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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 37 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.737 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/02 15:30 7545 西松屋チェーン
役員人事に関するお知らせ その他のIR
員店舗開発本部長兼東日本事務所長 取締役執行役員経理本部長兼財務室長 ※ 上記 5 名は、2026 年 5 月 12 日開催予定の当社第 70 期定時株主総会に付議予定の取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く)の候補者であり、上記取締役人事は、同株主総会および同株主総会終了後の取締役会で の承認をもって正式決定 (5 名いずれも重任 )となります。 2. 監査等委員である取締役 氏名 役職名 菅尾英文社外取締役 ( 監査等委員 ) 濱田聡社外取締役 ( 監査等委員 ) 森かおる社外取締役 ( 監査等委員 ) 1 3. 執行役員 氏名 大村禎昭 役職名 執行役員物流本部長兼海外拡販本部長 小
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
05/27 15:30 7545 西松屋チェーン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
酬とストックオプションの割合に関する決定方針は定めておりませんが、今後、必要に応じて検討いたします。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は現在、独立社外取締役が全取締役の過半数に達していない監査等委員会設置会社として、構成員の過半数を独立社外取締役とする独立 した指名委員会・報酬委員会などは設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の選任等に際しましては、ジェンダー等の多様性やスキルの観点 を含め、取締役会において十分な審議を行っております。当社の取締役会は、後記 【 補充原則 4-11-1】 欄に記載の通り、取締役会全体としての知 識・経験・能力の
05/15 15:30 7545 西松屋チェーン
（訂正）「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）に基づく独立委員会の委員再任に関するお知らせ」の一部訂正について その他のIR
す。 記 ( 訂正前 ) 1. 再任する委員の略歴 はま 濱 だ 田 さとし 聡 2020 年 6 月グローリー株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) ( 訂正後 ) 1. 再任する委員の略歴 はま 濱 だ 田 さとし 聡 2020 年 6 月グローリー株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 訂正箇所に下線を付して表示しております。 以上
05/14 10:08 7545 西松屋チェーン
有価証券報告書－第69期(2024/02/21－2025/02/20) 有価証券報告書
3 名の計 8 名で構成されておりますが、 経営の透明性、公正性をさらに高めるために、そのうち監査等委員である取締役全員を社外取締役としておりま す。取締役会は原則として月 1 回開催され、重要な業務執行に関する意思決定および取締役の職務執行状況の監 督等を行っております。なお、議長は代表取締役社長であります。構成員につきましては「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。 監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、定期的に監査等委員会を開催しており ます。監査等委員会は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人等から報告を受けるなどの方法により、監査等 委
05/13 15:30 7545 西松屋チェーン
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）に基づく独立委員会の委員再任に関するお知らせ その他のIR
) 開設 ( 現在に至る) 1994 年 5 月当社取締役 2007 年 6 月沢井製薬株式会社社外監査役 2012 年 6 月同社社外取締役 2019 年 6 月同社社外取締役退任 2021 年 5 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 1976 年 4 月監査法人中央会計事務所入所 1981 年 8 月監査法人朝日会計社 ( 現有限責任あずさ監査法人 ) 入社 1984 年 9 月公認会計士濱田聡経営会計事務所開設 ( 現在に至る) 1994 年 5 月当社監査役 2005 年 6 月 WDB 株式会社 ( 現 WDBホールディングス株式会社 ) 社外監査役 2014 年 9 月ハマダ
04/18 12:00 7545 西松屋チェーン
第69期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
海外拡販部長 取締役 ( 監査等委員 ) 菅尾英文男性菅尾・岩見法律事務所所長 ( 弁護士 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 濱田聡男性 森かおる女性 濱田聡経営会計事務所所長 ( 公認会計士 ) ハマダ税理士法人代表社員 ( 税理士 ) WDBホールディングス株式会社 社外取締役 ( 監査等委員 ) サン税理士法人代表社員 ( 公認会計士 ・税理士 ) 福伸電機株式会社社外監査役 ( 注 ) 1. 取締役菅尾英文氏、濱田聡氏および森かおる氏は、会社法第 2 条第 15 号に 定める社外取締役であります。 なお、各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引
04/18 12:00 7545 西松屋チェーン
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/4/18 独立役員届出書 株式会社西松屋チェーンコード 7545 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/13 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 菅尾英文社外取締役 ○ ○ 有 2 濱田聡社外取締役 ○ ○ 該当 なし 訂正・変 更 3 森かおる社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性
04/02 15:30 7545 西松屋チェーン
役員人事に関するお知らせ その他のIR
取締役常務執行役員店舗開発本部長 兼東日本事務所長 同左 尼子 文章 取締役執行役員経理本部長 兼財務室長 執行役員経理本部長 兼財務室長 ※ 上記 5 名は、2025 年 5 月 13 日開催予定の当社第 69 期定時株主総会に付議予定の取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く)の候補者であり、上記取締役人事は、同株主総会および同株主総会終了後の取締役会での承認をもって正式 決定となります。 1 2. 監査等委員である取締役 氏名新役職名現役職名 菅尾英文社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 濱田聡社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 森かおる社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 ※ 上記
05/27 15:30 7545 西松屋チェーン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
酬とストックオプションの割合に関する決定方針は定めておりませんが、今後、必要に応じて検討いたします。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は現在、独立社外取締役が全取締役の過半数に達していない監査等委員会設置会社として、構成員の過半数を独立社外取締役とする独立 した指名委員会・報酬委員会などは設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の選任等に際しましては、ジェンダー等の多様性やスキルの観点 を含め、取締役会において十分な審議を行っております。当社の取締役会は、後記 【 補充原則 4-11-1】 欄に記載の通り、取締役会全体としての知 識・経験・能力の
05/15 13:33 7545 西松屋チェーン
有価証券報告書－第68期(2023/02/21－2024/02/20) 有価証券報告書
外取締役としておりま す。取締役会は原則として月 1 回開催され、重要な業務執行に関する意思決定および取締役の職務執行状況の監 督等を行っております。なお、議長は代表取締役社長であります。構成員につきましては「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。 監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、定期的に監査等委員会を開催しており ます。監査等委員会は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人等から報告を受けるなどの方法により、監査等 委員ではない取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人、内部監査室等と相互に連携を図り、情報収集 や意見交換を行っておりま
05/14 15:30 7545 西松屋チェーン
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）の継続に係る株主総会の承認および独立委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR
日生 1982 年 6 月菅尾法律事務所 ( 現菅尾・岩見法律事務所 ) 開設 ( 現在に至る) 1994 年 5 月当社取締役 2007 年 6 月沢井製薬株式会社社外監査役 2012 年 6 月同社社外取締役 2019 年 6 月同社社外取締役退任 2021 年 5 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 菅尾英文氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。同氏および同氏の所属 する組織と当社との間に特別の利害関係はございません。なお、菅尾英文氏は東京証券取引 所有価証券上場規程第 436 条の2に定める独立役員であります。 濱田聡 (はまださとし) 【 略歴
04/19 12:00 7545 西松屋チェーン
第68期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 濱田聡男性 森かおる女性 濱田聡経営会計事務所所長 ( 公認会計士 ) ハマダ税理士法人代表社員 ( 税理士 ) WDBホールディングス株式会社 社外取締役 ( 監査等委員 ) サン税理士法人代表社員 ( 公認会計士 ・税理士 ) 福伸電機株式会社社外監査役 ( 注 ) 1. 取締役菅尾英文氏、濱田聡氏および森かおる氏は、会社法第 2 条第 15 号に 定める社外取締役であります。 なお、各氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に 届け出ております。 2. 当社は監査等委員会の職務を補助する使用人を配置しているため、常勤の 監
04/12 18:00 7545 西松屋チェーン
当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）の継続に関するお知らせ その他のIR
プランによる対応方針の継続を決議した当社取締役会においては、監査等委員を 含む当社取締役全員 (うち社外取締役 3 名 )が出席し、本プランの具体的運用が適正に行わ れることを条件として、全員が本プランによる対応方針の継続に賛同する旨の意見を述べて おります。 また、2024 年 2 月 20 日現在における当社の大株主の状況は、別紙 1「 大株主の状況 」の とおりであり、現時点において、特定の第三者から当社株券等の大規模買付行為を行う旨の 通告又は提案等を受けている事実はありません。 1 Ⅰ. 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 記 上場会社である当社の株式は、株主
04/03 15:30 7545 西松屋チェーン
役員人事に関するお知らせ その他のIR
員店舗開発本部長兼東日本事務所長 取締役執行役員物流本部長兼海外拡販部長 ※ 上記 5 名は、2024 年 5 月 14 日開催予定の当社第 68 期定時株主総会に付議予定の取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く)の候補者であり、上記取締役人事は、同株主総会および同株主総会終了後の取締役会 での承認をもって正式決定 (5 名いずれも重任 )となります。 2. 監査等委員である取締役 氏名 役職名 菅尾英文社外取締役 ( 監査等委員 ) 濱田聡社外取締役 ( 監査等委員 ) 森かおる社外取締役 ( 監査等委員 ) 1 3. 執行役員 氏名 飛永龍生 役職名 執行役員調乳・衛生・生活雑貨商品本
12/28 15:30 7545 西松屋チェーン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
合に関する決定 方針は定めておりませんが、今後、必要に応じて検討いたします。 【 補充原則 4-2-2 サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定 】 2024 年 2 月期に係る有価証券報告書におけるサステナビリティに関する考え方および取組みの状況の開示に向けて、サステナビリティを巡る取組 みについての基本方針の策定を進めております。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は現在、独立社外取締役が全取締役の過半数に達していない監査等委員会設置会社として、構成員の過半数を独立社外取締役とする独立 した指名委員会・報酬委員会などは設置しておりませ
06/02 15:30 7545 西松屋チェーン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
関する決定 方針は定めておりませんが、今後、必要に応じて検討いたします。 【 補充原則 4-2-2 サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定 】 2024 年 2 月期に係る有価証券報告書におけるサステナビリティに関する考え方および取組みの状況の開示に向けて、サステナビリティを巡る取組 みについての基本方針の策定を進めております。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は現在、独立社外取締役が全取締役の過半数に達していない監査等委員会設置会社として、構成員の過半数を独立社外取締役とする独立 した指名委員会・報酬委員会などは設置しておりませんが
05/17 10:06 7545 西松屋チェーン
有価証券報告書－第67期(2022/02/21－2023/02/20) 有価証券報告書
等委員である取締役全員を社外取締役としておりま す。取締役会は原則月 1 回開催され、重要な業務執行に関する意思決定および取締役の職務執行状況の監督等を 行っております。なお、議長は代表取締役社長であります。構成員につきましては「(2) 役員の状況 1 役員一 覧 」に記載しております。 監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、定期的に監査等委員会を開催しており ます。監査等委員会は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人等から報告を受けるなどの方法により、監査等 委員ではない取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人、内部監査室等と相互に連携を図り、情報収集 や
05/16 15:30 7545 西松屋チェーン
買収防衛策に基づく独立委員会の委員再任に関するお知らせ その他のIR
6 月沢井製薬株式会社社外監査役 2012 年 6 月同社社外取締役 2019 年 6 月同社社外取締役退任 2021 年 5 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 1976 年 4 月監査法人中央会計事務所入所 1981 年 8 月監査法人朝日会計社 ( 現有限責任あずさ監査法人 ) 入社 1984 年 9 月公認会計士濱田聡経営会計事務所開設 ( 現在に至る) 1994 年 5 月当社監査役 2005 年 6 月 WDB 株式会社 ( 現 WDBホールディングス株式会社 ) 社外監査役 2014 年 9 月ハマダ税理士法人設立 ( 現在に至る) 2015 年 6 月グローリー株式会
04/05 15:30 7545 西松屋チェーン
役員人事に関するお知らせ その他のIR
締役常務執行役員店舗開発本部長 兼西日本・北海道店舗開発事業部長 取締役執行役員店舗開発本部長 兼西日本・北海道店舗開発事業部長 大村禎昭 取締役執行役員社長室長 ( 物流部・IT 推進部・PB 商品海外拡販部管掌 ) 同左 ※ 上記 5 名は、2023 年 5 月 16 日開催予定の当社第 67 期定時株主総会に付議予定の取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く)の候補者であり、上記取締役人事は、同株主総会および同株主総会終了後の取締役会での承認をもって正 式決定となります。 12. 監査等委員である取締役 氏名新役職名現役職名 菅尾英文社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 濱田聡社外取締役 ( 監