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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 124 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.08 秒
ページ数： 7 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 11/01 | 13:47 | 9950 | ハチバン |
| 四半期報告書－第54期第2四半期(2023/06/21－2023/09/20) 四半期報告書 | |||
| ※ 1,279,590 ※ 1,013,749 13/22EDINET 提出書類 株式会社ハチバン(E03202) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」という。)について、2021 年 6 月 17 日開催の取締役会で本制度の継続 と信託期間 3 年間の延長を決 | |||
| 10/31 | 16:30 | 9950 | ハチバン |
| 2024年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」という。)について、2021 年 6 月 17 日開催の取締役会で本制度の継続 と信託期間 3 年間の延長を決定しました。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与す る | |||
| 08/01 | 10:49 | 9950 | ハチバン |
| 四半期報告書－第54期第1四半期(2023/03/21－2023/06/20) 四半期報告書 | |||
| その他の包括利益合計 18,730 20,514 四半期包括利益 75,726 190,412 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 75,725 190,412 非支配株主に係る四半期包括利益 0 0 11/18EDINET 提出書類 株式会社ハチバン(E03202) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 | |||
| 07/31 | 16:30 | 9950 | ハチバン |
| 2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」という。)について、2021 年 6 月 17 日開催の取締役会で本制度の継続 と信託期間 3 年間の延長を決定しました。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与す るポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役等に対して交付される株式報酬制度であり ます。取締役等に対し給付す | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/15 | 15:03 | 9950 | ハチバン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| からの意見等も踏まえ、慎重かつ十分な審議をしたうえで、決議することと なります。 【 補充原則 4-83 支配株主 】 当社は、支配株主を有しておりません。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言 】 当社は、独立した諮問委員会等は設置しておりませんが、取締役 9 名のうち独立社外取締役は2 名、監査役会は独立社外監査役 4 名で構成され ております。取締役の指名・報酬の決定に当たっては、独立社外役員としての客観的立場からの所見を得て、取締役会で決定しております。 当社の経営課題・諸問題等についても、独立社外役員は相互 | |||
| 06/15 | 13:15 | 9950 | ハチバン |
| 有価証券報告書－第53期(2022/03/21－2023/03/20) 有価証券報告書 | |||
| 12 番 18 号 88,700 - 88,700 2.89 計 - 88,700 - 88,700 2.89 ( 注 )「 役員向け株式交付信託 」および「 従業員向け株式交付信託 」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が所有する当社株式 52,800 株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員向け株式報酬制度 1 制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)および執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締 役等 」という。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益 | |||
| 05/01 | 16:30 | 9950 | ハチバン |
| 2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 4 日 ) 第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める 新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありませ ん。 - 12 -株式会社ハチバン(9950) 2023 年 3 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役 を除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以下 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 02/01 | 09:25 | 9950 | ハチバン |
| 四半期報告書－第53期第3四半期(2022/09/21－2022/12/20) 四半期報告書 | |||
| 間の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「 金融商品に関する会計基 準 」( 企業会計基準第 10 号 2019 年 7 月 4 日 ) 第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等 が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える 影響はありません。 12/22EDINET 提出書類 株式会社ハチバン(E03202) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を | |||
| 01/31 | 16:30 | 9950 | ハチバン |
| 2023年３月期 第３四半期決算短信［日本基準］（連結） 決算発表 | |||
| 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」という。)について、2021 年 6 月 17 日開催の取締役会で本制度の継続 と信託期間 3 年間の延長を決定しました。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与す るポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役等に対して交付される株式報酬制度であり ます。取締役等 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 11/01 | 11:15 | 9950 | ハチバン |
| 四半期報告書－第53期第2四半期(令和4年6月21日－令和4年9月20日) 四半期報告書 | |||
| 計基準第 19 項及び「 金融商品に関する会計基 準 」( 企業会計基準第 10 号 2019 年 7 月 4 日 ) 第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等 が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える 影響はありません。 15/24EDINET 提出書類 株式会社ハチバン(E03202) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役 | |||
| 10/31 | 16:30 | 9950 | ハチバン |
| 2023年３月期 第２四半期決算短信［日本基準］(連結) 決算発表 | |||
| 締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」という。)について、2021 年 6 月 17 日開催の取締役会で本制度の継続 と信託期間 3 年間の延長を決定しました。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与す るポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役等に対して交付される株式報酬制度であり ます。取締役等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し | |||
| 08/02 | 09:36 | 9950 | ハチバン |
| 四半期報告書－第53期第1四半期(令和4年3月21日－令和4年6月20日) 四半期報告書 | |||
| 来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与え る影響はありません。 12/20EDINET 提出書類 株式会社ハチバン(E03202) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」という。)について、2021 年 6 月 17 日開催の取締役会で本制度の継続 | |||
| 08/01 | 16:30 | 9950 | ハチバン |
| 2023年３月期 第１四半期決算短信［日本基準］(連結) 決算発表 | |||
| 用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響 はありません。 - 8 -株式会社ハチバン(9950) 2023 年 3 月期第 1 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」という。)について、2021 年 6 月 17 日開催の取締役会で本制度の継続 と信託期間 | |||
| 06/17 | 14:31 | 9950 | ハチバン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| イン ターネット開示とみなし提供 )の規定は不要となるため、これを削除するものであります。 (4) 上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は 期日経過後に削除するものといたします。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、後藤克治、長丸昌功、吉村由則、舟山忠彦、清治洋、杉本貴史、後藤晋一、石川正 則、植村まゆみ( 戸籍上の氏名 : 金平まゆみ) 氏を選任するものであります。なお、後藤晋一氏は、 代表取締役会長後藤克治氏の実子であります。石川正則氏、植村まゆみ氏は、社外取締役でありま す。 2/3EDINET 提出書類 株式会社ハチバン | |||