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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 43 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.466 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 15:00 9993 ヤマザワ
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR
(1) 割当日 2022 年 6 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,042 株 (3) 割当先当社の取締役 (※)6 名 ※ 社外取締役を除きます。 (4)その他 本自己株式処分については、処分価額の総額が 1,000 万 円以下となりますので、金融商品取引法による有価証券 届出書及び有価証券通知書は提出しておりません。(※) ※ 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交 付されるものですが( 会社法 202 条の 2)、公正な評価 額として、本自己株式処分を決議した取締役会決議の日 の前営業日 (2022 年 5 月 25 日 )における東京証券取引 所における当社の普通株式の終値 (1,526 円 )に上記の 処分する株式数を乗じた金額 (9,220,092 円 )を基礎と して算出しております。 以上
06/10 17:49 9993 ヤマザワ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
サステナビリティを巡る課題への対応はリスクの減少のみならず収益機会にもつながる重 要な経営課題であると認識しております。サステナビリティについての具体的な取組みや、人的資本・知的財産への投資等についての情報の開示 、また、委員会の設置などを検討し中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。 ・補充原則 5-1-1 ( 株主との対話 ( 面談 )) 株主との対話全般に関して、専務取締役が統括を行い、全般を取締役管理本部長、IR 担当部署として、経営企画室を設置しております。なお、社 外取締役・社外監査役が実際の面談に臨む体制はございませんが、株主総会の質疑応答では必要に応じて答弁を行う場合もござ
05/27 11:04 9993 ヤマザワ
臨時報告書 臨時報告書
きに規定する改正 規定が2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、 次のとおり定款を変更するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、池田正廣を選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、大場正、柴田真人の2 名を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 譲渡制限付株式報酬制度を導入し、本制度に基づき、対象取締役が当社の普通株式について発行又は 処分を受けるものとし、これにより発行又は処分される
05/26 15:32 9993 ヤマザワ
有価証券報告書－第60期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
、月 1 回開催しており、その取締役は9 名 (うち3 名は社外取締役であり独立役員 )で構成され、 重要事項や業績報告及びその対策について付議いたしております。また、月 1 回の常務会や毎月開催される経営 戦略会議、店長会議・営業推進会議をはじめ、種 々の会議をとおして正確な情報把握と、迅速な意思決定が図れ る体制作りを行っております。 監査役会は、常勤監査役 1 名と非常勤監査役 2 名 ( 非常勤監査役 2 名は社外監査役であり独立役員 )で構成さ れております。取締役会には全て出席し、更に常勤監査役は、社内の各種会議に積極的に参加しております。 内部統制につきましては、監査役、会計監査
05/26 15:00 9993 ヤマザワ
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
円 )を基礎と して算出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 28 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社 の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社グループの 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、取締役と株主の皆様と の一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度 として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し ました。また、2022 年 5 月 26 日開催の第 60 期定時株主総会において
04/12 15:00 9993 ヤマザワ
2022年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
す。 - 26 -㈱ヤマザワ(9993)2022 年 2 月期決算短信 ( 譲渡制限付株式報酬制度の導入 ) 当社は、2022 年 3 月 28 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、本制度に関連する議案を2022 年 5 月 26 日に開催予定の第 60 期定時株主総 会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することを決議いたしました。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役
03/28 15:00 9993 ヤマザワ
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」といいます。)に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ を付与すると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制 度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、当社の取締役会決議に基づき当社の普通株式を報酬として 発行又は処分するものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる株式の発行 数の上限及び当社と対象取締役との間で締結する予定
01/25 14:30 9993 ヤマザワ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・労働環境も含めたサステナビリティを巡る課題への対応はリスクの減少のみならず収益機会にもつながる重 要な経営課題であると認識しております。サステナビリティについての具体的な取組みや、人的資本・知的財産への投資等についての情報の開示 、また、委員会の設置などを検討し中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。 ・補充原則 5-1-1 ( 株主との対話 ( 面談 )) 株主との対話全般に関して、専務取締役が統括を行い、全般を取締役管理本部長、IR 担当部署として、経営企画室を設置しております。なお、社 外取締役・社外監査役が実際の面談に臨む体制はございませんが、株主総会の質疑応答では必要に応じて答弁
12/24 14:05 9993 ヤマザワ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・労働環境も含めたサステナビリティを巡る課題への対応はリスクの減少のみならず収益機会にもつながる重 要な経営課題であると認識しております。サステナビリティについての具体的な取組みや、人的資本・知的財産への投資等についての情報の開示 、また、委員会の設置などを検討し中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。 ・補充原則 5-1-1 ( 株主との対話 ( 面談 )) 株主との対話全般に関して、専務取締役が統括を行い、全般を取締役管理本部長、IR 担当部署として、経営企画室を設置しております。なお、社 外取締役・社外監査役が実際の面談に臨む体制はございませんが、株主総会の質疑応答では必要に応じて答
08/27 09:11 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法
08/25 11:24 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す
07/28 12:13 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計
07/28 09:01 野村アセットマネジメント/野村日経２２５インデックスファンド（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議
07/09 11:06 三井住友信託銀行/第８９回　２０２３年８月２８日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
06/11 14:12 9993 ヤマザワ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
公表しております。 https://yamazawa.co.jp/ir/10040 (ii) 本報告書 1.「 基本的な考え方 」をご参照ください。また、当社では「ヤマザワ・コーポレートガバナンスガイドライン」を制定しており、当社ホームペー ジにおいて公表しております。 https://yamazawa.co.jp/ir/10073 (iii) 取締役の報酬等については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、取締役会の 決議により決定しております。 社外取締役の報酬については、業務執行上から独立した立場にあり、一定額の基本報酬を設定しておりま
05/27 10:56 9993 ヤマザワ
臨時報告書 臨時報告書
】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2021 年 5 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 (1) 期末配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 13 円 50 銭総額 147,147,017 円 (2) 効力発生日 2021 年 5 月 27 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、古山利昭、木村孝、宇井俊郎、山澤廣、工藤和久、上畑日登美、髙橋一夫、浜 田敏、尾原儀助の9 名を選任するものであります。 なお、髙橋一夫、浜田敏及び尾原儀助は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選
05/26 14:43 9993 ヤマザワ
有価証券報告書－第59期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
指すための課題は 以下の項目と認識いたしております。 1. 企業倫理の確立とコンプライアンス 2.リスクマネジメント 3. 経営効率の向上 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は、月 1 回開催しており、その取締役は9 名 (うち3 名は社外取締役であり独立役員 )で構成され、 重要事項や業績報告及びその対策について付議いたしております。また、月 1 回の常務会や毎月開催される経営 戦略会議、店長会議・営業推進会議をはじめ、種 々の会議をとおして正確な情報把握と、迅速な意思決定が図れ る体制作りを行っております。 監査役会は、常勤監査役 1
05/25 09:03 野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・日経２２５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 21/64(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2 事業の内