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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 68 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：2.29 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/16 | 16:01 | 7610 | テイツー |
| 四半期報告書－第35期第1四半期(2024/03/01－2024/05/31) 四半期報告書 | |||
| て、当社の代表取締役社長藤原克治が社外取締役に選任されたことにより、同社は 当社の持分法適用関連会社となりました。 EDINET 提出書類 株式会社テイツー(E03319) 四半期報告書 1. 資本業務提携の目的 TORICO 社は、従前より当社から商材の仕入れを行っており、事業領域内の相互補完や、異なる強みを多く 保持しております。当社が資本を投下し、役員を派遣することで、TORICO 社が先行する海外戦略へのスピー ディな連携や当社の営業力の強化を図ること、同社が内製化を果たしているシステム開発体制への連携による、当 社 ECサイトの保守・開発コスト低減とリユースEC 領域のスピーディーな | |||
| 07/16 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 2025年２月期第１四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 二 • 1996 年 4 月メディアテック一心入社 • 2014 年 8 月当社入社 • 2024 年 5 月より当社取締役経理部長 ( 現任 ) 取締役 諏訪道彦 • 1983 年 4 月讀賣テレビ放送入社 • 2024 年 5 月より当社社外取締役 ( 現任 ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 塚本陽二 • 1982 年 4 月東洋工業株式会社 ( 現マツダ株式会社 ) 入社 • 2001 年 4 月当社入社、2015 年 5 月より当社常勤監査役、 2019 年 5 月より当社取締役 ( 監査等委員・常勤 )( 現任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 稲田英一郎 • 2005 年 5 月公 | |||
| 06/19 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| び数 (3) 処分価額 117 円 (4) 処分総額 11,700,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を 除く。)6 名 100,000 株 (6) その他本自己株式処分については、当社取締役 ( 社外取締役及 び監査等委員である取締役を除く。)が交付を受けるこ ととなる日の属する事業年度の経過後、3 ヶ月を超える 期間、譲渡が禁止される旨の制限を付しており、かつ、 処分価額の総額が 1 億円未満であるため、金融商品取引 法による有価証券通知書を提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 | |||
| 05/31 | 17:48 | 7610 | テイツー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び社外取締役を除く。)6 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で 構成されております。当社の取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、業界や各事業に精通した社内取締役 と、企業経営者や公認会計士など豊富な経験や専門性を有する社外取締役をバランスよく選任する方針としております。取締役の選任の際は、 「 指名報酬委員会 」( 委員長 : 社外取締役 )が、独立した客観的な立場から、会社の業績や個人のパフォーマンスの評価を踏まえ、公正かつ透明 性の高い評価を行ない、その評価を最大限に尊重して取締役会で決議を得て、株主総会決議により選任することと | |||
| 05/31 | 14:19 | 7610 | テイツー |
| 有価証券報告書－第34期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 委員である取締役に取締役会における議決権を付与すること 等によって、取締役会の監査・監督機能を一層強化するとともに、意思決定の迅速化及び中長期視点の議論の更 なる充実を図っております。有価証券報告書提出日 (2024 年 5 月 31 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)7 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )という経営体制になってお ります。また、取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取 締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名 | |||
| 05/09 | 12:00 | 7610 | テイツー |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/9 独立役員届出書 株式会社テイツーコード 7610 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 諏訪道彦社外取締役 ○ ○ 新任有 2 稲田英一郎社外取締役 ○ ○ 有 3 今若康浩社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 | |||
| 04/10 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 職名旧役職名 藤原克治 ( 再任 ) 代表取締役社長同左 近藤武男 ( 再任 ) 光本泰佳 ( 再任 ) 荒金祥行 ( 再任 ) 取締役副社長兼社長室長兼 CCO 取締役店舗運営部長 取締役商品企画部長 取締役 CCO 社長室長兼管理 本部長 取締役営業本部長兼店舗運営 部長 取締役営業本部副本部長兼 商品企画部長 岩瀨裕真 ( 再任 ) 取締役同左 平山慎二 ( 新任 ) 取締役経理部長 管理本部経理部長 諏訪道彦 ( 新任 ) 社外取締役 ― 注 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 選任については、2024 年 5 月 30 日開催 予定の定時株主総会での承認を経て正式に決定される予定です。 以上 1 | |||
| 03/29 | 15:30 | 7610 | テイツー |
| 株式会社ＴＯＲＩＣＯとの資本業務提携及び第三者割当増資引受による同社株式取得に関するお知らせ その他のIR | |||
| 型ビジネス戦略の構築 当社の「ふるいち二川マンガ館 」、「ふるいちトキワ荘通り店 」 等の現場運営力、T ORICO 社のイベント・コンセプトカフェの展開力を共有することで、体験型ビ ジネス戦略を構築 4 海外戦略の構築 当社のリユース商品調達力・売買ノウハウ、TORICO 社の海外現地開拓推進力 を共有することで、海外戦略を構築 5 EC 戦略の構築 当社の「ふるいちオンライン」、TORICO 社の「 漫画全巻ドットコム」の会員 サービスを融合することで、既存 EC 戦略を効果的に見直し、最大限の戦略強化を 指向 (2) 役員の派遣 当社とTORICO 社は、当社が、TORICO 社へ社外取締役 1 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 01/15 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 2024年2月期第3四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| ( 現任 ) • 2020 年 7 月より当社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 今若康浩 • 1983 年 4 月株式会社山陰合同銀行入行 • 2023 年 5 月より当社社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) © Tay Two Co., LTD. All rights reserved. 20グループの経営理念と成長戦略 当社グループ経営理念 「 満足を創る」のもと、グループビジョンと経営方針に沿って、3つの事業領域におけるそ れぞれの成長戦略を「2023 年度テイツーグループ成長戦略 」と定めて、その具体策を実行しております。 当社は、「 満 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 10/16 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 2024年2月期第2四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 年 5 月より当社取締役 ( 現任 ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 塚本陽二 • 1982 年 4 月東洋工業株式会社 ( 現マツダ株式会社 ) 入社 • 2001 年 4 月当社入社、2015 年 5 月より当社常勤監査役、 2019 年 5 月より当社取締役 ( 監査等委員・常勤 )( 現任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 稲田英一郎 • 2005 年 5 月公認会計士登録 • 2010 年 1 月稲田公認会計士・税理士事務所開業 ( 現任 ) • 2020 年 7 月より当社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 今若康浩 • 1983 年 4 月株式 | |||
| 07/20 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 250,000 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 190 円 (4) 処分総額 47,500,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を 除く。)6 名 250,000 株 以上 | |||
| 07/14 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 2024年2月期第1四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 月より当社取締役 ( 現任 ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 塚本陽二 • 1982 年 4 月東洋工業株式会社 ( 現マツダ株式会社 ) 入社 • 2001 年 4 月当社入社、2015 年 5 月より当社常勤監査役、 2019 年 5 月より当社取締役 ( 監査等委員・常勤 )( 現任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 稲田英一郎 • 2005 年 5 月公認会計士登録 • 2010 年 1 月稲田公認会計士・税理士事務所開業 ( 現任 ) • 2020 年 7 月より当社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 今若康浩 • 1983 年 4 月株式会社山陰 | |||
| 06/21 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 190 円 (4) 処分総額 47,500,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除 く。)6 名 250,000 株 の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法に基づき臨時 報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 26 日開催の第 32 期定時株主総会において、当社の社外取締役及 び監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中 期的な業績達成へのインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社 | |||
| 06/21 | 14:00 | 7610 | テイツー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 3 丁目 9 番 41 号 【 電話番号 】 (048)933-3070( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理本部長青野友弘 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/31【 提出理由 】 当社は、2022 年 5 月 26 日開催の第 32 期定時株主総会において、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く 取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中期的な業績達成へのインセンティブの付与及び株主価値の共有 を目的として、当社の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を改定し | |||
| 05/26 | 16:35 | 7610 | テイツー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び社外取締役を除く。)6 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で 構成されております。当社の取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、業界や各事業に精通した社内取締役 と、企業経営者や公認会計士など豊富な経験や専門性を有する社外取締役をバランスよく選任する方針としております。取締役の選任の際は、 「 指名報酬委員会 」( 委員長 : 社外取締役 )が、独立した客観的な立場から、会社の業績や個人のパフォーマンスの評価を踏まえ、公正かつ透明 性の高い評価を行ない、その評価を最大限に尊重して取締役会で決議を得て、株主総会決議により選任することと | |||
| 05/26 | 13:19 | 7610 | テイツー |
| 有価証券報告書－第33期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 2 企業統治の体制と概要 当社は、監査等委員会設置会社の体制を選択しております。 当社は、監査等委員会設置会社を選択し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与すること 等によって、取締役会の監査・監督機能を一層強化するとともに、意思決定の迅速化及び中長期視点の議論の更 なる充実を図っております。有価証券報告書提出日 (2023 年 5 月 26 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)6 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )という経営体制になっております。また、取締役 の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保 | |||
| 04/14 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く）、監査等委員である取締役及び補欠の監査等委員である取締役の候補者決定について その他のIR | |||
| 年 5 月 25 日 開催予定の定時株主総会での承認を経て正式に決定される予定です。 1注 2) 経営企画室は 2023 年 5 月 25 日付で社長室へ名称変更の予定です。 2. 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職名旧役職名 塚本陽二 ( 再任 ) 取締役監査等委員同左 稲田英一郎 ( 再任 ) 社外取締役監査等委員同左 今若康浩 ( 新任 ) 社外取締役監査等委員 ― 注 1) 監査等委員である取締役選任については、2023 年 5 月 25 日開催予定の定時 株主総会での承認を経て正式に決定される予定です。 注 2) 監査等委員である取締役の候補者の選任議案を付議することについ | |||
| 04/14 | 16:00 | 7610 | テイツー |
| 2023年2月期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 年 4 月より株式会社山徳代表取締役社長 ( 現任 ) • 2021 年 5 月より当社取締役 ( 現任 ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 塚本陽二 • 1982 年 4 月東洋工業株式会社 ( 現マツダ株式会社 ) 入社 • 2001 年 4 月当社入社、2015 年 5 月より当社常勤監査役、 2019 年 5 月より当社取締役 ( 監査等委員・常勤 )( 現任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 廣瀨方利 • 1976 年 4 月株式会社山陰合同銀行入行 • 2017 年 5 月より当社社外監査役、2019 年 5 月より当社社 外取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) 取締役 ( 監査 | |||