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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 44 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.515 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/29 09:57 7516 コーナン商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、業績連動型金銭報酬および業績連動型株式報酬 ( 非金銭報酬 )により構成し、監督機 能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。 【 固定報酬 ( 基本報酬 )】 役位、職責、在任年数等に応じて固定額を毎月支給する。 【 業績連動型金銭報酬 】 事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KPI)を反映した報酬とし、各事業年度の業績目標値に対する達成度合いに応じ て算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標 (KPI)とその値は、中期経営計画と整合するよう設定し、適宜、環 境の変化に応じて見直しを行うものとする
05/26 10:15 7516 コーナン商事
有価証券報告書－第46期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
社は、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置しております。また、業務執行の効率化とス ピードアップを図ることを目的に執行役員制度を導入しております。 取締役会は取締役 13 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成され、原則毎月 1 回開催し、経営上の最高意思決定 機関として、経営方針・経営戦略などの重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。 監査役会は監査役 5 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成され、取締役会をはじめとする重要な会議への出席 や業務・財産の状況調査をするなどの方法により、取締役の業務執行を監査しております。 当社は、会計監査人と監査契約を締結し、会計監査及び
04/11 15:00 7516 コーナン商事
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 4 月 11 日 会社名コーナン商事株式会社 代表者名代表取締役社長疋田直太郎 (コード 7516 東証プライム) 問合せ先常務取締役上席執行役員成田幸夫 (T E L . 0 6 - 6 3 9 7 - 1 6 2 2) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員の異動について内定いたしましたのでお知 らせいたします。 なお、取締役の異動と監査役の異動は、2023 年 5 月 25 日開催予定の第 46 期定時株主総会に付議さ れます。 記 1. 取締役の異動 (2023 年 5 月 25 日付 ) (1) 新任社外取締役候補者 氏
03/22 08:30 7516 コーナン商事
株式会社ホームインプルーブメントひろせの株式の取得（子会社化） に関するお知らせ その他のIR
(7) 大株主及び持株比率山志ヒロセ株式会社 37.90% (2022 年 11 月 30 日時点 ) コーナン商事株式会社 10.31% 廣瀬一二 6.61% その他個人株主 21.39% その他法人株主 23.79% (8) 当社と当該会社との間の関係 資本関係 当社は、HIひろせ社の普通株式 775,000 株 ( 持株比率 10.31%)を保有しております。また、HIひろせ社は、当社 の普通株式 237,900 株 ( 持株比率 0.76%)を保有しておりま す。 人的関係 当社の代表取締役社長の疋田直太郎は、HIひろせ社の社外 取締役を兼任しております。また、HIひろせ社の代表取締 役
06/20 17:00 7516 コーナン商事
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2,100 株 (3) 処分価額 1 株につき3,560 円 (4) 処分価額の総額 7,476,000 円 (5) 処分方法第三者割当による方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 2,100 株 並びに割り当てる株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 25 日開催の第 40 期定時株主総会及び2021 年 5 月 27 日開催の第 44 期定時株主総 会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に、当社の企業価値の持続 的な向上を図る
05/30 08:55 7516 コーナン商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行の監督機能の実効性確保に努める。 ・株主との間で建設的な対話に努める。 コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、有価証券報告書に開示しております。 ( 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ) 1. 基本方針 当社は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定 に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とする。 2. 報酬の構成 業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動型金銭報酬および業績連動型株式報酬 ( 非金銭報酬 )により構成し、監督機 能を担う社外取締役については、その職務に
05/27 14:02 7516 コーナン商事
臨時報告書 臨時報告書
山満、 小松和城、浦田俊一、似鳥昭雄、田端晃、太田垣啓一、中澤孝志、片山博臣及び山中千佳を選任す る。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、野村明弘を選任する。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 13 名のうち取締役 8 名 (うち社外取締役 0 名 )に対し、総額 211 百万円の 役員賞与を支給する。 第 6 号議案譲渡制限付株式報酬制度の改定に関する件 譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間を、「 本割当契約により割当てを受けた日より対象取 締役が当社の取締役、又はその他当社取締役会で定める地位を退任する日までの期間 」に変更する。 なお、変更
05/27 11:07 7516 コーナン商事
有価証券報告書－第45期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
長期的な企業価値の向上を図るため、経営の健全性と透明性の充実に努め、次の基本的 な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を設置しております。また、業務執行の効率化と スピードアップを図ることを目的に執行役員制度を導入しております。 取締役会は取締役 15 名 (うち社外取締役 6 名 )で構成され、原則毎月 1 回開催し、経営上の最高意思決定 機関として、経営方針・経営戦略などの重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。 監査役
03/23 10:30 7516 コーナン商事
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
) (1) 新任社外取締役候補者 氏名山中千佳 (やまなかちか) 生年月日 1966 年 6 月 21 日 略歴 2006 年 3 月ピーコック魔法瓶工業 ㈱ 入社 2007 年 5 月同社経理部部長 2008 年 5 月同社取締役 2012 年 5 月同社常務取締役 2015 年 5 月同社代表取締役社長 ( 現任 ) (2) 新任取締役候補者 氏名新役職現役職 浦田俊一 取締役上席執行役員 財務部長 上席執行役員 財務部長 2. 監査役の異動 (2022 年 5 月 26 日付 ) (1) 新任予定監査役 常勤監査役候補者野村明弘 ( 現役職上席執行役員内部監査部担当 ) (2) 退任予定監査役 常勤監査役西田英治 ( 任期満了により退任 ) 3. 執行役員の異動 (2022 年 5 月 26 日付 ) (1) 新任上席執行役員 氏名新役職現役職 鶴本一眞上席執行役員商品開発部長執行役員商品開発部長 以上
12/21 17:58 7516 コーナン商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を決定するに当たっての方針と手続 ) 1. 基本方針 当社は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定 に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とする。 2. 報酬の構成 業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動型金銭報酬および業績連動型株式報酬 ( 非金銭報酬 )により構成し、監督機 能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。 【 固定報酬 ( 基本報酬 )】 役位、職責、在任年数等に応じて固定額を毎月支給する。 【 業績連動型金銭報酬 】 事業年度ごとの業績
12/21 15:35 7516 コーナン商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を決定するに当たっての方針と手続 ) 1. 基本方針 当社は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定 に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とする。 2. 報酬の構成 業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動型金銭報酬および業績連動型株式報酬 ( 非金銭報酬 )により構成し、監督機 能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。 【 固定報酬 ( 基本報酬 )】 役位、職責、在任年数等に応じて固定額を毎月支給する。 【 業績連動型金銭報酬 】 事業年度ごとの業績
10/11 15:00 7516 コーナン商事
2022年２月期第２四半期決算説明会資料 その他のIR
みん」 認定 ( 写真 3) コーポレート・ガバナンス 取締役の1/3 以上が社外取締役 ( 社内取締役 8 名、社外取締役 5 名 ) SDGsとの 関連 ➀⼤ 阪府感謝状贈呈式 2 伊賀市協定調印式 3「くるみん」 認定 Copyright © 2021 kohnan shoji co.,ltd. All Rights Reserved. 342022 年 2⽉ 期 決算説明会 第 45 期第 2 四半期 (2021 年 3⽉1⽇〜2021 年 8⽉31⽇) 補 ⾜ 資料 Copyright © 2021 kohnan shoji co.,ltd. All Rights Reserved
08/12 09:25 三井住友信託銀行/第９３回　２０２３年９月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価、Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思
07/19 16:00 7516 コーナン商事
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
1,200 株 (3) 処分価額 1 株につき4,340 円 (4) 処分価額の総額 5,208,000 円 (5) 処分方法第三者割当による方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 1,200 株 並びに割り当てる株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 3 月 21 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取 締役 」という。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と 株主の皆様との一層の価値共有を進め
07/12 15:00 7516 コーナン商事
決算説明会資料第４５期第１四半期 その他のIR
の森 」 E ( 環境 ) 廃棄物とリサイクル 環境への配慮 段ボール循環型リサイクル 堺市域における使い捨てプラスチック削減に関する協定 CO2 の削減 タブレット使用による電力使用量と省エネ方策の見える化 S ( 社会 ) 教育への支援 地域社会への貢献 ダイバーシティの推進 「 大阪教育ゆめ基金 」「 堺市子ども教育ゆめ基金 」への寄付 自治体との大規模災害時等における物資供給に関する協定 子育てサポート企業 「くるみん」 認定 G (ガバナンス) コーポレート・ガバナンス取締役の 1/3 以上が社外取締役 ( 社内 8 名、社外 5 名 ) - 7 -5.2022 年 2 月期
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
06/11 10:49 三井住友信託銀行/第８６回　２０２６年７月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協
05/31 09:54 7516 コーナン商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社における最も重要な戦略的意思決定であ ることを踏まえ、取締役会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得た上で、資質を備えたCEOを選任しております。 また、CEOの解任については、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される 場合において、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、判断することとしております。 一層の客観性・適時性・透明性のある手続きの検討を継続してまいります。 【 補充原則 4-101 任意の諮問委員会の設置等 】 当社は、取締役の選任・報酬の検討に当たり、任意の諮問委員会は設置しておりま
05/28 12:01 7516 コーナン商事
臨時報告書 臨時報告書
(2) 減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 16,000,000,000 円 第 2 号議案取締役 13 名選任の件 取締役として、疋田直太郎、加藤高明、榊枝守、成田幸夫、田中美博、村上文彦、窪山満、小松和 城、似鳥昭雄、田端晃、太田垣啓一、中澤孝志及び片山博臣を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、小倉健之亮、藤本光二を選任する。 第 4 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任する。 第 5 号議案役員賞与支給の件 取締役 12 名のうち取締役 8 名 (うち社外取締役 0 名 )に対し、総額 211 百万円の役員賞与を支給