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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/28 11:58 7516 コーナン商事
有価証券報告書－第44期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
ます。経営の基本理念を通じて、当社が持続的に成長し、当社の中長期的な企業価値の向上を図るた め、経営の健全性と透明性の充実に努め、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を設置しております。また、業務執行の効率化と スピードアップを図ることを目的に執行役員制度を導入しております。 取締役会は取締役 13 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成され、原則毎月 1 回開催し、経営上の最高意思決定 機関として、経営方針・経営戦略などの重要事項の決定と業務執行の監
05/18 11:29 三井住友信託銀行/第５１回　２０２３年２月２７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書
役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す
05/13 12:00 7516 コーナン商事
独立役員届出書 株主総会招集通知
2021.5 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名コーナン商事株式会社コード 7516 提出日 2021/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の資格を充たす社外役員が 新たに二名選任されたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 似鳥昭雄社外取締役 ○ ○ 有 2 田端晃社外取締役 ○ ○ 有 3 太田垣啓一社外取締役 ○ ○ 有 4
05/07 07:27 7516 コーナン商事
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
当しつつ、経営体質の充実強化を図り、資本効率の向上に 努めてまいります。 当事業年度は令和 2 年 11 月 10 日に中間配当として1 株 あたり29 円を実施しており、期末配当 32 円と合わせて、 1 株当たり61 円の剰余金の配当を予定しております。 なお、これにより、7 年連続の増配となります。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 6第 2 号議案取締役 13 名選任の件 取締役全員 12 名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層 の強化を図るため、社外取締役 1