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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 31 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.171 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 12:00 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社オーエムツーネットワークコード 7614 提出日 2026/4/13 異動 ( 予定 ) 日 2026/4/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に監査等委員である取締役選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 野村雅弘社外取締役 ○ ○ 新任有 2 飯 塚 順子社外取締役 ○ ○ 有 3 渡川圭司社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役 | |||
| 04/06 | 09:45 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| う上での承認事項等、当社の重要な財務及び 事業の方針に関する特段の制約はありません。当社は、親会社であるエスフーズ株式 会社との間で重要な取引を行うに際しては、その取引が当社の利益を害することがな いよう、一般取引先との取引条件を念頭に、親会社の担当部門と協議を行い適正な取 引条件の実現を図っています。親会社への資金の預入れについては、グループファイ ナンスを目的とし、その金利は市場金利を勘案したものとなっています。 当社取締役会は、上記の対応により適正な取引実現のために必要な措置が講じられて いると判断しております。 また、取締役会の判断は社外取締役の意見と異なるものはありません。 2 重要 | |||
| 03/13 | 15:30 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 2026年１月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| する当期純利益 ( 千円 ) 1,098,835 944,255 普通株主に帰属しない金額 ( 千円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する当 期純利益 ( 千円 ) 1,098,835 944,255 期中平均株式数 ( 株 ) 6,702,566 6,658,562 ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 (2026 年 4 月 28 日付予定 ) 1. 新任取締役候補 取締役 ( 監査等委員 ) 野村雅弘 取締役 ( 監査等委員 ) 渡川圭司 ( 注 ) 野村雅弘及び渡川圭司は、社外取締役の候補者であります。 2. 退任予定取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 富沢進 3. 就任及び退任予定日 2026 年 4 月 28 日 (2)その他 該当事項はありません。 - 19 - | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 05/15 | 15:30 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 種類当社普通株式 2,047 株 及び株式数 (3) 処分価額 1 株につき 1,476 円 (4) 処分価額の総額 3,021,372 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 1 名 910 株 当社完全子会社の取締役 (※2) 2 名 1,137 株 ※1 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 ※2 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 3 月 14 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社 外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社 グループの企業価 | |||
| 04/30 | 14:29 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・監督を行っておりませんが、人格、識見、実績等勘案 し、社外取締役の助言を受けた上で選定することとしております。 【 補充原則 4-21 経営陣の報酬制度の設計 】 当社取締役 ( 監査等委員である取締役である者を除く。)の報酬は、役位、職制等に基づく固定報酬の他、中長期的なインセンティブとなる株式報 酬として、2024 年 4 月 26 日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度を廃止し、譲渡制限付株式を割当てる報酬制度の承認可決を得て 導入しております。 固定報酬における個人別報酬額については、取締役会決議に基づき代表取 | |||
| 04/30 | 13:42 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 有価証券報告書－第66期(2024/02/01－2025/01/31) 有価証券報告書 | |||
| の透明性を高めることや、法令遵守 (コンプライアンス)の実施状況を管理・監督する仕組み作り を経営上の重要な課題と位置付けております。 2 企業統治の体制の概要 当社は会社の機関として、株主総会、取締役及び取締役会、監査等委員及び監査等委員会並びに会計監査人を設置 しております。 取締役会は、議長は代表取締役社長が務めており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名、監査等委員であ る取締役 3 名 (うち2 名は社外取締役 )の6 名で構成されており、その構成員の氏名は後記 (2) 役員の状況 1 役員一覧のと おりです。取締役会は、毎月 1 回の定例開催ほか、必要に応じて臨時取締 | |||
| 02/13 | 12:00 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 独立役員届出書 202502.xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社オーエムツーネットワークコード 7614 提出日 2025/2/13 異動 ( 予定 ) 日 2025/2/2 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である森本宏一郎氏の逝去による退任のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 富沢進社外取締役 ○ △ 有 2 飯 塚 順子社外取締役 ○ ○ 有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理 | |||
| 02/10 | 16:30 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 監査等委員である取締役（社外取締役）の逝去及び退任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 2 月 10 日 会社名株式会社オーエムツーネットワーク 代表者名代表取締役社長児玉光二 (コード番号 7614 東証スタンダード) 問合せ先常務取締役管理部長森田竜太郎 (TEL 03 – 5405 - 9541 代表 ) 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )の逝去及び退任に関するお知らせ 当社監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )の森本宏一郎氏が 2025 年 2 月 2 日に逝去され、同日をもって 取締役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。 1. 退任取締役 : 森本宏一郎 2. 退任日 :2025 年 2 月 2 日 3. 退任の理由 : 逝去のため 4.その他 : 当該取締役の退任後におきましても、法令および定款に定める監査等委員である取締役の 員数は満たしております。 以上 | |||
| 06/14 | 15:30 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式としての自己株式処分に関するお知らせ」をご 参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 6 月 14 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 2,890 株 及び株式数 (3) 処分価額 1 株につき 1,605 円 (4) 処分価額の総額 4,638,450 円 (5) 割当先当社の取締役 (※1) 2 名 1,502 株 当社完全子会社の取締役 (※2) 3 名 1,388 株 ※1 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 ※2 社外取締役を除きます。 以 上 | |||
| 05/15 | 15:00 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 類当社普通株式 2,890 株 及び株式数 (3) 処分価額 1 株につき 1,605 円 (4) 処分価額の総額 4,638,450 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 2 名 1,502 株 当社完全子会社の取締役 (※2) 3 名 1,388 株 ※1 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 ※2 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 3 月 14 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社 外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社 グループの企業 | |||
| 05/02 | 10:25 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 4 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 30 円とする。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、児玉光二、生田英明、森田竜太郎の3 氏を選任 する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、富沢進、森本宏一郎、飯 塚 順子、吉村直樹の4 氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 | |||
| 04/30 | 16:00 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・監督を行っておりませんが、人格、識見、実績等勘案 し、社外取締役の助言を受けた上で選定することとしております。 【 補充原則 4-21 経営陣の報酬制度の設計 】 当社取締役 ( 監査等委員である取締役である者を除く。)の報酬は、役位、職制等に基づく固定報酬の他、中長期的なインセンティブとなる株式報 酬として、2024 年 4 月 26 日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度を廃止し、譲渡制限付株式を割当てる報酬制度の承認可決を得て 導入しております。 固定報酬における個人別報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役 | |||
| 04/30 | 15:05 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 有価証券報告書－第65期(2023/02/01－2024/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役 4 名 (うち3 名は社外取締役 )の7 名で構成されており、その構成員の氏名は後記 (2) 役員の状況 1 役員一覧のと おりです。取締役会は、毎月 1 回の定例開催ほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の意思決定のほか、業務の 執行状況の監督を行っております。 監査等委員会は、上記記載の監査等委員である取締役 4 名 (うち、3 名は社外取締役 )で構成されており、うち、3 名を独 立性の高い社外取締役として、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届出を行っております。監査 等委員会は、監査の方針や年間計画等に基づいて監査を行っております。また、取締役会のほか | |||
| 04/05 | 23:45 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| の件 決議事項 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 第 5 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件 以 上 ○ 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行 使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。 ○ 株主総会にご出席の株主様へのお土産はご用意しておりませんので、あらかじ めご了承いただきます | |||
| 03/14 | 15:30 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 2024年１月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する当 期純利益 ( 千円 ) 886,756 1,335,926 期中平均株式数 ( 株 ) 6,730,215 6,730,215 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 20 -㈱オーエムツーネットワーク(7614)2024 年 1 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 1. 新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補 取締役 ( 監査等委員 ) 飯塚順子 ( 注 ) 飯塚順子は、社外取締役の候補者であります。 2. 就任予定日 2024 年 4 月 26 日 (2)その他 該当事項はありません。 - 21 - | |||
| 03/14 | 15:30 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| と おり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図る さらなるインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的 として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給す るものであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の 皆様のご承 | |||
| 05/02 | 09:49 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-13】 当社では、現在のところ、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・監督を行っておりませんが、人格、識見、実績等勘案 し、社外取締役の助言を受けた上で選定することとしております。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 及び【 補充原則 4-21】 取締役 ( 監査等委員である者を除く)の報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて他社水準、当社の業績等を考慮しながら、総合的に 勘案して決定しております。現状、業績連動報酬や株式報酬は採用しておりませんが、今後、当社をとりまく環境等の変化を踏まえ、必要 | |||
| 04/28 | 10:04 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| 有価証券報告書－第64期(2022/02/01－2023/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 また、経営の透明性を高めることや、法令遵守 (コンプライアンス)の実施状況を管理・監督する仕組み作り を経営上の重要な課題と位置付けております。 2 企業統治の体制の概要 当社は会社の機関として、株主総会、取締役及び取締役会、監査等委員及び監査等委員会並びに会計監査人を設置 しております。 取締役会は、議長は代表取締役社長が務めており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名、監査等委員であ る取締役 3 名 (うち2 名は社外取締役 )の6 名で構成されており、その構成員の氏名は後記 (2) 役員の状況 1 役員一覧のと おりです。取締役会は、毎月 1 回の定例開催ほか、必要に | |||
| 09/01 | 09:41 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-21】 取締役 ( 監査等委員である者を除く)の報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて他社水準、当社の業績等を考慮しながら、総合的に 勘案して決定しております。現状、業績連動報酬や株式報酬は採用しておりませんが、今後、当社をとりまく環境等の変化を踏まえ、必要に応じて 検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-83】 当社では、独立社外取締役は取締役の3 分の1 以上に達しておらず、また、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審 議・検討を行う特別委員会は設置しておりませんが、親会社であるエスフーズ株式会社と少数株主との間で利益相反が生じる取引やその他少数 | |||