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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 61 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.33 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/24 15:30 7596 魚力
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 24 日 会社名株式会社魚力 代表者名代表取締役社長黑川隆英 (コード番号 7596 東証プライム) 問合せ先執行役員 CFO 管理本部長木場昌治 ( TEL.042-525-5600 ) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員の異動について内定いたし ましたので、お知らせいたします。 なお、本異動につきましては、2026 年 6 月 29 日開催予定の第 42 回定時株主総会にお いて正式決定する予定です。 記 1. 新任取締役候補 木場昌治 ( 現執行役員 CFO 管理本部長 ) (オーモンド M a l c o l m マルコム) Omond( 社外取締役候補 ) 2. 退任予定取締役 岩 﨑 哲也 ( 社外取締役 ) 3. 異動予定日 2026 年 6 月 29 日 以上
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
09/05 11:34 7596 魚力
第41回定時株主総会継続会開催ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1.39% 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 112 千株 0.80% ( 注 )1. 当社は、自己株式を664 千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 1,500 株 2 名 社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「2.(2) 5 取締役及び監査役の報酬等 」に記載しております。 - 12 - (2) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の
09/05 11:34 7596 魚力
第41回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
況 4 社外役員に関する事項 ロ. 当事業年度における主な活動状況 区分氏名主な活動状況 ( 訂正後 ) 第 41 回定時株主総会継続会開催ご通知 14 ページ 2. 会社の現況 (2) 会社役員の状況 4 社外役員に関する事項 ロ. 当事業年度における主な活動状況 区分氏名 出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 5 ( 訂正前 ) 第 41 回定時株主総会招集ご通知 14 ページ 2. 会社の現況 (2) 会社役員の状況 4 社外役員に関する事項 ロ. 当事業年度における主な活動状況 区分氏名主な活動状況 監査役根岸功生 監査役荒木哲郎 監査役中村隆徳
08/29 11:51 7596 魚力
有価証券報告書－第41期(2024/04/01－2025/03/31) 有価証券報告書
ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は社外取締役を含む取締役会と監査役全員が社外監査役の監査役会というガバナンス体制の中で、経営体 制としては、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名 ( 男性 7 名、女性 1 名 )、すべて社外監査役である監査役 3 名 ( 男性 3 名 )で構成されており、社外取締役 3 名は経営陣から独立した中立性を保った独立役員であります。 取締役会は原則として毎月 1 回開催しております。各監査役は取締役会に出席しており、取締役に対する適正 な監査を行っております。 更に当社は取締役会の任意の諮問機関として指
08/15 16:05 ＢＣＪ‐１００
公開買付届出書 公開買付届出書
、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士
07/25 15:30 7596 魚力
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類 当社普通株式 2,300 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 2,415 円 (4) 処分総額 5,554,500 円 (5) 処分先及びその人数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 2,300 株 並びに処分株式の数 以 上
07/14 18:15 7596 魚力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
するものか否かを判断 したうえで、適切に行使いたします。 その判断の際、「 業績が一定期間に著しく悪化した」「 取引関係に大きな変動があった」「 不祥事や重大な法令違反があった」「 支配権の変動が あった」「 大規模な希釈化を伴う資本政策の実行 」などの事情を考慮した上で、議決権を行使いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員や主要株主等との取引を行う場合には、取締役会規程に基づき取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求め審議した 上で承認を得ることとしております。ただし、関連当事者は議決に参加できないものとしております。また、その関連当事者間取引の状況等に
01/21 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
01/21 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
07/26 15:00 7596 魚力
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 1,500 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 2,510 円 (3) 処分総額 3,765,000 円 (4) 処分先及びその人数 取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 1,500 株 並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2024 年 7 月 26 日 以 上
07/12 12:00 2015 ｉＦ米国債７１０Ｈ無
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
の品 質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。 構成員 : 取締役 ( 非常勤取締役を除く)、CIO 及び運用本部長、マーケティング本部長、商品本部長及び商品 担当、企画担当、法務コンプライアンス担当、リスクマネジメント担当、リスクマネジメント部長、監査役 ※ 構成員である本部長・担当役員の上席に管掌役員が置かれた場合は、その者も構成員 ハ. FD 諮問委員会 取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り
07/12 12:00 2016 ｉＦ米国債７１０Ｈ有
内国アクティブ運用型ＥＴＦの商品特性及び管理会社の運用体制等に関する報告書 その他
る牽制に資する事項について、 取締役会に意見を述べます。 構成員 : 社外取締役、リスクマネジメント担当 また各会議において次のように実効性確保の取り組みを行っております。 6 「リスクマネジメント会議 」は経営陣をメンバーに含んでおり、ファンドの運用リスク管理等の実効性を確保 しています。「プロダクト・ガバナンス会議 」についても経営陣が参画しており、運用状況などプロダクトの 品質維持・向上の実効性に関して、経営陣が責任を持って対応するための体制を整備しています。外部の目線 を取り入れた「FD 諮問委員会 」は、プロダクト・ガバナンス会議の内容について報告を受け、同委員会での意 見は取締役会
07/01 15:06 7596 魚力
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しく悪化した」「 取引関係に大きな変動があった」「 不祥事や重大な法令違反があった」「 支配権の変動が あった」「 大規模な希釈化を伴う資本政策の実行 」などの事情を考慮した上で、議決権を行使いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員や主要株主等との取引を行う場合には、取締役会規程に基づき取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求め審議した 上で承認を得ることとしております。ただし、関連当事者は議決に参加できないものとしております。また、その関連当事者間取引の状況等につい ては、適宜、取締役会への報告を求める体制を整備しております。更には、これらの関連当事者間
06/28 09:46 7596 魚力
有価証券報告書－第40期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
けるため、株主の皆様の権利を尊重し、経営の公平性・透明性を確保 するとともに、株主の皆様に対する受託者責任・説明責任を十分に果たしてまいります。同時に、経営ビジョン を具現化するため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置付け、的確かつ迅速な意思決定・業務 執行体制並びに適正な監督・監視体制の構築を図るとともに、多様な視点、長期的な視点に基づいたコーポレー ト・ガバナンス体制を構築することを基本姿勢としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は社外取締役を含む取締役会と監査役全員が社外監査役の監査役会というガバナンス体制の中で
06/27 15:00 7596 魚力
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(3) 処分価額 1 株につき 2,510 円 (4) 処分総額 3,765,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 1,500 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 8 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と の一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報 酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入するこ
06/27 15:00 7596 魚力
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR
どに関する質問を行った 評価方法アンケートの回答を集計・分析したうえ、取締役会にて審議を行った 2. 評価結果の概要 2020 年度以降、当社の取締役会はリモート会議を中心に運営されているところ、概ね適切な 構成 ( 社外取締役 3 名を含む6 名の取締役。社外取締役は専門的知見を有する公認会計士及び弁 護士並びに企業経営経験者。女性 1 名。いずれも 2024 年 3 月時点。)の下、概ね適切に審議が行 われており、従って、取締役会の実効性が確保されていることを確認いたしました。但し、2023 年 6 月取締役を4 名減員した中、現状を是とするものとともに、取締役一人あたりの業務量と次 世代
06/05 12:00 7596 魚力
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
% S M B C 日興証券株式会社 159 千株 1.13% ( 注 )1. 当社は、自己株式を666 千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 1,000 株 2 名 社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「2.(3) 5 取締役及び監査役の報酬等 」に記載しております。 - 11 - (2) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2024 年
07/31 17:30 2631 ＭＸＳナス１００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品