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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 124 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.928 秒
ページ数： 7 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/31 | 16:00 | 9950 | ハチバン |
| 2025年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| - 株式会社ハチバン(9950) 2025 年 3 月期第 3 四半期決算短信 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 | |||
| 01/31 | 15:06 | 9950 | ハチバン |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 、2025 年 1 月 31 日現在のものであります。な お、出資関係につきましては、当社では2024 年 9 月 20 日現在の株主名簿、割当予定先の親会社である三井住友 トラストグループ株式会社では2024 年 9 月 30 日現在の株主名簿を基準として記載しております。 (a) 株式報酬制度の概要 当社は、2018 年 4 月 27 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) 及び 執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」といいます。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 役員向け株 式報酬制度 」といい、役員向け株式報酬制度導入のために設定 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 11/01 | 10:41 | 9950 | ハチバン |
| 半期報告書－第55期(2024/03/21－2025/03/20) 半期報告書 | |||
| おります。 この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「 営業活動によるキャッ シュ・フロー」の「その他 」に表示していた△8,332 千円は、「 未払金の増減額 」△14,545 千円、「その他 」 6,213 千円として組み替えております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 | |||
| 10/31 | 16:30 | 9950 | ハチバン |
| 2025年３月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 302,919 ( 内訳 ) 親会社株主に係る中間包括利益 305,098 302,918 非支配株主に係る中間包括利益 0 0 - 7 - 株式会社ハチバン(9950) 2025 年 3 月期第 2 四半期 ( 中間期 ) 決算短信 (3) 中間連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同 | |||
| 08/01 | 15:10 | 9950 | ハチバン |
| 四半期報告書－第55期第1四半期(2024/03/21－2024/06/20) 四半期報告書 | |||
| 分法適用会社に対する持分相当額 3,329 1,110 その他の包括利益合計 20,514 10,880 四半期包括利益 190,412 159,812 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 190,412 159,812 非支配株主に係る四半期包括利益 0 0 11/19 EDINET 提出書類 株式会社ハチバン(E03202) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 | |||
| 07/31 | 16:30 | 9950 | ハチバン |
| 2025年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 159,812 非支配株主に係る四半期包括利益 0 0 - 7 - 株式会社ハチバン(9950) 2025 年 3 月期第 1 四半期決算短信 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の | |||
| 06/17 | 09:18 | 9950 | ハチバン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 13 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1. 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 10 円 総額 29,791,170 円 2. 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 14 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、長丸昌功、吉村由則、清治洋、杉本貴史、後藤晋一、石川正則、植村まゆみ( 戸籍上 の氏名 : 金平まゆみ) 氏を選任するものであります。なお、石川正則氏、植村まゆみ氏は、社外取締 役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及 | |||
| 06/13 | 14:00 | 9950 | ハチバン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| よび監査役候補者の選任理由については、株主総会招集通知に略歴等と個 々の選任理由を記載しております。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社では、取締役会、代表取締役、担当取締役、執行役員の権限を社内規程にて定め、これに基づき、業務執行について委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を踏まえ、独立社外取締役の選任において、幅広い知識および知見等を備 えた人財を選任しており、経営者や特定の利害関係者との関連がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを方針としております | |||
| 06/13 | 13:15 | 9950 | ハチバン |
| 有価証券報告書－第54期(2023/03/21－2024/03/20) 有価証券報告書 | |||
| 員株式所有制度の内容 】 役員向け株式報酬制度 1 制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)および執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締 役等 」という。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・ リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるこ とを目的として、株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しておりま す。 本制度は、取締役等に対して、当社取締役会が定める株式交付規程に従って付与されるポイント数に応 じ、信託を通じて当 | |||
| 05/22 | 12:00 | 9950 | ハチバン |
| 2024年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| - 10 - 候補者 番号 氏 名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 所有する 当社株式の数 6 いし 石 再任 かわ 川 まさ 正 (1946 年 9 月 25 日 ) 社外 のり 則 1965 年 4 月プリマハム株式会社入社 1994 年 4 月同社東関東支店長 2004 年 4 月同社生産本部長 2006 年 6 月同社取締役加工食品事業本部長 2010 年 6 月同社常務取締役 2012 年 6 月同社専務取締役 2013 年 4 月同社専務取締役食肉事業分掌 2015 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 【 社外取締役候補者とした理由および期待さ | |||
| 05/22 | 12:00 | 9950 | ハチバン |
| 2024年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 債務を対象に、為替予約取引等によりヘッジを行っております。 ヘッジ方針 将来の為替変動リスク回避のために行っております。 ヘッジの有効性評価の方法 リスク管理方針に定められた許容リスク量の範囲内にリスク調整手段となるデリバティブのリスクの量が収まっており、 ヘッジ対象となる為替リスクが減殺されているかどうかを検証することにより、ヘッジの有効性を評価しております。 - 3 - Ⅱ. 追加情報に関する注記 ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下 同じ。) 及び執行役員 | |||
| 05/01 | 16:30 | 9950 | ハチバン |
| 2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 、「 未払金 」21,700 千円、「その他 」158,253 千円として組替えております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役 を除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」という。)について、2021 年 6 月 17 日開催の取締役会で本制度 の継続と信託期間 3 年間の延長を決定しました。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより | |||
| 04/01 | 16:30 | 9950 | ハチバン |
| 指名・報酬委員会の設置について その他のIR | |||
| 、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、本委員 会を設置するものです。 2. 本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任、解任に関する事項、代表取締役、 役付取締役の選定、解職に関する事項、取締役の報酬に関する事項、その他経営上の重要 事項で、取締役会が諮問する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 3. 本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議によって選定された 3 名の取締役で構成するものとし、 その過半数を独立社外取締役とします。また、委員長は本委員会の決議によって選定され ることとします。 4. 設置時の委員 石川正則 ( 独立社外取締役 ) 植村まゆみ( 独立社外取締役 ) 長丸昌功 ( 代表取締役社長 ) 5. 設置日 2024 年 5 月 1 日 以上 | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 02/01 | 10:57 | 9950 | ハチバン |
| 四半期報告書－第54期第3四半期(2023/09/21－2023/12/20) 四半期報告書 | |||
| 包括利益 0 0 11/21EDINET 提出書類 株式会社ハチバン(E03202) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」という。)について、2021 年 6 月 17 日開催の取締役会で本制度の継続 と信託期間 3 年間の延長を決定しました。 本制度は、当社 | |||
| 01/31 | 16:30 | 9950 | ハチバン |
| 2024年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 0 0 - 7 -株式会社ハチバン(9950) 2024 年 3 月期第 3 四半期決算短信 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||