開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 47 件 ( 41 ～ 47) 応答時間：0.505 秒

ページ数：　3 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
07/13 15:00 9936 王将フードサービス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
8,003 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,840 円 (4) 処分価額の総額 46,737,520 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) 及び執行役 員 1 名 8,003 株 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく 有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)が自ら行った経営判断の結果を株主の皆様と共有することで、企業価値向上と株 価上昇に対する貢献意欲をより高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を
06/29 17:06 9936 王将フードサービス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役会決議にてガバナンス強化のため、透明性のある役員報酬決定プロセスとすることを基本方針としております。 当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は取締役については2019 年 6 月 26 日であり、監査役については2015 年 6 月 26 日でありま す。決議の内容は、取締役の報酬等は年額 400 百万円以内 (うち社外取締役 50 百万円以内 )とし、さらに別枠として取締役 ( 社外取締役を除く。)に 対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額 100 百万円以内として設定する内容であります。定款で定め る取締役の員数は13 名以内としており、本報
06/29 15:28 9936 王将フードサービス
有価証券報告書－第47期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
。 2019 年 5 月事前予約と事前決済が可能なEPARKテイクアウトを直営全店へ導入。 2019 年 6 月人事・評価制度改定に伴う賃金制度の改定。 餃子の王将初の全席スタンディングスタイルの新業態店舗 「 餃子の王将 Expressアトレ秋葉原店 」を 出店。 取締役 ( 社外取締役除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入。 2019 年 7 月にんにくゼロ餃子を進化させて「にんにくゼロ生姜餃子 」の販売を開始。 2019 年 10 月クレジットカード・電子マネーによるキャッシュレス化を直営全店へ導入。 2020 年 3 月新しい容器を使ったお持ち帰り商品シリーズ「 餃子の王将レンチンシリーズ
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
06/01 12:00 9936 王将フードサービス
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 独立役員届出 1. 基本情報 会社名 株式会社王将フードサービスコード 9936 提出日 2021/6/1 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 野中泰弘社外取締役 ○ ○ 有 2 岩本生社外取締役 ○ ○ 新任有 3 津坂直子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 原哲也社外監査役 ○ ○ 有 5 松山秀樹社外監査役 ○ ○ 有 6 中島重夫社外監査役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 異動 ( 予定 ) 日 2021/6
06/01 08:50 9936 王将フードサービス
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
(プライム市場 )への移行を見据え、社内出身の新任取締役 1 名を含む計 6 名 (1 名減員 )、社外取締役を新任 2 名を含む3 名とし、合わせて取締役 9 名の選任をお諮りいたします。なお、本議案が原案どお り承認された場合、社外取締役の3 名を東京証券取引所の定める独立役員とする予定であり、当社の取締役の3 分の1が 独立社外取締役となります。 取締役候補者は次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 候補者番号 1 わたなべなおと 渡邊直人 (1955 年 8 月 19 日生 ) 事 業 報 告 取締役在任年数 ( 本定時株主総会終結時 ) 17 年 再