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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 53 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.165 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/23 17:00 2685 アダストリア
取締役の人事に関するお知らせ その他のIR
。 記 1. 変更内容 監査等委員でない取締役 ( 変更後 ) 役職名氏名 専務取締役北村嘉輝 専務取締役福田泰生 ( 変更前 ) 役職名氏名 常務取締役北村嘉輝 取締役福田泰生 2. 新役員体制 (2024 年 5 月 23 日付 ) 役職名氏名 代表取締役会長福田三千男 代表取締役社長木村治 専務取締役北村嘉輝 専務取締役福田泰生 社外取締役堀江裕美 社外取締役水留浩一 社外取締役松岡竜大 社外取締役西山和良 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 遠藤洋一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 海老原和彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) 茂木香子 以上
05/10 12:00 2685 アダストリア
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アダストリアコード 2685 提出日 2024/5/10 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/23 独立役員届出書の 提出理由 5 月 23 日開催予定の当社第 74 回定時株主総会において 新たな社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 堀江裕美社外取締役 ○ ○ 有 2 水留浩一社外取締役 ○ ○ 有 3 松岡竜
05/10 12:00 2685 アダストリア
法定事前開示書類（株式交換）（株式会社ゼットン） その他
でないことを確認することを目的 として、いずれも当社と利害関係を有していない、橋本昌司氏 ( 橋本総合法律事務所弁護 士 )、ゼットンの監査等委員である社外取締役であり名古屋証券取引所に独立役員として 14 届け出ている渡部峻輔氏及び馳雅樹氏、並びにゼットンに常設されている特別委員会 ( 注 ) の委員である森竹正明氏の4 名により構成される本件拡大特別委員会を設置しました。な お、各委員の報酬に関しては、委員のうちゼットンの社外取締役である2 名は社外取締役 としての報酬に含まれており、その他 2 名に対しては、その職務の対価として、答申内容 にかかわらず時間単位又は固定額及び超過部分は時間
04/30 19:47 2685 アダストリア
第74回定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
執行役員等に、職位、個人評価および業績に応じてポイントを付与 し、当該ポイント数に応じて、当社株式の交付を行う制度です。なお、当該信託により取得する 当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、執行役員等の負担はありません。 2. 信託に残存する自社の株式 信託に残存する自社の株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純 資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価 額および株式数は、414 百万円、133 千株であります。 - 12 - ( 取締役を対象とする業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役および国内
04/30 19:47 2685 アダストリア
第74回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
とめ 留 おか 岡 やま 山 み ち お 三千男 よし 嘉 たい 泰 ひろ 裕 こう 浩 たつ 竜 かず 和 おさむ 治 あき 輝 き 生 み 美 いち 一 ひろ 大 お 良 代表取締役会長 代表取締役社長 常務取締役 取締役 再任 再任 再任 再任 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 - 15 - ふく 福 生年月日 候補者番号 1 だ 田 再任 (1946 年 7 月 10 日 ) 所有する当社の株式数 み ち お 三千男 935,953 株 (うち
04/17 17:00 2685 アダストリア
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR
2024 年 4 月 17 日 各 位 会社名株式会社アダストリア 代表者代表取締役社長木村治 問合せ先 (コード番号 2685 東証プライム市場 ) 上席執行役員 岩越逸郎 管理本部長 ( T E L : 0 3 - 5 4 6 6 - 2 0 6 0 ) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2016 年より導入している取締役 ( 社外取締役及び国内非 居住者を除く。)に対する「 業績連動型株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」という。)の一部改定を、2024 年 5 月 23 日開催予定の第 74 回定時株主総会 ( 以下
04/04 15:00 2685 アダストリア
2024年２月期　決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
) 遠藤洋一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 海老原和彦 ( 現社外監査役 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 茂木香子 ( 現社外監査役 ) (2) 監査等委員である補欠取締役候補 取締役 ( 監査等委員 ) 伊能尚志 ( 注 ) 監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、すべての監査等委員で ある取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役の選任をお願いするものです。 (3) 退任予定取締役 常務取締役金銅雅之 社外取締役阿久津聡 ( 注 ) 金銅雅之氏は、3 月 1 日付で当社の連結子会社である株式会社エレメントルール代表取締役社長 に就任しております。 (4) 退任予定監査役 常勤監査役松田毅 社外監査役葉山良子 ― 20 ―
03/25 10:48 2685 アダストリア
臨時報告書 臨時報告書
た、ゼットン取締 役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当該取 締役会において本件株式交換を行う旨の決定をすることがゼットンの少数株主の皆様にとって不利益なもので ないことを確認することを目的として、いずれも当社と利害関係を有していない、橋本昌司氏 ( 橋本総合法律 事務所弁護士 )、ゼットンの監査等委員である社外取締役であり名古屋証券取引所に独立役員として届け出て いる渡部峻輔氏及び馳雅樹氏、並びにゼットンに常設されている特別委員会 ( 注 )の委員である森竹正明氏の 4 名により構成される本件拡大特別委員会を設置しました。なお、各委員の
03/21 16:30 2685 アダストリア
株式会社アダストリアによる株式会社ゼットンの完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）に関するお知らせ その他のIR
員会からの答申書の取得 ゼットンは、2023 年 12 月 14 日、本件株式交換に係るゼットンの意思決定に慎重を期し、また、ゼッ トン取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとと もに、当該取締役会において本件株式交換を行う旨の決定をすることがゼットンの少数株主の皆様にとっ て不利益なものでないことを確認することを目的として、いずれもアダストリアと利害関係を有していな い、橋本昌司氏 ( 橋本総合法律事務所弁護士 )、ゼットンの監査等委員である社外取締役であり名古屋証 券取引所に独立役員として届け出ている渡部峻輔氏及び馳雅樹氏、並びにゼットンに常
02/16 17:00 2685 アダストリア
取締役候補者及び執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
より正式に選任される予定です。 記 1. 監査等委員でない取締役の候補者 (2024 年 5 月開催予定の第 74 回定時株主総会に付議予定 ) 役職名氏名 代表取締役会長福田三千男 代表取締役社長木村治 常務取締役北村嘉輝 取締役福田泰生 社外取締役堀江裕美 社外取締役水留浩一 社外取締役松岡竜大 社外取締役西山和良 12. 監査等委員である取締役の候補者 (2024 年 5 月開催予定の第 74 回定時株主総会に付議予定 ) 役職名氏名 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 遠藤洋一新任 社外取締役 ( 監査等委員 ) 海老原和彦 社外取締役 ( 監査等委員 ) 茂木香子 ※ 海老原和彦氏、茂木
12/20 14:57 2685 アダストリア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
整備してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 当社では、73 期より、年に一度、独立社外役員のみのディスカッションを開催することとし、2023 年 1 月に初回の開催をいたしました。今後、独立 社外役員の意向を適宜確認し、適時に開催してまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めないこととします。各社外取締役は、それぞれ豊富な経験・幅広い見識を有した方であり、個 々の立場で自 由に意見されることが、取締役会における積極的な議論・意見交換に繋がると思われることから、現時点において筆頭独立社外取締役を定める 必要はないと考えております。 【コーポレートガバナンス
10/12 15:00 2685 アダストリア
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の追加拠出および株式追加取得に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 10 月 12 日 会社名株式会社アダストリア 代表者代表取締役社長木村治 ( コード番号 2685 東証プライム市場 ) 上席執行役員 問合せ先管理本部長兼岩越逸郎 経営企画室長 (TEL:03- 5466- 2060) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の追加拠出および 株式追加取得に関するお知らせ 当社は、本日、会社法第 370 条及び当社定款第 24 条第 2 項の定め( 取締役会の決議に替 わる書面決議 )に基づき、2016 年度より導入している取締役 ( 社外取締役および国内非居住 者を除く。)に対する「 業績連動型株式報酬制度 」( 以下 「 本制度
05/26 15:15 2685 アダストリア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
備してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 当社では、73 期より、年に一度、独立社外役員のみのディスカッションを開催することとし、2023 年 1 月に初回の開催をいたしました。今後、独立 社外役員の意向を適宜確認し、適時に開催してまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めないこととします。各社外取締役は、それぞれ豊富な経験・幅広い見識を有した方であり、個 々の立場で自 由に意見されることが、取締役会における積極的な議論・意見交換に繋がると思われることから、現時点において筆頭独立社外取締役を定める 必要はないと考えております。 【コーポレートガバナンス
05/26 13:49 2685 アダストリア
臨時報告書 臨時報告書
。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 5 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 福田三千男、木村治、金銅雅之、北村嘉輝、福田泰生、阿久津聡、堀江裕美、水留浩一、松岡竜大お よび西山和良を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 茂木香子を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等の内容改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く)に対する業績連動型株式報酬制度について、 当社株式および当社株式の換価処分代金相当額の金銭
05/26 11:25 2685 アダストリア
有価証券報告書－第73期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書
での投資を原則とするとともに、投資判断における検 討プロセスを定めて取締役会で社外取締役を含めた討議を行い、また大型のシステム投資に当たっては第三 者 PMOの設置をルール化し、リスクの低減に努めております。 2 新規事業の不確実性 当社グループでは、楽しいライフスタイルを新たな事業とすることを成長戦略の一つとし、既存の事業領 域にとどまらない新領域における新規事業開発に取り組んでおります。当社グループが新規に開始した事業 に対する顧客のニーズが想定を下回った場合、新たな事業への参入や運営に要する費用が想定よりも増加す る場合、当該事業における競争が激化した場合等に、当初見込んだとおりの事業展
04/19 16:00 2685 アダストリア
取締役に対する 業績連動型株式報酬制度 の 継続および 一部改定に関する お知らせ その他のIR
2023 年 4 月 19 日 各 位 会社名株式会社アダストリア 代表者名代表取締役社長 木村治 (コード番号 2685 東証プライム市場 ) 問合せ先上席執行役員 管理本部長兼経営企画室長岩越逸郎 (TEL 03-5466-2060) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2016 年より導入している取締役 ( 社外取締役および国内 非居住者を除く。)に対する「 業績連動型株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」という。)の継続および一 部改定に関する議案 ( 以下 「 本議案 」という。)を、2023 年 5 月
06/15 19:28 2685 アダストリア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。 ( 補充原則 4-8-1) 当社では、社内取締役を5 名、社外取締役を5 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できてい ると考えております。また、現在、取締役会及び同日開催されている取締役会構成員が出席するフリーディスカッションにおいて、社外取締役を 含む取締役による積極的な発言、活発な議論がなされていることから、当社では、社外取締役のみが出席する会合の定期的な開催は不要で あると考えております。 ( 補充原則 4-8-2) 当社は、筆頭独立社外取締役を定めないこととします。各社外取締役は、それぞれ豊富な経験・幅広い見識を有した方であり、個 々
05/27 16:24 2685 アダストリア
臨時報告書 臨時報告書
津聡、堀江裕美、水留浩一、松岡竜大お よび西山和良を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 葉山良子および前川渡を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等の内容改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く)に対する業績連動型株式報酬制度について、 取締役に対する当社株式および当社株式の換価処分代金相当額の金銭の交付および給付の時期を改定 するものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社アダストリア(E03368) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決
05/27 14:09 2685 アダストリア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。 ( 補充原則 4-8-1) 当社では、社内取締役を5 名、社外取締役を5 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できてい ると考えております。また、現在、取締役会及び同日開催されている取締役会構成員が出席するフリーディスカッションにおいて、社外取締役を 含む取締役による積極的な発言、活発な議論がなされていることから、当社では、社外取締役のみが出席する会合の定期的な開催は不要で あると考えております。 ( 補充原則 4-8-2) 当社は、筆頭独立社外取締役を定めないこととします。各社外取締役は、それぞれ豊富な経験・幅広い見識を有した方であり、個 々
05/27 10:23 2685 アダストリア
有価証券報告書－第72期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
ど、事業の成長に必要な設備投資・システム投資を実施しております。これらの投資において、出資・買 収した企業が期待された収益やシナジーを生み出せない場合、また設備やシステムが想定した機能を果たさ ない場合、投資の回収に想定以上の期間を要する可能性や、投資の回収を図れない可能性があります。 当社グループでは、財務の健全性が維持される範囲での投資を原則とするとともに、投資判断における検 討プロセスを定めて取締役会で社外取締役を含めた討議を行い、また大型のシステム投資に当たっては第三 者 PMOの設置をルール化し、リスクの低減に努めております。 2 新規事業の不確実性 当社グループでは、楽しい