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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 35 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.162 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 17:45 | 7520 | エコス |
| 第61回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき70 円といたしたいと存じます。 なお、この場合の配当総額は、786,444,470 円となります。 3. 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 21 日といたしたいと存じます。 5 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役全員 (4 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 4 名 (うち 社外取締役 2 名 )の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は以下のとおりであります。 候補者氏名所有する 略歴、地位、担当及び 番号 ( 生年月日 ) 当社の株式数 重要な兼職の状況 1991 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 05/23 | 10:16 | 7520 | エコス |
| 有価証券報告書－第60期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 外からの選任であります。社外取締役には、当社の業務執行に関し、 経営全般への助言、監督の観点から豊富な知識と高い見識を有する企業経営者 1 名及び当社の業務執行に関し、適 法性・妥当性確保の観点から専門家として弁護士 1 名を選任しており、また社外監査役には、当社の業務執行に関 し、適法性・妥当性確保の観点から専門家として弁護士 2 名を選任しております。当社は、定款の定めにより、取 締役の定数を15 名以内とし、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を 有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないこととしております。なお、取締 | |||
| 05/22 | 15:00 | 7520 | エコス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 18,670 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,382 円 (4) 処分総額 44,471,940 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 15,500 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員等 6 名 3,170 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対 象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員等 ( 以下、対象取締役と併せて「 対象 取締役等 」と総称します。)に対する報酬と当社の株式価値との連動制をより明確にし、対象取締 | |||
| 03/04 | 13:26 | ＪＧ２７ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措 | |||
| 11/11 | 12:22 | 7520 | エコス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要は、東京証券取引所に開示をしています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立基準に従い独立社外取締役を選任しています。その独立判断基準は、客観的に経営陣から 独立した立場で当社にとって適切な助言、監督ができること、また、一般株主と利益相反関係が生じる恐れがないことを確認し、独立性を判断して います。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会 】 当社は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するとともに、取締役および執行役員等の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬等に関 する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し | |||
| 06/14 | 16:45 | 7520 | エコス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、東京証券取引所に開示をしています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立基準に従い独立社外取締役を選任しています。その独立判断基準は、客観的に経営陣から 独立した立場で当社にとって適切な助言、監督ができること、また、一般株主と利益相反関係が生じる恐れがないことを確認し、独立性を判断して います。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会 】 当社は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するとともに、取締役および執行役員等の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬等に関 する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し | |||
| 06/11 | 15:00 | 7520 | エコス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 15,770 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,301 円 (3) 処分総額 36,286,770 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 12,600 株 当社の取締役を兼務しない執行役員等 6 名 3,170 株 (5) 処分期日 2024 年 6 月 11 日 以 上 | |||
| 05/23 | 09:00 | 7520 | エコス |
| 有価証券報告書－第59期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 任いたしましたが、2024 年 5 月 23 日現在、役員は取締役 4 名、 監査役 3 名の体制となっており、このうち取締役 2 名及び監査役 2 名は社外からの選任であります。社外取締役に は、当社の業務執行に関し、経営全般への助言、監督の観点から豊富な知識と高い見識を有する企業経営者 1 名及 び当社の業務執行に関し、適法性・妥当性確保の観点から専門家として弁護士 1 名を選任しており、また社外監査 役には、当社の業務執行に関し、適法性・妥当性確保の観点から専門家として弁護士 2 名を選任しております。な お、当社は、定款の定めにより、取締役の定数を15 名以内とし、取締役の選任決議は | |||
| 05/22 | 15:00 | 7520 | エコス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 15,770 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,301 円 (4) 処分総額 36,286,770 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 12,600 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員等 6 名 3,170 株 (6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 その他 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対 象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役と併せて | |||
| 03/07 | 16:01 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付報告書 公開買付報告書 | |||
| 者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、2024 年 1 月 23 日現在残存している本新株予約権 (152 個 )の目的となる対象者株式の数 (30,400 株 )を加算した株式数 (22,786,353 株 )に係る議決権の数 (227,863 個 )を分母として計算しております。 ( 注 2) 「 買付け等後における株券等所有割合 」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 (5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 】 該当事項はありません。 4/4 | |||
| 01/23 | 13:38 | ＢＣＪ－７４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 期報告書 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の発行済株式総数 (22,806,240 株 )から、対象 者が2023 年 11 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」( 以下 「 対象 者第 2 四半期決算短信 」といいます。)に記載された2023 年 9 月 30 日現在の対象者が所有する自己株式数 (ただし、同日現在の対象者の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株 式報酬制度として株式交付信託が所有する対象者株式 218,600 株を除きます。以下、対象者が所有する自 | |||
| 06/15 | 15:00 | 7520 | エコス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 処分に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 22,100 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,865 円 (3) 処分総額 41,216,500 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 18,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員等 6 名 4,100 株 (5) 処分期日 2023 年 6 月 15 日 以 上 | |||
| 06/12 | 19:58 | 7520 | エコス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| もに、経営の意思決定の迅速化及び機能的な業務執行の実現を推進することを目 的として執行役員制度を導入しております。その概要は、東京証券取引所に開示をしています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立基準に従い独立社外取締役を選任しています。その独立判断基準は、客観的に経営陣から 独立した立場で当社にとって適切な助言、監督ができること、また、一般株主と利益相反関係が生じる恐れがないことを確認し、独立性を判断して います。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会 】 当社は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化す | |||
| 05/26 | 09:00 | 7520 | エコス |
| 有価証券報告書－第58期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 社外からの選任であります。社外取締役に は、当社の業務執行に関し、経営全般への助言、監督の観点から豊富な知識と高い見識を有する企業経営者 1 名及 び当社の業務執行に関し、適法性・妥当性確保の観点から専門家として弁護士 1 名を選任しており、また社外監査 役には、当社の業務執行に関し、適法性・妥当性確保の観点から専門家として弁護士 2 名を選任しております。な お、当社は、定款の定めにより、取締役の定数を15 名以内とし、取締役の選任決議は、議決権を行使することがで きる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない こととしております | |||
| 05/25 | 15:00 | 7520 | エコス |
| 重要人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| しょうぞう 昇三 株式会社エコス社外取締役 のはら 野原 のぶひろ 信広 株式会社エコス社外取締役 *なお、取締役会長執行役員平富郎は、本日開催の第 58 回定時株主総会終結の時をもって 取締役を退任し、名誉会長に就任をいたしました。 2、重要人事異動 (2023 年 5 月 25 日付け) 氏名新役職名旧役職名 よしだ 由田 しゅうじ 周治 総務部長 株式会社与野フードセンター取締役 総務部長 以上 | |||
| 05/25 | 15:00 | 7520 | エコス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式 22,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,865 円 (4) 処分総額 41,216,500 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 18,000 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員等 6 名 4,100 株 (6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 その他 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対 象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締 | |||
| 04/11 | 15:00 | 7520 | エコス |
| 上場維持基準の適合に向けた計画 その他のIR | |||
| 取締役会の監督強化を目的とし、執行役員制度を導入することに決議いたしました。 また、取締役および執行役員等の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を担 保することにより、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の諮問機 関として独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会を設置しました。2022 年 5 月 26 日、第 57 回定時株主総会において取締役選任議案が承認可決され、独立社外取締役の比 率は 25%から 40%、3 分の1 以上を確保しいたしました。株価上昇には、取締役会の機能向上 と活性化が不可欠だと認識し、今後は、第三者評価機関による取締役会実効性評価を実施し、 更なる企業価値の向上に向けて、より実効性の高い評価プロセスを導入すべく検討をしてまい ります。 以上 | |||
| 03/16 | 12:18 | 7520 | エコス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。また、取締役会の監督機能の強化を図るとともに、経営の意思決定の迅速化及び機能的な業務執行の実現を推進することを目 的として執行役員制度を導入しております。その概要は、東京証券取引所に開示をしています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立基準に従い独立社外取締役を選任しています。その独立判断基準は、客観的に経営陣から 独立した立場で当社にとって適切な助言、監督ができること、また、一般株主と利益相反関係が生じる恐れがないことを確認し、独立性を判断して います。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会 】 当社は、経営幹 | |||
| 06/15 | 16:00 | 7520 | エコス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の処分に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 21,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,990 円 (3) 処分総額 43,382,000 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 18,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 3,800 株 (5) 処分期日 2022 年 6 月 15 日 以 上 | |||