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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 29 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.692 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 15:30 | 2669 | カネ美食品 |
| 役員人事（担当変更）に関するお知らせ その他のIR | |||
| フレッシュフードカテゴリーリーダー 高野哲朗取締役 ( 非常勤 ) ㈱ 日本アクセス監査役 片桐三希成取締役 ( 非常勤 ) ㈱PPIH 常務執行役員新規業態開発管掌 ユニー株式会社取締役副社長 ( 兼 ) 事業推進本部本部長 UDリテール株式会社取締役 1 < 監査等委員である取締役 > 氏名会社における地位担当および重要な兼職の状況 白井恭幸取締役常勤監査等委員 - 池田桂子 佐藤雅弘 社外取締役監査等委員 ( 独立 )( 非常勤 ) 社外取締役監査等委員 ( 独立 )( 非常勤 ) 池田総合法律事務所・池田特許事務所 パートナー弁護士、弁理士 中部日本放送 ㈱ 社外取締役 東邦ガス㈱ 社外監査役 日邦産業 ㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤雅弘税理士事務所所長 以上 2 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 05/30 | 15:30 | 2669 | カネ美食品 |
| 支配株主等（その他の関係会社）に関する事項について その他のIR | |||
| の独立性を有する独立社外取締 役を2 名選任することにより、取締役会におけるPPIHとの取引が議論される際の客 観性と透明性が確保されるよう努めております。 今後も企業価値向上のため、上場会社としての経営の独立性の維持を原則としつつ、P PIHグループ各社とのシナジー効果の最大化を図ることが少数株主を含めた株主の利 益拡大に資するものと認識しており、当社のさらなる成長に注力してまいります。 3. 支配株主等 (その他の関係会社 )との取引に関する事項 種類会社等の名称 資本金又 は出資金 ( 千円 ) 事業の内容 又は職業 議決権等 の所有 ( 被所有 ) 割合 (%) ( 自 2024 年 | |||
| 05/27 | 14:24 | 2669 | カネ美食品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| せんので、今後開示に向けて検 討を進めてまいります。 【 補充原則 4-13】 当社では、現時点で最高経営責任者の後継者計画の策定・監督は行っておりません。今後独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会 での審議および取締役会での報告等を通じて、将来を見据えた人材の育成計画を推し進めてまいります。 【 補充原則 4-22】 当社では、サステナビリティを巡る課題に対し、「 経営企画部 」を中心に社内確認や外部機関との連携強化に努めることにより、取り組んでおりま す。 サステナビリティを巡る課題への取組みをより中長期的な企業価値の向上に繋げていくため、基本的な方針の策定や取組みを全面的に検討 | |||
| 05/26 | 10:03 | 2669 | カネ美食品 |
| 有価証券報告書－第55期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 締役会の業務執行権限を取締役に委任することができ、従来以 上に機動的な対応を可能にするとともに、取締役会での議決権を有する監査等委員を選任することで、取締役会 における監督機能をより一層高めることにも資するため、2023 年 5 月 24 日開催の定時株主総会において、監査役 会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名と監査等委員 3 名 ( 内、独立社外取締役 2 名 ) の全 12 名の体制となります。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しており、法令、定款及び取 締役会規程に | |||
| 03/18 | 15:30 | 2669 | カネ美食品 |
| 代表取締役の異動および組織変更ならびに役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 執行役員人事 (2025 年 5 月 23 日付 ) (1) 退任予定の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 氏名 寺山雅也 中田究 三浦寛久 現役職名 代表取締役社長執行役員テナント事業統括 常務取締役執行役員外販事業統括 取締役執行役員社長付特務担当 初山俊也取締役 ( 非常勤 ) (2) 退任予定の監査等委員である取締役 氏名 現役職名 松岡正明社外取締役監査等委員 ( 独立 )( 非常勤 ) (3) 退任予定の執行役員 氏名 葛山浩之 現役職名 上席執行役員業務統括付総務人事担当 (4) 取締役の異動 氏名新役職名現役職名 伊藤佳司 中島大介 取締役執行役員 テナント事業統括 | |||
| 05/30 | 15:00 | 2669 | カネ美食品 |
| 支配株主等（その他の関係会社）に関する事項について その他のIR | |||
| の独立性を有する独立社外取締 役を3 名選任することにより、取締役会におけるPPIHとの取引が議論される際の客 観性と透明性が確保されるよう努めております。 今後も企業価値向上のため、上場会社としての経営の独立性の維持を原則としつつ、P PIHグループ各社とのシナジー効果の最大化を図ることが少数株主を含めた株主の利 益拡大に資するものと認識しており、当社のさらなる成長に注力してまいります。 3. 支配株主等 (その他の関係会社 )との取引に関する事項 種類会社等の名称 株式会社パ ン・パシフィ その他のック・インタ 関係会社ーナショナル ホールディン グス 資本金又 は出資金 ( 千円 ) 事 | |||
| 05/28 | 10:09 | 2669 | カネ美食品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-83】 当社は、支配株主に準ずる支配力を有する主要株主との取引がございますが、当社製品の販売価額については市場価格を勘案して決定してお ります。 また、少数株主との利益相反が生じる取引や行為については、独立社外取締役が出席する取締役会において審議・承認を得ることで適切な監督 をしております。 当社は2023 年 5 月 24 日開催の第 53 回定時株主総会の決議をもって、監査等委員会設置会社へ移行し、当該基準を満たす独立社外取締役を3 名 選任し増員をいたしましたが、今後もより取引の公正性および合理性の確保をするため、特別委員会の設置等の検討を行ってまいります。 【 原則 4-11 | |||
| 05/27 | 10:28 | 2669 | カネ美食品 |
| 有価証券報告書－第54期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 務執行権限を取締役に委任することができ、従来以 上に機動的な対応を可能にするとともに、取締役会での議決権を有する監査等委員を選任することで、取締役会 における監督機能をより一層高めることにも資するため、2023 年 5 月 24 日開催の定時株主総会において、監査役 会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。 監査等委員会設置会社へ移行後の取締役会は、有価証券報告書提出時点で取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)11 名と監査等委員 4 名 ( 内、独立社外取締役 3 名 )の全 15 名の体制となります。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を適 | |||
| 05/24 | 15:00 | 2669 | カネ美食品 |
| 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について その他のIR | |||
| おいて分析・評価 2. 評価結果の概要 上記による調査の結果、総じて肯定的な評価が多く、特に議論や審議において必要な運営体制の 構築、社外取締役および監査等委員との活発な意見交換、取締役の指名・報酬等に関する手続きや 監督機能の適正化、取締役の職務執行に関する監督などの面において、肯定的な評価が高い割合を 占めており、当社取締役会は概ね適切に機能しており、取締役会の実効性は確保されていることを 確認いたしました。 一方で、代表取締役の後継者計画についての議論、サステナビリティの基本方針策定およびその 取り組み、多様性確保に向けた人財育成方針および社内環境整備方針の策定、より高い水準のリス ク管 | |||
| 05/02 | 12:00 | 2669 | カネ美食品 |
| 2024年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」の導入に伴い株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式 2,799 株は、自己株式に含めておりません。 2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 ⑸ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除く。) 1,136 株 3 名 ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「4.⑷ 取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)および監査等委員である取締役ならびに監査役の報酬等 」に記載しております。 2. 上 | |||
| 03/15 | 15:00 | 2669 | カネ美食品 |
| 取締役候補者の選任および執行役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 委員 - 松岡正明 池田桂子 佐藤雅弘 社外取締役監査等委員 ( 独立 )( 非常勤 ) 社外取締役監査等委員 ( 独立 )( 非常勤 ) 社外取締役監査等委員 ( 独立 )( 非常勤 ) 公認会計士松岡正明事務所所長 ミタチ産業 ㈱ 社外取締役 リンナイ㈱ 社外監査役 池田総合法律事務所・池田特許事務所 弁護士、弁理士 中部日本放送 ㈱ 社外取締役 東邦ガス㈱ 社外監査役 日邦産業 ㈱ 社外取締役 佐藤雅弘税理士事務所税理士 以上 3 | |||
| 05/29 | 17:16 | 2669 | カネ美食品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 強化に努めることにより、取り組んでおります。 サステナビリティを巡る課題への取組みをより中長期的な企業価値の向上に繋げていくため、基本的な方針の策定や体制構築を進めてまいりま す。 【 補充原則 4-83】 当社は、支配株主に準ずる支配力を有する主要株主との取引がございますが、当社製品の販売価額については市場価格を勘案して決定してお ります。 また、少数株主との利益相反が生じる取引や行為については、独立社外取締役が出席する取締役会において審議・承認を得ることで適切な監督 をしております。 当社は2023 年 5 月 24 日開催の第 53 回定時株主総会の決議をもって、監査等委員会設置会社へ移 | |||
| 05/25 | 09:23 | 2669 | カネ美食品 |
| 有価証券報告書－第53期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 締役会は、有価証券報告書提出時点で取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)11 名と監査等委員 4 名 ( 内、独立社外取締役 3 名 )の全 15 名の体制となります。 取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しており、法令、定款及び取 締役会規程に定める重要な業務に関する意思決定を行うとともに、業務を執行する取締役は、自己の職務の執行 状況を報告しております。 監査等委員会は、原則として毎月 1 回開催し、監査等委員会監査等基準に基づき、取締役の職務の執行の監査 を行うとともに、会計監査人及び内部監査室等から報告を受け、協議や決議を行うこととしてお | |||
| 03/20 | 17:00 | 2669 | カネ美食品 |
| 代表取締役の異動および役員・一般人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1 支社 ミリオンスター支社長 ㈱パン・パシフィック・インター ナショナルホールディングス 広告企画部部責任者 23. 役員および執行役員ならびに一般人事 (2023 年 5 月 24 日付 ) (1) 退任予定取締役 氏名 現役職名 青木実 澤田浩 葛山浩之 代表取締役会長 常務取締役執行役員財務・IR 担当 取締役執行役員業務統括兼総務人事本部長 小西貴文取締役執行役員事業統括補佐 ( 店舗事業担当 ) 池田桂子 社外取締役 ※ 池田桂子氏は、2023 年 5 月下旬開催予定の第 53 回定時株主総会において、監査等委員である取 締役として選任予定です。 (2) 退任予定監査役 氏名 現 | |||
| 07/12 | 15:32 | 2669 | カネ美食品 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| 務人事 本部長 執行役員事業統括補佐 ( 店舗 事業担当 ) 執行役員事業統括補佐 ( 政策 担当 ) 執行役員事業統括補佐 ( 外販 事業担当 ) 168 1 - - - - - - 池田桂子取締役 - - - 三矢本利昭常勤監査役 - 2,916 29 松岡正明監査役 - - - 鈴木郁雄監査役 - - - 浜屋義幸監査役 - - - 計 - - 7,507 72 ( 注 1) 役名、職名、所有株式数及び議決権数は、本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 取締役池田桂子氏は、社外取締役であります。 ( 注 3) 監査役鈴木郁雄氏及び浜屋義幸氏は、社外監査役であります。 5【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 】 該当事項はありません。 6【 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 】 該当事項はありません。 7【 公開買付者に対する質問 】 該当事項はありません。 8【 公開買付期間の延長請求 】 該当事項はありません。 以上 9/9 | |||
| 05/26 | 17:24 | 2669 | カネ美食品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本方針の策定 】 当社では、サステナビリティを巡る課題に対し、「 広報 IR 部 」を中心に社内確認や外部機関との連携強化に努めることにより、取り組んでおります。 サステナビリティを巡る課題への取組みをより中長期的な企業価値の向上に繋げていくため、基本的な方針の策定や体制構築を進めてまいりま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、本報告書に記載のとおり「 社外役員の独立性に関する基準 」を定め、十分な資質と独立性を備えた社外役員を選任しております。 現在、当該基準を満たす独立社外取締役は1 名ですが、取締役会では、独立社外取締役による独立した客観的な立場からの意見を | |||
| 05/25 | 09:58 | 2669 | カネ美食品 |
| 有価証券報告書－第52期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| き、意思決定を瞬時に浸透させるためのフラットな組織作りと経営監督機能の強化に努 めると同時に、コンプライアンス体制の構築及びディスクロージャーの充実に積極的に取り組む所存でありま す。 2 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成されており、法 令に定める監査役の員数を欠くことに備え補欠監査役を1 名選任しております。取締役会は、代表取締役社 長園部明義氏を議長とし、当社取締役青木実氏、澤田浩氏、中田究氏、葛山浩之氏、小西貴文氏、濱村健 太氏、腰和則氏、と社外取締役池田桂子氏で構成されております | |||
| 12/10 | 11:41 | 2669 | カネ美食品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| をしてまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、本報告書に記載のとおり「 社外役員の独立性に関する基準 」を定め、十分な資質と独立性を備えた社外役員を選任しております。 現在、当該基準を満たす独立社外取締役は1 名ですが、取締役会では、独立社外取締役による独立した客観的な立場からの意見を踏まえた議 論が行われております。 今後は、経営環境や情勢の変化に応じて、独立社外取締役の増員の要否を検討してまいります。【 補充原則 4-83 支配株主からの独立性の確保 】 当社は、支配株主に準ずる支配力を有する主要株主との取引がございますが、当社製品の販売価額については市場 | |||