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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 41 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.923 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/22 16:00 7462 ＣＡＰＩＴＡ
取締役候補者及び取締役（監査等委員）候補者選任のお知らせ その他のIR
である取締役候補者の選任につきましては、監査等委員会の同意を得ております。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名選任の種別現役職 宮田浩二再任代表取締役 CEO 菊池正俊再任代表取締役会長 竹下国臣新任社外取締役 / 監査等委員 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名選任の種別現役職 北戸草太再任社外取締役 / 監査等委員 佐藤泰行新任 - 水島健太郎新任 - 3. 新任取締役再任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の略歴 氏名 略歴 みやた 宮田 こうじ 浩二 1986 年 4 月 2012 年 6 月 2013 年 6 月 2014 年 4
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
09/30 14:20 7462 ＣＡＰＩＴＡ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
の概要 1 提出会社の概要 (1) 名称株式会社 CAPITA (2) 所在地東京都豊島区巣鴨一丁目 11 番 1 号巣鴨ダイヤビル3 階 (3) 代表者及び役員 (4) 事業内容 代表取締役社長 取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) (1) 石油事業 (2) 不動産事業 菊池正俊 新島裕一 司馬澤治 安部修平 北戸草太 竹下国臣 (5) 資本金 90,000 千円 (2025 年 3 月 31 日現在 ) (6) 決算期 3 月 31 日 5/22 2 提出会社の企業集団の概要 当社の企業集団の概要は、本株式交
07/04 13:36 7462 ＣＡＰＩＴＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に、コーポレート・ガバナンスは経営上の重要な課題の一つであると考えております。 そのために内部統制の整備等による「 法令違反行為の未然防止 」を図り、社外取締役の選任等による「 取締役会及び監査等委員会の機能強 化 」、決算情報の早期化等による「デスクロ―ジャーの充実 」に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳 】 招集通知の英訳につきましては海外投資家等比率が高くないため、現時点では実施しておりませんが、将来、海外投資家比率が充分に高まっ た場合は別途検討の上、実施出来ればと
05/14 16:00 7462 ＣＡＰＩＴＡ
取締役候補者及び取締役（監査等委員）候補者選任のお知らせ その他のIR
部部長 ( 現任 ) スクエアマネジメント株式会社入社 有限会社みなづき商事入社 ( 現任 ) 4. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴 氏名 略歴 たけした 竹下 くにおみ 国臣 2000 年 5 月 2020 年 1 月 ヒーローメーカー有限会社取締役 MBK トレーディング合同会社代表社員 ( 現任 ) 5. 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名 現役職 小野田隼人 取締役 小野田隼人は、2025 年 6 月 6 日開催予定の第 76 期定時株主総会終結の時をもって取締役を退 任予定です。 6. 辞任予定監査等委員である取締役 氏名 現役職 山田俊徳 社外取締役 / 監
07/11 12:00 7462 ＣＡＰＩＴＡ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 CAPITA コード 7462 提出日 2024/7/11 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外役員が選任されたため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 山田俊徳社外取締役 ○ ○ 新任有 2 安部修平社外取締役 ○ 3 北戸草太社外取締役 ○ 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該
07/03 17:35 7462 ＣＡＰＩＴＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
めに、コーポレート・ガバナンスは経営上の重要な課題の一つであると考えております。 そのために内部統制の整備等による「 法令違反行為の未然防止 」を図り、社外取締役の選任等による「 取締役会及び監査等委員会の機能強 化 」、決算情報の早期化等による「デスクロ―ジャーの充実 」に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳 】 招集通知の英訳につきましては海外投資家等比率が高くないため、現時点では実施しておりませんが、将来、海外投資家比率が充分に高まっ た場合は別途検討の上、実施出来れば
06/28 14:38 7462 ＣＡＰＩＴＡ
有価証券報告書－第75期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
とおりであります。 なお内容については、本報告書提出日現在における状況を記載しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は監査等委員である取締役を除く取締役 3 名および監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取 締役 3 名 )で構成され、代表取締役小野田隼人が議長を務めております。その他のメンバーは取締役菊池正 俊、取締役新島裕一、社外取締役安部修平、社外取締役山田俊徳および社外取締役北戸草太であります。毎 月 1 回取締役会を開催し、必要がある場合にはその都度開催し、法令及び定款で定められた事項及び経営に関す る重要な事項に関する意思決定、および業務執行状況の監督を行っております
06/05 12:00 7462 ＣＡＰＩＴＡ
第７５回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 月株式会社 OUNH 入社 2019 年 4 月株式会社 Mt.SQUARE 入社 2019年 6 月コンフィデンスアンドカンパニー株式会社代表 2020年 10月 取締役 一般社団法人レストランテック協会専務理事 2022年 5 月株式会社 flaro 代表取締役 ( 現任 ) 監査等委員である社外取締役の候補者とした理由 安部修平氏は、経理および監査業務の経験と専門的な知識を有しており、これまで蓄積 された経験と経営および業務全般にわたる深い知識と理解を当社の監査体制の強化に活か していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役での選任をお願いするもので あります。 ― 8
05/14 15:30 7462 ＣＡＰＩＴＡ
代表取締役の異動並びに取締役候補者及び取締役（監査等委員）候補者選任のお知らせ その他のIR
香港銀寿司入社 株式会社フォレストサービス入社 株式会社ネクストスタンダード入社 株式会社 FIERTE 入社 8. 辞任予定監査等委員である取締役 氏名 現役職 半田邦彦 取締役 / 常勤監査等委員 浦勝則 社外取締役 / 監査等委員 三瀧芳幸 社外取締役 / 監査等委員 半田邦彦、浦勝則、三瀧芳幸の3 名は、2024 年 6 月 27 日開催予定の第 75 期定時株主総会終 結の時をもって取締役を辞任予定です。 9. ご参考 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役一覧 氏名 役職 小野田隼人 代表取締役社長 菊池正俊 取締役 新島裕一 取締役 安部修平 社外取締役 / 監査等委員 山田俊徳 社外取締役 / 監査等委員 北戸草太 社外取締役 / 監査等委員 本件は 2024 年 6 月 27 日開催予定の第 75 回定時株主総会及びその後に開催される取締役会の 決議にて決定する予定です。 以上
08/10 16:01 7462 ＣＡＰＩＴＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
めに、コーポレート・ガバナンスは経営上の重要な課題の一つであると考えております。 そのために内部統制の整備等による「 法令違反行為の未然防止 」を図り、社外取締役の選任等による「 取締役会及び監査等委員会の機能強 化 」、決算情報の早期化等による「デスクロ―ジャーの充実 」に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳 】 招集通知の英訳につきましては海外投資家等比率が高くないため、現時点では実施しておりませんが、将来、海外投資家比率が充分に高まっ た場合は別途検討の上、実施出来れば
07/31 17:30 1346 ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/30 11:07 7462 ＣＡＰＩＴＡ
有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
おける状況を記載しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は監査等委員である取締役を除く取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )および監査等委員である 取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、代表取締役安達哲也が議長を務めております。その他のメン バーは取締役菊池正俊、取締役新島裕一、社外取締役仁戸田信人、取締役半田邦彦、社外取締役浦勝則お よび社外取締役三瀧芳幸であります。毎月 1 回取締役会を開催し、必要がある場合にはその都度開催し、法令 及び定款で定められた事項及び経営に関する重要な事項に関する意思決定、および業務執行状況の監督を行って おります。 取締役の人数に
05/24 15:00 7462 ＣＡＰＩＴＡ
取締役候補者及び取締役（監査等委員）候補者選任並びに代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
、お知らせいたします。 また、監査等委員である取締役候補者の選任につきましては、監査等委員会の同意を得ております。 なお、本件は 2023 年 6 月 29 日開催予定の第 74 回定時株主総会及びその後に開催される取締役会 の決議にて決定する予定です。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名選任の種別現役職 安達哲也新任 - 菊池正俊新任営業部部長 新島裕一新任管理部部長 仁戸田信人新任 - 記 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名選任の種別現役職 半田邦彦新任 - 浦勝則再任社外取締役 / 監査等委員 三瀧芳幸新任 - 3. 新任取締役 ( 監査等委員である取締
09/28 14:15 7462 ＣＡＰＩＴＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
めに、コーポレート・ガバナンスは経営上の重要な課題の一つであると考えております。 そのために内部統制の整備等による「 法令違反行為の未然防止 」を図り、社外取締役の選任等による「 取締役会及び監査等委員会の機能強 化 」、決算情報の早期化等による「デスクロ―ジャーの充実 」に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳 】 招集通知の英訳につきましては海外投資家等比率が高くないため、現時点では実施しておりませんが、将来、海外投資家比率が充分に高まっ た場合は別途検討の上、実施出来れば
09/27 10:57 ＢＣＪ－５２
公開買付届出書 公開買付届出書
プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験
06/30 14:05 7462 ＣＡＰＩＴＡ
有価証券報告書－第73期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
治の体制は次のとおりであります。 なお内容については、本報告書提出日現在における状況を記載しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は監査等委員である取締役を除く取締役 2 名 (うち社外取締役なし)および監査等委員である 取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、代表取締役社長井沢宅蔵が議長を務めております。その他の メンバーは取締役泉田健作、取締役山本清武、社外取締役川島正暉および社外取締役浦勝則であります。毎月 1 回取締役会を開催し、必要がある場合にはその都度開催し、法令及び定款で定められた事項及び経営に関する重 要な事項に関する意思決定、および業務執行状況の監督を行
06/29 16:32 7462 ＣＡＰＩＴＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
めに、コーポレート・ガバナンスは経営上の重要な課題の一つであると考えております。 そのために内部統制の整備等による「 法令違反行為の未然防止 」を図り、社外取締役の選任等による「 取締役会及び監査等委員会の機能強化 」 、決算情報の早期化等による「デスクロ―ジャーの充実 」に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳 】 招集通知の英訳につきましては海外投資家等比率が高くないため、現時点では実施しておりませんが、将来、海外投資家比率が充分に高まっ た場合は別途検討の上、実施出来れば
12/22 16:42 7462 ＣＡＰＩＴＡ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ために、コーポレート・ガバナンスは経営上の重要な課題の一つであると考えております。 そのために内部統制の整備等による「 法令違反行為の未然防止 」を図り、社外取締役の選任等による「 取締役会及び監査等委員会の機能強化 」 、決算情報の早期化等による「デスクロ―ジャーの充実 」に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 議決権電子行使プラットフォームの利用、招集通知の英訳 】 招集通知の英訳につきましては海外投資家比率が高くないため、現時点では実施しておりませんが、将来、海外投資家比率が充分に高まった 場合は別途検討の上、実施出来れば