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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 171 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.143 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/27 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 有価証券報告書－第51期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ 取締役早島真由美 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 取締役持田直道 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役竹倉慎二 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ 取締役山下明男 ○ ○ ○ 取締役劉勁 ○ ○ ○ 社外取締役渡邊顯 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役中村裕 ○ ○ ○ ○ 社外取締役柴田拓美 ○ ○ ○ ○ 社外取締役石井歓 ○ ○ ○ ○ 監査役鮫島健一郎 ( 注 )2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 監査役村上喜堂 ( 注 )2 ○ 社外監査役吉野二良 ( 注 )2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 社外監査役下吹越一孝 ( 注 )2 ○ IT 委員会 執行役員 - 1 名 1 名 7 名 2 名 5 名 5 | |||
| 06/27 | 14:55 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と中長期の企業価値向上を果たすために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては | |||
| 06/25 | 17:37 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は設けておりませんが、取締役会で充分に審議・決定しております。今後、資質 を備えた代表取締役を適切に選任するための客観性・透明性のある手続を検討してまいります。 【 補充原則 4-33】 代表取締役の解任については、当社独自の解任基準は設けておりませんが、職務執行に不正または重大な法令・定款違反、心身の故障、その 他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統 | |||
| 06/25 | 15:35 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 有価証券報告書－第41期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 1961 年 12 月 17 日生 1986 年 4 月成城町田リハウス株式会社入社 1998 年 4 月当社入社 2008 年 7 月当社東京フィールドサービス部長 兼トレーニングサービス部長 2016 年 4 月当社フランチャイズサポート本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長 2016 年 6 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン グサービス部長兼お客様相談室長 2017 年 4 月株式会社 ietty 社外取締役 2018 年 1 月当社取締役フランチャイズサポート 本部長 兼広告・商品開発部長兼トレーニン | |||
| 06/21 | 15:00 | 8848 | レオパレス２１ |
| 内部統制システム構築の基本方針の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 上の独立した社外取締役を招聘して構成し、コンプラ イアンス体制を含めた統制環境を整備すると共に、取締役会の意思決定および業務執行の適法 性を監督する機能を強化して、経営の透明性・公正性を確保する。 (3) 当社取締役会の諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する 体制を確保する。コンプライアンス委員会は、当社社外取締役の中から委員長を選任し、弁護士 等の社外専門家を含めた委員で構成する。コンプライアンス委員会は、当社グループのガバナ ンス強化策の一環として、教育研修や情報管理体制の充実強化等、当社グループのコンプライ アンスに係る施策を企画立案するとともに | |||
| 06/14 | 17:00 | 2373 | ケア２１ |
| 四半期報告書－第31期第2四半期(2024/02/01－2024/04/30) 四半期報告書 | |||
| ての自己株式処分 ) 当社は、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会において、当社の取締役に特定譲渡制限付株式を付与するための自己 株式処分を行うことについて決議し、2024 年 3 月 15 日に払込手続きが完了いたしました。 当社取締役に対する特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2 | |||
| 06/14 | 17:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2024年10月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいま す。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上 を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし て導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株式処 分を決議 | |||
| 05/31 | 12:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 第41期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社マーキュリアホールディングス社外取締役 中央日本土地建物株式会社専務執行役員 中央日土地レジデンシャルサービス株式会社 代表取締役社長 取締役吉本好伸東西土地建物株式会社取締役社長 監査役 ( 常勤 ) 秋田尚史 監査役野原佳記 監査役吉澤航 伊藤忠商事株式会社 住生活事業・リスク管理室長 吉澤公認会計士事務所代表 ブライト・パートナーズ株式会社代表取締役 ( 注 )1. 取締役赤松和人、取締役初澤剛、取締役吉本好伸の3 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める 社外取締役であります。 2. 監査役野原佳記、監査役吉澤航の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり ます | |||
| 05/30 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、経営の独立性に影響 を及ぼす水準ではなく、事業活動については独立した運営を行っております。 ( 役員の兼務状況 ) 親会社等又は 役職氏名 就任理由 そのグループ企業での役割 総合商社で担当された不動産関連ビジネ 社外取締役 伊藤忠商事株式会社ス並びに経営企画部署での業務を通じて 赤松和人 ( 非常勤 ) 建設第二部長培われた知識・経験等に基づく助言・提 言を行っていただくため 住生活事業・リスク管理室長としての見地 社外監査役 伊藤忠商事株式会社より、経営の客観性や中立性の観点から 野原佳記 ( 非常勤 ) 住生活事業・リスク管理室長経営監視機能の更なる充実を図るための 助言・提言を行っていただくため ( 注 ) 当社の取締役 6 名、監査役 3 名のうち、主要株主との兼務役員は当該 2 名のみであります。 ( 出向者の受け入れ状況 ) 2024 年 3 月 31 日現在の当社の従業員数は 87 名であり、そのうち出向者の受け入れは、2 名となり ます。 以上 | |||
| 05/16 | 16:24 | 9976 | セキチュー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いります。 【 補充原則 4-22 自社のサスティナビリティを巡る取組みについての方針策定等 】 当社は、サステナビリティをめぐる取り組むべき内容について、経営戦略・経営課題も踏まえて、今後方針として決定することを検討してまいります 。人的資本・知的財産への投資は当社グループの成長には必要不可欠であると認識しており、中長期的視点での実行性のある監督が機能する よう努めてまいります。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、現状においても、社外取締役もその役割に応じて積極的に当社の経営に関与していることから、現時点では任意の指名・報酬委員会を 設置しておりませ | |||
| 05/16 | 09:47 | 9976 | セキチュー |
| 有価証券報告書－第73期(2023/02/21－2024/02/20) 有価証券報告書 | |||
| めに、コーポレート・ガバナンスの体制強化に引き続き努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治体制の概要 ( 取締役会 ) 取締役会は、本有価証券報告書提出日現在取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締 役 1 名 )( 関口忠弘、長谷川義仁、土田一聡、銅島賢、釘島伸博 )、監査等委員である取締役 ( 高木宏、原口 博、渡辺紀幸 )で構成し、経営の意思決定を機動的かつ円滑に行うとともに、取締役間の職務遂行を牽制し て、適切な経営管理が行われる体制としております。当事業年度においては計 14 回開催しております。 ( 監査等委員会 | |||
| 04/30 | 16:00 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| 役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 野孝一氏は、取締役 ( 社外取締役 ) 候補者であります。 < 新任取締役候補者の氏名及び略歴 > 氏名矢野孝一 (やのこういち) 生年月日 1969 年 10 月 6 日生満 54 歳 略歴 1993 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2005 年 12 月 MAPLETREE 出向 (シンガポール駐在 ) 2009 年 7 月伊藤忠商事株式会社建設第二部 2011 年 12 月同社建設第三部建設第七課長 2015 年 4 月同社中国住生活・情報グループ兼上海伊藤忠商事有限公司 ( 上海 駐在 ) 2019 年 4 月同社アジア・大洋州住生活グループ長代行兼伊藤忠インドネシア 会社 | |||
| 04/23 | 12:00 | 9976 | セキチュー |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 外取締役 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1993 年 4 月弁護士登録 2017 年 4 月群馬県弁護士会会長 2018 年 5 月当社取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 弁護士法人釘島総合法律事務所代表 所有する 当社の 株式の数 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 釘島伸博氏は、弁護士として培われた法律知識と幅広い見識を有しており、社外取締役としての職務 を適切に遂行していただけるものと判断しております。業務を行う経営陣から独立した立場で、同氏 の知識や経験を当社の経営の監督等に活かしていただくことを期待し、引続き社外取締役としての選 任をお願い | |||
| 04/01 | 17:17 | 8898 | センチュリー２１・ジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続きを実施します。 【 原則 4-10】 当社では、独立社外取締役および独立社外監査役を選任しており、代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的な企業価値の 向上に反する動きを牽制し、統治機能の強化を図っております。なお、統治機能の更なる充実を図る必要性が生じた場合は、任意の機関を定める ことも検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わる独立した諮問委員会は設置しておりませんが、社外取締役 3 名 ( 内、独立社外取締役 2 名 )および社外監査役 2 名 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/29 | 10:33 | 山田クラブ２１ | |
| 有価証券報告書－第26期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 1 A 種優先 株式 1 計 3 ( 注 ) 1 監査役村松弘久、川島正和は、社外監査役であります。 2 取締役の任期は、令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 7 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 3 監査役の任期は、令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 25/78 EDINET 提出書類 株式会社山田 | |||
| 03/27 | 16:00 | 9976 | セキチュー |
| 役員人事ならびに人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 時株主総会に付議予定 ) (1) 重任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名 現役職名 関口忠弘 代表取締役社長 長谷川義仁 専務取締役 土田一聡 取締役執行役員商品部長 釘島伸博 社外取締役 (2) 新任取締役候補者 氏名 銅島賢 取締役執行役員 新役職名 経営企画室長兼管理部長 執行役員 現役職名 経営企画室長兼管理部長 (3) 監査等委員である取締役候補者 氏名 高木宏 原口博 渡辺紀幸 現役職名 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) (4) 人事異動 (4 月 16 日付 ) 氏名 新役職名 現役職名 佐藤圭 執行役員商品管理部長 商品管理部長 以上 | |||
| 03/15 | 15:05 | 2373 | ケア２１ |
| 四半期報告書－第31期第1四半期(2023/11/01－2024/01/31) 四半期報告書 | |||
| (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」とい います。)の報酬と株式価値との連動制をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持 続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進め ることを目的として導入いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会 において、本自己株式処分を決 | |||
| 03/15 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 2024年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 式処分 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 7 日の取締役会で取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)の 報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入いたし ました譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2024 年 2 月 20 日開催の取締役会において、本自己株式処分を決議いたし ました。 - 10 - | |||
| 02/20 | 15:00 | 2373 | ケア２１ |
| 特定譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 要 (1) 払込期日 2024 年 3 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 645 円 (4) 処分総額 9,675,000 円 (5) 割当予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 15,000 株 (6)その他 該当ありません 2. 処分の目的及び理由 2018 年 12 月 7 日付 「 特定譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社 は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締 役 」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めるこ | |||