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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 37 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.174 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 10:39 | 2659 | サンエー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上を両立させるべく、人的資本経営を推進してまいります。 補充原則 4-1-1( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会から業務執行者への権限委譲を行うとともに、重要な業務執行の決定の全部または一部を委任 できる旨を定款に定め、経営の意思決定の迅速化等を図ってまいります。また、会社法の定めにより取締役会の決議が必要とされる重要事項以 外の経営全般に関することを、委任の範囲、金額、重要性に応じて「 稟議規程 」や「 職務権限規程 」に明確に定め、業務執行者に委任しておりま す。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社は、社外取締役を選任するための | |||
| 02/04 | 15:00 | 2659 | サンエー |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、リスク管理担当 再任 長谷川純一 (はせがわじゅんいち) 取締役製造物流本部長兼食品製造部長兼物流部長 新任 上間久美子 (うえまくみこ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) - 野崎聖子 (のざきせいこ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) - 榊真二 (さかきしんじ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任 宮國英理子 (みやくにえりこ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) - ( 注 ) 当社は2026 年 3 月 1 日付で組織変更及び役員の異動を予定しております。詳細は本日付で開示いたしました「 組織 変更、執行役員制度の導入ならびに役員の異動に関するお知らせ」をご覧ください。 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 05/28 | 17:23 | 2659 | サンエー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上を両立させるべく、人的資本経営を推進してまいります。 補充原則 4-1-1( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会から業務執行者への権限委譲を行うとともに、重要な業務執行の決定の全部または一部を委任 できる旨を定款に定め、経営の意思決定の迅速化等を図ってまいります。また、会社法の定めにより取締役会の決議が必要とされる重要事項以 外の経営全般に関することを、委任の範囲、金額、重要性に応じて「 稟議規程 」や「 職務権限規程 」に明確に定め、業務執行者に委任しておりま す。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社は、社外取締役を選任するための | |||
| 05/28 | 11:39 | 2659 | サンエー |
| 有価証券報告書－第55期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、当社及び当社グループの経営方針、経営戦略等に関 わる重要な意思決定を行うとともに、グループ会社から業績の推移状況等を定期的に報告させ、各会社を監 視・監督し、グループ全体のガバナンスの向上を図っております。なお、取締役会は、原則として月 1 回定時 に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。 b. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、常勤監査等委員である社内取締役 1 名と社外取締役 3 名 (うち独立社外取締役 3 名 ) で構成され、業務執行に係る意思決定の適法性並びに適正性、妥当性の確保に努めるとともに、月次決算 | |||
| 05/27 | 15:00 | 2659 | サンエー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 10,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,945 円 (4) 処分総額 30,039,000 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 10,200 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ | |||
| 04/07 | 15:00 | 2659 | サンエー |
| 代表取締役および取締役の異動ならびに組織変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」「 衣料部 」への統合 組織運営の強化および取締役の管掌範囲の明確化を目的として、「 雑貨・化粧品部 」の雑貨事業部を食品部へ、 化粧品事業部を衣料部へそれぞれ統合いたします。 3. 取締役の異動 (2025 年 5 月 27 日付 ) 1 新任取締役候補者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職 略歴 高江洲利樹 (1979 年 7 月 27 日生 ) 宮国英理子 (1971 年 11 月 10 日生 ) 取締役管理担当 ( 総務部、人事部、人財育成部、経理 部、財務部、情報システム部担当 ) コンプライアンス、リスク管理担当 社外取締役 ( 監査等委員 ) 2003 年 4 月当社入社 2020 年 | |||
| 10/04 | 15:32 | 2659 | サンエー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要事項以 外の経営全般に関することを、委任の範囲、金額、重要性に応じて「 稟議規程 」や「 職務権限規程 」に明確に定め、業務執行者に委任しておりま す。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社は、社外取締役を選任するための独立性判断基準を以下のとおり、定めております。 < 独立性判断基準 > 次の1から8までのいずれにも該当しないこと 1 当社または当社グループ会社の業務執行者 2 当社の発行済総株式数の10% 以上の株式を保有している株主またはその業務執行者 3 当社を主要な取引先 ( 直近事業年度の当社との年間取引額が当該取引先の連結売上高の2% 以上 )とする者または | |||
| 10/04 | 15:00 | 2659 | サンエー |
| 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について その他のIR | |||
| 代表取締役社長およびIR 担当部署が株主・投資家と対話 1 2 対話内容を取締役会に定期報告 2 回 4 回 88 回 株主・投資家の皆様との対話でいただいたフィードバックを社内で共 有し、経営に適切に反映してまいります。 3 取締役会にて、取り組み課題・対応策を決定 4 対応策を実施し、取締役会にてモニタリング 株主利益と連動した業績報酬の強化 1 役員報酬制度 ✓ 2 従業員持株会 ✓ 業績連動報酬・株式報酬 ( 譲渡制限株式 )を導入しております。 報酬比率・評価基準については、随時見直すことで、資本市場との 目線の共有を推進します。 取締役報酬 ( 監査等委員・社外取締役除く5 名の合 | |||
| 06/27 | 09:30 | 2659 | サンエー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ださい。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,700 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,705 円 (3) 処分総額 31,523,500 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 4 名 6,700 株 (5) 処分期日 2024 年 6 月 27 日 以 上 | |||
| 05/29 | 19:33 | 2659 | サンエー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定の迅速化等を図ってまいります。また、会社法の定めにより取締役会の決議が必要とされる重要事項以 外の経営全般に関することを、委任の範囲、金額、重要性に応じて「 稟議規程 」や「 職務権限規程 」に明確に定め、業務執行者に委任しておりま す。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社は、社外取締役を選任するための独立性判断基準を以下のとおり、定めております。 < 独立性判断基準 > 次の1から8までのいずれにも該当しないこと 1 当社または当社グループ会社の業務執行者 2 当社の発行済総株式数の10% 以上の株式を保有している株主またはその業務執行者 3 当社を主要な取引先 | |||
| 05/29 | 10:38 | 2659 | サンエー |
| 有価証券報告書－第54期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| により迅速な意思決定ができる体制を構築しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、監 査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、当社及び当社グループの経営方針、経営戦 略等に関わる重要な意思決定を行うとともに、グループ会社から業績の推移状況等を定期的に報告させ、各 会社を監視・監督し、グループ全体のガバナンスの向上を図っております。なお、取締役会は、原則として 月 1 回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。 b. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、常勤監査等委 | |||
| 05/28 | 15:00 | 2659 | サンエー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 6,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,705 円 (4) 処分総額 31,523,500 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 4 名 6,700 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業 | |||
| 05/07 | 15:00 | 2659 | サンエー |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会後の役員体制 ( 予定 ) 役員一覧 (2024 年 5 月 28 日以降 ) 氏名役職備考 豊田沢 (とよだたく) 代表取締役社長 再任 田崎正仁 (たさきまさひと) 呉屋保 (ごやたもつ) 代表取締役専務管理担当 ( 総務部、人事部、人財育成部、経理部、財務部、品質管理室 担当 ) コンプライアンス、リスク管理担当 常務取締役営業担当 ( 食品部、電器部、ドラッグ部、雑貨・化粧品部、食品加工セ ンター担当 ) 再任 再任 武田尚 (たけだひさし) 常務取締役営業担当 ( 衣料部、外食部、ネット販売部、営業企画部、情報システム 部担当 ) 再任 新城健太郎 (あらしろけんたろう) 取締役社長補佐 再任 上間久美子 (うえまくみこ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) ― 野崎聖子 (のざきせいこ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ― 翁長朝常 (おながともつね) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ― 榊真二 (さかきしんじ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任 | |||
| 06/23 | 16:30 | 2659 | サンエー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 8,500 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 4,635 円 (3) 処分総額 39,397,500 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 8,500 株 (5) 処分期日 2023 年 6 月 23 日 以 上 | |||
| 05/26 | 16:01 | 2659 | サンエー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 図ってまいります。また、会社法の定めにより取締役会の決議が必要とされる重要事項以 外の経営全般に関することを、委任の範囲、金額、重要性に応じて「 稟議規程 」や「 職務権限規程 」に明確に定め、業務執行者に委任しておりま す。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社は、社外取締役を選任するための独立性判断基準を以下のとおり、定めております。 < 独立性判断基準 > 次の1から8までのいずれにも該当しないこと 1 当社または当社グループ会社の業務執行者 2 当社の発行済総株式数の10% 以上の株式を保有している株主またはその業務執行者 3 当社を主要な取引先 ( 直近事業年度の | |||
| 05/26 | 09:39 | 2659 | サンエー |
| 有価証券報告書－第53期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 営の監督と業務執行の分離により迅速な意思決定ができる体制を構築しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、監 査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、当社及び当社グループの経営方針、経営戦 略等に関わる重要な意思決定を行うとともに、グループ会社から業績の推移状況等を定期的に報告させ、各 会社を監視・監督し、グループ全体のガバナンスの向上を図っております。なお、取締役会は、原則として 月 1 回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。 b. 監査等委員会 当社の監査 | |||
| 05/25 | 15:30 | 2659 | サンエー |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 23 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 8,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,635 円 (4) 処分総額 39,397,500 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 8,500 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に | |||
| 09/27 | 10:57 | ＢＣＪ－５２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| プロセスにおける候補者選定過程に関する対象者の意思決定の恣意性 を排除し、企業価値の向上及び一般株主の利益を図る立場から、その是非やストラクチャーを含む取引条件の妥 当性、買付者 (パートナー)の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的とし て、第一次入札プロセスが始まる前の2020 年 9 月 3 日に、公開買付者、日立製作所及び対象者らから独立した上 野山実氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、福尾幸一氏 ( 対象者社外取締役、独立役員 )、岡俊子氏 ( 対象者社 外取締役、独立役員 )、並びに本取引に類似する取引類型において特別委員及び弁護士としての豊富な経験 | |||