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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 68 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.35 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任 ) 代表取締役社長 CEO 代表取締役社長 近藤武男 ( 再任 ) 取締役副社長 CCO 兼社長室長 取締役副社長兼社長室長兼 CCO 光本泰佳 ( 再任 ) 取締役店舗運営部長同左 荒金祥行 ( 再任 ) 取締役商品企画部長同左 岩瀨裕真 ( 再任 ) 取締役同左 平山慎二 ( 再任 ) 取締役 CFO 兼経理部長取締役経理部長 諏訪道彦 ( 再任 ) 社外取締役同左 注 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 選任については、2026 年 5 月 28 日開催予定 の定時株主総会での承認を経て正式に決定される予定です。 以上 1 | |||
| 04/14 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 2026年2月期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 心入社 • 2014 年 8 月当社入社 • 2024 年 3 月より株式会社山徳取締役 ( 現任 ) • 2024 年 5 月より当社取締役経理部長 ( 現任 ) 取締役 諏訪道彦 • 1983 年 4 月讀賣テレビ放送入社 • 2024 年 5 月より当社社外取締役 ( 現任 ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 塚本陽二 • 1982 年 4 月東洋工業株式会社 ( 現マツダ株式会社 ) 入社 • 2001 年 4 月当社入社、2015 年 5 月より当社常勤監査役、 2019 年 5 月より当社取締役 ( 監査等委員・常勤 )( 現任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 稲田英一郎 | |||
| 01/14 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 2026年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ) 該当事項はありません。 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記 ) (1) 連結の範囲の重要な変更 該当事項はありません。 (2) 持分法適用の範囲の重要な変更 当第 3 四半期連結会計期間において、当社代表取締役の藤原克治は、2025 年 9 月 25 日開催の取締役会決議に基づ く株式会社 TORICOとの資本業務提携解消に伴い、同日付で株式会社 TORICOの社外取締役を辞任いたし ました。その結果、当社は同社に対する重要な影響力を喪失したため、株式会社 TORICOを当社の持分法適用 の範囲から除外しております。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 | |||
| 01/14 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 2026年2月期第3四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| ( 現任 ) 取締役経理部長 平山慎二 • 1996 年 4 月メディアテック一心入社 • 2014 年 8 月当社入社 • 2024 年 3 月より株式会社山徳取締役 ( 現任 ) • 2024 年 5 月より当社取締役経理部長 ( 現任 ) 取締役 諏訪道彦 • 1983 年 4 月讀賣テレビ放送入社 • 2024 年 5 月より当社社外取締役 ( 現任 ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 塚本陽二 • 1982 年 4 月東洋工業株式会社 ( 現マツダ株式会社 ) 入社 • 2001 年 4 月当社入社、2015 年 5 月より当社常勤監査役、 2019 年 5 月より当社取締役 ( 監査等 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 10/15 | 16:02 | 7610 | テイツー |
| 半期報告書－第36期(2025/03/01－2026/02/28) 半期報告書 | |||
| おります。( 前中間連結会計期間 1,019,560 株、当中間連 結会計期間 627,630 株 ) ― ― ( 重要な後発事象 ) ( 持分法適用関連会社の異動 ) (1) 持分法適用関連会社の異動の概要 当社代表取締役の藤原克治は、2025 年 9 月 25 日開催の取締役会決議に基づく株式会社 TORICOとの資本業務 提携解消に伴い、同日付で株式会社 TORICOの社外取締役を辞任いたしました。その結果、当社は同社に対す る重要な影響力を喪失したため、株式会社 TORICOは当社の持分法適用関連会社から除外されます。 (2) 当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている異動する持分 | |||
| 10/15 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 2026年2月期第2四半期（中間期）決算説明会資料 その他のIR | |||
| 徳代表取締役社長 ( 現任 ) • 2021 年 5 月より当社取締役 ( 現任 ) 取締役経理部長 平山慎二 • 1996 年 4 月メディアテック一心入社 • 2014 年 8 月当社入社 • 2024 年 3 月より株式会社山徳取締役 ( 現任 ) • 2024 年 5 月より当社取締役経理部長 ( 現任 ) 取締役 諏訪道彦 • 1983 年 4 月讀賣テレビ放送入社 • 2024 年 5 月より当社社外取締役 ( 現任 ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 塚本陽二 • 1982 年 4 月東洋工業株式会社 ( 現マツダ株式会社 ) 入社 • 2001 年 4 月当社入社、2015 年 | |||
| 10/15 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 2026年2月期第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ) (1) 持分法適用関連会社の異動の概要 当社代表取締役の藤原克治は、2025 年 9 月 25 日開催の取締役会決議に基づく株式会社 TORICOとの資本業務 提携解消に伴い、同日付で株式会社 TORICOの社外取締役を辞任いたしました。その結果、当社は同社に対す る重要な影響力を喪失したため、株式会社 TORICOは当社の持分法適用関連会社から除外されます。 (2) 当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている異動する持分法適用関連会社に係る損益 持分法による投資損失 64,403 千円 12 株式会社テイツー(7610) 2026 年 2 月期第 2 四半期 ( 中間期 ) 決算短信 3.その他 該当事項はありません。 13 | |||
| 09/25 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 株式会社TORICOとの資本業務提携の解消及び業務提携の継続並びに持分法適用関連会社の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 証券 1.87% インタラクティブ・ブローカーズ証券 1.86% 株式会社 株式会社 373 1.42% 株式会社山鹿ホールディングス 1.28% (12) 当社との関係等 当社は、2025 年 3 月 31 日現在、TORICO 社の発行済 資本関係 株式総数の 19.07%に相当する 300,000 株を所有して おります。 当社の役員 1 名が、TORICO 社の社外取締役を兼務し 人的関係 ております。 当社は、TORICO 社との間で、商品の仕入れ・卸、業 取引関係 務委託等の取引がありますが、これらの取引はいずれ 2 も通常の商取引に基づく条件によっております。 TORICO 社 | |||
| 07/18 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の当社普通株式 100,000 株 種類及び数 (3) 処分価額 142 円 (4) 処分総額 14,200,000 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 6 名 100,000 株 以上 | |||
| 07/15 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 2026年2月期第1四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 三菱 UFJ 銀行 )を経て2001 年 1 月当社入社 • 2017 年 5 月より当社代表取締役社長 ( 現任 ) • 2024 年 6 月より株式会社 TORICO 社外取締役 ( 現任 ) 取締役副社長兼社長室長兼 CCO 近藤武男 • 1983 年 4 月東京海上火災保険株式会社入社 • 2024 年 4 月より当社取締役副社長兼社長室長兼 CCO( 現任 ) 取締役店舗運営部長 光本泰佳 • 1999 年 4 月当社入社 • 2024 年 4 月より当社取締役店舗運営部長 ( 現任 ) 取締役商品企画部長 荒金祥行 • 2000 年 4 月当社入社 • 2020 年 6 月より株式 | |||
| 05/30 | 16:13 | 7610 | テイツー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び社外取締役を除く。)6 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で 構成されております。当社の取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、業界や各事業に精通した社内取締役 と、企業経営者や公認会計士など豊富な経験や専門性を有する社外取締役をバランスよく選任する方針としております。取締役の選任の際は、 「 指名報酬委員会 」( 委員長 : 社外取締役 )が、独立した客観的な立場から、会社の業績や個人のパフォーマンスの評価を踏まえ、公正かつ透明 性の高い評価を行ない、その評価を最大限に尊重して取締役会で決議を得て、株主総会決議により選任することと | |||
| 05/30 | 14:51 | 7610 | テイツー |
| 有価証券報告書－第35期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与すること 等によって、取締役会の監査・監督機能を一層強化するとともに、意思決定の迅速化及び中長期視点の議論の更 なる充実を図っております。有価証券報告書提出日 (2025 年 5 月 30 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)7 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )という経営体制になってお ります。また、取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取 締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため | |||
| 05/07 | 09:45 | 7610 | テイツー |
| 第35期（2025年2月期）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役管理部長兼チーフ・コ ンプライアンス・オフィサー 2015 年 3 月当社取締役経理財務部長兼チー フ・コンプライアンス・オフィサー 2016 年 3 月当社取締役管理本部長兼経理財務 部長兼チーフ・コンプライアン ス・オフィサー 2016 年 7 月当社取締役管理本部長兼経理財務 部長兼情報システム部長兼チー フ・コンプライアンス・オフィサー 2017 年 3 月当社取締役管理本部長兼経営管理 部長兼チーフ・コンプライアン ス・オフィサー 2017 年 5 月当社代表取締役社長 ( 現任 ) 2024 年 6 月 ㈱TORICO 社外取締役 ( 現 任 ) ― 6 ― 所有する当社 の株 | |||
| 04/14 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く）、監査等委員である取締役及び補欠の監査等委員である取締役の候補者決定について その他のIR | |||
| 決定しましたので、下記 のとおりお知らせいたします。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 記 氏名新役職名旧役職名 藤原克治 ( 再任 ) 代表取締役社長 同左 近藤武男 ( 再任 ) 取締役副社長兼社長室長兼 CCO 同左 光本泰佳 ( 再任 ) 取締役店舗運営部長 同左 荒金祥行 ( 再任 ) 取締役商品企画部長 同左 岩瀨裕真 ( 再任 ) 取締役 同左 平山慎二 ( 再任 ) 取締役経理部長 同左 諏訪道彦 ( 再任 ) 社外取締役 同左 注 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 選任については、2025 年 5 月 29 日 開催予定の定時株主総会での | |||
| 04/14 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 2025年2月期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 5 月より当社代表取締役社長 ( 現任 ) • 2024 年 6 月より株式会社 TORICO 社外取締役 ( 現任 ) 取締役副社長兼社長室長兼 CCO 近藤武男 • 1983 年 4 月東京海上火災保険株式会社入社 • 2024 年 4 月より当社取締役副社長兼社長室長兼 CCO( 現任 ) 取締役店舗運営部長 光本泰佳 • 1999 年 4 月当社入社 • 2024 年 4 月より当社取締役店舗運営部長 ( 現任 ) 取締役商品企画部長 荒金祥行 • 2000 年 4 月当社入社 • 2020 年 6 月より株式会社山徳取締役 ( 現任 ) • 2024 年 4 月より当社取締役商品企画 | |||
| 01/14 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 2025年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| TORICO 社第 19 回定時株主総会において、当社の代表取締役社長藤原克治が社外取締役に選任されたことにより、関連会社 に該当することとなったため、同社を持分法の適用の範囲に含めております。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 前第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日 ) (1) 配当金支払額 決議 2023 年 4 月 14 日 取締役会 株式の種類 配当金の総額 ( 千円 ) 1 株当たり 配当額 ( 円 ) 基準日効力発生日配当の原資 普通株式 197,974 3.0 2023 年 2 月 28 日 2023 | |||
| 10/15 | 16:01 | 7610 | テイツー |
| 半期報告書－第35期(2024/03/01－2025/02/28) 半期報告書 | |||
| 付けでTORICO 社との資本業務提携契約 ( 以下 「 本資本業務提携契約 」といいます。)を締結いたしました。 本第三者割当に係る払込みは、2024 年 4 月 15 日に完了しております。加えて、2024 年 6 月 27 日開催のTORIC O 社第 19 回定時株主総会において、当社の代表取締役社長藤原克治が社外取締役に選任されたことにより、同社は 当社の持分法適用関連会社となりました。 1. 資本業務提携の目的 TORICO 社は、従前より当社から商材の仕入れを行っており、事業領域内の相互補完や、異なる強みを多く 保持しております。当社が資本を投下し、役員を派遣することで | |||
| 10/15 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 2025年２月期第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記 ) (1) 連結の範囲の重要な変更 該当事項はありません。 (2) 持分法適用の範囲の重要な変更 当中間連結会計期間において株式会社 TORICOの株式を取得し、2024 年 6 月 27 日開催のTORICO 社第 19 回定時 株主総会において、当社の代表取締役社長藤原克治が社外取締役に選任されたことにより、関連会社に該当するこ ととなったため、同社を持分法の適用の範囲に含めております。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 前中間連結 | |||
| 07/18 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の当社普通株式 100,000 株 種類及び数 (3) 処分価額 117 円 (4) 処分総額 11,700,000 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除 く。)6 名 100,000 株 以上 | |||