相当でないため選任にはいたっておりません。要件を充足する候補者の選定を引き続き継 続いたします。 なお、現任の独立社外取締役は1 名ではありますが、取締役会に出席するだけではなく、他の役員との意見交換、事業所視察等の活動を行って おり現時点で社外取締役としての機能を十分発揮していると判断しております。 < 補充原則 4-8ー1> 当社の独立役員は独立取締役 | |||
| 11/26 | 16:45 | 9927 | ワットマン |
| 2022年3月期第2Q決算説明会資料 その他のIR | |||
| ハザード リスク 古物営業法 の法的規制 情報 システム の障害 人件費の 費用増加 個人情報の 漏洩 固定資産 の減損会計 適用 差入敷金 及び 保証金等 の未回収 * Risk Level:「 発生可能性 × 顕在化した場合の影響額 」の定性評価 ( 次ページも同様 ) ©2021 WATTMANN.CO.,LTD. All rights reservedリスクへの対策 10 アップサイドリスクの最大化とダウンサイドリスクの最小化を図る 重要リスク Level 最大化または最小化に向けた対策 アップサイド M&Aによる成長 5 社外取締役としてM&Aスペシャリストの配置 海外事業の成長 | |||
| 08/13 | 15:35 | 9927 | ワットマン |
| 四半期報告書－第46期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 締役 に対して報酬等として譲渡制限付株式を付与することにつき、ご承認を得ました。 当社は、2021 年 7 月 14 日開催の取締役会において、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )に対し、本制度の目的、 各対象取締役の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、当社の普通株式 129,500 株を処分することを決議いたしまし た。 (2) 自己株式の処分の概要 1 割当日 2 処分する株式の種類及び株式数 3 処分価額及び処分総額 4 割当予定先及びその人数並びに処分株式 の数 5その他 2021 年 7 月 30 日 当社普通株式 129,500 株 本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等と | |||
| 08/13 | 15:00 | 9927 | ワットマン |
| 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 日開催の取締役会において、当社の取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図る インセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、取締役を対象とする 新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、 2021 年 6 月 29 日開催の第 45 回定時株主総会において、本制度に基づき、既存の金銭報酬枠とは別枠で、取締役に対 して報酬等として譲渡制限付株式を付与することにつき、ご承認を得ました。 当社は、2021 年 7 月 14 日開催の取締役会において、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 | |||
| 07/14 | 16:32 | 9927 | ワットマン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| です。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人 税法第 54 条第 1 項及び所得税法施行令第 84 条第 1 項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。 1 譲渡制限期間 対象者は、2021 年 7 月 30 日 ( 割当日 )から当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれも退 任又は退職するまでの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。 2 譲渡制限の解除条件 取締役が、割当日の直前の当社定時株主総会の日から2031 年に開催される当社定時株主総会の日までの期間 ( 社外取締役については、割当日の直前の当社定時株主総会の日から | |||
| 07/14 | 16:30 | 9927 | ワットマン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 129,500 株 (3) 処分価額及び処分総額本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の 普通株式を処分するものであり、当該普通株式と引換え にする金銭の払込み、又は財産の給付は要しないことと します。(※) ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本日開催の取締役 会の前営業日 (2021 年 7 月 13 日 )における東京証 券取引所における当社の普通株式の終値である 2,600 円であり、公正な評価額の総額は当該金額に上記の 処分する株式数を乗じた金額 (336,700 千円 )です。 (4) 割当予定先取締役 4 名 ( 社外取締役 1 名を含む) 129,500 株 2. 処分の | |||
| 07/01 | 12:00 | 9927 | ワットマン |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社ワットマン_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/7/1 独立役員届出書 株式会社ワットマンコード 9927 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 社外役員選任のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 片岡宏介社外取締役 ○ ○ 新任有 2 七松優社外監査役 ○ ○ 有 3 浅尾慶一郎社外監査役 ○ 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 | |||
| 06/30 | 22:22 | 9927 | ワットマン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は親会社・上場子会社・支配株主等を有していないため、該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 片岡宏 | |||
| 06/30 | 14:31 | 9927 | ワットマン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 渡制限付株式を報酬等として付与するものであります。譲渡制限付株式として発行又は 処分をされる当社の普通株式の総数は2031 年に開催される当社の定時株主総会の日の前日までの10 年間で150 千株 以内 (うち社外取締役分は5 千株以内 )とし、当該 10 年間で450 百万円以内 (うち社外取締役分は15 百万円以内 )と いたします。 第 5 号議案当社株券等の大量買付行為への対応策 ( 買収防衛策 ) 継続の件 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )を継続するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決 | |||
| 06/29 | 16:52 | 9927 | ワットマン |
| 有価証券報告書－第45期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 上げによる想定効果の算出は行わず、主 たるシナジーが明確に創出できる案件のみを対象とします。 体制面においては、社外取締役としてM&Aのスペシャリストを配置し、アップサイドリスク面のガバナンス を発揮します。また、案件発生時はIMO(Integration Management Office)として親会社の経営陣が直接案件 に関与し、ハード面 ( 組織・人事諸制度 ) 及びソフト面 ( 企業文化 )のPMI(Post Merger Integration)におい て強力なリーダーシップを発揮することで、主たるシナジー創出の確度を高めることを想定しております。ま たPMI 強化のため、M&A 意 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 06/12 | 12:00 | 9927 | ワットマン |
| 2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 44 回定時株主総会において、渡邉匡氏は取締役に選任され就任い たしました。 2. 取締役片岡宏介氏は、社外取締役であります。 3. 監査役七松優氏及び浅尾慶一郎氏は、社外監査役であります。 4. 監査役七松優氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有するものであります。 5. 監査役七松優氏は、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出ており ます。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は社外役員全員と会社法第 427 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結し ており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であり ます | |||