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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 55 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.561 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/26 | 17:02 | 7601 | ポプラ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 手と確信し、 2023 年 4 月にMIT 広域再建支援を割当予定先として選定しました。 なお、当社は、割当予定先であるHiCAP4 号及びMIT 広域再建支援が推薦する増井慶太郎氏及び松本章氏を当社 の社外取締役として選任することを本株主総会に付議いたします。 また、当社のフィナンシャルアドバイザーと割当予定先であるMIT 広域再建支援の業務執行組合員は、結果的 に同一となりましたが、株式会社 MIT Corporate Advisory Services 内で、アドバイザリー業務の責任者及び チームメンバーと組合員業務の責任者及びチームメンバーは別 々であり、それぞれの業務に関する情報につ | |||
| 02/14 | 14:14 | Ｏｄｅｓｓａ１２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| の設置に先立 ち、対象者は、同年 11 月上旬に山 﨑 氏から本取引の実施に向けた検討・協議を開始した い旨の申入れを受けた後、直ちに、公開買付者から独立した立場で、対象者の企業価値 の向上及び対象者の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及 び判断を行うための体制を構築するため、対象者の独立社外取締役 ( 監査等委員 )に対 して、公開買付者から上記申入れを受けた旨、並びに本取引が構造的な利益相反の問題 及び情報の非対称性の問題が類型的に存する取引に該当するため、本取引に係る検討・ 交渉等を行うにあたっては、特別委員会の設置をはじめとする本取引に係る取引条件の 公正性を担 | |||
| 06/08 | 19:06 | 7601 | ポプラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いないと認 められる場合には、取締役会において、独立社外役員の適切な関与・助言を得ながら、十分な審議を尽くした上で、代表取締役の解任を決議する こととしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名を選任しており、金融機関その他企業・団体の役員等を歴任した豊富な経験と高い見識に基づき経営陣から独立した 立場で当社の経営全般に対する助言や監督機能を果たしております。加えて、独立社外監査役 3 名を含む4 名の独立社外役員により、経営の監 視及び監督は十分に機能できるものと考えており、現段階においては独立社外取締役を増員する必要はないと考えておりますが | |||
| 06/08 | 14:00 | 7601 | ポプラ |
| 取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| ち社外取締役 1 名 ) 及び全監査役 3 名 ( 全員が社外 監査役 )を対象として、取締役会の実効性評価に関する趣旨等を説明の上、無記名でのアンケートを実施しま した。その回答の集計結果をもとに、取締役会において議論・意見交換を行い、当社の取締役会における課題 を共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。 2. 評価項目 取締役会の構成と運営、取締役会で審議される議題や議論の状況、取締役会を支える体制など、全 23 項目 についての段階的評価とフリーコメントにより、取締役会の自己評価を実施しました。 3. 分析・評価結果の概要 上記評価の結果、当社取締役会は概ね適切に機能しており、取 | |||
| 05/26 | 17:00 | 7601 | ポプラ |
| 組織変更及び人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ( 業務改革担当 ) 岡田礼信取締役副社長執行役員取締役執行役員管理本部長 大竹修執行役員社長室長取締役執行役員社長室長 < ご参考 > 2022 年 5 月 26 日以降の役員体制 代表取締役社長 取締役副社長執行役員 社外取締役 目黒俊治 岡田礼信 藏田和樹 執行役員大竹修社長室長 執行役員山下鉄之営業本部長 執行役員田中慎也商品本部長 執行役員定藤寿夫製造・卸本部長 執行役員山岡歩システム本部長 執行役員中島光一株式会社ポプラリテール出向 ( 取締役営業本部長 ) 常勤社外監査役浴森章 社外監査役 社外監査役 平谷優子 小林重道 以上 | |||
| 05/26 | 14:00 | 7601 | ポプラ |
| 有価証券報告書－第47期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 的な考え方 当社は、激しく変化する経営環境に柔軟に対応できるように経営体制を確立し、経営の透明性と効率性を高め ることによって、株主・顧客・取引先・従業員等のステークホルダーの期待に応え、円滑な関係の維持構築と継 続的な企業価値の増大に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 23/89EDINET 提出書類 株式会社ポプラ(E03312) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役設置会社であり、業務執行の機動性を確保し、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を 導入しています。 取締役会は、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 | |||
| 04/14 | 14:00 | 7601 | ポプラ |
| 定款一部変更ならびに取締役、監査役選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6か月を経過した日ま たは前項の株主総会の日から3か月を経過した 日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 (3) 日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2022 年 5 月 26 日 ( 予定 ) 2022 年 5 月 26 日 ( 予定 ) 2. 取締役候補者 氏名新任・重任現職務 目黒俊治重任代表取締役社長 岡田礼信重任取締役執行役員管理本部長 蔵田和樹重任社外取締役 蔵田和樹氏は社外取締役の候補者です。 3. 監査役候補者 氏名新任・重任現職務 平谷優子重任社外監査役 平谷優子氏は社外監査役の候補者です。 以上 | |||
| 12/08 | 17:24 | 7601 | ポプラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ていないと認 められる場合には、取締役会において、独立社外役員の適切な関与・助言を得ながら、十分な審議を尽くした上で、代表取締役の解任を決議する こととしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名を選任しており、金融機関その他企業・団体の役員等を歴任した豊富な経験と高い見識に基づき経営陣から独立した 立場で当社の経営全般に対する助言や監督機能を果たしております。加えて、独立社外監査役 3 名を含む4 名の独立社外役員により、経営の監 視及び監督は十分に機能できるものと考えており、現段階においては独立社外取締役を増員する必要はないと考えております | |||
| 08/25 | 11:25 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１２６回２０２５年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年12月16日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| 。なお、以下の記載は、2021 年 6 月 29 日現在 の情報です。 イ. 法律に基づく機関の設置等 1. 取締役会及び取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成し | |||
| 08/25 | 11:24 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書 | |||
| の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出す | |||
| 08/20 | 09:04 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容 | |||
| 08/20 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０８ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会と | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 07/28 | 12:13 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた 専決事項以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特 に重要な業務執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、当社グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 19 名 (うち社外取締役 5 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計 | |||
| 07/27 | 09:53 | 三井住友信託銀行/第９２回 ２０２３年９月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営 | |||
| 07/20 | 10:28 | 三井住友信託銀行/第９１回 ２０２４年９月１２日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおけ | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２１２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 46/89(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定 を行うとともに | |||