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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/06 15:30 2685 アンドエスティＨＤ
2026年２月期　決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
日 ) 代表取締役社長福田泰生 ( 前当社専務取締役 ) 取締役会長福田三千男 ( 前当社代表取締役会長 ) 取締役木村治 ( 前当社代表取締役社長 ) 2.その他の役員の異動 ( 異動予定日 :2026 年 5 月 27 日 ) (1) 監査等委員でない新任取締役候補 専務取締役北村嘉輝 ( 現株式会社アダストリア代表取締役社長 ) 取締役林正武 ( 現当社グループ執行役員経営企画本部長 ) ( 注 ) 北村嘉輝氏は、2025 年 5 月 29 日開催の定時株主総会において、監査等委員でない取締役に選任さ れましたが、同年 8 月 31 日をもって辞任により退任しております。なお、同年 9 月 1 日付で、持株 会社体制移行に伴い、当社の連結子会社である株式会社アダストリア代表取締役社長に就任してお ります。 (2) 監査等委員でない退任予定取締役 取締役会長福田三千男 取締役木村治 社外取締役水留浩一 社外取締役リュウシーチャウ ― 21 ―
02/18 16:00 2685 アンドエスティＨＤ
代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
会終結の時をもって取締役を退任する予定であります。 2. 異動の理由 経営体制を次世代へ移行することにより、新たな経営体制のもとで変革を加速し、当 社グループのさらなる発展と一層の企業価値向上を実現するため。 3. 異動予定日 2026 年 3 月 1 日 1 4.2026 年 3 月 1 日以降の役員体制 役職名氏名 代表取締役社長 福田泰生 取締役会長 福田三千男 取締役 木村治 社外取締役 水留浩一 社外取締役 松岡竜大 社外取締役 シェイクスピア悦子 社外取締役 リュウシーチャウ 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 遠藤洋一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 海老原和彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) 茂木香子 以上 2
02/18 16:00 2685 アンドエスティＨＤ
取締役候補者及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
補者 (2026 年 5 月開催予定の第 76 回定時株主総会に付議予定 ) 役職名氏名区分 代表取締役社長福田泰生再任 専務取締役北村嘉輝新任 (※) 取締役林正武新任 社外取締役松岡竜大再任 社外取締役シェイクスピア悦子再任 ※ 北村嘉輝氏は、2025 年 5 月 29 日開催の定時株主総会において、監査等委員でない取 締役に選任されましたが、同年 8 月 31 日をもって辞任により退任しております。 2. 監査等委員である取締役の候補者 (2026 年 5 月開催予定の第 76 回定時株主総会に付議予定 ) 役職名氏名区分 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 遠藤洋一再任 社外取締役 ( 監
11/11 14:44 ＫＪ００３
公開買付届出書 公開買付届出書
華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件
10/16 07:45 2685 アンドエスティＨＤ
統合報告書2025 ESGに関する報告書
CONTENTS イントロダクション イントロダクション アンドエスティ HD の価値向上 アンドエスティHDの価値向上 サステナビリティ サステナビリティ ガバナンス ガバナンス 4 数字で見るアンドエスティHDグループ 14 アンドエスティHDを取り巻く市場環境 43 SUSTAINABILITY SESSION 62 コーポレートガバナンス 5 アンドエスティHDのあゆみ 15 価値創造プロセス 47 サステナビリティへの考え方 73 社外取締役インタビュー 6 アンドエスティHD 体制 7 マルチブランド 8 バリューチェーン 10 会長メッセージ 16 社長メッセージ 20 中期経営計画
09/09 16:35 2685 アダストリア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ってまいります。 【 補充原則 4-3-2】 代表取締役の選定及び解職は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、代表取締役の選定・解職プロセスに従い、指名・ 報酬諮問委員会において検討、審議の上、取締役会にて決定致します。十分な時間と資源をかけて代表取締役の選定を行うよう、引き続き、 後継者計画を整備してまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は筆頭独立社外取締役を定めておりませんが、独立社外取締役は経営陣と適宜意見交換を行っており、また、必要に応じて、独立社外 取締役と経営陣との議論の場を設けるなど、円滑な連携を図っております。また、各独立社外取締役は、それぞれ豊富な
08/20 15:30 2685 アダストリア
持株会社体制移行に伴う役員・執行役員体制に関するお知らせ その他のIR
アンドエスティ HD」に変更いたします。 持株会社体制への移行に伴い、本日開催の当社取締役会において、2025 年 9 月 1 日付執行役 員人事について決議いたしましたので、「 株式会社アンドエスティ HD」 及び当社の事業を承継 する「 株式会社アダストリア」の 2025 年 9 月 1 日付役員・執行役員体制について、下記のと おりお知らせいたします。 記 1. 株式会社アンドエスティ HD 役員体制 (2025 年 9 月 1 日付 ) 役職名氏名 代表取締役会長 福田三千男 代表取締役社長 木村治 専務取締役 福田泰生 社外取締役 水留浩一 社外取締役 松岡竜大 社外取締役 シェイクスピア悦子
05/30 16:15 2685 アダストリア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
いります。 【 補充原則 4-3-2】 代表取締役の選定及び解職は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、代表取締役の選定・解職プロセスに従い、指名・ 報酬諮問委員会において検討、審議の上、取締役会にて決定致します。十分な時間と資源をかけて代表取締役の選定を行うよう、引き続き、 後継者計画を整備してまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は筆頭独立社外取締役を定めておりませんが、独立社外取締役は経営陣と適宜意見交換を行っており、また、必要に応じて、独立社外 取締役と経営陣との議論の場を設けるなど、円滑な連携を図っております。また、各独立社外取締役は、それぞれ豊富な経験や
05/30 14:45 2685 アダストリア
臨時報告書 臨時報告書
あります。 第 3 号議案監査等委員でない取締役 8 名選任の件 福田三千男、木村治、北村嘉輝、福田泰生、水留浩一、松岡竜大、シェイクスピア悦子および リュウシーチャウを監査等委員でない取締役に選任するものであります。なお、北村嘉輝氏は、 2025 年 8 月 31 日をもって辞任により退任する予定であります。 第 4 号議案監査等委員でない取締役に対する業績連動型株式報酬等の内容改定の件 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。)に対する業績連動型株式 報酬制度に基づき取締役に対して交付等が行われる当社株式等の数の算定方法について内容を一部改 定するものでありま
05/30 10:43 2685 アダストリア
有価証券報告書－第75期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
があるリスクを捉えながら適切に情報を開示していま す。 1 ガバナンス 当社グループでは、気候変動への対応をサステナビリティにおける重要課題の一つと位置づけ、気候変動がも たらす影響及び当社の取り組み状況をサステナビリティ担当取締役が取締役会に定期的に報告しています。取締 役会は、監査等委員でない取締役 8 名 (うち、社外取締役 4 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち、社外取 締役 2 名 )で構成され、代表取締役社長が議長を務め、グループ全体の経営意思決定の最高機関として重要事項 を審議・決議しています。また、取締役会での非財務領域での戦略推進をより一層強化することを目的に
05/02 12:00 2685 アダストリア
第75回定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。)を対象に、 当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式 報酬制度 「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 1. 取引の概要 本制度は、当社が、受益者要件を充足する対象取締役を受益者として、当社株式の取得資金を 拠出することにより信託を設定し、当該信託は、当社株式を取得します。その後、株式交付規程 に従い、所定の要件を満たす対象取締役に、評価対象事業年度における役位および業績達成度に 応じてポイントを付
05/02 12:00 2685 アダストリア
第75回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
4 5 6 7 8 ふく 福 き 木 きた 北 ふく 福 みず 水 まつ 松 し ぇ い だ 田 むら 村 むら 村 だ 田 とめ 留 おか 岡 く み ち お 三千男 よし 嘉 たい 泰 こう 浩 たつ 竜 シェイクスピア り ゅ う リュウ す し ぴ ー あ ち おさむ 治 あき 輝 き 生 いち 一 ひろ 大 えつ こ 悦子 ゃ う シー チャウ 代表取締役会長 代表取締役社長 専務取締役 専務取締役 再任 再任 再任 再任 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 - 新任社外独立 ー新任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定
05/02 12:00 2685 アダストリア
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/2 独立役員届出書 株式会社アダストリアコード 2685 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/29 独立役員届出書の 提出理由 5 月 29 日開催予定の当社第 75 回定時株主総会において 新たな社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 水留浩一社外取締役 ○ ○ 有 2 松岡竜大社外取締役 ○ ○ 有 3 シェイクスピア悦子社外取締役 ○ ○ 新
04/16 15:30 2685 アダストリア
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR
2025 年 4 月 16 日 各位 会社名株式会社アダストリア 代表者代表取締役社長木村治 問合せ先 (コード番号 2685 東証プライム市場 ) 上席執行役員 コーポレート本部長兼 管理本部長 岩越 逸郎 ( T E L : 0 3 - 5 4 6 6 - 2 0 6 0 ) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2016 年より導入している取締役 ( 監査等委員である取締 役、社外取締役および国内非居住者を除く。以下同じ。)に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」という。)の制度改定に関する議案 ( 以下
04/04 15:30 2685 アダストリア
2025年２月期　決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
. 代表者の異動 該当事項はありません。 2.その他の役員の異動 ( 異動予定日 :2025 年 5 月 29 日 ) (1) 監査等委員でない新任取締役候補 社外取締役シェイクスピア悦子 社外取締役リュウシーチャウ (2) 監査等委員でない退任予定取締役 社外取締役堀江裕美 社外取締役西山和良 ― 19 ―
02/14 15:30 2685 アダストリア
取締役候補者及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
(2025 年 5 月開催予定の第 75 回定時株主総会に付議予定 ) 役職名氏名区分 代表取締役会長福田三千男再任 代表取締役社長木村治再任 専務取締役北村嘉輝再任 専務取締役福田泰生再任 社外取締役水留浩一再任 社外取締役松岡竜大再任 社外取締役シェイクスピア悦子新任 社外取締役リュウシーチャウ新任 2. 退任取締役 ( 監査等委員でない取締役 ) (2025 年 5 月開催予定の第 75 回定時株主総会終結の時をもって退任予定 ) 現役職名氏名 社外取締役 社外取締役 堀江裕美 西山和良 1 参考 : 新任取締役候補者略歴 監査等委員でない取締役 氏名シェイクスピア悦子 (しぇいくすぴ
06/28 15:00 2685 アダストリア
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の追加拠出および 株式追加取得に関するお知らせ その他のIR
各 位 2024 年 6 月 28 日 会社名株式会社アダストリア 代表者代表取締役社長木村治 ( コード番号 2 6 8 5 東証プライム市場 ) 上席執行役員 問合せ先 岩越逸郎 管理本部長 (TEL:03- 5 4 6 6 - 2060) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の追加拠出および 株式追加取得に関するお知らせ 当社は、本日、会社法第 370 条及び当社定款第 24 条第 2 項の定め( 取締役会の決議に替 わる書面決議 )に基づき、2016 年度より導入している当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役、社外取締役および国内非居住者を除く。)に対する「 業績連動型株式報酬制
05/24 21:12 2685 アダストリア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
てまいります。 【 補充原則 4-3-2】 代表取締役の選定及び解職は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、代表取締役の選定・解職プロセスに従い、指名・ 報酬諮問委員会において検討、審議の上、取締役会にて決定致します。十分な時間と資源をかけて代表取締役の選定を行うよう、引き続き、 後継者計画を整備してまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は筆頭独立社外取締役を定めておりませんが、独立社外取締役は経営陣と適宜意見交換を行っており、また、必要に応じて、独立社外 取締役と経営陣との議論の場を設けるなど、円滑な連携を図っております。また、各独立社外取締役は、それぞれ豊富な経
05/24 16:41 2685 アダストリア
臨時報告書 臨時報告書
す。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 遠藤洋一、海老原和彦および茂木香子を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 伊能尚志を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案監査等委員でない取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員でない取締役の報酬額を年額 800 百万円以内 (うち、社外取締役の報酬等の額は年額 120 百 万円以内 )とさせていただくものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 100 百万円以内と
05/24 10:34 2685 アダストリア
有価証券報告書－第74期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書
務情報開示タスクフォース(TCFD)に賛同する ことを2022 年 9 月 20 日に表明し、気候変動が事業に与える可能性があるリスクを捉えながら適切に情報を開示して います。 1 ガバナンス 当社グループでは、気候変動への対応をサステナビリティにおける重要課題の一つと位置づけ、気候変動がも たらす影響及び当社の取り組み状況をサステナビリティ担当取締役が取締役会に定期的に報告しています。取締 役会は、監査等委員でない取締役 8 名 (うち、社外取締役 4 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち、社外取 締役 2 名 )で構成され、代表取締役社長が議長を務め、グループ全体の経営意思決定の