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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 71 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.429 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/01 17:01 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第 2 四半期決算説明会の資料についても、 英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適宜 検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある
06/27 16:13 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第70期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の
06/19 12:00 4464 ソフト９９コーポレーション
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ソフト99コーポレーションコード 4464 提出日 2024/6/19 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 井原慶子社外取締役 ○ △ 有 2 藤井美保代社外取締役 ○ ○ 有 3 平井康博社外監査役 ○ ○ 有 4
06/14 16:39 9948 アークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に定められた事項、定款に規定された事項及び重要な業務に関する事項 ( 経営戦略に関する事項、年 度事業計画、新規事業、組織再編及び一定額以上の設備投資等 )につきましては、取締役会に付議すべきこととしております。また、当社及びグ ループ各社は、業務分掌及び職務権限に関わる社内規程において、経営陣の執行範囲を明確に定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性につきましては、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としております。なお、 当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております
05/31 16:39 9948 アークス
臨時報告書 臨時報告書
を持たせるため、現行定款第 16 条および第 25 条を変更する。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、横山清、古川公一、猫宮一久、三浦建彦、福原郁治、六車亮、佐 々 木亮子、 富樫豊子、小池明夫の各氏を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )と監査役 4 名に対し、役員賞与総額 17,464,000 円 ( 社外取締役以外の取締役分 12,614,000 円、社外取締役分 2,100,000 円、監査役分 2,750,000 円 )を支 給する。なお、各取締役に対して支給する具体的金額、支給の時期及び方法等は取締役会
05/28 15:37 9948 アークス
有価証券報告書－第63期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
ります。 イ. 取締役会 取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )で 構成されております。毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜開催しておりま す。また、グループ経営に関する最高意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項 の他、経営方針や施策に係る事項について積極的な意見交換と迅速な意思決定を行っており ます。 なお、当事業年度において当社は取締役会を25 回開催しており、出席状況については次の とおりであります。 役職名氏名出席状況 代表取締役社長横山清 25 回 /25 回 (100%) 取締役副社長執行役員古
05/28 12:00 9948 アークス
定款 2024/05/28 定款
知 ······················· 7 第 27 条取締役会の決議の方法 ····················· 7 第 28 条代表取締役および役付取締役 ·············· 7 第 29 条取締役会規則 ······················· 8 第 30 条相談役および顧問 ······················· 8 第 31 条報酬等 ······················· 8 第 32 条社外取締役の責任限定契約 ··················· 8 第 5 章監査役および監査役会 ······· 8 第 33 条員数
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
切な運用及び継続的な 改善を行う。 【 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 】 1 取締役会を 13 回開催し、法令等に定められた事項や経営にかかわる重要な事項を決定するとともに、取締役 間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しました。また、取締役会には独立社外取締役・監査役・独立社 外監査役が参加し、各ステークホルダーの立場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた 合理的な取締役会運営を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵 守状況について監査しました。 3グループ経営会議
05/27 15:45 4464 ソフト９９コーポレーション
第70期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書 類 監 査 報 告 6 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 1 た 田 なか 中 ひで 秀 あき 明代表取締役社長アズテック㈱ 取締役 再任 2 こ 小 再任 にし 西 とし 紀 ゆき 行 取締役 ポーラスマテリアル事業担当 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 取締役 3 あがり 上 再任 お 尾 しげる 茂 取締役 管理本部長
05/02 12:00 9948 アークス
第63期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
開しており、今後は、広く東日 本を視野に入れた流通企業グループを目指してまいります。 3 グループガバナンスの強化充実に向けた取組み 当社は、経営理念及び中長期的な経営計画を実現していくため、グループガバナンスの充実 を図ることを経営上の重要課題として位置づけ、上場企業として公正かつ透明性の高い経営を 行うべく、子会社の管理指導機能、監督機能、業務執行機能、監査機能などの強化に取り組ん でおります。現在、女性 2 名を含む3 名の社外取締役が就任し、当社グループ経営全般に対す る監視と有効な助言を行っております。以上、当社では、多数の投資家の皆様に長期的に当社 への投資を継続していただくため
05/02 12:00 9948 アークス
第63期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
再任 6 む 六 ぐるま 車 あきら 亮 取締役執行役員 ㈱ 道北アークス代表取締役社長再任 7 さ さ き 佐 々 木 りょう 亮 こ 子 取締役 ( 公財 ) 北海道環境財団評議員再任社外独立 8 と 富 がし 樫 とよ 豊 こ 子 取締役北海道人材バンク㈱ 代表取締役会長兼社長再任社外独立 9 こ 小 いけ 池 あき 明 お 夫 - ㈱メディカルシステムネットワーク社外取締役新任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 7 候補者番号 1 よ こ 横 や ま 山 再任 [ 略歴、当社における地位及び担当 ] 1961 年
04/15 15:30 9948 アークス
2024年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
2 月期決算短信 5.その他 (1) 役員の異動 (2024 年 5 月 28 日付 ) 1 代表取締役の異動 代表取締役会長・CEO 横山清 ( 現代表取締役社長 ) 代表取締役社長・COO 猫宮一久 ( 現取締役執行役員 ) 2その他の役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役 小池明夫 ・退任予定取締役 社外取締役佐伯浩 ・役員の異動 取締役副会長・CFO 古川公一 ( 現取締役副社長執行役員 ) (2) 仕入及び販売の状況 1 仕入実績 事業の名称 前連結会計年度 ( 自 2022 年 3 月 1 日 至 2023 年 2 月 28 日 ) 当連結会計年度 ( 自 2023 年 3 月
04/15 15:30 9948 アークス
当社並びに当社子会社の代表取締役の異動及び当社並びに当社子会社の役員異動等に関するお知らせ その他のIR
括部担当 GM 同社常務取締役営業副本部長兼販売統括部担当 当社取締役執行役員 ( 現任 ) ㈱ラルズ代表取締役社長・CОО 兼営業本部長 ( 現任 ) ※.「GM」は「ゼネラルマネジャー」の略称であります。 所有持株数 ( 千株 ) 15 (4) 新任社外取締役候補 氏名 ( 生年月日 ) 1969 年 1987 年 1994 年 2000 年 小池明夫 2003 年 (1946 年 7 月 28 日生 ) 2007 年 2011 年 2013 年 2015 年 7 月 4 月 6 月 6 月 6 月 6 月 11 月 6 月 6 月 略歴 日本国有鉄道入社 北海道旅客鉄道 ㈱ 入社総合企画
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
12/14 15:13 9948 アークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に定められた事項、定款に規定された事項及び重要な業務に関する事項 ( 経営戦略に関する事項、年 度事業計画、新規事業、組織再編及び一定額以上の設備投資等 )につきましては、取締役会に付議すべきこととしております。また、当社及びグ ループ各社は、業務分掌及び職務権限に関わる社内規程において、経営陣の執行範囲を明確に定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性につきましては、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としております。なお、 当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております
06/30 15:20 4464 ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判
06/29 15:29 4464 ソフト９９コーポレーション
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、じゅう
06/16 16:49 9948 アークス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定められた事項、定款に規定された事項及び重要な業務に関する事項 ( 経営戦略に関する事項、年 度事業計画、新規事業、組織再編及び一定額以上の設備投資等 )につきましては、取締役会に付議すべきこととしております。また、当社及びグ ループ各社は、業務分掌及び職務権限に関わる社内規程において、経営陣の執行範囲を明確に定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性につきましては、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としております。なお、 当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております
05/26 16:11 9948 アークス
臨時報告書 臨時報告書
、佐 々 木亮子、 富樫豊子の各氏を選任する。 第 3 号議案監査役 4 名選任の件 監査役として、佐川広幸、田守 隆 行、髙嶋智、伊東和範の各氏を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )と監査役 4 名に対し、役員賞与総額 15,731,000 円 ( 社外取締役以外の取締役分 11,431,000 円、社外取締役分 1,800,000 円、監査役分 2,500,000 円 )を支 給する。なお、各取締役に対して支給する具体的金額、支給の時期及び方法等は取締役会に、各監査 役に対して支給する具体的金額、支給の時期及び方法等は監査役の協