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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 124 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.16 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 16:00 9950 ハチバン
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
。 この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「 無形固定資産 」に表示していた232,160 千円は、 「ソフトウェア」226,028 千円、「その他 」6,131 千円として組替えしております。 - 12 - 株式会社ハチバン(9950) 2026 年 3 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役 を除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託
05/01 16:00 9950 ハチバン
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
年 9 月 KPMG ピートマーウィック株式会社、 高橋貞夫税理士事務所 ( 現 KPMG 税理士法人 ) 入所 2000 年 1 月株式会社木村経営ブレーン、 木村光雄税理士事務所 ( 現税理士法人 木村経営ブレーン) 入所 2005 年 8 月税理士資格取得 2009 年 2 月株式会社木村経営ブレーン 代表取締役社長 ( 現任 ) 2014 年 10 月税理士法人木村経営ブレーン 代表社員税理士 ( 現任 ) 2023 年 6 月北陸税理士会理事 金沢支部長 ( 現任 ) 略 歴 (2) 選任の理由 木村岳二氏は、税務・経営支援分野での豊富な実務経験に加え、各種団体での要職を通じて高い 専門性と公的視点を有しています。独立した立場から当社の経営監督機能の強化に貢献して頂ける と判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。 また、同氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定であり ます。 以上
05/01 16:00 9950 ハチバン
中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR
Rights Reserved. 18 11. 想定する経営リスク 外的要因 経済・市場リスク ・景気後退、為替変動、原材料 価格の高騰 ⇒ 為替感応度分析による為替 予約、ベンダー等との連携も 含めたSCM 強化、売価設定等 地政学的リスク ・地域紛争によるサプライ チェーン停滞、法規制の変更 ⇒ 徹底した進出前調査、 進出エリアのSCM 強化等 災害・パンデミックリスク ・操業停止、配送不可 ⇒ 原材料調達や製造部門、配送 ルートのバックアップ態勢 構築 内的要因 戦略リスク ・判断の属人化 ⇒ 社外取締役の選任、数値に 基づく判断基準設定 オペレーショナルリスク ・業務プロセスの煩雑化
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
01/30 16:30 9950 ハチバン
2026年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
。 - 8 - 株式会社ハチバン(9950) 2026 年 3 月期第 3 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」という。)について、2024 年 5 月 30 日開催の取締役会で本制度の継続 と信託期間 3 年間の延長を決定しました。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定す
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
11/04 15:01 9950 ハチバン
半期報告書－第56期(2025/03/21－2026/03/20) 半期報告書
株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」という。)について、2024 年 5 月 30 日開催の取締役会で本制度の継続 と信託期間 3 年間の延長を決定しました。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与す るポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役等に
10/31 16:00 9950 ハチバン
2026年３月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
び開示に関する取扱い」( 実務対応報告第 46 号 2024 年 3 月 22 日 )を当中間連結会計期間の期首から適用しております。 なお、当中間連結会計期間においては、当該実務対応報告第 7 項の定めを適用しているため、グローバル・ ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しておりません。 - 8 - 株式会社ハチバン(9950) 2026 年 3 月期第 2 四半期 ( 中間期 ) 決算短信 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び
07/31 16:30 9950 ハチバン
2026年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しておりません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」という。)について、2024 年 5 月 30 日開催の取締役会で本制度の継続 と信託期間 3 年間の延長を決定しました。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締
05/27 12:00 9950 ハチバン
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/27 独立役員届出書 株式会社ハチバンコード 9950 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/12 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号氏名 役員の属性 (※2・3) 社外取締役 / 本人の 独立役員 異動内容 社外監査役 該当 同意 a b c d e f g h i j k l なし 1 石川正則社外取締役 ○ ○ 有 植村まゆみ 2 ( 戸籍上の氏名 : 社外取締役 ○ ○ 有
05/21 07:45 9950 ハチバン
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 金曜日 ) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 8 - 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 氏 名 ( 生年月日 ) はし 橋 当社の経営体制の強化をはかるため、社外取締役として取締役 1 名を増員することとし、選任をお願いいた したいと存じます。 なお、現行定款第 20 条第 2 項において、増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了 する時までとする旨を定めております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 新任 もと 本 か 佳 (1973 年 1 月 13 日 ) 社外 なえ 苗 略歴、当社における
05/21 07:45 9950 ハチバン
2025年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
のために行っております。 ヘッジの有効性評価の方法 リスク管理方針に定められた許容リスク量の範囲内にリスク調整手段となるデリバティブのリスクの量が収まっており、 ヘッジ対象となる為替リスクが減殺されているかどうかを検証することにより、ヘッジの有効性を評価しております。 Ⅱ. 追加情報に関する注記 ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下 同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託
05/13 16:30 9950 ハチバン
取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
革担当官 ( 会計年度任用職員 ) 2021 年 5 月株式会社メルカリ マネージャー( 人材育成責任者 ) 【 選任の理由 】 人財育成に関する広範な知見があり、人財育成コンサルティングや研修セミナーなどの活動 経験から、働き方改革に関しても貢献していただけると判断しております。 また、社外取締役として、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け 出る予定であります。 2. 新任の監査役候補者について 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 たち 舘 あつし 厚志 (1967 年 3 月 7 日生 ) 1989 年 4 月株式会社北陸銀行入行 2015 年 1 月同行小樽支店副支店長
04/30 17:00 9950 ハチバン
2025年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「 営業活動によるキャッシュ・フロ ー」の「その他 」に表示していた△3,425 千円は、「 未払金の増減額 」15,425 千円、「その他 」△18,851 千円と して組替えております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役 を除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」という。)について
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
01/31 16:00 9950 ハチバン
株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
の種類 (うち役員向け株式報酬制度に対し 13,100 株、 及び数 従業員向け株式報酬制度に対し 32,700 株 ) (3) 処分価額 1 株につき 3,450 円 (4) 処分総額 158,010,000 円 (5) 処分予定先 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を 条件といたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 27 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様で す。) 及び執行役
01/31 16:00 9950 ハチバン
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 1 月 31 日 会社名株式会社ハチバン 代表者名代表取締役社長長丸昌功 (コード番号 :9950 東証スタンダード) 問合せ先執行役員管理部長木村英司 (TEL 076-292-0888) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年 8 月 16 日に導入した当社取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下も同様です。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」といいます。)を対象とする株式報 酬制度 ( 以下 「 役員向け株式報酬制度 」といい、役員向け株式報酬制度導入のために設定済