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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/26 13:51 7611 ハイデイ日高
有価証券報告書－第44期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
され、うち3 名は社外取 締役であります。また、執行役員制度を導入し、監督機能と業務執行機能を分離しております。 当社の取締役会は、下記の議長及び構成員の計 8 名で構成されており、毎月 1 回の定例取締役会、必要に応じて 臨時取締役会を開催し、重要事案の審議・決定、業務執行状況の監督をしており、第 44 期においては、合計 14 回開 催しました。社外取締役においては、業務執行について、より客観的な視点からの監督及び提言等を得ておりま す。 議長 : 代表取締役社長青野敬成 構成員 : 代表取締役会長神田正、取締役有田明、取締役吉田信行、取締役加瀬博之、社外取締役赤地 文夫、社外取締役長田正
04/21 15:00 7611 ハイデイ日高
取締役および執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
26 日付 ) 予定される役職氏名現役職名 代表取締役執行役員会長神田正 (かんだただし) 代表取締役執行役員会長 代表取締役執行役員社長青野敬成 (あおのひろしげ) 取締役執行役員 取締役常務執行役員有田明 (ありたあきら) 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員吉田信行 (よしだのぶゆき) 取締役常務執行役員 取締役執行役員加瀬博之 (かせひろゆき) 取締役執行役員 社外取締役赤地文夫 (あかちふみお) 社外取締役 社外取締役長田正 (ながたただし) 社外取締役 2. 新任取締役候補 (2022 年 5 月 26 日付 ) 予定される役職氏名現役職名 社外取締役 石田徹 (いしだとおる
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
12/29 13:13 7611 ハイデイ日高
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、本報告書並びに有価証券報告書に開示しております。 (3) 取締役及び監査役の報酬等につきまして、当社では役員報酬・賞与規程を定めており、株主総会の決議に基づき取締役及び監査役それぞれ の報酬総額の限度内において決定しております。具体的には、各取締役の月額固定報酬につきましては取締役会において代表取締役会長に一 任しており、各監査役の報酬につきましては監査役会の協議により決定しております。なお、取締役の業績連動報酬につきましては、変動報酬の 限度枠内において各取締役 ( 社外取締役を除く)の月額報酬に比例して決定しております
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
05/28 13:13 7611 ハイデイ日高
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ウェブサイトや事業報告書等に開示しております。 (2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、本報告書並びに有価証券報告書に開示しております。 (3) 取締役及び監査役の報酬等につきまして、当社では役員報酬・賞与規程を定めており、株主総会の決議に基づき取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内において決定しております。具体的には、各取締役の月額固定報酬につきましては取締役会において代表取締役会長に一 任しており、各監査役の報酬につきましては監査役会の協議により決定しております。なお、取締役の業績連動報酬につきましては、変動報酬の 限度枠内において各取締役 ( 社外取締役を除く
05/26 13:09 7611 ハイデイ日高
有価証券報告書－第43期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
する基本的な考え方 当社は、適法性を確保し社会的責任を果たすとともに、透明性と効率性の高い経営体制を確立することにより、 継続して企業価値の増大とすべてのステークホルダーに対する適正な利益還元を行うことをコーポレート・ガバナ ンスの基本方針としております。 (2) 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は、監査役設置会社であり、3 名の監査役で監査役会を構成し、社外監査役は2 名であります。取締役は10 名体制 ( 有価証券報告書提出日現在 )としております。取締役会は、10 名の取締役で構成され、うち2 名は社外取 締役であります。また、執行役員制度を導入し、監督機能と業務執行機
04/27 12:10 7611 ハイデイ日高
第43回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
行田工場長再任 ゆき 之 取締役執行役員営業部長再任 とし 俊 取締役執行役員営業部長再任 しげ 敬成 ふみ 文 お 取締役執行役員営業管理部長兼情報 システム室長 再任 夫 社外取締役再任社外独立 ただし 正 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 4 -かん 神 候補者番号 1 だ 田 ただし 正 略歴、当社における地位及び担当 1973 年 2 月中華料理来来軒開業 1978 年 3 月 ㈲ 日高商事設立、代表取締役社長 1983 年 10
04/21 16:00 7611 ハイデイ日高
取締役人事に関するお知らせ その他のIR
正 (かんだただし) 代表取締役執行役員会長 代表取締役執行役員社長高橋均 (たかはしひとし) 代表取締役執行役員社長 取締役常務執行役員有田明 (ありたあきら) 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員島需一 (しまじゅいち) 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員吉田信行 (よしだのぶゆき) 取締役常務執行役員 取締役執行役員加瀬博之 (かせひろゆき) 取締役執行役員 取締役執行役員 渕上龍俊 (ふちがみたつとし) 取締役執行役員 取締役執行役員青野敬成 (あおのひろしげ) 取締役執行役員 社外取締役赤地文夫 (あかちふみお) 社外取締役 社外取締役長田正 (ながたただし) 社外取締役 ※ 執行役員人事については、当該株主総会終了後、同日に開催する取締役会において正式決定する 予定です。 以上