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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
01/16 16:00 7610 テイツー
2023年2月期第3四半期決算説明会資料 その他のIR
り当社取締役 ( 現任 ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 塚本陽二 • 1982 年 4 月東洋工業株式会社 ( 現マツダ株式会社 ) 入社 • 2001 年 4 月当社入社、2015 年 5 月より当社常勤監査役、 2019 年 5 月より当社取締役 ( 監査等委員・常勤 )( 現任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 廣瀨方利 • 1976 年 4 月株式会社山陰合同銀行入行 • 2017 年 5 月より当社社外監査役、2019 年 5 月より当社社 外取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 稲田英一郎 • 2005 年 5 月公認会計士登録 • 2010 年
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
10/14 16:00 7610 テイツー
2023年2月期第2四半期決算説明会資料 その他のIR
株式会社 ( 現マツダ株式会社 ) 入社 • 2001 年 4 月当社入社、2015 年 5 月より当社常勤監査役、 2019 年 5 月より当社取締役 ( 監査等委員・常勤 )( 現任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 廣瀨方利 • 1976 年 4 月株式会社山陰合同銀行入行 • 2017 年 5 月より当社社外監査役、2019 年 5 月より当社社 外取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 稲田英一郎 • 2005 年 5 月公認会計士登録 • 2010 年 1 月稲田公認会計士・税理士事務所開業 ( 現任 ) • 2020 年 7 月より当社社外取締役 ( 監
10/14 16:00 7610 テイツー
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(2022 年 4 月 14 日 ~2022 年 10 月 13 日 ) 91 円 24.18% 本日開催の監査等委員会 ( 取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 ))は、上記処分金額につい て、本自己株式処分の処分金額が取締役会決議日の前日の終値であることに鑑み、割当先で ある本持株会に特に有利な処分金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、 かかる判断については適正である旨の意見を表明しています。 5. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うもので はないことから、東京証券取引所の定める上場規程第 432
07/22 16:00 7610 テイツー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 840,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 87 円 (3) 処分総額 73,080,000 円 (4) 処分先及びその 当社取締役 ( 社外取締役監査等委員である取締役を除く。) 人数並びに処分 6 名 840,000 株 株式の数 (5) 払込期日 2022 年 7 月 22 日 以上
07/19 16:14 7610 テイツー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
及び社外取締役を除く。)6 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で 構成されております。当社の取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、業界や各事業に精通した社内取締役 と、企業経営者や公認会計士など豊富な経験や専門性を有する社外取締役をバランスよく選任する方針としております。取締役の選任の際は、 「 指名報酬委員会 」( 委員長 : 社外取締役 )が、独立した客観的な立場から、会社の業績や個人のパフォーマンスの評価を踏まえ、公正かつ透明 性の高い評価を行ない、その評価を最大限に尊重して取締役会で決議を得て、株主総会決議により選任することと
07/15 16:00 7610 テイツー
2023年2月期第1四半期決算説明会資料 その他のIR
月より株式会社山徳代表取締役社長 ( 現任 ) • 2021 年 5 月より当社取締役 ( 現任 ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 塚本陽二 • 1982 年 4 月東洋工業株式会社 ( 現マツダ株式会社 ) 入社 • 2001 年 4 月当社入社、2015 年 5 月より当社常勤監査役、 2019 年 5 月より当社取締役 ( 監査等委員・常勤 )( 現任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 廣瀨方利 • 1976 年 4 月株式会社山陰合同銀行入行 • 2017 年 5 月より当社社外監査役、2019 年 5 月より当社社 外取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) 取締役 ( 監査等委員
06/23 16:00 7610 テイツー
譲渡制限付株式報酬（業績条件付）としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
840,000 株 及び数 (3) 処分価額 87 円 (4) 処分総額 73,080,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除 く。)6 名 840,000 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法に基づき有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 26 日開催の第 32 期定時株主総会において、当社の社外取締役及 び監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中 期的な業績達成へのインセンティブの付与及び株主価値の
05/27 18:18 7610 テイツー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、各部門 ( グループ会社含む)におけるそれぞれの業務基本方針に基づく目標の周知状況と達成状況を監督しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針について、具体的には定めておりませんが、東京証券取引所が 定める独立性基準を参考にしております。加えて、取締役会への貢献が期待できる人物であることと企業統治において果たす役割及び機能を十 分に発揮できる経験・能力があることを重視しており、加えて一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性が高い人材が望ましいと考えて おります。 【 補充原則 4
05/27 13:19 7610 テイツー
有価証券報告書－第32期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
当社は、監査等委員設置会社の体制を選択しております。 当社は、監査等委員設置会社を選択し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与すること等 によって、取締役会の監査・監督機能を一層強化するとともに、意思決定の迅速化及び中長期視点の議論の更な る充実を図っております。有価証券報告書提出日 (2022 年 5 月 27 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)6 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )という経営体制になっております。また、取締役 の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機
05/27 13:10 7610 テイツー
臨時報告書 臨時報告書
3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬改定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)が、より一層株主の 皆様との価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の内容を以下のとおり一部改定するもの であります。 ・改めて取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)の譲渡制限 付株式報酬の額を定めることとし、金銭報酬枠の年額 2 億円以内とは別枠としてその年額を1 億円以内 (ただ し、使用人兼務取締役の使用人分給与
04/20 16:00 7610 テイツー
取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 4 月 20 日 会社名株式会社テイツー 代表者名代表取締役社長藤原克治 (コード番号 :7610 東証スタンダード) 問合せ先取締役管理部長青野友弘 電話番号 048-933-3070 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、2022 年 4 月 20 日開催の取締役会において、2019 年 5 月 30 日開催の第 29 期定 時株主総会においてご承認いただきました当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であ る取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制度の改定に関する議案を
04/14 16:30 7610 テイツー
2022年2月期決算説明会資料 その他のIR
、2019 年 5 月より当社社 外取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 稲田英一郎 • 2005 年 5 月公認会計士登録 • 2010 年 1 月稲田公認会計士・税理士事務所開業 ( 現任 ) • 2020 年 7 月より当社社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 現任 ) 5事業沿革 • 現在の当社は衰退期を脱し成長フェーズにあると認識しております。 • ECの強化を中心に必要な施策を実施しつつ、着実な成長を実現しております。 ( 百万円 ) 売上高・営業利益推移 ( 百万円 ) 50,000 45,000 40,000 現経営体制下での成長 2,000
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
12/21 14:10 7610 テイツー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
告し、各部門 ( グループ会社含む)におけるそれぞれの業務基本方針に基づく目標の周知状況と達成状況を監督しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針について、具体的には定めておりませんが、東京証券取引所が 定める独立性基準を参考にしております。加えて、取締役会への貢献が期待できる人物であることと企業統治において果たす役割及び機能を十 分に発揮できる経験・能力があることを重視しており、加えて一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性が高い人材が望ましいと考えて おります。 【 補充原則
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
07/07 15:28 7610 テイツー
訂正有価証券報告書－第31期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 訂正有価証券報告書
) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 2 企業統治の体制と概要 ( 訂正前 ) 当社は、監査等委員設置会社の体制を選択しております。 当社は、監査等委員設置会社を選択し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与すること等 によって、取締役会の監査・監督機能を一層強化するとともに、意思決定の迅速化及び中長期視点の議論の更な る充実を図っております。有価証券報告書提出日 (2021 年 5 月 28 日 ) 現在、取締役 4 名、監査等委員 3 名 (うち社外 取締役 2 名 )という経営体制になっております。また、取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性 及び客観性を担保する
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし