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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 38 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.254 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/08 16:00 9946 ミニストップ
取締役および監査役の候補者選任に関するお知らせ その他のIR
時点 ) 取締役重任堀田昌嗣代表取締役社長 取締役重任仲澤光晴取締役営業担当 取締役新任竹内眞人執行役員商品担当 非常勤取締役新任井出武美 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディン グス株式会社代表取締役社長 イオン株式会社執行役スーパーマーケット事業 兼首都圏担当 社外取締役重任香川進吾社外取締役 社外取締役重任池側千絵社外取締役 社外取締役重任榊枝誠社外取締役 ※ 香川進吾氏、池側千絵氏、榊枝誠氏は会社法上の社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基 づく独立役員に該当いたします。 (2) 退任予定取締役 (2026 年 5 月 22 日付 ) 現役職 氏名 取締役 藤本明裕 非常
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
05/30 15:32 9946 ミニストップ
有価証券報告書－第46期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
、公正かつ迅速、果断な意思決定を可能とする、実 効的なコーポレート・ガバナンスの実現を目指し、継続的に経営管理体制の充実に取り組むことを基本的な考え方 としております。 EDINET 提出書類 ミニストップ株式会社 (E03188) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は有価証券報告書提出日 (2025 年 5 月 30 日 ) 現在、代表取締役社長堀田昌嗣氏を議長とし、取 締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、その構成員の氏名は後記 「(2) [ 役員の状況 ] 1 役員一覧 」のと おりです。毎月 1
05/30 15:25 9946 ミニストップ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 ⅳ. 取締役就任時に通勤圏内に自己所有の住宅が無い場合、社宅を用意し、毎月社宅費を徴収した上で貸与します。社宅賃料から社宅費を引 いた額を、取締役に対する非金銭的報酬とします。なお、社外取締役への社宅の貸与は行わないものとします。 キ. 社外取締役は、基本報酬のみの支給とします。 ク. 取締役の報酬限度額は、2023 年 5 月 19 日開催の第 44 期定時株主総会において年額 300 百万円以内、このうち金銭報酬として年額 240 百万円以 内、株式報酬型ストックオプションの公正価値分として年額 60 百万円以内と決議しています。また社宅貸与による非金銭報酬の上限は30 百万円と し
05/23 08:00 9946 ミニストップ
支配株主等に関する事項について その他のIR
、市場金利を勘案し決定しております。 3. 資金の寄託運用の取引金額は、期中の平均残高を記載しております。 4. 支配株主等との取引を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、当社とイオン株式会社およびグループ企業との取引を行う際において、少数株主の 利益を害することのないよう、一般の取引と同様に取引条件を決定し、独立性、公正性を確保 するとともに、重要な取引については、東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員 である社外取締役および社外監査役が出席する取締役会において、取引の内容、条件、公正性、 妥当性等について慎重に審議し、決議の上で実施しています。 なお、当社は、親会社
04/24 23:31 9946 ミニストップ
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
映像の二次利用は、固くお断りさせていただき ます。 ・ご視聴いただくための通信料金等は、株主さまのご負担となります。 【 本ウェブサイトに関するお問い合わせ先 】 三菱 UFJ 信託銀行株式会社証券代行部 0120-676-808( 通話料無料 ) 受付時間 午前 9 時から午後 5 時まで( 土日祝日を除く) ただし、株主総会当日は午前 9 時から株主総会終了時刻まで 5 6 株主総会参考書類 議案および参考事項 第 1 号議案 5~9 年 2 名 ■ コーポレートガバナンスハイライト * 在任年数年齢独立性比率 10 年以上 70 代 1 名 0~4 年 1 50 代 社外取締役 名 4
04/18 12:00 9946 ミニストップ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ミニストップ株式会社コード 9946 提出日 2025/4/18 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/16 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 香川進吾社外取締役 ○ △ 有 2 池側千絵社外取締役 ○ ○ 有 3 榊枝誠社外取締役 ○ △ 新任有 4 谷口勉社外監査役
04/10 15:30 9946 ミニストップ
取締役および監査役の候補者選任に関するお知らせ その他のIR
本明裕代表取締役社長営業開発担当 取締役重任堀田昌嗣常務取締役管理・海外・職域担当 取締役重任仲澤光晴取締役商品・デジタル担当 非常勤取締役新任西松正人 イオン北海道株式会社監査役 イオン株式会社顧問 イオンモール株式会社監査役 株式会社フジ監査役 株式会社メガスポーツ取締役 社外取締役重任香川進吾社外取締役 社外取締役重任池側千絵社外取締役 社外取締役新任榊枝誠コンサルタント ※ 香川進吾氏、池側千絵氏は会社法上の社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立 役員に該当いたします。 ※ 榊枝誠氏は会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。また、東京
05/28 16:30 9946 ミニストップ
支配株主等に関する事項について その他のIR
ん。 2. 資金の寄託運用の金利は、市場金利を勘案し決定しております。 3. 資金の寄託運用の取引金額は、期中の平均残高を記載しております。 4. 支配株主等との取引を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、当社とイオン株式会社およびグループ企業との取引を行う際において、少数株主の 利益を害することのないよう、一般の取引と同様に取引条件を決定し、独立性、公正性を確保 するとともに、重要な取引については、独立役員に指定する社外取締役および社外監査役が出 席する取締役会において、取引の内容、条件、公正性、妥当性等について慎重に審議し、決議 のうえ実施することを方針としており、イオン株式会社およびグループ各社からの独立性が確 保されているものと認識しております 以上
05/27 19:33 9946 ミニストップ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、貸与する。社宅賃料から社宅費を引い た額を、取締役に対する非金銭的報酬とする。なお、社外取締役への社宅の貸与は行わないものとします。 キ. 社外取締役は、基本報酬のみの支給とします。 ク. 取締役の報酬限度額は、2023 年 5 月 19 日開催の第 44 期定時株主総会において年額 300 百万円以内、このうち金銭報酬として年額 240 百万円以 内、株式報酬型ストックオプションの公正価値分として年額 60 百万円以内と決議しています。また社宅貸与による非金銭報酬の上限は30 百万円と します。 ケ. 当社の取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容
05/27 15:46 9946 ミニストップ
有価証券報告書－第45期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
月 27 日 ) 現在、代表取締役社長藤本明裕氏を議長とし、取 締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、その構成員の氏名は後記 「(2) [ 役員の状況 ] 1 役員一覧 」のと おりです。毎月 1 回以上開催し、子会社を含めた当社グループ全体に関わる重要事項の意思決定と取締役の職務 執行の監督を行っております。加えて、取締役会を補完し経営諸課題に対する迅速かつ適切な対応を図るため、 取締役及び各部門執行責任者による経営会議を定期的 ( 毎月 2 回以上 )に開催しております。 また、豊富な経験と高い見識を有する社外取締役 3 名 (いずれも独立役員 ) 及び社外監査役 2 名
04/24 13:45 9946 ミニストップ
2024年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
考書類 議案および参考事項 第 1 号議案 5~9 年 2 名 在任年数年齢独立性比率 10 年以上 1 名 0~4 年 50 代前半 社外取締役 6 名 3 名 3 名 社内取締役 1 名 取締役 9 名選任の件 取締役体制については、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を目指し、財務体質 と経営基盤の強化を図るため、総合的に検討しています。 取締役会全体としての知識、経験、能力のバランス、多様性、および規模に関して基本方針を定め ております。取締役の有する知識、経験、能力等をスキルマトリックスにて一覧化し、ジェンダー や国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形
04/10 15:00 9946 ミニストップ
2024年２月期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
を尊重し、地域社会に貢献する、イオンの理念を学んでいただくとともに、ソフトクリームの加工体験を通じて多 くの笑顔を生み出してまいりました。 加盟店を中心に、近隣の福祉施設等でボランティアを行う活動では、2016 年より延べ1,538 施設において、イベン トのお手伝いや清掃活動など通じて地域との親交を深めております。 ガバナンスの取り組みでは、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、社外取締役比率を3 分の1 以上とし支配株主と少数株主の利益相反を防止するための特別委員会ならびに過半数が社外取締役で構成さ れ独立性を有した指名・報酬委員会を設置しております。また、多様な知識・経
04/10 15:00 9946 ミニストップ
取締役および監査役の候補者選任に関するお知らせ その他のIR
本明裕代表取締役社長 取締役重任宮崎剛代表取締役専務戦略・経営管理担当 取締役重任堀田昌嗣常務取締役管理・海外・職域担当 取締役重任阿部豊明取締役営業開発担当 取締役重任仲澤光晴 取締役商品・デジタル担当 ( 兼 )デリカテッセン商品部長 非常勤取締役重任神尾啓治非常勤取締役 社外取締役重任山川隆久社外取締役 社外取締役重任香川進吾社外取締役 社外取締役新任池側千絵 ストラットコンサルティング株式会社 代表取締役 株式会社ウィルグループ社外取締役 指名委員会・報酬委員会委員長 ※ 山川隆久氏、香川進吾氏は会社法上の社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立 役員に該当いたします
01/12 15:13 9946 ミニストップ
四半期報告書－第45期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30) 四半期報告書
ます。) 社会貢献活動では、1991 年より継続している小学校に花の苗を届ける花の輪運動募金を通年で実施しておりま す。今年は300 校の小学校に花の苗を贈呈し1991 年の開始時から、延べ17,134 校、約 453.5 万株の贈呈となりまし た。店舗における小中学生の職場体験学習である「チャイルドインターンシップ」は、当第 3 四半期連結会計期間 において35 店舗にて39 校 91 名にご参加いただきました。 6/23EDINET 提出書類 ミニストップ株式会社 (E03188) 四半期報告書 ガバナンスの取り組みでは、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、社外取締役比
01/11 15:00 9946 ミニストップ
2024年２月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
では、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、社外取締役比率を3 分の1 以上とし支配株主と少数株主の利益相反を防止するための特別委員会ならびに過半数が社外取締役で構成さ れ独立性を有した指名委員会を設置しています。また、多様な知識・経験・能力を備えた取締役会での活発な議論 を通じてガバナンスの実効性を高めております。 以上の結果、当第 3 四半期連結累計期間における国内事業の営業総収入は545 億 1 百万円 ( 前年同期比 94.1%)、 営業利益は3 億 94 百万円 ( 前年同期比 434.0%)となりました。 - 5 -ミニストップ株式会社 (9946) 2024 年
07/31 17:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
05/25 15:30 9946 ミニストップ
支配株主等に関する事項について その他のIR
。 2. 資金の寄託運用の金利は、市場金利を勘案し決定しております。 3. 資金の寄託運用の取引金額は、期中の平均残高を記載しております。 4. 支配株主等との取引を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、当社とイオン株式会社およびグループ企業との取引を行う際において、少数株主の 利益を害することのないよう、一般の取引と同様に取引条件を決定し、独立性、公正性を確保 するとともに、重要な取引については、独立役員に指定する社外取締役および社外監査役が出 席する取締役会において、取引の内容、条件、公正性、妥当性等について慎重に審議し、決議 のうえ実施することを方針としており、イオン株式会社およびグループ各社からの独立性が確 保されているものと認識しております 以上
05/22 15:03 9946 ミニストップ
臨時報告書 臨時報告書
総会が開催された年月日 2023 年 5 月 19 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 取締役に藤本明裕、宮崎剛、堀田昌嗣、阿部豊明、仲澤光晴、神尾啓治 山川隆久、米谷真、香川進吾を選任するものであります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役に浅倉智、東海秀樹を選任するものであります。 第 3 号議案取締役の報酬等の額および内容決定の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)の非金銭報酬付与の件 第 5 号議案監査役 ( 非常勤監査役を除く)の非金銭報酬付与の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が
05/22 15:00 9946 ミニストップ
有価証券報告書－第44期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
(うち社外取締役 3 名 )で構成され、その構成員の氏名は後記 「(2) [ 役員の状況 ] 1 役員一覧 」のと おりです。毎月 1 回以上開催し、子会社を含めた当社グループ全体に関わる重要事項の意思決定と取締役の職務 執行の監督を行っております。加えて、取締役会を補完し経営諸課題に対する迅速かつ適切な対応を図るため、 取締役及び各部門執行責任者による経営会議を定期的 ( 毎月 2 回以上 )に開催しております。 また、豊富な経験と高い見識を有する社外取締役 3 名 (いずれも独立役員 ) 及び社外監査役 3 名 (うち独立役 員 1 名 )が取締役会に参加するとともに、社外監査役である常