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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 61 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.455 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2838 | ＭＸ米債７－１０ヘ無 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2839 | ＭＸ米債７－１０ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/26 | 15:00 | 7596 | 魚力 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 1,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,185 円 (3) 処分総額 2,185,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 1,000 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 26 日 以 上 | |||
| 06/30 | 16:20 | 7596 | 魚力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| った」「 不祥事や重大な法令違反があった」「 支配権の変動が あった」「 大規模な希釈化を伴う資本政策の実行 」などの事情を考慮した上で、議決権を行使いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員や主要株主等との取引を行う場合には、取締役会規程に基づき取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求め審議した 上で承認を得ることとしております。ただし、関連当事者は議決に参加できないものとしております。また、その関連当事者間取引の状況等につい ては、適宜、取締役会への報告を求める体制を整備しております。更には、これらの関連当事者間の取引が発生した場合には、会社法・金融商品 | |||
| 06/29 | 09:22 | 7596 | 魚力 |
| 有価証券報告書－第39期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は社外取締役を含む取締役会と監査役全員が社外監査役の監査役会というガバナンス体制の中で、経営体 制としては、社外取締役 3 名を含む取締役 6 名 ( 男性 5 名、女性 1 名 )、すべて社外監査役である監査役 3 名 ( 男性 3 名 )で構成されており、社外取締役 3 名は経営陣から独立した中立性を保った独立役員であります。 取締役会は原則として毎月 1 回開催しております。各監査役は取締役会に出席しており、取締役に対する適正 な監査を行っております。 更に当社は取締役会の任意の諮問機関と | |||
| 06/28 | 15:20 | 7596 | 魚力 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 2,185 円 (4) 処分総額 2,185,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 1,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 8 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と の一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報 酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入するこ | |||
| 06/28 | 15:20 | 7596 | 魚力 |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| などに関する質問を行った 評価方法アンケートの回答を集計・分析したうえ、取締役会にて審議を行った 2. 評価結果の概要 2020 年度以降、当社の取締役会は新型コロナウイルス感染症拡大のためリモート会議を中心に 運営されているところ、概ね適切な構成 ( 社外取締役 4 名を含む 10 名の取締役。社外取締役は 専門的知見を有する公認会計士及び弁護士並びに企業経営経験者。女性 1 名。いずれも 2023 年 3 月時点。)の下、概ね適切に審議が行われており、従って、取締役会の実効性が確保されてい ることを確認いたしました。但し、執行役員制度との兼ね合いから取締役会の役割・機能に焦点 が当たる中で | |||
| 05/08 | 15:00 | 7596 | 魚力 |
| 2023年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| Road, Din Daeng Sub-District, Din Daeng District, Bangkok 10400, Thailand (3) 事業内容水産物、寿司などの小売、卸売 (4) 資本金 Registered Capital 200 百万バーツ( 予定 ) (5) 設立年月日 2023 年 5 月 ( 予定 ) (6) 決算期 12 月 (7) 出資比率 CPF Global Food Solution Public Company Limited 60% 株式会社魚力 40% 4.その他 役員の異動 (1) 代表取締役の異動 該当事項はありません。 (2)その他の役員の異動 ・退任予定取締役 取締役大橋幸多 取締役山口昌利 取締役尾後貫隆 社外取締役藤木吉紀 ・新任監査役候補 社外監査役中村隆徳 ・退任予定監査役 社外監査役安江選 (3) 就任及び退任予定日 2023 年 6 月 28 日 - 14 - | |||
| 09/29 | 14:08 | 7596 | 魚力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 率向上のため保有の是非を検討してまいります。 政策保有の株式の議決権行使については、議案の内容を精査し、必要に応じて企業との対話を行い、株主価値向上に資するものか否かを判断 したうえで、適切に行使いたします。 その判断の際、「 業績が一定期間に著しく悪化した」「 取引関係に大きな変動があった」「 不祥事や重大な法令違反があった」「 支配権の変動が あった」「 大規模な希釈化を伴う資本政策の実行 」などの事情を考慮した上で、議決権を行使いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員や主要株主等との取引を行う場合には、取締役会規程に基づき取締役会において社外取締役や監査役か | |||
| 07/26 | 15:00 | 7596 | 魚力 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 2,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,333 円 (3) 処分総額 4,666,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 2,000 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月 26 日 以 上 | |||
| 07/01 | 16:44 | 7596 | 魚力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 向上のため保有の是非を検討してまいります。 政策保有の株式の議決権行使については、議案の内容を精査し、必要に応じて企業との対話を行い、株主価値向上に資するものか否かを判断 したうえで、適切に行使いたします。 その判断の際、「 業績が一定期間に著しく悪化した」「 取引関係に大きな変動があった」「 不祥事や重大な法令違反があった」「 支配権の変動があ った」「 大規模な希釈化を伴う資本政策の実行 」などの事情を考慮した上で、議決権を行使いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員や主要株主等との取引を行う場合には、取締役会規程に基づき取締役会において社外取締役や監査役から | |||
| 06/29 | 09:38 | 7596 | 魚力 |
| 有価証券報告書－第38期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| するとともに、株主の皆様に対する受託者責任・説明責任を十分に果たしてまいります。同時に、経営ビジョン を具現化するため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置付け、的確かつ迅速な意思決定・業務 執行体制並びに適正な監督・監視体制の構築を図るとともに、多様な視点、長期的な視点に基づいたコーポレー ト・ガバナンス体制を構築することを基本姿勢としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は社外取締役を含む取締役会と監査役全員が社外監査役の監査役会というガバナンス体制の中で、経営体 制としては、社外取締役 4 名を含む取締役 10 名 | |||
| 06/28 | 15:00 | 7596 | 魚力 |
| 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| に関する質問を行った 評価方法アンケートの回答を集計・分析したうえ、取締役会にて審議を行った 2. 評価結果の概要 2020 年度以降、当社の取締役会は新型コロナウイルス感染症拡大のためリモート会議を中心に 運営されているところ、概ね適切な構成 ( 社外取締役 3 名を含む9 名の取締役。社外取締役は専 門的知見を有する公認会計士及び弁護士並びに企業経営経験者。女性 1 名。)の下、概ね適切に 審議が行われており、従って、取締役会の実効性が確保されていることを確認いたしました。但 し、経営環境の変化に対応し、また、ガバナンスを強化するため豊富な経験を有する社外取締役、 特に来店客や従業員に女性 | |||
| 06/28 | 15:00 | 7596 | 魚力 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 2,333 円 (4) 処分総額 4,666,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 2,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 8 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と の一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報 酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入すること | |||
| 05/06 | 15:00 | 7596 | 魚力 |
| 2022年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 919,755 1,009,195 普通株主に帰属しない金額 ( 千円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純 利益 ( 千円 ) 919,755 1,009,195 期中平均株式数 ( 株 ) 13,947,862 13,950,032 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 4.その他 役員の異動 (1) 代表取締役の異動 該当事項はありません。 (2)その他の役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役長谷部元靖 (3) 就任予定日 2022 年 6 月 28 日 - 15 - | |||
| 05/06 | 15:00 | 7596 | 魚力 |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2022 年 5 月 6 日 会社名株式会社魚力 代表者名代表取締役社長山田雅之 (コード番号 7596 東証プライム) 問合せ先取締役管理本部長尾後貫隆 ( TEL.042-525-5600 ) 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り取締役の異動について内定 いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本異動につきましては、2022 年 6 月 28 日開催予定の第 38 回定時株主総会に おいて正式決定する予定です。 記 1. 新任取締役候補 長谷部元靖 ( 社外取締役候補 ) 2. 就任予定日 2022 年 6 月 28 日 以上 | |||
| 03/16 | 17:00 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| （訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| ) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を | |||
| 03/15 | 16:30 | 1389 | ＵＢＳ英国大型１００ |
| 議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR | |||
| した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま | |||
| 12/20 | 14:25 | 7596 | 魚力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、役員や主要株主等との取引を行う場合には、取締役会規程に基づき取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求め審議した 上で承認を得ることとしております。ただし、関連当事者は議決に参加できないものとしております。また、その関連当事者間取引の状況等につい ては、適宜、取締役会への報告を求める体制を整備しております。更には、これらの関連当事者間の取引が発生した場合には、会社法・金融商品 取引法等の関連する法令や株式会社東京証券取引所が定める規則に従って開示いたします。 第 2 章株主以外のステークホルダーとの適切な協働 【 原則 2-6. 企業年金の | |||