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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 65 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.458 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/10 | 15:00 | 7512 | イオン北海道 |
| 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について（発行個数等確定） その他のIR | |||
| 死亡 した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。 2 (12) 新株予約権証券の発行 新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わ ないものとする。 (13) 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び 資本準備金 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の 額は1 株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる。) とし、増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (14) 新株予約権の対象者及びその人数 2023 年 5 月 24 日開催の株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)に割り当てる。 (15) 新株予約権の割当日 2024 年 4 月 30 日とする。 以上 3 | |||
| 07/14 | 09:05 | 7512 | イオン北海道 |
| 四半期報告書－第46期第1四半期(2023/03/01－2023/05/31) 四半期報告書 | |||
| 【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2023 年 4 月 12 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 4 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 257 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 25,700( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価 格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 新株予約権の行使の条件 ※ 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ 自 2023 年 5 月 31 | |||
| 06/23 | 15:01 | 7512 | イオン北海道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を本報告書に、また、「コーポレートガバナンス基本方針 」を定め、当社ホームページに 開示しております。 (ⅲ)(ⅳ) 当社は取締役の指名・報酬の諮問委員会として「 独立役員会議 」を設置しています。同会議は、取締役等の人事や報酬等を審議す ることにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保して、コーポレートガバナンスの強化を図ることを目的とし、取締役会決議 により取締役及び監査役より選任された5 名以上の委員 ( 過半数は独立社外取締役・独立社外監査役 )で構成されるものとしています。 同会議における審議・答申事項は以下の通りです。 1. 取締役等の人事 | |||
| 05/29 | 10:30 | 7512 | イオン北海道 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| の 65.7%(2023 年 2 月末日現在 )を有する親会社です。 当社が親会社及び親会社グループ各社と取引を行う場合には、当社の企業価値の向上の観点か らその公正性及び合理性を確保するために、独立社外取締役が出席する取締役会において承認を 得ることとするなど、取引の重要性に応じて適切に監督を行っております。 なお、当社は、親会社及び親会社グループ各社と以下の取引がありますが、これらの取引に際 しては、一般取引条件を参考に、双方協議の上合理的にその価格を決定しており、市価等の変動 があった場合には適宜見直しております。 1 商品の仕入れは、大量一括購入により価格交渉力を高め、競合他社と比較し | |||
| 05/25 | 09:29 | 7512 | イオン北海道 |
| 有価証券報告書－第45期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 報告書 決議年月日 2010 年 4 月 14 日 2011 年 4 月 14 日 2012 年 4 月 12 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 5 名 ( 社外取締役を除く) 取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) 取締役 8 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 75[75] 75[75] 60[60] 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 7,500[7,500] ( 注 )1 普通株式 7,500[7,500] ( 注 )1 普通株式 6,000[6,000] ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 | |||
| 05/24 | 15:00 | 7512 | イオン北海道 |
| 「当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要」について その他のIR | |||
| その点が確認され、重大な指摘事項はありませんでした。 【 取締役会の構成 】については、さらなる改善を求める意見が挙げられた一方で、昨年開催の株主総会 において、取締役総数 9 名のうち女性 2 名を含む独立社外取締役 4 名が選任され、社外取締役割合お よび女性取締役割合が大幅に改善されたことを評価する意見が多く挙げられました。 【 取締役会の運営 】については、事前の資料提供や議事運営面などおおむね適切であるなど昨年からの 改善が図られる評価となりました。 【 株主との対話 】については、個人株主との懇親会を再開するなど、対話内容の取締役会へのフィード バックがなされていることを評価する意 | |||
| 05/24 | 15:00 | 7512 | イオン北海道 |
| 役員の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役 取締役 取締役 監査役 監査役 監査役 監査役 あおやぎ 青栁 はむろ 羽牟 やまもと 山本 のじり 野尻 よしだ 吉田 なかた 中田 ひろべ 廣部 と 樋 いずみ 泉 ゆのき 柚木 にった 新田 にしまつ 西松 みずの 水野 にしかわ 西川 記 ひでき 英樹 ひでゆき 秀幸 おさむ 治 たかし 高志 あきお 昭夫 みちこ 美知子 まさゆき 眞行 みのる 実 かずよ 和代 さとる 悟 まさと 正人 かつや 克也 かつゆき 克行 代表取締役社長 管理本部長 商品本部長 営業本部長 ※1 非常勤取締役 社外取締役 ( 独立役員 )※2 社外取締役 ( 独立役員 )※2 社外取締役 ( 独立役員 | |||
| 05/24 | 15:00 | 7512 | イオン北海道 |
| 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について その他のIR | |||
| 株当たり1 円とする新株予約権 を公正価値で発行するものです。 2. 新株予約権発行の要領 (1) 新株予約権の名称 イオン北海道株式会社第 23 回新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) (2) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 2023 年 5 月 24 日開催の株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 (4 名。社外取 締役を除く。)に 373 個を上限に割り当てる。 (3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の1 個当たりの目的たる株式の種類及び数 ( 以下、「 付与株式数 」という。)は、 当社普通株式 100 株 | |||
| 04/12 | 15:00 | 7512 | イオン北海道 |
| 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について（発行個数等確定） その他のIR | |||
| した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。 2(12) 新株予約権証券の発行 新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わ ないものとする。 (13) 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び 資本準備金 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の 額は1 株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる。) とし、増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (14) 新株予約権の対象者及びその人数 2022 年 5 月 20 日開催の株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)に割り当てる。 (15) 新株予約権の割当日 2023 年 5 月 1 日とする。 以上 3 | |||
| 08/25 | 17:06 | 7512 | イオン北海道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| てまいります。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を本報告書に、また、「コーポレートガバナンス基本方針 」を定め、当社ホームページに 開示しております。 (ⅲ)(ⅳ) 当社は取締役の指名・報酬の諮問委員会として「 独立役員会議 」を設置しています。同会議は、取締役等の人事や報酬等を審議す ることにより、これらの事項に関する客観性及び透明性を確保して、コーポレートガバナンスの強化を図ることを目的とし、取締役会決議 により取締役及び監査役より選任された5 名以上の委員 ( 過半数は独立社外取締役・独立社外監査役 )で構成されるものとしています。 同会議における審議・答申事項は以下の | |||
| 07/14 | 09:18 | 7512 | イオン北海道 |
| 四半期報告書－第45期第1四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日) 四半期報告書 | |||
| ) 札幌証券取引所 単元株式数 100 株 計 139,420,284 139,420,284 - - 5/19(2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 イオン北海道株式会社 (E03268) 四半期報告書 決議年月日 2022 年 4 月 8 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 4 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 79 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 7,900( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 1 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の | |||
| 05/31 | 09:50 | 7512 | イオン北海道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、取締役会決議 により取締役及び監査役より選任された5 名以上の委員 ( 過半数は独立社外取締役・独立社外監査役 )で構成されるものとしています。 同会議における審議・答申事項は以下の通りです。 1. 取締役等の人事 ( 選解任 )に関し、取締役会の諮問に基づき審議・答申する事項 ・株主総会に提出する取締役、監査役の選任・解任に関する議案の原案の内容 ・代表取締役、取締役会長、取締役社長、顧問の選定・解職の原案 ・執行役員の選任・解任の原案 ・役付執行役員の選定・解職の原案 2. 取締役等の報酬等に関し、取締役会の諮問に基づき審議・答申する事項 ・取締役、執行役員の報酬等に関する方針・制度 | |||
| 05/23 | 10:09 | 7512 | イオン北海道 |
| 有価証券報告書－第44期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 139,420,284 - - 17/100(2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 イオン北海道株式会社 (E03268) 有価証券報告書 決議年月日 2010 年 4 月 14 日 2011 年 4 月 14 日 2012 年 4 月 12 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 5 名 ( 社外取締役を除く) 取締役 6 名 ( 社外取締役を除く) 取締役 8 名 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 ( 個 )※ 75[75] 75[75] 60[60] 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 | |||
| 05/20 | 17:00 | 7512 | イオン北海道 |
| 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について その他のIR | |||
| る。なお、権利承継者が死亡 した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。 (12) 新株予約権証券の発行 新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わ ないものとする。 (13) 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び 資本準備金 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の 額は1 株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の 2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる。) とし、増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (14) 新株予約権の対象者及びその人数 2022 年 5 月 20 日開催の株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 (4 名。社外取 締役を除く。)に割り当てる。 (15) 新株予約権の割当日 2023 年 4 月 30 日とする。 以上 3 | |||
| 05/20 | 15:00 | 7512 | イオン北海道 |
| 「当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要」について その他のIR | |||
| 、インタビュー においても、実効性について重大な指摘はありませんでした。 取締役会の構成については、独立社外取締役割合や多様性について、改善の余地があるとの指摘が挙 げられました。もっとも、独立社外取締役については、本日開催の株主総会において、取締役総数 9 名 のうち女性 2 名を含む4 名が選任され、独立社外取締役割合および女性取締役割合は大幅に改善されま した。 一方、取締役会の運営については、事前の資料提供や議事運営面など概ね適切であるとの評価となり ましたが、議案内容をさらにわかりやすく説明することや独立役員会議 ( 諮問委員会 )の審議内容のフ ィードバックについてはさらなる改善も必要との結果 | |||
| 05/20 | 15:00 | 7512 | イオン北海道 |
| 役員の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役 取締役 取締役 監査役 監査役 監査役 監査役 あおやぎ 青栁 はむろ 羽牟 せきや 関矢 やまもと 山本 よしだ 吉田 なかた 中田 ひろべ 廣部 と 樋 いずみ 泉 ゆのき 柚木 にった 新田 にしまつ 西松 みずの 水野 にしかわ 西川 記 ひでき 英樹 ひでゆき 秀幸 みつる 充 おさむ 治 あきお 昭夫 みちこ 美知子 まさゆき 眞行 みのる 実 かずよ 和代 さとる 悟 まさと 正人 かつや 克也 かつゆき 克行 代表取締役社長 管理本部長 ※1 営業本部長 商品本部長 ※1 非常勤取締役 社外取締役 ( 独立役員 )※2 社外取締役 ( 独立役員 )※2 社外取締役 ( 独立 | |||
| 04/08 | 15:30 | 7512 | イオン北海道 |
| 役員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| での議案が原案どおり可 決されることを条件としております。 記 1. 取締役候補者 < 再任 > 青栁英樹現当社代表取締役社長 関矢充現当社取締役執行役員営業本部長 吉田昭夫現当社取締役 中田美知子 ※ 現当社取締役 廣部眞行 ※ 現当社取締役 < 新任 > 羽牟秀幸現当社執行役員管理本部長 山本治現当社衣料商品部長 樋泉実 ※ 現 NPO 法人北海道国際音楽交流協会副理事長 札幌演劇シーズン実行員会委員長 北海道大学産学・地域協働推進機構客員教授 柚木和代 ※ 現新日本製薬株式会社社外取締役 株式会社大丸松坂屋百貨店執行役員社長特命事項担当 (※ 社外取締役候補者でございます。) 2. 監査 | |||
| 04/08 | 15:00 | 7512 | イオン北海道 |
| 株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行について（発行個数等確定） その他のIR | |||
| 、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。 2(12) 新株予約権証券の発行 新株予約権者及びその権利承継者は、新株予約権に係る新株予約権証券の発行請求を行わ ないものとする。 (13) 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において増加する資本金及び 資本準備金 新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の 額は1 株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2 分の1(1 円未満の端数は切り上げる。) とし、増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。 (14) 新株予約権の対象者及びその人数 2021 年 5 月 18 日開催の株主総会で選任 ( 再任を含む)された当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)に割り当てる。 (15) 新株予約権の割当日 2022 年 4 月 30 日とする。 以上 3 | |||
| 12/27 | 15:19 | 7512 | イオン北海道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| せんが、今後、株主構成や海外投資家比率を踏まえ 、状況に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-83 独立社外取締役の人数の確保について】 当社は支配株主を有しているため独立社外取締役を少なくとも1/3 以上選任するか特別委員会を設置すべきであることから、早期に豊富な経歴 、知識を有する適任者を独立社外取締役として選任することで、当社の取締役会の1/3 以上の独立社外取締役とするよう取り組んでまいります。 【 補充原則 4-111 取締役の全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、当社の事業活動において適切かつ機動的な意思決定と、執行の監督を行うことができ | |||
| 08/31 | 09:54 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４４回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||