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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 40 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.825 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/12 | 15:00 | 2653 | イオン九州 |
| 取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 者 氏名 現役職名 取締役重任 しばた 柴田 ゆうじ 祐司 代表取締役社 ⻑ 取締役重任 おくだ 奥田 はるひこ 晴昉彦 取締役常務執行役員営業・ディベロッパー事業担当 ( 兼 )ディベロッパー事業本部 ⻑ 取締役重任 あかぎ 赤昭木 まさひこ 正昌彦 取締役常務執行役員管理・コーポレートコミュニケーション担当 ( 兼 ) 管理本部 ⻑( 兼 ) 企業倫理担当 取締役重任 よしだ 吉田 あきお 昭夫 取締役 取締役重任 まついし 松石昧 さだみ 禎己 社外取締役 取締役重任くろす ⿊須旕 あ 綾 きこ 希子 社外取締役 取締役新任 ゆのき 柚木 かずよ 和代 株式会社大丸松坂屋百貨店顧問 新日 | |||
| 09/27 | 18:00 | 2653 | イオン九州 |
| 「内部統制システムの構築に関する基本方針」改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 監査役は監査部門と緊密な連携を図り、実効的な監査業務を遂行する。 (3) 監査役は会計監査人或いは社外取締役とも情報交換し、緊密に連携を図る。 (4) 取締役及び使用人は監査役から報告並びに関係資料の提供を求められたときには、迅速かつ誠実に対 応するものとする。 (5) 当社は、監査役がその職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときはこれに応じる。 (6) 当社は、監査役がその職務の執行について、費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用 または債務を処理する。 (7) 当社は、監査役の職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ一定額の予算を設ける。但し、緊急または臨時に支出した費用については、事後、監査役の請求に基づき処理する。 以上 | |||
| 07/29 | 15:00 | 2653 | イオン九州 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -41】 当社は、国籍、人種、性別、学歴、宗教などを区別せず人材を登用し、多様な価値観を持つ従業員が、それぞれの能力を発揮できる環境整備に 努めることを人材育成の基本方針としております。 その測定可能な目標の開示に関しては、今後、検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社においては、独立社外取締役及び独立社外監査役を主な構成員とする会合を定期的に開催し、当社の経営に関する議論及び情報交換を実 施しております。 【 補充原則 4-82】 当社においては、独立社外取締役からの要請に応じて、代表取締役社長及び取締役、執行役員との意見交換の場を設けております。 また、定期的に、独立社外取締役と | |||
| 05/27 | 15:15 | 2653 | イオン九州 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -41】 当社は、国籍、人種、性別、学歴、宗教などを区別せず人材を登用し、多様な価値観を持つ従業員が、それぞれの能力を発揮できる環境整備に 努めることを人材育成の基本方針としております。 その測定可能な目標の開示に関しては、今後、検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社においては、独立社外取締役及び独立社外監査役を主な構成員とする会合を定期的に開催し、当社の経営に関する議論及び情報交換を実 施しております。 【 補充原則 4-82】 当社においては、独立社外取締役からの要請に応じて、代表取締役社長及び取締役、執行役員との意見交換の場を設けております。 また、定期的に、独立社外取締役と | |||
| 05/18 | 09:35 | 2653 | イオン九州 |
| 有価証券報告書－第50期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| ることを経営の最重要課題と位置づけております。会社法や各種法令、社会規範、内部統制等を遵守するとと もに、変化に即応し、絶えず革新し続ける企業風土を貫くことにより、企業の安定的かつ継続的な成長を実現し てまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、執行役員会、監査役および監査役会があります。 a 取締役会 取締役会は、提出日現在 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、経営の基本方針、法令で定められた事項 や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役及び執行役員の職務の執行状況を監督しております。ま た、取締役会規則 | |||
| 05/17 | 15:30 | 2653 | イオン九州 |
| 取締役及び執行役員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 奥田 はるひこ 晴昉彦 ディベロッパー事業本部 ⻑ 取締役上席昡執行役員 あかぎ 赤昭木 まさひこ 正昌彦 管理本部 ⻑( 兼 ) 企業倫理担当 ( 兼 ) 健康経営推旝進旃責昬任者 取締役 よしだ 吉田 あきお 昭夫 取締役 ひさどめ 久留 ゆりこ 百合子 ( 社外取締役 ) 取締役 まついし 松石昧 さだみ 禎己 ( 社外取締役 ) ※ 取締役くろす ⿊須旕 あ 綾 き 希 こ 子 ( 社外取締役 ) *「※ 印 」は、新任です。 * 久留百合子氏、松石昧禎己氏、⿊ 須旕綾希子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。2. 執行役員 【 役位 】 【 氏名 】 【 担当 】 上席昡執 | |||
| 04/08 | 15:00 | 2653 | イオン九州 |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 任吉田 ひさどめ 取締役重任久留 まついし 取締役重任松石昧 ゆうじ 祐司 はるひこ 晴昉彦 まさひこ 正昌彦 あきお 昭夫 ゆりこ 百合子 さだみ 禎己 代表取締役社 ⻑ 取締役執行役員ディベロッパー事業本部 ⻑ 取締役執行役員管理本部 ⻑ ( 兼 ) 企業倫理担当 ( 兼 ) 健康経営推旝進旃責昬任者 取締役 社外取締役 社外取締役 取締役新任 ⿊ くろす 須旕 あきこ株式会社 cotta 代表取締役社 ⻑ 綾希子 株式会社 TUKURU 代表取締役社 ⻑ * 久留百合子氏、松石昧禎己氏、⿊ 須旕綾希子氏は、社外取締役候補者です。また、久留百合子氏、松石昧禎己 氏は東京証券取引所の定めに基 | |||
| 12/22 | 19:04 | 2653 | イオン九州 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 招集通知の英訳に関しては、海外投資家比率等、株主構成の推移を注視して対応を検討してまいります。 【 補充原則 2-41】 当社は、国籍、人種、性別、学歴、宗教などを区別せず人材を登用し、多様な価値観を持つ従業員が、それぞれの能力を発揮できる環境整備に 努めることを人材育成の基本方針としております。 その測定可能な目標の開示に関しては、今後、検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社においては、独立社外取締役及び独立社外監査役を主な構成員とする会合を定期的に開催し、当社の経営に関する議論及び情報交換を実 施しています。 【 補充原則 4-82】 当社においては、独立社外取締役か | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 05/28 | 17:00 | 2653 | イオン九州 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 有する親会社です。 当社が親会社と取引を行う場合には、当社の企業価値の向上の観点からその公正性および合理性を確保するために、独立社外取締役が出席す る取締役会において承認を得ることとするなどの監督を行っております。また、親会社グループ各社との取引に際しては、一般取引条件を参考 に、双方協議の上、合理的にその価格を決定しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 (1) 当社は、イオン株式会社 ( 純粋持株会社 )を中心とするイオングループに属しております。 イオン株式会社が、グループ戦略の立案、グループ経営資源の最適配分、経営理念・基本原則の浸透と統制、共 | |||
| 05/20 | 10:30 | 2653 | イオン九州 |
| 有価証券報告書－第49期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| ・サービスの提供を通じ、株主をはじめとするステークホルダーの期待に応え、企業価値を最大化す ることを経営の最重要課題と位置づけております。会社法や各種法令、社会規範、内部統制等を遵守するととも に、変化に即応し、絶えず革新し続ける企業風土を貫くことにより、企業の安定的かつ継続的な成長を実現してま いります。 EDINET 提出書類 イオン九州株式会社 (E03349) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、執行役員会、監査役および監査役会があります。 a 取締役会 取締役会は、提出日現在 7 名 (うち社外取締役 2 名 | |||
| 05/19 | 15:00 | 2653 | イオン九州 |
| 取締役及び監査役並びに執行役員の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| ・商品担当 取締役執行役員 おくだ 奥田 あかぎ ※ 取締役執行役員赤木 取締役 よしだ 吉田 はるひこ 晴彦 まさひこ 正彦 あきお 昭夫 ディベロッパー事業担当 管理担当 ( 兼 ) 管理本部長 ( 兼 ) 企業倫理担当 ( 兼 ) 健康経営推進責任者 取締役 ひさどめ 久留 ゆりこ 百合子 ( 社外取締役 ) まついし ※ 取締役松石 さだみ 禎己 ( 社外取締役 ) *「※ 印 」は、新任です。 * 久留百合子氏、松石禎己氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。 2. 監査役 【 役位 】 【 氏名 】 【 担当 】 ささもり ※ 監査役笹森 あおき ※ 監査役青木 ひろあき | |||
| 04/28 | 12:00 | 2653 | イオン九州 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| イオン九州株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/4/28 独立役員届出書 イオン九州株式会社コード 2653 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/19 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 5 月 19 日開催予定の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるた め。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 久留百合子社外取締役 ○ ○ 有 2 松石禎己社外取締役 ○ ○ 新 | |||
| 04/26 | 12:13 | 2653 | イオン九州 |
| 2021年定時株主総会招集通知（第49期） 株主総会招集通知 | |||
| 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 ご 参 考 86 ひさ 久 どめ 留ゆ り 百合 こ 子 再任社外取締役就任年数 5 年社外取締役候補者独立役員候補者 生年月日 1951 年 11 月 14 日所有する当社の株式数 1,157 株 略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況 社外取締役候補者 とした理由及び 期待される役割の概要 特別の利害関係 1983 年 11 月福岡県消費生活センター相談員 1984 年 10 月 ㈱ 西日本銀行ホームコンサルタントとして入行 1986 年 12 月 ㈱ 西銀経営情報サービスへ出向 1992 年 4 月 ㈱ 西日本銀行広報室ホームエコノミスト | |||
| 04/16 | 09:47 | 三井住友信託銀行/第４９回 ２０２５年１月３１日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月1日－令和3年2月1日) 有価証券報告書 | |||
| 本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経 | |||
| 09/01 | 12:00 | 2653 | イオン九州 |
| 定款 2020/09/01 定款 | |||
| 手続を経ないで取締役会を開催することができる。 ( 取締役会の決議 ) 第 22 条取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって行う。 2. 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役会規則 ) 第 23 条取締役会に関する事項は、法令およびこの定款に定めがあるもののほか、取締役会で定める取締役会規則による。 ( 顧問および相談役 ) 第 24 条当会社は、取締役会の決議によって顧問および相談役を置くことができる。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 25 条当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社 | |||
| 09/01 | 12:00 | 2653 | イオン九州 |
| 法定事後開示書類（合併）（イオンストア九州株式会社） ファイリング情報 | |||
| デューディ リジェンスの結果等を踏まえて、それぞれの財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に 勘案し、両社の間で合併比率について慎重に交渉・協議を複数回にわたり重ねてまいりました。また、協 議継続のお知らせの通り、本経営統合を円滑に実行し企業価値の最大化を図るために統合スキームの精 査と具体的な統合効果について慎重に協議を進めてまいりました。イオン九州においては、下記 (オ)「 利益相反を回避するための措置 」の1「イオン九州における利害 関係を有しない独立役員からの意見の取得 」に記載のとおり、AS 九州及びイオンと利害関係を有しない イオン九州の社外取締役であり、かつ独立役員で | |||
| 09/01 | 12:00 | 2653 | イオン九州 |
| 法定事後開示書類（合併）（マックスバリュ九州株式会社） ファイリング情報 | |||
| 「イオン九州に おける利害関係を有しない独 ⽴ 役員からの意 ⾒の取得 」に記載のとおり、MV 九州及びイオ ンと利害関係を有しないイオン九州の社外取締役であり、かつ東京証券取引所の有価証券 上場規程第 436 条の2に規定する独 ⽴ 役員 ( 以下 「 独 ⽴ 役員 」といいます。)である久留百 合 ⼦⽒、並びにMV 九州及びイオンと利害関係を有しないイオン九州の社外監査役であり、 かつ独 ⽴ 役員である阪 ⼝ 彰洋 ⽒から 2020 年 4 ⽉ 10 ⽇ 付で受領した本合併を含む本経営統 合の⽬ 的の正当性、イオン九州の企業価値向上、本合併 ⽐ 率の妥当性、交渉過程及び意思決 定過程の⼿ 続の | |||