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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 37 件 ( 21 ～ 37) 応答時間：1.302 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/27 | 11:30 | 7545 | 西松屋チェーン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 置などについて検討してまいりま す。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は現在、独立社外取締役が全取締役の過半数に達していない監査等委員会設置会社として、構成員の過半数を独立社外取締役とする独立 した指名委員会・報酬委員会などは設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の選任等に際しましては、ジェンダー等の多様性やスキルの観点 を含め、取締役会において十分な審議を行っております。今後は、経営陣幹部・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の 機能の独立性・客観性と説明責任の強化のため、客観性・適時性・透明性ある手続の確立に向けて、独立し | |||
| 05/18 | 09:14 | 7545 | 西松屋チェーン |
| 有価証券報告書－第66期(令和3年2月21日－令和4年2月20日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員でない取締役 5 名、監査等委員である取締役 3 名の計 8 名で構成されておりますが、 経営の透明性、公正性をさらに高めるために、そのうち監査等委員である取締役全員を社外取締役としておりま す。取締役会は原則月 1 回開催され、重要な業務執行に関する意思決定および取締役の職務執行状況の監督等を 行っております。なお、議長は代表取締役社長であります。構成員につきましては「(2) 役員の状況 1 役員一 覧 」に記載しております。 監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、定期的に監査等委員会を開催しており ます。監査等委員会は、監査等委員会の職務を補助 | |||
| 05/17 | 15:30 | 7545 | 西松屋チェーン |
| 買収防衛策に基づく独立委員会の委員再任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月沢井製薬株式会社社外監査役 2012 年 6 月同社社外取締役 2019 年 6 月同社社外取締役退任 2021 年 5 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 1976 年 4 月監査法人中央会計事務所入所 1981 年 8 月監査法人朝日会計社 ( 現有限責任あずさ監査法人 ) 入社 1984 年 9 月公認会計士濱田聡経営会計事務所開設 ( 現在に至る) 1994 年 5 月当社監査役 2005 年 6 月 WDB 株式会社 ( 現 WDBホールディングス株式会社 ) 社外監査役 2014 年 9 月ハマダ税理士法人設立 ( 現在に至る) 2015 年 6 月グローリー株式会社 | |||
| 03/30 | 15:30 | 7545 | 西松屋チェーン |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・IT 推進部・PB 商品海外拡販部・ グローバルソーシング推進室管掌 ) 取締役執行役員 店舗開発本部長兼西日本・北海道店舗開発事業部長 ※ 上記 5 名は、2022 年 5 月 17 日開催予定の当社第 66 期定時株主総会に付議予定の取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く)の候補者であり、上記取締役人事は、同株主総会および同株主総会終了後の取締役会 での承認をもって正式決定 (5 名いずれも重任 )となります。 12. 監査等委員である取締役 氏名 役職名 菅尾英文社外取締役 ( 監査等委員 ) 濱田聡社外取締役 ( 監査等委員 ) 森かおる社外取締役 ( 監査等委員 ) 3. 執行役 | |||
| 12/30 | 13:00 | 7545 | 西松屋チェーン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 選任手続の確立に向けて、任意の独立した指名委員会の設置などについて検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 当社では、代表取締役を解任する場合、代表職の解職は取締役会にて、取締役としての地位の解任は株主総会にて、それぞれ決議することとな りますが、今後は、より客観性・適時性・透明性ある解任手続の確立に向けて、任意の独立した指名委員会の設置などについて検討してまいりま す。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は現在、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会などは設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の選任等 | |||
| 07/09 | 11:06 | 三井住友信託銀行/第８９回 ２０２３年８月２８日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定 | |||
| 06/24 | 14:35 | 7545 | 西松屋チェーン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社では、代表取締役を解任する場合、代表職の解職は取締役会にて、取締役としての地位の解任は株主総会にて、それぞれ決議することとな りますが、今後は、より客観性・適時性・透明性ある解任手続の確立に向けて、任意の独立した指名委員会の設置などについて検討してまいりま す。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社は現在、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の独立した指名委員会・報酬委員会などは設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役 の選任等に際しましては、取締役会において十分な審議を行っております。今後は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能 の独立 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 06/18 | 10:50 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております | |||
| 05/31 | 19:58 | 7545 | 西松屋チェーン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社では、代表取締役を解任する場合、代表職の解職は取締役会にて、取締役としての地位の解任は株主総会にて、それぞれ決議することとな りますが、今後は、より客観性・適時性・透明性ある解任手続の確立に向けて、任意の独立した指名委員会の設置などについて検討してまいりま す。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社は現在、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の独立した指名委員会・報酬委員会などは設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役 の選任等に際しましては、取締役会において十分な審議を行っております。今後は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能 の独立 | |||
| 05/19 | 10:07 | 7545 | 西松屋チェーン |
| 有価証券報告書－第65期(令和2年2月21日－令和3年2月20日) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの充実は重要な経営課題の一つであると認識するとともに、企業としての 社会的責任であると考えております。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るべく、2021 年 5 月 18 日 開催の第 65 期定時株主総会における承認を得て「 監査等委員会設置会社 」に移行しました。 取締役会は、監査等委員でない取締役 5 名、監査等委員である取締役 3 名の計 8 名で構成されておりますが、 経営の透明性、公正性をさらに高めるために、そのうち監査等委員である取締役全員を社外取締役としておりま す。取締 | |||
| 05/18 | 15:30 | 7545 | 西松屋チェーン |
| 当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続に係る株主総会の承認および独立委員会の委員選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」( 当社ホームペー ジ https://www.24028.jp/news/wp-content/uploads/sites/5/20210416bbs.pdf に掲 載 )をご覧ください。 当社は、本定時株主総会において示された株主の皆様のご意思に基づき、引き続き、当 社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に取り組んでまいります。 以上別紙 独立委員会の委員の略歴 菅尾英文 (すがおひでふみ) 【 略歴 】 1947 年 8 月 31 日生 1982 年 6 月菅尾法律事務所 ( 現菅尾・岩見法律事務所 ) 開設 ( 現在に至る) 1994 年 5 月当社社外取締役 2007 | |||
| 04/26 | 17:29 | 7545 | 西松屋チェーン |
| 第65期定時株主総会招集ご通知添付書類 株主総会招集通知 | |||
| 株 ・新株予約権の行使価額 1,336 円 ・新株予約権の行使期間 2022 年 6 月 1 日 ~2025 年 5 月 31 日 6 第 27 回新株予約権 (2020 年 5 月 12 日決議分 ) ・新株予約権の数 1,202 個 ・新株予約権の目的となる株式の種類および数普通株式 120,200 株 ・新株予約権の行使価額 1,336 円 ・新株予約権の行使期間 2022 年 6 月 1 日 ~2025 年 5 月 31 日 ― 6 ―・上記のうち、当社役員の保有する新株予約権の区分別合計 回次個数保有者数 取締役第 22 回 700 個 4 名 ( 社外取締役を除く) 第 23 回 | |||
| 04/26 | 17:29 | 7545 | 西松屋チェーン |
| 第65期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| の数 ( 生年月日 ) 1972 年 3 月一橋大学法学部卒業 1976 年 3 月一橋大学社会学部卒業 1982 年 6 月菅尾法律事務所 ( 現菅尾・岩 見法律事務所 ) 開設 ( 現在に 至る) 1994 年 5 月当社取締役 ( 現任 ) 24,500 株 2007 年 6 月沢井製薬株式会社社外監査役 2012 年 6 月同社社外取締役 すがおひでふみ 2019 年 6 月同社社外取締役退任 1 菅尾英文 ( 重要な兼職の状況 ) (1947 年 8 月 31 日生 ) 菅尾・岩見法律事務所所長 ( 弁護士 ) 【 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 】 菅尾英文氏 | |||
| 04/26 | 12:00 | 7545 | 西松屋チェーン |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社西松屋チェーン_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/4/26 独立役員届出書 株式会社西松屋チェーンコード 7545 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/18 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に監査等委員会設置会社への移行に伴う社外取締役の選任議案が 付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 菅尾英文社外取締役 ○ ○ 有 2 濱田聡社外取締役 ○ ○ 有 3 森かおる社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定してい | |||
| 04/23 | 12:00 | 7545 | 西松屋チェーン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| では、代表取締役社長を解任する場合、代表職の解職は取締役会にて、取締役としての地位の解任は株主総会にて、それぞれ決議すること となりますが、今後は、より客観性・適時性・透明性ある解任手続の確立に向けて、任意の独立した指名委員会の設置などについて検討してまい ります。 【 補充原則 4-10-1 任意の独立した諮問委員会の設置 】 当社は現在、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の独立した指名委員会・報酬委員会などは設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役 の選任等に際しましては、取締役会において十分な審議を行っております。今後は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能 の独立 | |||