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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 38 件 ( 21 ～ 38) 応答時間：0.422 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/22 | 14:24 | 9946 | ミニストップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。なお、社外取締役への社宅の貸与は行わないものとします。 キ. 社外取締役は、基本報酬のみの支給とします。 ク. 取締役の報酬限度額は、2023 年 5 月 19 日開催の第 44 期定時株主総会において年額 300 百万円以内、このうち金銭報酬として年額 240 百万円 以内、株式報酬型ストックオプションの公正価値分として年額 60 百万円以内と決議しております。また社宅貸与による非金銭報酬の上限は30 百万 円とします。 ケ. 当社の取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、そ の権限の内容は、各取締役の基本報酬の額お | |||
| 04/12 | 15:35 | 9946 | ミニストップ |
| 取締役および監査役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 本明裕代表取締役社長 取締役重任宮崎剛代表取締役専務戦略・経営管理担当 取締役重任堀田昌嗣常務取締役管理・海外・職域担当 取締役重任阿部豊明取締役営業開発担当 取締役重任仲澤光晴取締役商品・デジタル担当 非常勤取締役重任神尾啓治非常勤取締役 社外取締役重任山川隆久社外取締役 社外取締役重任米谷真社外取締役 社外取締役重任香川進吾社外取締役 ※ 山川隆久氏、米谷真氏、香川進吾氏は会社法上の社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基 づく独立役員に該当いたします。 (2) 監査役候補者 (2023 年 5 月 19 日付 ) 役位氏名現職 常勤監査役重任浅倉智常勤監査役 監査役重任東海秀樹監査役 ※ 浅倉智氏は、会社法上の社外監査役です。 ※ 東海秀樹氏は、会社法上の社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に該当いた します。 以上 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 05/25 | 17:00 | 9946 | ミニストップ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| ません。 2. 資金の寄託運用の金利は、市場金利を勘案し決定しております。 3. 資金の寄託運用の取引金額は、期中の平均残高を記載しております。 4. 支配株主等との取引を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、当社とイオン株式会社およびグループ企業との取引を行う際において、少数株主の 利益を害することのないよう、一般の取引と同様に取引条件を決定し、独立性、公正性を確保 するとともに、重要な取引については、独立役員に指定する社外取締役および社外監査役が出 席する取締役会において、取引の内容、条件、公正性、妥当性等について慎重に審議し、決議 のうえ実施することを方針としており、イオン株式会社およびグループ各社からの独立性が確 保されているものと認識しております 以上 | |||
| 05/23 | 22:12 | 9946 | ミニストップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基準金額に対して、担当部門別業績と経営目標達成度による個人別評価により業績 報酬支給率に反映します。 ⅲ 「 株式報酬型ストックオプション」は、株価や業績と報酬との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主 の皆さまと共有することで、継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的に、業績を反映させた株式報酬型ストックオプ ションとして新株予約権を割り当てる。新株予約権の割り当て数については、役位別基準数に対して、当該年度の業績に基づき決定します。 キ. 社外取締役は、基本報酬のみの支給とします。 ク. 取締役の報酬限度額は、2007 年 5 月 | |||
| 05/23 | 17:09 | 9946 | ミニストップ |
| 有価証券報告書－第43期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は有価証券報告書提出日 (2022 年 5 月 23 日 ) 現在、代表取締役社長藤本明裕を議長とし、取締 役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、その構成員の氏名は後記 「(2) [ 役員の状況 ] 1 役員一覧 」のとお りです。毎月 1 回以上開催し、子会社を含めた当社グループ全体に関わる重要事項の意思決定と取締役の職務執 行の監督を行っております。加えて、取締役会を補完し経営諸課題に対する迅速かつ適切な対応を図るため、取 締役及び各部門執行責任者による経営会議を定期的 ( 毎月 2 回以上 )に開催しております | |||
| 04/08 | 15:00 | 9946 | ミニストップ |
| 取締役および監査役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役社長 取締役新任宮崎剛イオン株式会社経営管理担当 取締役重任堀田昌嗣常務取締役管理担当 取締役重任阿部豊明取締役営業開発担当 取締役重任仲澤光晴取締役商品・デジタル担当 非常勤取締役新任 神尾啓治 イオン株式会社執行役 SM 担当 マックスバリュ東海株式会社代表取締役社 長 取締役 ( 社外 ) 重任山川隆久取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 重任米谷真取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 新任 香川進吾 SS Technologies 株式会社取締役会長 古野電気株式会社社外取締役 ※ 香川氏は会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者です。また | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 12/24 | 18:32 | 9946 | ミニストップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おいて開示しております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 現在、取締役は7 名を選任しており、少人数による議論が可能な体制を維持しつつ、当社の事業に関する深い知見を有する取締役や、独立的な 立場から取締役会の適切な意思決定に対する助言・経営陣に対する実効性の高い監督など専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる構成 としています。現在、女性もしくは外国人の取締役は選任しておりませんが、取締役はそれぞれ、当社の経営課題への対応に必要な資質と多様 性を備えており、取締役会における独立社外取締役の人数は2 名となっていることから、独立性と客観性をより一層確保で | |||
| 06/25 | 11:09 | 三井住友信託銀行/第８８回 ２０２６年８月１７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| ― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 05/31 | 17:00 | 9946 | ミニストップ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| およびグループ企業との取引を行う際において、少数株主の 利益を害することのないよう、一般の取引と同様に取引条件を決定し、独立性、公正性を確保 するとともに、重要な取引については、独立役員に指定する社外取締役および社外監査役が出 席する取締役会において、取引の内容、条件、公正性、妥当性等について慎重に審議し、決議 のうえ実施することを方針としており、イオン株式会社およびグループ各社からの独立性が確 保されているものと認識しております。 以上 | |||
| 05/27 | 11:46 | 9946 | ミニストップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等において開示しております。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者の計画 】 当社は、取締役候補者の選定ならびに取締役の人事について、社内諸規程に基づいた手続を経て、取締役会で決定しております。取締役は、取 締役会および経営会議への参加ならびに管掌業務の実行を通じ自らの見識を深めるとともに、イオングループの研修に派遣するなど計画的に育 成していくことを方針としております。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言 】 取締役候補者の選定ならびに報酬の決定については、社内諸規程に基づいた手続を経て、取締役会で決定しております。任意の諮問委員会等 は置いておりませ | |||
| 05/24 | 11:29 | 9946 | ミニストップ |
| 有価証券報告書－第42期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 締役会は有価証券報告書提出日 (2021 年 5 月 24 日 ) 現在、代表取締役社長藤本明裕を議長とし、取締 役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、その構成員の氏名は後記 「(2) [ 役員の状況 ] 1 役員一覧 」のとお りです。毎月 1 回以上開催し、子会社を含めた当社グループ全体に関わる重要事項の意思決定と取締役の職務執 行の監督を行っております。加えて、取締役会を補完し経営諸課題に対する迅速かつ適切な対応を図るため、取 締役及び各部門執行責任者による経営会議を定期的 ( 毎月 2 回程度 )に開催しております。 また、豊富な経験と高い見識を有する社外取締役 2 名 | |||
| 04/23 | 07:39 | 9946 | ミニストップ |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 月当社海外事業本部長 2019 年 10 月当社商品本部長 ( 現任 ) 2020 年 5 月当社取締役 ( 現任 ) 海外事業における経営者としての経験に加え、商品部門、営業部門等、当社事業に精通しており、 取締役候補者とすることが適当であると判断いたしました。 仲澤光晴氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 6やまかわ 6 山川 たかひさ 隆久 再任社外取締役候補者独立役員候補者 生年月日 1956 年 12 月 28 日所有する当社の株式数 ― 略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況 社外取締役候補者 とした理由および 期 | |||
| 04/16 | 09:47 | 三井住友信託銀行/第４９回 ２０２５年１月３１日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月1日－令和3年2月1日) 有価証券報告書 | |||
| 本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経 | |||
| 04/16 | 09:39 | 三井住友信託銀行/第５０回 ２０２５年１月３１日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月1日－令和3年2月1日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協 | |||