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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 29 件 ( 21 ～ 29) 応答時間：1.56 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/22 | 15:00 | 2669 | カネ美食品 |
| 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| ります。 2. 指名・報酬委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 (1) 取締役、監査役の選任および解任に関する事項 (2) 代表取締役の選定および解職に関する事項 (3) 役付取締役の選定および解職に関する事項 (4) 取締役の報酬等に関する事項 (5)その他、取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 (1) 取締役会が選定した5 名以上の取締役または監査役で構成するものとします。 (2) 委員会の過半数は、社外取締役または社外監査役とします。 4. 設置日 2021 年 11 月 22 日 以上 | |||
| 10/18 | 12:00 | 2669 | カネ美食品 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| カネ美食品株式会社 _ 独立役員届出書 202111 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/10/18 独立役員届出書 カネ美食品株式会社コード 2669 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/22 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の資格を充たす者を独立役員に指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 鈴木郁雄社外監査役 ○ △ △ 指定有 2 浜屋義幸社外監査役 ○ ○ 有 3 池田桂子社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監 | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 05/27 | 11:47 | 2669 | カネ美食品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 連結 ) 売上高 100 億円以上 1000 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の | |||
| 05/26 | 09:10 | 2669 | カネ美食品 |
| 有価証券報告書－第51期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成されており、法 令に定める監査役の員数を欠くことに備え補欠監査役を1 名選任しております。取締役会は、代表取締役社 長園部明義氏を議長とし、当社取締役青木実氏、澤田浩氏、中田究氏、小西貴文氏、濱村健太氏、腰和則 氏、葛山浩之氏と社外取締役池田桂子氏で構成されております。 業務執行及び経営の監視については、取締役会及び社長以下常勤取締役のメンバーが出席する連絡会におい て、経営に関する重要事項の決定並びに業務執行状況の監視を行っております。 また、各部門の責任者 | |||
| 05/07 | 10:26 | 2669 | カネ美食品 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 浜屋義幸 池田総合法律事務所・池田特許事務所弁護士、弁理士 中部日本放送株式会社社外取締役 東邦ガス株式会社社外監査役 日邦産業株式会社社外取締役 公認会計士松岡正明事務所所長 ミタチ産業株式会社社外取締役 リンナイ株式会社社外監査役 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 14 -( 注 )1. 取締役池田桂子氏は、社外取締役であります。 2. 監査役鈴木郁雄氏および浜屋義幸氏は、社外監査役であります。 3. 監査役松岡正明氏は、公認会計士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 当事業年度中の取締役および監査役の異動は次のとおりであります | |||