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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 31 件 ( 21 ～ 31) 応答時間：0.778 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/06 10:33 7614 オーエムツーネットワーク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-21】 取締役 ( 監査等委員である者を除く)の報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて他社水準、当社の業績等を考慮しながら、総合的に 勘案して決定しております。現状、業績連動報酬や株式報酬は採用しておりませんが、今後、当社をとりまく環境等の変化を踏まえ、必要に応じて 検討を行ってまいります。 【 原則 4-7. 独立社外取締役の役割・責務 】 当社は、2020 年 4 月開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社に移行するとともに、社外取締役を2 名選任しており、現在、うち1 名 は企業経営に精通した者を選任しており、1 名は独立社外取締役として選任しており、弁護士として
04/28 10:37 7614 オーエムツーネットワーク
有価証券報告書－第63期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 有価証券報告書
び取締役会、監査等委員及び監査等委員会並びに会計監査人を設置 しております。 取締役会は、議長は代表取締役社長が務めており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名、監査等委員であ る取締役 3 名 (うち2 名は社外取締役 )の7 名で構成されており、その構成員の氏名は後記 (2) 役員の状況 1 役員一覧のと おりです。取締役会は、毎月 1 回の定例開催ほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の意思決定のほか、業務の 執行状況の監督を行っております。 監査等委員会は、上記記載の監査等委員である取締役 3 名 (うち、2 名は社外取締役 )で構成されており、うち、1 名 ( 森
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
12/24 10:34 7614 オーエムツーネットワーク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 及び【 補充原則 4-21】 取締役 ( 監査等委員である者を除く)の報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて他社水準、当社の業績等を考慮しながら、総合的に 勘案して決定しております。現状、業績連動報酬や株式報酬は採用しておりませんが、今後、当社をとりまく環境等の変化を踏まえ、必要に応じて 検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-83】 当社では、独立社外取締役は取締役の3 分の1 以上に達しておらず、また、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審 議・検討を行う特別委員会は設置しておりませんが、親会社である
06/25 11:09 三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
― 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
05/07 10:29 7614 オーエムツーネットワーク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
19 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 森本宏一郎 氏名 弁護士 属性 富沢進他の会社の出身者 △ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合
04/30 13:35 7614 オーエムツーネットワーク
有価証券報告書－第62期(令和2年2月1日－令和3年1月31日) 有価証券報告書
は、取締役 4 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち2 名は社外取締役 )の合計 7 名で構成されてお り、議長は代表取締役社長が務めております。毎月 1 回の定例開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催 し、経営の意思決定を行うほか、業務の執行状況の監督を行っております。 監査等委員会は、上記に記載の監査等委員である取締役 3 名 (うち2 名は社外取締役 )で構成されておりうち、 2 名は独立性の高い社外取締役として、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出 を行っております。 当社はあずさ監査法人を会計監査人として選任しており公正な監査を受けております
04/16 09:47 三井住友信託銀行/第４９回　２０２５年１月３１日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月1日－令和3年2月1日) 有価証券報告書
本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経
04/16 09:39 三井住友信託銀行/第５０回　２０２５年１月３１日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月1日－令和3年2月1日) 有価証券報告書
す。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協