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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 71 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.59 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/23 | 15:09 | 9948 | アークス |
| 有価証券報告書－第62期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| よる業務執行監督及び監視を行っております。役員は提出日現在 (2023 年 5 月 23 日 ) 取 締役 9 名、監査役 4 名で構成されており、このうち取締役 3 名、監査役 2 名は社外からの選任 であります。また、当社は、職務の執行をより迅速に行い、かつその責任を明確にするため、 執行役員制度を導入しております。 取締役会は、代表取締役社長横山清が議長を務めており、その他のメンバーは、取締役副社 長執行役員古川公一、取締役執行役員猫宮一久、取締役執行役員三浦建彦、取締役執行役員福 原郁治、取締役執行役員六車亮、社外取締役佐伯浩、社外取締役佐 々 木亮子、社外取締役富樫 豊子、常勤監査役 | |||
| 04/14 | 16:00 | 9948 | アークス |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について その他のIR | |||
| 。 6 社外取締役 当社では、現在、女性 2 名を含む 3 名の社外取締役が就任し、当社グループ経営全般に対 する監視と有効な助言を行っております。 7 指名・報酬委員会 役員の選任、解任等や報酬の評価、決定プロセスに関して、手続きの公平性、透明性、客 観性を強化しコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るために、取締役会の諮問機関と して構成員の過半数を独立社外取締役とした指名・報酬委員会を設置しております。 以上、当社では、多数の投資家の皆様に長期的に当社への投資を継続していただくため、企業価 値ひいては株主共同の利益を向上させることに役員・社員一丸となって取り組んでおり、これらの 取り組み | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 06/29 | 17:00 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判 | |||
| 06/29 | 14:02 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| の構築を目指 し、経営の中枢である取締役会について、“ 運営 ”、“ 人事 ”、“ 監視と助言 ”、“ 活動支援 ”の4つの観点に基 づいたガバナンス方針を設定し、企業規模と事業内容に見合ったコンパクトで実効性のある経営システムの構築を 旨としております。 この方針に基づき、当社の企業統治の体制については、監査役制度を採用し、会社の機関としては会社法に定め られた株主総会、取締役会、監査役会・監査役及び会計監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理 | |||
| 06/02 | 16:49 | 9948 | アークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性につきましては、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としております。なお、 当社は、独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しております。 【 補充原則 4-10-1. 任意の委員会の活用 】 当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の下に独立した指 名・報酬委員会を設置しております。代表取締役社長 ( 委員長 )と社外取締役 2 名により構成されており、指名や報酬などの特に重要な事項の検討 にあたり | |||
| 05/26 | 16:00 | 9948 | アークス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| だし書きに規定する改正規定 が2022 年 9 月 1 日に施行されることにともない、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため当社 定款を変更する。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、横山清、古川公一、三浦紘一、猫宮一久、三浦建彦、福原郁治、佐伯浩、 佐 々 木亮子、富樫豊子の各氏を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査役 4 名に対し、役員賞与総額 15,795,000 円 ( 社外取締役以外の取締役分 12,195,000 円、社外取締役分 1,100,000 円、監査役分 2,500,000 円 )を | |||
| 05/24 | 14:06 | 9948 | アークス |
| 有価証券報告書－第61期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 。役員は提出日現在 (2022 年 5 月 24 日 ) 取 締役 9 名、監査役 4 名で構成されており、このうち取締役 3 名、監査役 2 名は社外からの選任 であります。また、当社は、職務の執行をより迅速に行い、かつその責任を明確にするため、 執行役員制度を導入しております。 取締役会は、代表取締役社長横山清が議長を務めており、その他のメンバーは、取締役副社 長執行役員古川公一、取締役三浦紘一、取締役執行役員猫宮一久、取締役執行役員三浦建彦、 取締役執行役員福原郁治、社外取締役佐伯浩、社外取締役佐 々 木亮子、社外取締役富樫豊子、 常勤監査役佐川広幸、監査役田守 隆 行、社外監査役髙嶋智 | |||
| 05/16 | 16:30 | 9948 | アークス |
| 「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 5 月 16 日 会社名株式会社アークス 代表者名代表取締役社長横山清 (コード:9948 東証プライム、札幌 ) 問合せ先取締役副社長執行役員 管理部門・コーポレート部門管掌 古川公一 (TEL.011-530-1000) 「 指名・報酬委員会 」の設置に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 16 日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関である「 指 名・報酬委員会 」の設置を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 目的 取締役、執行役員の指名・報酬等に関して、独立社外取締役の適切な関与・助言を得る ことにより、手続きの | |||
| 04/14 | 16:30 | 9948 | アークス |
| 2022年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 日 ) 当連結会計年度 ( 自 2021 年 3 月 1 日 至 2022 年 2 月 28 日 ) 12,967 10,304 普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純 利益金額 ( 百万円 ) 12,967 10,304 期中平均株式数 ( 株 ) 56,478,886 56,472,836 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 18 -㈱アークス(9948)2022 年 2 月期決算短信 5.その他 (1) 役員の異動 (2022 年 5 月 24 日付 ) 1 新任取締役候補 取締役 ( 社外取締役 ) 富樫豊子 2 取締 | |||
| 04/14 | 16:30 | 9948 | アークス |
| 独立社外取締役の選任並びに当社及び当社子会社の役員異動等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 4 月 14 日 会社名株式会社アークス 代表者名代表取締役社長横山清 (コード:9948 東証プライム、札幌 ) 問合せ先取締役副社長執行役員 管理部門・コーポレート部門管掌 古川公一 (TEL.011-530-1000) 独立社外取締役の選任並びに当社及び当社子会社の役員異動等に関するお知らせ 当社は 2022 年 4 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり独立社外取締役の選任並びに 当社及び当社子会社の役員異動等を内定いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本異動等につきましては、各社の定時株主総会、その後の取締役会等の決議を経て、正 式に決定する | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 12/28 | 14:31 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料についても 、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて適 宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 | |||
| 12/27 | 15:50 | 9948 | アークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が指摘されております。当社は、各 々のステークホルダーの立場を尊 重し、ゴーイングコンサ-ンとして継続的に事業の成長、拡大を図ることを最優先と考え、現時点では、取締役への株式報酬制度を採用しておりま せん。また役員報酬等の検討に際しては、これを審議する任意の委員会を設置しておりませんが、取締役会において独立社外取締役及び社外監 査役を交えて、審議及び決定しております。当社は、このような体制をもって、客観性・透明性ある手続に従い、報酬等が決定されていると考えて おります。これら課題については、継続して研究、検討を重ねつつ、引き続きより良い方策を追求してまいります。 【 補充原則 4-2-2 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 06/30 | 10:07 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 書提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 | |||
| 06/29 | 12:59 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 有価証券報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 監査人の設置を選択するとともに、独立役員である社外取 締役及び社外監査役が取締役会に参加し、各ステークホルダーの立場を踏まえた客観的な意見・助言を行うことに よって、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会の運営に努めております。 (ⅰ) 取締役会の運営 ・取締役会は、取締役会規程等に基づき付議事項の審議及び重要な報告がなされるとともに、各取締役の業務の 執行を適切に監督しております。取締役会は毎月 1 回開催し、審議活性化のために適切なスケジュール管理、 資料配布、十分な審議時間の確保に努め、また、必要に応じ臨時取締役会を開催しております。 ・取締役会は、事業運営の実務に精通する社内取締役と、事 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||