開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 47 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.371 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/21 | 13:00 | 9936 | 王将フードサービス |
| 取締役会評価報告書 その他のIR | |||
| の発言を適切に行い、取締役会に貢献していると考えている。 また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会及び独立社外取締役会といった取締役会を支える任意 の委員会も概ね有効に機能していると評価できる。 2021 年の取締役会評価以降の注目すべきコーポレートガバナンスの進展は以下のとおりである。 • CGC: 原則 4-8により、プライム市場上場会社については、独立社外取締役が少なくとも3 分の1 以上求められる。当社は、2021 年 6 月 29 日に開催された定時株主総会により、社内取 締役 6 名、独立社外取締役 3 名の合計 9 名が選任された。これにより、社外取締役が取締役 総数の3 分の1とな | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/14 | 15:30 | 9936 | 王将フードサービス |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| し) 専務取締役重任 稲垣雅弘 (いながきまさひろ) 常務取締役重任 池田勇気 (いけだゆうき) - 新任 山田誠 (やまだまこと) - 新任 野中泰弘 (のなかやすひろ) 社外取締役重任 ※ 岩本生 (いわもとしょう) 社外取締役重任 ※ 津坂直子 (つさかなおこ) 社外取締役重任 ※ ※ 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員で あります。2. 新任取締役候補者の氏名および略歴 氏名 ( 生年月日 ) 池田勇気 (1980 年 11 月 14 日 ) 山田誠 (1966 年 12 月 26 日 ) 2003 年 3 月当社入社 略歴 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 07/12 | 14:30 | 9936 | 王将フードサービス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式 17,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,850 円 (4) 処分総額 118,505,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (6) その他 記 当社の取締役 5 名 ( 社外取締役を除く) 及び 執行役員 1 名 17,300 株 本自己株処分については、金融商品取引法に基づ く有価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員が当社の企業価値向上 と株価上昇へのより一層のインセンティブを与え、株主の皆様とのより強い価値共有を 進めることを目的として、2022 年 6 月 | |||
| 07/12 | 13:52 | 9936 | 王将フードサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://ir.ohsho.co.jp/csr/governance/ (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は取締役会決議にてガバナンス強化のため、透明性のある役員報酬決定プロセスとすることを基本方針としております。 当社の取締役の報酬等の額は、2019 年 6 月 26 日開催の当社第 45 回定時株主総会において、年額 400 百万円以内 (うち社外取締役 50 百万円以 内 )と決議しております。さらに別枠として2022 年 6 月 28 日開催の当社第 48 回定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役除く。)に対し、譲渡制 限付株式の割り当てのために支給する | |||
| 07/12 | 12:16 | 9936 | 王将フードサービス |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 式会社王将フードサービス(E03193) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 17,300 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び当社の執行役員が当社の企業価値向上と株価上昇へ のより一層のインセンティブを与え、株主の皆様とのより強い価値共有を進めることを目的として、2022 年 6 月 28 日開催の当社第 48 回定時株主総会において「 譲渡制限付株式報酬制度 」を改定 ( 以下、改定後の「 譲 渡制限付株式報酬制度 」を「 本制度 」と | |||
| 06/29 | 15:10 | 9936 | 王将フードサービス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款の一部 を変更するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬につき、取締役 ( 社外 取締役を除く。)に対して支給される金銭報酬債権の総額を年額 200 百万円以内、各事業年度におい て取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数の上限を40,000 株に改定 するものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社王将フードサービス(E03193) 臨時報告書 (3) 決 | |||
| 06/28 | 16:46 | 9936 | 王将フードサービス |
| 有価証券報告書－第48期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 口店 」を出店。 2019 年 4 月台北市へ初出店となる「 台北統一時代店 ( 台湾 3 号店 )」を出店。 2019 年 5 月事前予約と事前決済が可能なEPARKテイクアウトを直営全店へ導入。 2019 年 6 月人事・評価制度改定に伴う賃金制度の改定。 新業態店舗 「 餃子の王将 Expressアトレ秋葉原店 」を初出店。 取締役 ( 社外取締役除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入。 2019 年 7 月にんにくゼロ餃子を進化させて「にんにくゼロ生姜餃子 」の販売を開始。 2019 年 10 月クレジットカード・電子マネーによるキャッシュレス化を直営全店へ導入。 2020 年 | |||
| 04/12 | 15:15 | 9936 | 王将フードサービス |
| 取締役会評価報告書 その他のIR | |||
| 践しており、2022 年 4 月 4 日 から適用される改訂後のCGCをはじめとするコーポレートガバナンスの要請を概ね満たしてい ると評価できる。 多くの取締役が、取締役会での発言を適切に行い、取締役会に貢献していると考えている。 また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会及び独立社外取締役会といった取締役会を支える任意 の委員会も概ね有効に機能していると評価できる。 2021 年の取締役会の実効性評価以降の注目すべきコーポレートガバナンスの進展は以下のとお りである。 • 2022 年 4 月 4 日以降に適用される改訂後のCGC: 原則 4-8により、東京証券取引所の新 市場区分においてプライム | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/11 | 14:30 | 9936 | 王将フードサービス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 通株式 7,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,060 円 (4) 処分価額の総額 47,268,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) 7,800 株 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)が自ら行った経営判断の結果を株主の皆様と共有することで、企業価値向上と株 価上昇に対する貢献意欲をより高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く | |||
| 02/14 | 15:59 | 9936 | 王将フードサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 6 月 26 日であり、監査役については2015 年 6 月 26 日でありま す。決議の内容は、取締役の報酬等は年額 400 百万円以内 (うち社外取締役 50 百万円以内 )とし、さらに別枠として取締役 ( 社外取締役を除く。)に 対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額 100 百万円以内として設定する内容であります。定款で定め る取締役の員数は13 名以内としており、本報告書提出日現在は9 名であります。監査役の報酬等は年額 40 百万円以内とする内容で、定款で定め る監査役の員数は4 名以内とし、本報告書提出日現在は4 名であります。 取締役及び監 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/13 | 15:00 | 9936 | 王将フードサービス |
| サステナビリティ委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 方針、目標、計画の策定、重点的に取り組む課題の選定、サステナビリティ推進体制 の整備、計画の進捗管理等を行い、重要な議案は取締役会に上程を行います。 3. 委員会の構成 代表取締役社長を委員長とし、業務執行を行う取締役、社外取締役および本部長・副本部長 である執行役員をもってこれを構成いたします。社外取締役は助言、監督を行います。また、 委員長が認めた社外の有識者を構成員とすることができるものとします。 4. 設置日 2021 年 12 月 13 日付 以上 | |||
| 12/13 | 14:24 | 9936 | 王将フードサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の決議年月日は取締役については2019 年 6 月 26 日であり、監査役については2015 年 6 月 26 日でありま す。決議の内容は、取締役の報酬等は年額 400 百万円以内 (うち社外取締役 50 百万円以内 )とし、さらに別枠として取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額 100 百万円以内として設定する内容であります。定款で定め る取締役の員数は13 名以内としており、本報告書提出日現在は9 名であります。監査役の報酬等は年額 40 百万円以内とする内容で、定款で定め る監査役の員数は4 名以内とし、本報告書提出 | |||
| 09/13 | 18:00 | 9936 | 王将フードサービス |
| 組織変更および人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 氏名新役職名旧役職名 楢原純一 執行役員 営業本部副本部長兼 FC 推進部長 執行役員 FC 推進部長 2.その他の人事異動 広報 IRおよび内部監査の体制強化のため、次の人事異動を行います。 (1) 広報 IR 部長 氏名新役職名旧役職名 稲垣雅弘 取締役執行役員 管理本部長兼経理部長 兼総務部長兼広報 IR 部長 取締役執行役員 管理本部長兼経理部長 兼総務部長 (2) 監査室長 氏名新役職名旧役職名 小佐 々 茂監査室長新任 以上組織図 (2021 年 10 月 1 日改編予定 ) 株主総会 監査役会 独立社外取締役会 代表監取査締室役 取締役会 指名諮問委員会 コンプライアンス委 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/12 | 09:25 | 三井住友信託銀行/第９３回 ２０２３年９月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思 | |||
| 07/28 | 12:13 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計 | |||