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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 66 件 ( 61 ～ 66) 応答時間：0.268 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 05/31 | 14:19 | 7610 | テイツー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定 | |||
| 05/28 | 11:42 | 7610 | テイツー |
| 有価証券報告書－第31期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 員設置会社の体制を選択しております。 当社は、監査等委員設置会社を選択し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与すること等 によって、取締役会の監査・監督機能を一層強化するとともに、意思決定の迅速化及び中長期視点の議論の更な る充実を図っております。有価証券報告書提出日 (2021 年 5 月 28 日 ) 現在、取締役 4 名、監査等委員 3 名 (うち社外 取締役 2 名 )という経営体制になっております。また、取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性 及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るた め、任意の指 | |||
| 05/22 | 12:00 | 7610 | テイツー |
| 「第31期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知 | |||
| ページ 「4. 会社役員の状況 (4) 取締役の報酬等の総額 」における表の「 支給額 」 及び 「 合計 」の一部 2. 修正内容 ( 修正箇所は下線にて表示しております。) 修正前 区分支給人員支給額 取締役 ( 監査等委員を除く) (うち社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) (うち社外取締役 ) 4 名 71 百万円 (- ) (- ) 4 15 (3 ) (6 ) 合計 8 86 修正後 区分支給人員支給額 取締役 ( 監査等委員を除く) (うち社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) (うち社外取締役 ) 4 名 81 百万円 (- ) (- ) 4 15 (3 ) (6 ) 合計 8 96 1 以上 | |||
| 05/06 | 12:00 | 7610 | テイツー |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/6 独立役員届出書 株式会社テイツーコード 7610 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 廣瀨方利社外取締役 ○ ○ 有 2 稲田英一郎社外取締役 ○ ○ 指定有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異 | |||
| 05/01 | 23:29 | 7610 | テイツー |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 締役 ( 常勤監査等委員 ) ひろせ まさとし 廣瀨方利 社外独立社外取締役 ( 監査等委員 ) いなだ えいいちろう 稲田英一郎 社外独立社外取締役 ( 監査等委員 ) 24 回 /24 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 24 回 /24 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 12 回 /12 回 (100%) 7 回 /7 回 (100%) ( 注 )1. 上記の監査等委員である取締役候補者の地位及び担当は、2021 年 5 月 12 日現在のものです。 2. 社外取締役 ( 監査等委員 ) 稲田英一郎氏は、2020 年 7 月 19 日に前任の社外取締役 ( 監 | |||