開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 37 件 ( 21 ～ 37) 応答時間：0.134 秒

ページ数：　2 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
06/24 16:30 2659 サンエー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 7,500 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 3,925 円 (3) 処分総額 29,437,500 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 7,500 株 (5) 処分期日 2022 年 6 月 24 日 以 上
05/27 16:46 2659 サンエー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-1-1( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会から業務執行者への権限委譲を行うとともに、重要な業務執行の決定の全部または一部を委任 できる旨を定款に定め、経営の意思決定の迅速化等を図ってまいります。また、会社法の定めにより取締役会の決議が必要とされる重要事項以 外の経営全般に関することを、委任の範囲、金額、重要性に応じて「 稟議規程 」や「 職務権限規程 」に明確に定め、業務執行者に委任しております 。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社は、社外取締役を選任するための独立性判断基準を以下のとおり、定めております。 < 独立性判断基準
05/27 12:22 2659 サンエー
有価証券報告書－第52期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
役会 当社の取締役会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、監 査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、当社及び当社グループの経営方針、経営戦 略等に関わる重要な意思決定を行うとともに、グループ会社から業績の推移状況等を定期的に報告させ、各 会社を監視・監督し、グループ全体のガバナンスの向上を図っております。なお、取締役会は、原則として 月 1 回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。 b. 監査等委員会 当社の監査等委員会は、常勤監査等委員である社内取締役 1 名と社外取締役 3 名 (うち独立社外取締役 3
05/26 15:30 2659 サンエー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
24 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 7,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,925 円 (4) 処分総額 29,437,500 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 7,500 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に
04/05 15:00 2659 サンエー
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR
当 )( 現在 ) 所有株式数 ( 千株 ) 14 23 4 就任予定日 2022 年 5 月 26 日 ※ 同日開催予定の定時株主総会および終了後の取締役会の承認を経て正式に就任予定 2. 取締役の異動 (2022 年 5 月 26 日付 ) 1 新任社外取締役候補者 氏名 ( 生年月日 ) 榊真二 (1957 年 1 月 23 日 ) 新役職 社外取締役 ( 監査等委員 ) 略歴 1980 年 4 月東急不動産株式会社入社 2006 年 4 月同社執行役員経営企画部統括部長 2007 年 6 月株式会社東急ハンズ取締役常務執行役員 2011 年 4 月同社代表取締役社長 2014 年 6
12/07 11:32 2659 サンエー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おります。今後、サス テナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定を検討してまいります。 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、監査等委員である独立社外取締役を2 名選任しており、監査等委員会等において適時適切に意見交換を行なっております。また、常勤 監査等委員を選定し、経営陣からの情報収集や社外取締役への情報提供、連携・調整できる体制を整備し、監査・監督機能の実効性を確保して おります。独立社外取締役を含む取締役の構成については、取締役となる者の知識・経験・能力・多様性を重視し、取締役会全体のバランスや経 営状況を考慮したうえで検討してまいります。 原則 4-9
08/13 09:05 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ
08/13 09:03 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律
07/02 16:00 2659 サンエー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 8,800 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 4,295 円 (3) 処分総額 37,796,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 会長及び監査等委員である取締役並びに社外取締役を 除く) 6 名 8,800 株 (5) 処分期日 2021 年 7 月 2 日 以 上
06/22 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし
06/22 09:02 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０３
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査
06/07 12:38 2659 サンエー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
株式を限定的に保有しております。個別の政策保有株式について は、取締役会において、保有目的の適切性、保有に伴う便益やリスク等を精査・検証し、その概要を開示いたします。 また、政策保有株式の議決権行使は、当社及び投資先の中長期的な企業価値向上に資するものであるかを総合的に勘案して行使しております。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社の取締役会は、社外取締役の独立性判断基準を策定しておりませんが、東京証券取引所の独立役員の判断基準等を参考にしております。 また、独立社外取締役候補者の選定にあたっては、取締役会において業務の執行の妥当性・適正性を確保するための助言・意見
06/03 17:15 2659 サンエー
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2021 年 7 月 2 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 8,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,295 円 (4) 処分総額 37,796,000 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 会長及び監査等委員である取締役並びに社外取締 役を除く) 6 名 8,800 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。以下
05/27 13:15 2659 サンエー
臨時報告書 臨時報告書
現状に即し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第 2 条 ( 目的 )に事業目的を追加す るものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 折田譲治、上地哲誠、新城健太郎、田崎正仁、呉屋保、豊田沢、武田尚を取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 上間久美子、野崎聖子、翁長朝常を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 役員報酬制度の
05/26 18:14 2659 サンエー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
場株式を限定的に保有しております。個別の政策保有株式について は、取締役会において、保有目的の適切性、保有に伴う便益やリスク等を精査・検証し、その概要を開示いたします。 また、政策保有株式の議決権行使は、当社及び投資先の中長期的な企業価値向上に資するものであるかを総合的に勘案して行使しております。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社の取締役会は、社外取締役の独立性判断基準を策定しておりませんが、東京証券取引所の独立役員の判断基準等を参考にしております。 また、独立社外取締役候補者の選定にあたっては、取締役会において業務の執行の妥当性・適正性を確保するための助言・意
05/26 12:47 2659 サンエー
有価証券報告書－第51期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書
範等を遵守し、公 正な企業活動を行うことにより健全なコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制の概要 ) 当社は、機関設計として監査等委員会設置会社を採用し、経営の監視・監督機能の強化を図るとともに、経 営の監督と業務執行の分離により迅速な意思決定ができる体制を構築しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名、監 査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当社及び当社グループの経営方針、経営戦 略等に
05/07 11:14 2659 サンエー
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 51 期 (2020 年 3 月 1 日から2021 年 2 月 28 日まで) 計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 剰余金の処分の件 定款一部変更の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式の付与のための報酬決定の件 以上 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告