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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 43 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.376 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/02 | 12:00 | 9993 | ヤマザワ |
| 2026年定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| に、株主 の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入し ております。当事業年度中に交付した当該株式の数は次のとおりです。 区分株式数交付を受けた人数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 7,443 株 6 名 - 4 - ⑵ 新株予約権等の状況 (2026 年 2 月 28 日現在 ) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 新株予約権の行使に 名 称 ( 発行決議日 ) 新株予約 権の数 新株予約権の目的と なる株式の種類と数 際して株式を発行す る場合の株式の発行 価額及び資本組入額 新株予約権を行使する ことができる期間 新 | |||
| 05/02 | 12:00 | 9993 | ヤマザワ |
| 2026年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役社長 取締役工藤和久 管理本部長兼店舗戦略室・サステナビリティ推進プロジェク ト管掌 株 主 総 会 参 考 書 類 取締役柿崎泰之営業本部長兼品質管理室管掌 取締役山本哲也 物流統括管理者 (CLO) 兼情報物流部部長兼 人事教育部・改善推進室・プロジェクト管掌 取締役髙橋一夫髙橋一夫公認会計士事務所所長 取締役半田稔半田稔法律事務所所長、㈱じもとホールディングス社外取締役 事 業 報 告 取締役髙橋修ネッツトヨタ山形 ㈱ 代表取締役社長 常勤監査役池田正廣 監査役川井雅浩川井雅浩税理士事務所所長、㈱ 塚田会計事務所代表取締役 監査役廣瀬渉 フィデアホールディングス㈱ 社外取締役 ㈱ 荘 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 05/30 | 10:16 | 9993 | ヤマザワ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 催された年月日 2025 年 5 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 (1) 期末配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 13 円 50 銭総額 145,562,859 円 (2) 効力発生日 2025 年 5 月 30 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、山澤廣、古山利昭、上畑日登美、工藤和久、柿崎泰之、山本哲也、髙橋一夫、半田 稔、髙橋修の9 名を選任するものであります。 なお、髙橋一夫、半田稔及び髙橋修は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、廣瀬渉を選 | |||
| 05/29 | 15:30 | 9993 | ヤマザワ |
| 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ×7,443 株 ) 円を基 礎として算出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 28 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社 の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社グループの 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、取締役と株主の皆様と の一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度 として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し ました。また、2022 年 5 月 26 日開催の第 60 期定時株主総会に | |||
| 05/29 | 15:12 | 9993 | ヤマザワ |
| 有価証券報告書－第63期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| の透明性を高め、取引先様、従業員等ステークホルダーとの良好な関係を築き、コーポレート・ ガバナンスの充実を図ってまいります。当社におきまして、コーポレート・ガバナンスの向上を目指すための課題は 以下の項目と認識いたしております。 1. 企業倫理の確立とコンプライアンス 2.リスクマネジメント 3. 経営効率の向上 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は、概ね月 1 回開催しており、その取締役は9 名 (うち3 名は社外取締役であり独立役員 )で構成さ れ、重要事項や業績報告及びその対策について付議いたしております。また、毎月開催される常務会や | |||
| 05/02 | 21:45 | 9993 | ヤマザワ |
| 2025年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 金 13 円 50 銭、配当総額は145,562,859 円といたしたいと存じま す。 なお、中間配当として1 株当たり13 円 50 銭をお支払いしておりますので、当期の年間配当 は、1 株当たり27 円となります。 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 5 月 30 日といたしたいと存じます。 - 7 - 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 招 集 ご 通 知 本総会終結の時をもって、取締役全員 (9 名 )が任期満了となります。つきましては、社外取締 役 3 名を含む取締役 9 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 | |||
| 05/02 | 21:45 | 9993 | ヤマザワ |
| 2025年定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 340,920 3.16 山澤進 317,707 2.95 ( 注 )1. 持株比率は、自己株式 (178,391 株 )を控除して計算しております。 2. 持株比率は、小数点第 3 位を四捨五入して表示しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として役員に交付した株式の状況 当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主 の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入し ております。当事業年度中に交付した当該株式の数は次のとおりです。 区分株式数交付を受けた人数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 7,008 株 6 名 - 4 | |||
| 04/10 | 15:30 | 9993 | ヤマザワ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役 ( 社外取締役 ) はんだ 半田 みのる 稔 取締役 ( 社外取締役 ) たかはし 髙橋 おさむ 修 取締役 ( 社外取締役 ) 2. 監査役の異動 ( 異動予定日 2025 年 5 月 29 日 ) 重任監査役候補者 ※ 監査役候補者については、監査役会の同意を得ております。 氏名現職 ひろせ 廣瀬 わたる 渉 社外監査役 3. 補欠監査役の異動 ( 異動予定日 2025 年 5 月 29 日 ) 監査役が法令の員数を欠くことになった場合に備え、予め補欠監査役を選任するものでありま す。なお、補欠監査役候補者については、監査役会の同意を得ております。 重任補欠監査役候補者 ※ 監査役候補者については、監査役会の同意を得ております。 氏名現職 おお 大 ば 場 ただし 正 補欠監査役兼株式会社ヤマザワ執行役員開発部部長 しばた 柴田 まさと 真人 補欠監査役 ( 社外監査役 ) 兼 柴田真人公認会計士事務所所長兼 株式会社塚田会計事務所代表取締役社長 以上 | |||
| 06/14 | 13:50 | 9993 | ヤマザワ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・監査役による取締役会の実効性に関する自己評価アン ケートにおける一項目として設定し、その結果を取締役会の場において確認してまいります。 ・補充原則 5-1-1 ( 株主との対話 ( 面談 )) 株主との対話全般に関して、代表取締役社長が統括を行い、全般を取締役管理本部長、IR 担当部署として、財務・経営企画部を設置しておりま す。なお、社外取締役・社外監査役が実際の面談に臨む体制はございませんが、株主総会の質疑応答では必要に応じて答弁を行う場合もござい ます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ・原則 1-4 ( 政策保有株式 ) 当社は、企業価値の向上、資金の安定調達 | |||
| 05/28 | 15:00 | 9993 | ヤマザワ |
| 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ×7,008 株 )を基礎 として算出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 28 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社 の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社グループの 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、取締役と株主の皆様と の一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度 として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し ました。また、2022 年 5 月 26 日開催の第 60 期定時株主総会におい | |||
| 05/28 | 14:24 | 9993 | ヤマザワ |
| 有価証券報告書－第62期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| ステークホルダーとの良好な関係を築き、コーポレート・ ガバナンスの充実を図ってまいります。当社におきまして、コーポレート・ガバナンスの向上を目指すための課題は 以下の項目と認識いたしております。 1. 企業倫理の確立とコンプライアンス 2.リスクマネジメント 3. 経営効率の向上 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は、概ね月 1 回開催しており、その取締役は9 名 (うち3 名は社外取締役であり独立役員 )で構成さ れ、重要事項や業績報告及びその対策について付議いたしております。また、毎月開催される常務会や経営戦略 会議、店長会議をはじめ、種 々の会議 | |||
| 05/02 | 12:00 | 9993 | ヤマザワ |
| 2024年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役柿崎泰之営業本部長 取締役山本哲也人事教育部部長兼情報物流部部長兼プロジェクト管掌 取締役髙橋一夫髙橋一夫公認会計士事務所所長 取締役半田稔半田稔法律事務所所長、㈱じもとホールディングス社外取締役 取締役髙橋修ネッツトヨタ山形 ㈱ 代表取締役社長 事 業 報 告 常勤監査役池田正廣 監査役川井雅浩川井雅浩税理士事務所所長、㈱ 塚田会計事務所代表取締役 監査役廣瀬渉 フィデアホールディングス㈱ 社外取締役 ㈱ 荘内銀行取締役 ( 注 )1. 取締役髙橋一夫氏、半田稔氏及び髙橋修氏は、社外取締役であります。 2. 監査役川井雅浩氏及び廣瀬渉氏は、社外監査役であります。 監査役川井雅浩氏は、税理士 | |||
| 05/02 | 12:00 | 9993 | ヤマザワ |
| 2024年定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 計算しております。 2. 持株比率は、小数点第 3 位を四捨五入して表示しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として役員に交付した株式の状況 当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主 の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入し ております。当事業年度中に交付した当該株式の数は次のとおりです。 区分株式数交付を受けた人数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 7,007 株 6 名 - 4 - ⑵ 新株予約権等の状況 (2024 年 2 月 29 日現在 ) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株 | |||
| 07/31 | 17:30 | 1346 | ＭＸＳ２２５ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 06/13 | 12:12 | 9993 | ヤマザワ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の対話 ( 面談 )) 株主との対話全般に関して、代表取締役社長が統括を行い、全般を取締役管理本部長、IR 担当部署として、財務・経営企画部を設置しておりま す。なお、社外取締役・社外監査役が実際の面談に臨む体制はございませんが、株主総会の質疑応答では必要に応じて答弁を行う場合もござい ます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ・原則 1-4 ( 政策保有株式 ) 当社は、企業価値の向上、資金の安定調達等企業との協力関係を考慮し、中長期的視点で政策保有株式として保有しております。その貸借対照 表の計上額は、当社総資産に対し現状 1% 未満にとどまっており、必要最小限であ | |||
| 05/31 | 15:23 | 9993 | ヤマザワ |
| 有価証券報告書－第61期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレート・ ガバナンスの充実を図ってまいります。当社におきまして、コーポレート・ガバナンスの向上を目指すための課題は 以下の項目と認識いたしております。 1. 企業倫理の確立とコンプライアンス 2.リスクマネジメント 3. 経営効率の向上 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は、月 1 回開催しており、その取締役は9 名 (うち3 名は社外取締役であり独立役員 )で構成され、 重要事項や業績報告及びその対策について付議いたしております。また、月 1 回の常務会や毎月開催される経営 戦略会議、店長会議をはじめ、種 々の会議をとおして正確な情報把 | |||
| 05/26 | 10:06 | 9993 | ヤマザワ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ヤマザワ(E03228) 臨時報告書 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 東北財務局長 【 提出日 】 2023 年 5 月 26 日 【 会社名 】 株式会社ヤマザワ 【 英訳名 】 YAMAZAWA CO.,LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長古山利昭 【 本店の所在の場所 】 山形県山形市あこや町三丁目 8 番 9 号 【 電話番号 】 023(631)2211( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理本部長工藤和久 【 最寄りの連絡場所 】 山形県山形市あこや町三丁目 8 番 9 号 【 電話番号 】 023(631)2211( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理本部長工藤和久 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/21【 提出理由 】 2023 年 5 月 25 日開催の当社第 61 期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 EDINET 提出書類 株式会社ヤマザワ(E03228) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 5 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 (1) 期末配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 13 円 50 銭総額 145,358,915 円 (2) 効力発生日 2023 年 5 月 26 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、古山利昭、工藤和久、山澤廣、上畑日登美、柿崎泰之、山本哲也、髙橋一夫、半田 稔、髙橋修の9 名を選任するものであります。 なお、髙橋一夫、半田稔及び髙橋修は、社外取締役であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 94,899 149 - ( 注 )1 可決 99.58 第 2 号議案 古山利昭 93,383 1,667 - ( 注 )2 可決 97.98 工藤和久 93,936 1,114 - ( 注 )2 可決 98.56 山澤廣 93,388 1,662 - ( 注 )2 可決 97.99 上畑日登美 93,909 1,141 - ( 注 )2 可決 98.54 柿崎泰之 94,846 204 - ( 注 )2 可決 99.52 山本哲也 94,844 206 - ( 注 )2 可決 99.52 髙橋一夫 93,275 1,775 - ( 注 )2 可決 97.87 半田稔 94,800 250 - ( 注 )2 可決 99.47 髙橋修 94,814 236 - ( 注 )2 可決 99.48 ( 注 )1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成による。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の | |||
| 05/25 | 15:00 | 9993 | ヤマザワ |
| 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 円 )を基礎と して算出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 28 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社 の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社グループの 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、取締役と株主の皆様と の一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度 として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し ました。また、2022 年 5 月 26 日開催の第 60 期定時株主総会において | |||
| 04/12 | 15:00 | 9993 | ヤマザワ |
| 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| や 哲也 取締役営業本部長兼 店舗運営部部長 取締役人事教育部部長兼 情報物流部部長兼 プロジェクト管掌 執行役員営業本部長兼 店舗運営部部長 執行役員人事教育部部長兼 情報物流部部長兼 プロジェクト管掌 はんだ 半田 みのる 稔 取締役 ( 社外取締役 ) 弁護士・半田稔法律事務所所長 たかはし 髙橋 おさむ 修 取締役 ( 社外取締役 ) ネッツトヨタ山形株式会社 代表取締役社長(2) 重任取締役候補 氏名新役職名現役職名 ふるやま 古山 かみはた 上畑 としあき 利昭 代表取締役社長兼 株式会社サンコー食品取締役兼 株式会社ヤマザワ保険サービス 代表取締役社長 ひとみ 専務取締役兼 日登 | |||