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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 47 件 ( 41 ～ 47) 応答時間：0.645 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/12 12:00 9927 ワットマン
2021年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
44 回定時株主総会において、渡邉匡氏は取締役に選任され就任い たしました。 2. 取締役片岡宏介氏は、社外取締役であります。 3. 監査役七松優氏及び浅尾慶一郎氏は、社外監査役であります。 4. 監査役七松優氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有するものであります。 5. 監査役七松優氏は、東京証券取引所規則に定める独立役員として同取引所に届け出ており ます。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は社外役員全員と会社法第 427 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結し ており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であり ます
06/11 14:02 9927 ワットマン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は親会社・上場子会社・支配株主等を有していないため、該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 片岡宏
06/11 10:49 三井住友信託銀行/第８６回　２０２６年７月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協
05/28 15:00 9927 ワットマン
2021年3月期 通期 決算説明会資料 その他のIR
reservedリスクへの対策 11 アップサイドリスクの最大化とダウンサイドリスクの最小化を図る 重要リスク Level 最大化または最小化に向けた対策 アップサイド M&Aによる成長 5 社外取締役としてM&Aスペシャリストの配置 海外事業の成長 4 経営陣の積極的案件関与による意思決定の質とスピードの最大化 ネット型リユースの成長 2 短期的には基盤構築の推進 ダウンサイド戦略リスク重要人材のリテンション低下 4 重要人材のエンゲージメントの維持・向上 優秀人材の採用難化 3 マッチングプロセスへの経営陣の積極的関与 競合との競争激化 3 商材の幅・深さ両面からの「トコトン買取 」の徹底 海外事業の
05/24 15:30 9927 ワットマン
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
IR グループ長 代表取締役社長 管理本部長 常務取締役 営業本部長 取締役 経理 IR グループ長 片岡宏介社外取締役社外取締役 (2) 退任予定取締役 氏名新現 清水一郷 - 取締役会長 清水とも子 - 取締役 2. 監査の異動 (1) 再任予定監査役 氏名新現 浅尾慶一郎監査役監査役 (2) 新任監査役候補 氏名新現 渋佐万葉常勤監査役 - (3) 退任予定監査役 氏名新現 田中和雄 - 常勤監査役 以上
05/24 15:30 9927 ワットマン
当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ その他のIR
責任について、取締役会の決議をもって法令で定める限度額の範囲内でその責任を免除できる旨を定款 に定めております。また、会社法第 427 条第 1 項に基づき、社外取締役および社外監査役との間において、会社法 第 423 条第 1 項の責任について職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度とす る契約を締結しております。 2 内部統制システムの整備の状況 当社は、下図のとおり、組織の簡素化を図り、ライン部門とスタッフ部門を明確にして内部牽制組織の確立を 図っております。相互の連携および牽制により、コンプライアンスに関する情報をはじめリスク情報の共有とコ ーポレート
05/24 15:30 9927 ワットマン
譲渡制限付株式報酬度の導入に関するお知らせ その他のIR
回定時株主総会において年額 400 百万円 以内とご承認いただいておりますが、本株主総会では、当該報酬枠とは別枠にて、本制度を新たに 導入し、当社の取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認を お願いする予定です。 2. 本制度の概要 取締役は、本制度に基づき、取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要せず に、当社の普通株式の発行又は処分を受けることとなります。 本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は2031 年に開催される当社の定時株主総 会の日の前日までの10 年間で150 千株以内 (うち社外取締役分は5 千株以内 )とし(な