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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 30 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.134 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/17 15:00 7611 ハイデイ日高
取締役および執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
除く。) 候補者 (2026 年 5 月 26 日付 ) 予定される役職氏名現役職 代表取締役執行役員会長神田正 (かんだただし) 代表取締役執行役員会長 代表取締役執行役員社長青野敬成 (あおのひろしげ) 代表取締役執行役員社長 取締役執行役員 取締役執行役員 原田隆行 (はらだたかゆき) 営業本部長兼営業第 3 部長 営業本部長兼営業第 1 部長 取締役執行役員 取締役執行役員 島崎幸司 (しまざきこうじ) 行田工場長 行田工場長 社外取締役石田徹 (いしだとおる) 社外取締役 社外取締役齊藤三希子 (さいとうみきこ) 社外取締役 2. 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候
04/17 15:00 7611 ハイデイ日高
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
り、お知らせいたします。 なお、上記に関する取締役会の決議は、取締役会の任意の諮問機関であり、過半数を独立社外取締役 で構成する指名・報酬委員会での審議結果・答申を踏まえた上で行っております。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度 です。 (2) 導入の条件 本制度が導入された場合、対象取締役は
02/20 15:00 7611 ハイデイ日高
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて以下の事項を審議し、取締役会に答申 いたします。 (1) 取締役の選任および解任に関する事項 (2) 代表取締役の選定および解職に関する事項 (3) 取締役の報酬等に関する事項 (4) 後継者計画の策定に関する事項 (5)その他、取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された3 名以上の取締役で構成 し、その過半数は独立社外取締役といたします。また、委員長は独立社外取締役である 委員の中から選定いたします。 4. 設置日 2026 年 2 月 20 日 以上
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
05/27 17:31 7611 ハイデイ日高
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報酬につきましては監査等委員会の協議により決定しております。 なお、取締役の業績連動報酬につきましては、変動報酬の限度枠内において各取締役 ( 社外取締役を除く。)の月額報酬に比例して決定しており ます。 (4) 当社の経営幹部の選任並びに取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役候補指名の方針、手続きは以下の通り であります。 当社の経営理念をよく理解すると共に、高い倫理観を有し、その役割・責務を実効的に果たすための豊富な業務経験と、経営に関わる識見・能 力をバランスよく備えた人財を選任あるいは取締役候補として指名する方針であります。また、監査等委員である取締役につ
05/27 14:37 7611 ハイデイ日高
有価証券報告書－第47期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
に対する適正な利益還元を行うことをコーポレー ト・ガバナンスの基本方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名及び監査等委員である取締役 3 名の計 9 名 で構成され、うち5 名は会社法に基づく社外取締役であります。 取締役会は当社取締役会規程に基づき毎月開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、会社の経営上の 重要な意思決定を行うほか取締役の職務の執行の監督を行っております。また、社外取締役が有用な助言・提言を 行い、より一層の取締役会の機能強化に努めております。議長及び構成員の状況は次
05/27 12:00 7611 ハイデイ日高
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/27 独立役員届出書 株式会社ハイデイ日高コード 7611 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/27 独立役員届出書の 提出理由 2025 年 5 月 27 日開催の定時株主総会における取締役の選任のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 石田徹社外取締役 ○ ○ 有 齊藤三希子 2 ( 現姓 : 青山 ) 社外取締役 ○ ○ 新任有 3 小山茂和社外取締役 ○ ○ 有
04/18 15:00 7611 ハイデイ日高
取締役人事に関するお知らせ その他のIR
者 (2025 年 5 月 27 日付 ) 予定される役職氏名現役職 代表取締役執行役員会長神田正 (かんだただし) 代表取締役執行役員会長 代表取締役執行役員社長青野敬成 (あおのひろしげ) 代表取締役執行役員社長 取締役執行役員 取締役執行役員 原田隆行 (はらだたかゆき) 営業本部長兼営業第 1 部長 営業本部長兼営業第 1 部長 社外取締役石田徹 (いしだとおる) 社外取締役 2. 任期満了に伴う再任取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 (2025 年 5 月 27 日付 ) 予定される役職氏名現役職 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小山茂和 (こやましげかず) 社外取締役 ( 監査等委
06/19 11:57 7611 ハイデイ日高
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
酬につきましては監査等委員会の協議により決定しております。 なお、取締役の業績連動報酬につきましては、変動報酬の限度枠内において各取締役 ( 社外取締役を除く。)の月額報酬に比例して決定しており ます。 (4) 当社の経営幹部の選任並びに取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役候補指名の方針、手続きは以下の通り であります。 いずれも当社の経営理念を共有し、高い倫理観を有し、豊富な業務経験に加えて経営に関わる識見、能力に優れた人財を選任あるいは役員候 補として指名しております。また、監査等委員である取締役につきましては、財務・会計に関する知見を有する候補者のほか、長
05/24 14:53 7611 ハイデイ日高
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
酬につきましては監査等委員会の協議により決定しております。 なお、取締役の業績連動報酬につきましては、変動報酬の限度枠内において各取締役 ( 社外取締役を除く。)の月額報酬に比例して決定しており ます。 (4) 当社の経営幹部の選任並びに取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役候補指名の方針、手続きは以下の通り であります。 いずれも当社の経営理念を共有し、高い倫理観を有し、豊富な業務経験に加えて経営に関わる識見、能力に優れた人財を選任あるいは役員候 補として指名しております。また、監査等委員である取締役につきましては、財務・会計に関する知見を有する候補者のほか、長
05/24 13:17 7611 ハイデイ日高
有価証券報告書－第46期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
性と効率性の高い経営体制を確立することにより、 継続的に企業価値を向上させることとすべてのステークホルダーに対する適正な利益還元を行うことをコーポレー ト・ガバナンスの基本方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 2023 年 5 月 24 日開催の定時株主総会をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名及び監査等委員である取締役 3 名の計 8 名 で構成され、うち5 名は会社法に基づく社外取締役であります。 取締役会は当社取締役会規程に基づき毎月開催し、必要に応じて
04/26 19:45 7611 ハイデイ日高
第46回 定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 監査等委員である取締役を除く。)5 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 夫 社外取締役再任社外独立 とおる 徹 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 6 - 候補者番号 1 かん 神田 だ ただし 正 略歴、当社における地位及び担当 1973 年 2 月中華料理来来軒開業 1978 年 3 月 ㈲ 日高商事設立、代表取締
04/19 15:00 7611 ハイデイ日高
取締役および執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
定される役職氏名現役職 代表取締役執行役員会長神田正 (かんだただし) 代表取締役執行役員会長 代表取締役執行役員社長青野敬成 (あおのひろしげ) 代表取締役執行役員社長 社外取締役赤地文夫 (あかちふみお) 社外取締役 社外取締役石田徹 (いしだとおる) 社外取締役 2. 新任取締役候補 (2024 年 5 月 24 日付 ) 予定される役職氏名現役職 取締役執行役員 営業本部長兼営業第 1 部長 原田隆行 (はらだたかゆき) 執行役員 人事部長兼お客様相談室長 3. 退任取締役 (2024 年 5 月 24 日付 ) 予定される役職氏名現役職 顧問 吉田信行 (よしだのぶゆき) 取締役常務
07/31 17:30 2530 ＭＸＳ中国Ａ株１８０
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
05/29 15:59 7611 ハイデイ日高
臨時報告書 臨時報告書
、神田正、青野敬成、吉田信行、加瀬博之、赤地 文夫、石田徹の6 氏を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、渋谷道夫、小山茂和、奥村太久実の3 氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、六川浩明氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)の報酬額を固定枠として年 額 1 億 60 百万円以内 (うち社外取締役 20 百万円以内 )、変動枠として当事業年度
05/24 15:47 7611 ハイデイ日高
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
して、株主総会の決議に基づき取締役及び監査等委員である取締役それぞれの報酬総額の限度内において決定 しております。具体的には、各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の月額固定報酬につきましては取締役会において代表取締役会長に一任 しており、各監査等委員である取締役の報酬につきましては監査等委員会の協議により決定しております。なお、取締役の業績連動報酬につきま しては、変動報酬の限度枠内において各取締役 ( 社外取締役を除く。)の月額報酬に比例して決定しております。 (4) 当社の経営幹部の選任並びに取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役候補指名の方針、手続き
05/24 15:44 7611 ハイデイ日高
有価証券報告書－第45期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
対する適正な利益還元を行うことをコーポレート・ガバナ ンスの基本方針としております。 (2) 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 2023 年 5 月 24 日開催の定時株主総会をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名および監査等委員である取締役 3 名の計 9 名で構成され、うち5 名は会社法に基づく社外取締役であります。 取締役会は当社取締役会規程に基づき毎月および臨時に開催し、会社の経営上の重要な意思決定を行うほか業務 執行の監督を行っております。また、社外取締役が有用な助言・提言
04/20 15:00 7611 ハイデイ日高
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ その他のIR
) 取締役執行役員 社外取締役赤地文夫 (あかちふみお) 社外取締役 社外取締役石田徹 (いしだとおる) 社外取締役 2. 監査等委員である取締役候補者 (2023 年 5 月 24 日付 ) 予定される役職氏名現役職名 社外取締役 ( 監査等委員 ) 渋谷道夫 (しぶやみちお) 社外監査役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小山茂和 (こやましげかず) 社外監査役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 奥村太久実 (おくむらたくみ) むさしの税理士法人代表社員 3. 補欠の監査等委員である取締役候補者 (2023 年 5 月 24 日付 ) 予定される役職氏名現役職名 補欠の社外取締役 ( 監査等 内
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
05/26 15:58 7611 ハイデイ日高
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
一任しており、各監査役の報酬につきましては監査役会の協議により決定しております。なお、取締役の業績連動報酬につきましては、変動報酬 の限度枠内において各取締役 ( 社外取締役を除く)の月額報酬に比例して決定しております。 (4) 当社の経営幹部の選任並びに取締役・監査役候補指名の方針、手続きは以下の通りであります。 いずれも当社の経営理念を共有し、高い倫理観を有し、豊富な業務経験に加えて経営に関わる識見、能力に優れた人財を選任あるいは役員候 補として指名しております。また、監査役につきましては、財務・会計に関する知見を有する候補者のほか、長年の業務経験及び経営等に関する 十分な知見を有し、専門