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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/01 12:00 7516 コーナン商事
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
常務取締役・ 上席執行役員 取締役・ 上席執行役員 取締役・ 上席執行役員 取締役・ 上席執行役員 取締役・ 上席執行役員 取締役・ 上席執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 株式会社建デポ代表取締役会長 大阪エイチシー株式会社代表取締役社長 株式会社ホームインプルーブメントひろせ代表取締役会長 情報戦略室長・ 経営企画部・情報戦略室担当 IR 広報室・デジタル戦略室・人事部・人財開発部・ システム企画部・経理部担当 法人営業部・リフォーム営業部・開発部・物流部 担当 営業企画推進部・HC 営業部・EC 営業部・PRO 営業 部・販売促進部担当 株式
03/16 18:00 7516 コーナン商事
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
) 新任社外取締役候補者 松川奈央 ( 現 : 社外監査役 ) 2. 監査役の異動 (2026 年 5 月 28 日付 ) (1) 新任社外監査役候補者 氏名梶原健司 (かじわらけんじ) 生年月日 1961 年 6 月 20 日 略歴 1988 年 8 月株式会社千趣会入社 2015 年 3 月同社取締役執行役員ファッション事業本部長・SPA ブランド 事業本部長 2016 年 1 月同社取締役東京本社代表・事業開発本部長 2018 年 11 月同社代表取締役社長執行役員 2025 年 3 月同社代表取締役社長執行役員退任 (2) 退任予定監査役 監査役野村明弘 ( 任期満了により退任 ) 社外
02/13 17:11 7516 コーナン商事
公開買付届出書 公開買付届出書
け る独立した特別委員会の設置及び対象者における特別委員会からの答申書の取得 」の「(ⅰ) 設置等の経 緯 」に記載のとおり、特別委員会の設置に向けた準備を進めた上で、2025 年 9 月 30 日開催の取締役会決議に より、梅津茂巳氏 ( 対象者社外取締役、監査等委員、独立役員 )、鈴木和郎氏 ( 対象者社外取締役、監査等 委員、独立役員 )、太田絢子氏 ( 対象者社外取締役、監査等委員、独立役員 )、鉢村健氏 ( 対象者社外取締 役、監査等委員、独立役員 )の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設 置したとのことです( 本特別委員会の委員長には、本
02/12 23:55 7516 コーナン商事
アレンザホールディングス株式会社（証券コード：3546）の株券等に対する公開買付けの開始及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ その他のIR
者の企業価値の向 上及び対象者の少数株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための 14 体制の構築を開始したとのことです。具体的には、対象者は、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担 保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」 の「5 対象者における独立した特別委員会の設置及び対象者における特別委員会からの答申書の取得 」 の「(ⅰ) 設置等の経緯 」に記載のとおり、特別委員会の設置に向けた準備を進めた上で、2025 年 9 月 30 日開催の取締役会決議により、梅津茂巳氏 ( 対象者社外取締役、監査等委員
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
05/30 16:35 7516 コーナン商事
臨時報告書 臨時報告書
剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 10,000,000,000 円 第 2 号議案取締役 13 名選任の件 取締役として、疋田直太郎、加藤高明、成田幸夫、窪山満、小松和城、浦田俊一、江川勝之、 疋田修造、田端晃、片山博臣、山中千佳、山中諄及び岡田賢二を選任する。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、榊枝守、小倉健之亮及び藤本光二を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 11 名のうち取締役 6 名 (うち社外取締役 0 名 )に対し、総額 180 百万円の 役員賞与を支給する。 第 5 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役の報酬額について、年
05/30 14:09 7516 コーナン商事
有価証券報告書－第48期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置しております。また、業務執行の効率化とス ピードアップを図ることを目的に執行役員制度を導入しております。 取締役会は取締役 13 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成され、原則毎月 1 回開催し、経営上の最高意思決定 機関として、経営方針・経営戦略などの重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。構成員は、 「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しているとおりです。なお、議長は代表取締役社長が務めており ます。 監査役会は監査役 5 名 (うち社外監査役 3 名 )で構
05/30 09:44 7516 コーナン商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
り構成し、監督機 能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。 【 固定報酬 ( 基本報酬 )】 役位、職責、在任年数等に応じて固定額を毎月支給する。 【 業績連動型金銭報酬 】 事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KPI)を反映した報酬とし、各事業年度の業績目標値に対する達成度合いに応じ て算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標 (KPI)とその値は、中期経営計画と整合するよう設定し、適宜、環 境の変化に応じて見直しを行うものとする。 【 業績連動型株式報酬 ( 非金銭報酬 )】 非金銭報酬等は、中長期的
05/02 07:45 7516 コーナン商事
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役社長 常務取締役・ 上席執行役員 常務取締役・ 上席執行役員 取締役・ 上席執行役員 取締役・ 上席執行役員 取締役・ 上席執行役員 上席執行役員 上席執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 株式会社建デポ代表取締役会長 大阪エイチシー株式会社代表取締役社長 株式会社ホームインプルーブメントひろせ代表取締役会長 情報戦略室長・ 経営企画部・情報戦略室担当 デジタル戦略室・人事部・システム企画部・経理 部・IR 広報室担当 法人営業部・リフォーム営業部・開発部・物流部 担当 営業企画推進部・HC 営業部・EC 営業部・PRO 営業 部・販売促進部担当 財務部長・ お客様
04/11 15:30 7516 コーナン商事
中期経営計画の策定に関するお知らせ その他のIR
との大規模災害時等における物資供給に関する協定 「 大阪教育ゆめ基金 」「 堺市 子ども教育ゆめ基金 」への寄付 S 自治体との大規模災害時等における物資供給に関する協定 「 健康経営優良法人 2024」 認定 G 指名・報酬委員会の設置 ( 課長及び過半数が社外取締役 ) 取締役の1/3 以上が社外取締役 Copyright © kohnan shoji co.,ltd. All Rights Reserved. 24 7.ESGの取組み 第 4 次中期経営計画からの新たな取組み 環境、社会、ガバナンスなどの非財務情報に対する企業の取組みへの注目が高まる中、 第 4 次中計においてはPB
03/17 18:00 7516 コーナン商事
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
) 新任社外取締役候補者 氏名岡田賢二 (おかだけんじ) 生年月日 1951 年 3 月 23 日 略歴 1974 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2008 年 4 月同社常務執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニー プレジデント 2008 年 6 月同社代表取締役常務取締役 2012 年 6 月伊藤忠エネクス株式会社代表取締役社長 2023 年 4 月同社代表取締役会長 2024 年 4 月同社取締役会長 ( 現任 ) (2) 新任取締役候補者 江川勝之 ( 現 : 上席執行役員商品統括部長 ) 疋田修造 ( 現 : 株式会社ホームインプルーブメントひろせ専務取締役 ) (3) 退任予定取
03/04 13:26 ＪＧ２７
公開買付届出書 公開買付届出書
向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措
06/19 17:30 7516 コーナン商事
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
1,500 株 (3) 処分価額 1 株につき4,140 円 (4) 処分価額の総額 6,210,000 円 (5) 処分方法第三者割当による方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 1,500 株 並びに割り当てる株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 25 日開催の第 40 期定時株主総会及び2021 年 5 月 27 日開催の第 44 期定時株主総 会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続 的な向上を図る
05/31 15:39 7516 コーナン商事
臨時報告書 臨時報告書
剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 11,500,000,000 円 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、疋田直太郎、加藤高明、成田幸夫、窪山満、小松和城、浦田俊一、田端晃、 太田垣啓一、片山博臣、山中千佳及び山中諄を選任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 13 名のうち取締役 8 名 (うち社外取締役 0 名 )に対し、総額 200 百万円の 役員賞与を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 コーナン商事株式会社 (E03273) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され
05/31 15:34 7516 コーナン商事
有価証券報告書－第47期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
役、監査役会及び会計監査人を設置しております。また、業務執行の効率化とス ピードアップを図ることを目的に執行役員制度を導入しております。 取締役会は取締役 11 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成され、原則毎月 1 回開催し、経営上の最高意思決定 機関として、経営方針・経営戦略などの重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。構成員は、 「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しているとおりです。なお、議長は代表取締役社長が務めており ます。 監査役会は監査役 5 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成され、取締役会をはじめとする重要な会議への出席 や業務・財産の状況調査をするなど
05/31 10:30 7516 コーナン商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
適正な水準とする。 2. 報酬の構成 業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動型金銭報酬および業績連動型株式報酬 ( 非金銭報酬 )により構成し、監督機 能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。 【 固定報酬 ( 基本報酬 )】 役位、職責、在任年数等に応じて固定額を毎月支給する。 【 業績連動型金銭報酬 】 事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KPI)を反映した報酬とし、各事業年度の業績目標値に対する達成度合いに応じ て算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標 (KPI)とその値は、中
05/15 12:00 7516 コーナン商事
独立役員届出書 独立役員届出書
【 訂正版 】2024.5 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名コーナン商事株式会社コード 7516 提出日 2024/5/15 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/30 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の資格を充たす社外役員が 選任されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 田端晃社外取締役 ○ ○ 有 2 太田垣啓一社外取締役 ○ ○ 有 3 片山博臣社外取締役 ○ △ 訂正
05/01 12:00 7516 コーナン商事
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
小 うら 浦 た 田 だ 田 とう 藤 た 田 やま 山 まつ 松 た 田 ばた 端 おおたがき 太田垣 かた 片 やま 山 やま 山 やま 山 なか 中 なか 中 なおたろう 直太郎 たか 高 ゆき 幸 かず 和 とし 俊 けい 啓 ひろ 博 ち 千 あき 明 お 夫 みつる 満 き 城 かず 一 あきら 晃 いち 一 おみ 臣 か 佳 まこと 諄 代表取締役社長 常務取締役・ 上席執行役員 常務取締役・ 上席執行役員 取締役・ 上席執行役員 取締役・ 上席執行役員 取締役・ 上席執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 株式会社建デポ代表取締役会長 大阪
06/19 15:00 7516 コーナン商事
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2,100 株 (3) 処分価額 1 株につき3,525 円 (4) 処分価額の総額 7,402,500 円 (5) 処分方法第三者割当による方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 2,100 株 並びに割り当てる株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 25 日開催の第 40 期定時株主総会及び2021 年 5 月 27 日開催の第 44 期定時株主総 会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続 的な向上を図る
05/29 15:43 7516 コーナン商事
臨時報告書 臨時報告書
及びその額 繰越利益剰余金 9,500,000,000 円 第 2 号議案取締役 13 名選任の件 取締役として、疋田直太郎、加藤高明、成田幸夫、榊枝守、村上文彦、窪山満、小松和城、 浦田俊一、田端晃、太田垣啓一、片山博臣、山中千佳及び山中諄を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、田上計美及び松川奈央を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 15 名のうち取締役 9 名 (うち社外取締役 0 名 )に対し、総額 170 百万円の 役員賞与を支給する。 2/3EDINET 提出書類 コーナン商事株式会社 (E03273) 臨時報告書 (3