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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 55 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.241 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/14 14:00 7601 ポプラ
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
取締役社長 大竹修重任取締役常務執行役員経営企画長 藏田和樹 重任 社外取締役藏田事務所代表 株式会社ひまわりプラン代表取締役 増井慶太郎 重任 社外取締役ひろぎんキャピタルパートナーズ代表取締役 社長 松本章 重任 社外取締役株式会社 MIT Corporate Advisory Services 代表取締役社長 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 藏田和樹氏、増井慶太郎氏、松本章氏は社外取締役候補であります。 2. 監査役候補者 氏名新任・重任役職・兼職の状況 平谷優子重任社外監査役 〈 ご参考 〉 第 51 期定時株主総会終結後の当社の役員体制は、次のとおりとなる予定です
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
11/07 15:39 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
訂正有価証券報告書－第21期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
員の員数 独立監査人の監査報告書 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は___を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 区分 取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 10,553 10,553 - - 5 名 (うち社外取締役 ) (1) (1) (-) (-) (1) 取締役
10/20 13:03 7601 ポプラ
臨時報告書 臨時報告書
引受人が全てのB 種種類株式を保有しないこととなる日までの間、当社及び 各引受人の間で2023 年 4 月 26 日付で締結したA 種種類株式に係る引受契約書に基づき各引受人が当社の社外取締役 1 名を指名できる場合を除き、法令等及び当社の定款その他の社内規則に従い、取締役の選任が議題となる当社の 各定時株主総会において、各引受人が指名する者 1 名をそれぞれ当社の非常勤の社外取締役として選任する議題及 び議案を上程し、かかる議案が承認されるよう最大限努力するものとする。 2 当社の株主総会又は取締役会において決議すべき事項について引受人らの事前の承諾を要する旨の合意 当社は、本引受契約締結日
08/29 16:00 7601 ポプラ
第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ その他のIR
HiCAP4 号投資事業有限責任組合 ( 以下 「HiCAP4 号 」といいます。)が当社のA 種種類株式 6,000 株を保有しております。 (9) 上場会社と当該 当社と当該業務執行組合員が HiCAP5 号とは別に業務執 ファンドとの間の関係上場会社と業行組合員を務める HiCAP4 号との間の 2023 年 4 月 26 日 務執行組合員 との間の関係 付引受契約書に基づき、HiCAP4 号が指名する者 1 名を当 社の非常勤の社外取締役として選任しております。 上記の他には、当社並びに当社の関係者及び関係会社と 当該ファンドの業務執行組合員、当該ファンドの出資者 ( 現出資者を含みます
08/29 15:30 7601 ポプラ
有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書
月 26 日付引受契約書に基づき、HiCAP4 号が指名する者 1 名を当社の非常勤の社外取締役として選任しております。 資金関係 技術関係 取引関係 該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (b)MIT 広域再建支援 出資関係 人事関係 資金関係 技術関係 取引関係 MIT 広域再建支援は当社のA 種種類株式 8,000 株を保有しております。 当社とMIT 広域再建支援との間の2023 年 4 月 26 日付引受契約書に基づき、MIT 広域再建 支援が指名する者 1 名を当社の非常勤の社外取締役として選任しております。 該当事項はありません。 該当事項はあ
05/30 13:30 7601 ポプラ
有価証券報告書－第50期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
、経営の透明性と効率性を高め ることによって、株主・顧客・取引先・従業員等のステークホルダーの期待に応え、円滑な関係の維持構築と継 続的な企業価値の増大に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であり、業務執行の機動性を確保し、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度 を導入しています。 取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、原則として月 1 回の定例取締役会と、必要に応 じて臨時取締役会を開催しています。中長期的な企業価値向上に向けて、経営戦略・経営計画の策
05/02 09:45 7601 ポプラ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
監 査 報 告 以上 - 7 - (ご参考 ) 本株主総会終了後の経営体制 氏名 地位・役職 岡田礼信 代表取締役社長 大竹 取締役 修 藏田和樹 社外取締役 増井慶太郎 社外取締役 松本章 社外取締役 浴森章 常勤社外監査役 平谷優子 社外監査役 小林重道 社外監査役 年齢性別独立性 属性スキル( 知識・経験・能力 ) 指名・報酬 委員会 経営 営業 財務・ 会計 法務 M&A サステナ ビリティ 55 男性 ◯ ◯ ◯ ◯ 61 男性 ◯ ◯ ◯ ◯ 71 男性独立 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 59 男性 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 54 男性 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 75 男性独立 ◯ ◯ ◯ 54 女性独
04/11 14:00 7601 ポプラ
監査役選任に関するお知らせ その他のIR
. 次期役員体制 第 50 期定時株主総会終結後の当社の役員体制は、次のとおりとなる予定です。 代表取締役社長岡田礼信株式会社ポプラリテール代表取締役社長 取締役常務執行役員大竹修経営企画室長 株式会社ポプラリテール取締役 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 藏田和樹 増井慶太郎 社外取締役松本章 常務執行役員中島光一株式会社ポプラリテール出向 ( 取締役営業本部長 ) 常務執行役員定藤寿夫製造・卸本部長 常務執行役員山下鉄之営業本部長 執行役員田中慎也営業本部副本部長 執行役員山岡歩システム部長 常勤社外監査役 ( 独立役員 ) 浴森 章 社外監査役 ( 独立役員 ) 社外監査役 ( 独立役員 ) 平谷優子 小林重道 ※ 社長室は経営企画室に、システム本部はシステム部に改称する予定です。 ※ 商品本部は営業本部と統合する予定です。 以上
06/11 16:25 7601 ポプラ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
図るため、積極的に環境負荷の低 減に取り組んでおります。 当社グループのサステナビリティに関する取り組みについては当社のサステナビリティ推進委員会において策定し、人的資本や知的財産への投 資等をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオ戦略の実践状況とあわせて取締役会で監督してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名を選任しており、金融機関その他企業・団体の役員等を歴任した豊富な経験と高い見識に基づき経営陣から独立した 立場で当社の経営全般に対する助言や監督機能を果たしております。加えて、独立社外監査役 3 名を含む4 名の独立社外役員に
06/11 15:00 7601 ポプラ
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ その他のIR
名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び全監査役 3 名 ( 全員が社外 監査役 )を対象として、取締役会の実効性評価に関する趣旨等を説明の上、無記名でのアンケートを実施しま した。その回答の集計結果をもとに、取締役会において議論・意見交換を行い、当社の取締役会における課題 を共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。 2. 評価項目 取締役会の構成と運営、取締役会で審議される議題や議論の状況、取締役会を支える体制など、全 23 項目 についての段階的評価とフリーコメントにより、取締役会の自己評価を実施しました。 3. 分析・評価結果の概要 上記評価の結果、当社取締役会は概ね適切に機能し
05/30 13:30 7601 ポプラ
有価証券報告書－第49期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
動性を確保し、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度 を導入しています。 取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、原則として月 1 回の定例取締役会と、必要に応 じて臨時取締役会を開催しています。中長期的な企業価値向上に向けて、経営戦略・経営計画の策定や重要な業 務執行の意思決定を行うとともに、取締役や執行役員の業務執行の監督や評価、内部統制やリスク管理体制の体 制整備等を担当します。 議長 : 代表取締役社長岡田礼信 構成員 : 取締役大竹修、社外取締役藏田和樹、社外取締役増井慶太郎、社外取締役松本章 監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構
05/02 13:45 7601 ポプラ
2024年2月期（第49期）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て、以下のとおり実施したい と存じます。 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 1. 配当財産の種類 金銭といたします。 2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 A 種種類株式 1 株につき2,066 円 30 銭 総額 28,928,200 円 3. 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 5 月 31 日 計 算 書 類 監 査 報 告 - 3 - 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候
04/12 14:00 7601 ポプラ
取締役候補者選定に関するお知らせ その他のIR
重任 社外取締役藏田事務所代表 株式会社ひまわりプラン代表取締役 増井慶太郎 重任 社外取締役ひろぎんキャピタルパートナーズ代表取締役 社長 松本章 重任 社外取締役株式会社 MIT Corporate Advisory Services 代表取締役社長 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 藏田和樹氏、増井慶太郎氏、松本章氏は社外取締役候補であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名大竹修 (おおたけおさむ) 生年月日 1963 年 7 月 8 日 略歴 1986 年 4 月株式会社ケイアンドエム入社 1999 年 4 月当社へ転籍 2004 年 9 月当社関東地区本部管理
06/08 14:57 7601 ポプラ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いないと認 められる場合には、取締役会において、独立社外役員の適切な関与・助言を得ながら、十分な審議を尽くした上で、代表取締役の解任を決議する こととしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名を選任しており、金融機関その他企業・団体の役員等を歴任した豊富な経験と高い見識に基づき経営陣から独立した 立場で当社の経営全般に対する助言や監督機能を果たしております。加えて、独立社外監査役 3 名を含む4 名の独立社外役員により、経営の監 視及び監督は十分に機能できるものと考えており、現段階においては独立社外取締役を増員する必要はないと考えておりますが
06/08 14:00 7601 ポプラ
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ その他のIR
ち社外取締役 1 名 ) 及び全監査役 3 名 ( 全員が社外 監査役 )を対象として、取締役会の実効性評価に関する趣旨等を説明の上、無記名でのアンケートを実施しま した。その回答の集計結果をもとに、取締役会において議論・意見交換を行い、当社の取締役会における課題 を共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。 2. 評価項目 取締役会の構成と運営、取締役会で審議される議題や議論の状況、取締役会を支える体制など、全 23 項目 についての段階的評価とフリーコメントにより、取締役会の自己評価を実施しました。 3. 分析・評価結果の概要 上記評価の結果、当社取締役会は概ね適切に機能しており、取
05/31 14:30 7601 ポプラ
第三者割当による種類株式の発行に係る払込完了、並びに資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の効力発生に関するお知らせ その他のIR
6,000 株 8,000 株 なお、2023 年 5 月 30 日に開催された当社定時株主総会において当社社外取締役への選任をご承認いただき ました増井慶太郎氏及び松本章氏が、A 種種類株式の発行に係る払込完了により正式に当社社外取締役に就任 いたしました。 2. 第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移 発行済 発行済 普通株式総数 A 種種類株式総数 資本金の額 ( 注 ) 発行前 11,787,822 株 0 株 2,908,867,725 円 発行後 11,787,822 株 14,000 株 3,258,867,725 円 ( 注 ) 下記 Ⅱ.のとおり、資本金の額の減少の効
05/30 14:15 7601 ポプラ
有価証券報告書－第48期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
し、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度 を導入しています。 取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 (2023 年 5 月 31 日就任予定の者を含む))で構成され、原則と して月 1 回の定例取締役会と、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。中長期的な企業価値向上に向け て、経営戦略・経営計画の策定や重要な業務執行の意思決定を行うとともに、取締役や執行役員の業務執行の監 督や評価、内部統制やリスク管理体制の体制整備等を担当します。 議長 : 代表取締役社長岡田礼信 構成員 : 目黒俊治、社外取締役藏田和樹、社外取締役増井慶太郎 (2023 年 5 月 31 日就任予定
04/26 17:25 7601 ポプラ
第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ その他のIR
金の欠損の一部を填補すること( 以下 「 本剰余金の処分 」といいます。) 4 2023 年 5 月 30 日開催予定の当社定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に、A 種種類株式 の発行 ( 以下 「 本第三者割当 」といいます。)(A 種種類株式の有利発行に係る特別決議を含みます。)、 本定款変更、本資本金等の額の減少、本剰余金の処分並びに HiCAP4 号及び MIT 広域再建支援が指名す る者各 1 名の当社の社外取締役への選任に係る各議案を付議すること、また本第三者割当によって 25% 以上の希薄化が生じる可能性があるため、株主の意思確認を行うこと なお、本第三者割
04/26 17:25 7601 ポプラ
代表取締役の異動及び社外取締役選任に関するお知らせ その他のIR
各位 2023 年 4 月 26 日 会社名株式会社ポプラ 代表者名代表取締役社長目黒俊治 ( コード番号 7601 東証スタンダード市場 ) 問い合せ先執行役員社長室長大竹修 ( TEL 082-837-3510 ) 代表取締役の異動及び社外取締役選任に関するお知らせ 当社は、2023 年 4 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び社外取締役候補者 2 名を内定しましたので、お知らせいたします。 なお、取締役の選任につきましては 2023 年 5 月 30 日開催予定の第 48 期定時株主総会において、代表取締役 の異動につきましては同総会の直後に開催予定の取