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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 47 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.783 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 14:00 9936 王将フードサービス
取締役会評価報告書 その他のIR
査役が、取締役会での発言を適切に行い、取締役会に貢献していると考え ている。 また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会及び独立社外取締役会といった取締役会を支える任意 の委員会も概ね有効に機能していると評価できる。 2021 年の取締役会評価以降の注目すべきコーポレートガバナンスの進展は以下のとおりである。 • CGC: 原則 4-8により、プライム市場上場会社については、独立社外取締役が少なくとも3 分の1 以上求められている。また、東京証券取引所は、プライム市場上場会社に対して、2025 年を目途に女性役員を1 名以上、2030 年までに女性役員の比率を 30% 以上にするよう努力義 務を課し
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
07/15 13:34 9936 王将フードサービス
臨時報告書 臨時報告書
場所 】 京都市山科区西野山射庭ノ上町 237 番地 【 電話番号 】 075(592)1411( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 専務取締役執行役員管理本部長稲垣雅弘 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社王将フードサービス(E03193) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 7 月 11 日開催の取締役会決議において、当社の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員に対し、当社普通株式
07/11 14:00 9936 王将フードサービス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
通株式 38,175 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,620 円 (4) 処分総額 138,193,500 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (6) その他 当社の取締役 5 名 ( 社外取締役を除く) 及び 執行役員 7 名 38,175 株 本自己株処分については、金融商品取引法に基づ く臨時報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員が当社の企業価値向上 と株価上昇へのインセンティブを強化し、株主の皆様とのより強い価値共有を進めるこ とを目的として、2025 年 6 月 26 日開催の当社
07/11 13:14 9936 王将フードサービス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いては、本報告書 「Ⅱ.1 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、意思決定と業務執行の分離と責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しており、取締役候補の指名に当たっては、独立社外取 締役 ( 独立役員の社外取締役のほか当社基準に基づく社外取締役を含む。)を議長とする指名諮問委員会で審議し、また、執行役員の指名に当 たっては、取締役会で審議することで、公正かつ透明性の高い手続を行っております。 指名諮問委員会は、取締役会からの諮問、又は、指
05/15 15:30 9936 王将フードサービス
取締役候補者の選任及び人事異動に関するお知らせ その他のIR
定しましたが、新たに下記 1 名を候補者として選任し ました。これにより、取締役候補者は社外取締役 3 名を含む取締役 8 名となります。 (1) 取締役候補者 ⽒ 名現役職重任または新任 いまいずみ 今泉 のぶとし 暢智 執 ⾏ 役員 製造本部・製造管理本部統括本部 ⻑ 新任 (2) 新任取締役候補者の略歴 ⽒ 名 (⽣ 年 ⽉⽇) 略歴、地位及び重要な兼職の状況 1987 年 4 ⽉ アサヒビール株式会社 ⼊ 社 2019 年 3 ⽉ 同社執 ⾏ 役員茨城 ⼯ 場統括 ⼯ 場 ⻑ いまいずみのぶとし 今泉暢智 (1961 年 5⽉21⽇⽣) 2021 年 3 ⽉ 同社常務執 ⾏ 役員
04/23 15:00 9936 王将フードサービス
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各位 2025 年 4⽉23⽇ 会社名株式会社王将フードサービス 代表者名代表取締役社 ⻑ 渡邊直 ⼈ (コード番号 :9936 東証プライム) 問合せ先常務取締役執 ⾏ 役員 管理本部 ⻑ 稲垣雅弘 電話番号 075−592−1411 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2025 年 4⽉23⽇ 開催の取締役会において、2025 年 6⽉26⽇ 開催予定の第 51 回定時株主総会に付議 する取締役候補者及び監査役候補者の選任について、下記のとおり決議しました( 但し、新任社外取締役候 補者である柿野成美 ⽒は2025 年 3⽉12⽇ 付で決議済 )のでお知らせいたし
04/23 15:00 9936 王将フードサービス
取締役会評価報告書 その他のIR
及び監査役が、取締役会での発言を適切に行い、取締役会に貢献していると考え ている。 また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会及び独立社外取締役会といった取締役会を支える任意 の委員会も概ね有効に機能していると評価できる。 2021 年の取締役会評価以降の注目すべきコーポレートガバナンスの進展は以下のとおりである。 • CGC: 原則 4-8により、プライム市場上場会社については、独立社外取締役が少なくとも3 分の1 以上求められている。また、東京証券取引所は、プライム市場上場会社に対して、2025 年を目途に女性役員を1 名以上、2030 年までに女性役員の比率を 30% 以上にするよう努力義 務
03/12 14:00 9936 王将フードサービス
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各位 以上 2025 年 3 月 12 日 会社名株式会社王将フードサービス 代表者名代表取締役社長渡邊直人 (コード番号 :9936 東証プライム) 問合せ先常務取締役執行役員 管理本部長稲垣雅弘 電話番号 075-592-1411 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 6 月開催予定の第 51 回定時株主総会に付議する新任 取締役候補者の選任について、指名諮問委員会の提案を受け、下記のとおり決議いたしましたのでお知 らせいたします。 記 1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) かきの しげみ 柿野成美
07/11 14:00 9936 王将フードサービス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式 16,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 8,660 円 (4) 処分総額 141,158,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (6) その他 記 当社の取締役 5 名 ( 社外取締役を除く) 及び 執行役員 1 名 16,300 株 本自己株処分については、金融商品取引法に基づ く臨時報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員が当社の企業価値向上 と株価上昇へのより一層のインセンティブを与え、株主の皆様とのより強い価値共有を 進めることを目的として、2022 年 6 月 28 日開
07/11 12:37 9936 王将フードサービス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決議にてガバナンス強化のため、透明性のある役員報酬決定プロセスとすることを基本方針としております。 当社の取締役の報酬等の額は、2019 年 6 月 26 日開催の当社第 45 回定時株主総会において、年額 400 百万円以内 (うち社外取締役 50 百万円以 内 )と決議しております。さらに別枠として2022 年 6 月 28 日開催の当社第 48 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役除く。)に支給する金銭 報酬債権の総額を年額 200 百万円以内、各事業年度において対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数の上限を40,000 株として設 定する旨を決議しております。定款で
07/11 11:52 9936 王将フードサービス
臨時報告書 臨時報告書
141,158,000 円 資本組入額の総額該当ありません。なお、本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるもの であるため、払込金額には資本組入されません。 (5) 株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100 株です。 (6) 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)5 名 16,000 株及び執行役員 1 名 300 株 ( 以下、「 割当対象者 」といいま す。) (7) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示
06/27 15:38 9936 王将フードサービス
有価証券報告書－第50期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
「GYOZA OHSHO 有楽町国際フォーラム口店 」を出店。 2019 年 4 月台北市へ初出店となる「 台北統一時代店 ( 台湾 3 号店 )」を出店。 2019 年 5 月事前予約と事前決済が可能なEPARKテイクアウトを直営全店へ導入。 2019 年 6 月人事・評価制度改定に伴う賃金制度の改定。 新業態店舗 「 餃子の王将 Expressアトレ秋葉原店 」を初出店。 取締役 ( 社外取締役除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入。 2019 年 7 月にんにくゼロ餃子を進化させて「にんにくゼロ生姜餃子 」の販売を開始。 2019 年 10 月クレジットカード・電子マネーによる
05/15 15:15 9936 王将フードサービス
取締役会評価報告書 その他のIR
監査役が、取締役会での発言を適切に行い、取締役会に貢献していると考え ている。 また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会及び独立社外取締役会といった取締役会を支える任意 の委員会も概ね有効に機能していると評価できる。 2021 年の取締役会評価以降の注目すべきコーポレートガバナンスの進展は以下のとおりである。 • CGC: 原則 4-8により、プライム市場上場会社については、独立社外取締役が少なくとも3 分の1 以上求められる。また、東京証券取引所は、プライム市場上場会社に対して、2025 年 を目途に女性役員を1 名以上、2030 年までに女性役員の比率を 30% 以上にするよう努力義務 を課し
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
07/12 14:30 9936 王将フードサービス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
式 15,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,570 円 (4) 処分総額 103,149,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (6) その他 記 当社の取締役 5 名 ( 社外取締役を除く) 及び 執行役員 1 名 15,700 株 本自己株処分については、金融商品取引法に基づ く有価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員が当社の企業価値向上 と株価上昇へのより一層のインセンティブを与え、株主の皆様とのより強い価値共有を 進めることを目的として、2022 年 6 月
07/12 12:30 9936 王将フードサービス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
と手続 当社は取締役会決議にてガバナンス強化のため、透明性のある役員報酬決定プロセスとすることを基本方針としております。 当社の取締役の報酬等の額は、2019 年 6 月 26 日開催の当社第 45 回定時株主総会において、年額 400 百万円以内 (うち社外取締役 50 百万円以 内 )と決議しております。さらに別枠として2022 年 6 月 28 日開催の当社第 48 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役除く。)に支給する金銭 報酬債権の総額を年額 200 百万円以内、各事業年度において対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数の上限を40,000 株として設 定する旨を決
07/12 11:38 9936 王将フードサービス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
将フードサービス(E03193) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 15,700 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び当社の執行役員が当社の企業価値向上と株価上昇へ のより一層のインセンティブを与え、株主の皆様とのより強い価値共有を進めることを目的として、2022 年 6 月 28 日開催の当社第 48 回定時株主総会において「 譲渡制限付株式報酬制度 」を改定 ( 以下、改定後の「 譲 渡制限付株式報酬制度 」を「 本制度 」といいます
06/28 16:39 9936 王将フードサービス
有価証券報告書－第49期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
フォーラム口店 」を出店。 2019 年 4 月台北市へ初出店となる「 台北統一時代店 ( 台湾 3 号店 )」を出店。 2019 年 5 月事前予約と事前決済が可能なEPARKテイクアウトを直営全店へ導入。 2019 年 6 月人事・評価制度改定に伴う賃金制度の改定。 新業態店舗 「 餃子の王将 Expressアトレ秋葉原店 」を初出店。 取締役 ( 社外取締役除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入。 2019 年 7 月にんにくゼロ餃子を進化させて「にんにくゼロ生姜餃子 」の販売を開始。 2019 年 10 月クレジットカード・電子マネーによるキャッシュレス化を直営全店へ導入