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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 71 件 ( 61 ～ 71) 応答時間：0.438 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 06/15 | 18:22 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 第67期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 表取締役社長田中秀明アズテック㈱ 取締役 常務取締役 常務取締役 辻平春幸 奥埜佳秀 取締役石居誠 取締役小西紀行 取締役上尾茂 取締役生駒英昭 生産統括本部長 上海速特 99 化工有限公司監事 営業統括本部長兼東京支店長 ㈱オレンジ・ジャパン取締役 ㈱くらし企画取締役 企画開発本部長 ㈱ハネロン取締役 アイオン㈱ 代表取締役社長 アズテック㈱ 代表取締役社長 管理本部長 アライズ㈱ 取締役 ㈱ハネロン取締役 営業統括本部副本部長 ( 業務用担当 ) ㈱ソフト99オートサービス取締役 取締役田中一成営業統括本部副本部長 ( 消費財担当 ) 取締役宮園哲哉生産統括本部副本部長 社外取締役 社外取締役 社 | |||
| 06/15 | 18:22 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| 法令及び定款に基づくインターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 業務執行を監督しました。また、取締 役会には独立社外取締役・監査役・独立社外監査役が参加し、各ステークホルダーの立 場から客観的な助言・提言を行うことで、受託者責任を踏まえた合理的な取締役会運営 を行ってまいりました。 2 監査役会を 13 回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執 行、法令・定款等の遵守状況について監査しました。 3グループ経営会議を2 回開催し、中期経営計画及び各年度予算の執行状況を評価しまし た。 4 内部監査部門は、内部統制システムが適切に機能しているか、不正が行われていないか、 改善すべき事項はないかなど、独立した立場から検証し、各部門に対し | |||
| 06/02 | 16:57 | 9948 | アークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。株式報酬については、積極的に導 入を図る企業がある一方、短期的な株価上昇への過度な傾斜等、功罪両面が指摘されております。当社は、各 々のステークホルダーの立場を尊 重し、ゴーイングコンサ-ンとして継続的に事業の成長、拡大を図ることを最優先と考え、現時点では、取締役への株式報酬制度を採用しておりま せん。また役員報酬等の検討に際しては、これを審議する任意の委員会を設置しておりませんが、取締役会において独立社外取締役及び社外監 査役を交えて、審議及び決定しております。当社は、このような体制をもって、客観性・透明性ある手続に従い、報酬等が決定されていると考えて おります。これら課題については、継続 | |||
| 05/27 | 17:14 | 9948 | アークス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 第 2 条 ( 目的 ) 22.インターネット、カタログ等を利用した通信販売事業 2 変更定款 < 新設 > 第 2 条 ( 目的 ) 29. 農産物の生産、卸し、販売および肥料の販売 第 3 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、横山清、三浦紘一、古川公一、六車亮、小苅米秀樹、福原郁治、井上浩一、澤田司、 猫宮一久、三浦建彦、佐伯浩、佐 々 木亮子の各氏を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 10 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査役 4 名に対し、役員賞与総額 20,590,000 円 ( 社外取締役以外の取締役分 16,990,000 円、社外取締役分 | |||
| 05/25 | 12:00 | 9948 | アークス |
| 定款 2021/05/25 定款 | |||
| 集通知 ······················· 7 第 27 条取締役会の決議の方法 ····················· 7 第 28 条代表取締役および役付取締役 ·············· 7 第 29 条取締役会規則 ······················· 8 第 30 条相談役および顧問 ······················· 8 第 31 条報酬等 ······················· 8 第 32 条社外取締役の責任限定契約 ··················· 8第 5 章監査役および監査役会 ······· 8 第 33 条員数 | |||
| 05/25 | 11:19 | 9948 | アークス |
| 有価証券報告書－第60期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 月 25 日 ) 取 締役 12 名、監査役 4 名で構成されており、このうち取締役 2 名、監査役 2 名は社外からの選任 であります。また、当社は、職務の執行をより迅速に行い、かつその責任を明確にするため、 執行役員制度を導入しております。 取締役会は、代表取締役社長横山清が議長を務めており、その他のメンバーは、取締役会長 三浦紘一、取締役副社長執行役員古川公一、取締役執行役員六車亮、取締役執行役員小苅米秀 樹、取締役執行役員福原郁治、取締役執行役員井上浩一、取締役執行役員澤田司、取締役執行 役員猫宮一久、取締役執行役員三浦建彦、社外取締役佐伯浩、社外取締役佐 々 木亮子、常勤監 査役佐川 | |||
| 04/30 | 08:44 | 9948 | アークス |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 道大学名誉教授再任社外独立 取締役 ㈲アールズセミナー代表取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 再任 7候補者番号 1 よこ 横 やま 山 再任 [ 略歴、当社における地位及び担当 ] 1961 年 12 月当社入社 1964 年 12 月当社常務取締役 [ 重要な兼職の状況 ] ㈱ラルズ代表取締役会長兼 CEO ㈱ 東光ストア代表取締役会長 ㈱ 道南ラルズ代表取締役会長 ㈱エルディ代表取締役社長 ㈱ 道東アークス代表取締役会長 ㈱ 伊藤チェーン代表取締役会長 ㈱ベルジョイス代表取締役相談役 ㈱オータニ代表取締役相談役 候補者番号 2 | |||
| 04/30 | 08:44 | 9948 | アークス |
| 2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知 | |||
| しており、今後は、広く東日本を視 野に入れた流通企業グループを目指してまいります。 3 グループガバナンスの強化充実に向けた取組み 当社は、経営理念及び中長期的な経営計画を実現していくため、グループガバナンスの充実を 図ることを経営上の重要課題として位置づけ、上場企業として公正かつ透明性の高い経営を行う べく、子会社の管理指導機能、監督機能、業務執行機能、監査機能などの強化に取り組んでおり ます。現在、女性 1 名を含む2 名の社外取締役が就任し、当社グループ経営全般に対する監視と 有効な助言を行っております。以上、当社では、多数の投資家の皆様に長期的に当社への投資を 継続していただくため、企 | |||
| 04/16 | 09:47 | 三井住友信託銀行/第４９回 ２０２５年１月３１日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月1日－令和3年2月1日) 有価証券報告書 | |||
| 本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経 | |||
| 04/16 | 09:39 | 三井住友信託銀行/第５０回 ２０２５年１月３１日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月1日－令和3年2月1日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協 | |||