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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 53 件 ( 41 ～ 53) 応答時間：1.023 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/20 | 16:30 | 2685 | アダストリア |
| 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2022 年 4 月 20 日 各 位 会社名株式会社アダストリア 代表者代表取締役会長福田三千男 (コード番号 2685 東証プライム市場 ) 問合せ先 上席執行役員 岩越 経営企画室長 逸郎 ( T E L : 0 3 - 5 4 6 6 - 2 0 6 0 ) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2016 年より導入している取締役 ( 社外取締役および国内 非居住者を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)の制度改定に関す る議案 ( 以下 「 本議案 」という。)を、2022 年 5 月 | |||
| 03/18 | 16:00 | 2685 | アダストリア |
| 取締役・監査役候補者の選任及び執行役員の人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 記 1. 役員の新任 (2022 年 5 月 26 日付 ) (1) 新任役員候補者の氏名及び役職名 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 水留浩一 松岡竜大 西山和良 前川渡 なお、本件につきましては、2022 年 5 月 26 日開催予定の定時株主総会決議により正式に選任 される予定です。 1(2) 新任取締役候補者の略歴 氏名水留浩一 (みずとめこういち) 生年月日 1968 年 1 月 26 日 略歴 1991 年 4 月株式会社電通 ( 現株式会社電通グループ) 入社 1996 年 2 月アンダーセンコンサルティング( 現 | |||
| 01/04 | 15:46 | 2685 | アダストリア |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 買付けの実施を決定するに至る意思決定の過程におけ る恣意性の排除の観点から、公開買付者及び対象者は、以下のような措置を実施いたしました。なお、以下の記載 のうち、対象者において実施した措置については、対象者から受けた説明に基づくものです。 対象者は、2021 年 10 月 26 日、本第三者割当増資における対象者株式の希薄化率が25% 以上となることが見込まれ たことから、名古屋証券取引所の定める有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第 34 条に基づき、 経営者から一定程度独立した者による当該割当の必要性及び相当性に関する意見の入手を目的として、対象者社外 取締役監査等委員 2 | |||
| 12/30 | 17:00 | 2685 | アダストリア |
| 株式会社ゼットン株式（証券コード3057）に対する公開買付けの開始決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 要性及び相当性に関する意 見の入手を目的として、対象者社外取締役監査等委員 2 名及び弁護士 1 名から構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を設置し、本第三者委員会は、2021 年 10 月 26 日以後、本第三 者割当増資の必要性及び相当性について継続して検討を行っていたとのことです。そして、2021 年 12 月 2 日、公開買付者は鈴木氏に対して本公開買付けへの応募を打診し、2021 年 12 月 14 日、鈴木氏との間 で本応募契約を締結いたしました。もっとも、対象者は、以下の理由から、仮に鈴木氏と対象者及び一 般株主との間に利益相反が存在するとしても | |||
| 12/14 | 17:00 | 2685 | アダストリア |
| 株式会社ゼットンが実施する第三者割当増資の引受け及び株式会社ゼットン株式に対する公開買付けの開始予定並びに資本業務提携契約の締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 載のうち、対象者において実施した措置については、 対象者から受けた説明に基づくものです。 対象者は、2021 年 10 月 26 日、本第三者割当増資における対象者株式の希薄化率が 25% 以上とな ることが見込まれたことから、名古屋証券取引所の定める有価証券の発行者の会社情報の適時開示 等に関する規則第 34 条に基づき、経営者から一定程度独立した者による当該割当の必要性及び相当 性に関する意見の入手を目的として、対象者社外取締役監査等委員 2 名及び弁護士 1 名から構成さ れる本第三者委員会を設置し、本第三者委員会は、2021 年 10 月 26 日以後、本第三者割当増資の必 要性及び相 | |||
| 11/18 | 16:13 | 2685 | アダストリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いります。 ( 補充原則 4-8-1) 当社では、社内取締役を5 名、社外取締役を4 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できてい ると考えております。また、現在、取締役会及び同日開催されている取締役会構成員が出席するフリーディスカッションにおいて、社外取締役を 含む取締役による積極的な発言、活発な議論がなされていることから、当社では、社外取締役のみが出席する会合の定期的な開催は不要で あると考えております。 ( 補充原則 4-8-2) 当社は、筆頭独立社外取締役を定めないこととします。各社外取締役は、それぞれ豊富な経験・幅広い見識を有した方であり、個 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 05/28 | 14:24 | 2685 | アダストリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名、社外取締役を4 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できてい ると考えております。また、現在、取締役会及び同日開催されている取締役会構成員が出席するフリーディスカッションにおいて、社外取締役を 含む取締役による積極的な発言、活発な議論がなされていることから、当社では、社外取締役のみが出席する会合の定期的な開催は不要で あると考えております。 ( 補充原則 4-8-2) 当社は、筆頭独立社外取締役を定めないこととします。各社外取締役は、それぞれ豊富な経験・幅広い見識を有した方であり、個 々の立場で 自由に意見されることが、取締役会における積極的な議論 | |||
| 05/28 | 10:28 | 2685 | アダストリア |
| 有価証券報告書－第71期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 検 討プロセスを定めて取締役会で社外取締役を含めた討議を行い、またシステム投資に当たっては第三者 PMOの 設置をルール化し、リスクの低減に努めております。 2 新規事業の不確実性 当社グループでは、楽しいライフスタイルを新たな事業とすることを成長戦略の一つとし、既存の事業領 域にとどまらない新領域における新規事業開発に取り組んでおります。当社グループが新規に開始した事業 に対する顧客のニーズが想定を下回った場合、新たな事業への参入や運営に要する費用が想定よりも増加す る場合、当該事業における競争が激化した場合等に、当初見込んだとおりの事業展開、事業収益が得られな い可能性があります。また、こ | |||
| 05/06 | 07:33 | 2685 | アダストリア |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 当属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ふく 福 き 木 ふく 福 きん 金 きた 北 くら 倉 まつ 松 あ だ 田 むら 村 だ 田 どう 銅 むら 村 しげ 重 い 井 阿久津 ほり 堀 く つ え 江 み ち お 三千男 たい 泰 まさ 雅 よし 嘉 ひで 英 ただ 忠 ひろ 裕 おさむ 治 き 生 ゆき 之 あき 輝 き 樹 みつ 三 さとし 聡 み 美 代表取締役会長兼社長 取締役副社長 取締役 取締役 取締役 再任 再任 再任 再任 再任 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独 | |||
| 05/06 | 07:33 | 2685 | アダストリア |
| 2021年定時株主総会ウェブサイト掲載事項 株主総会招集通知 | |||
| を除く。)により、純資 産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額お よび株式数は、1,070 百万円、327 千株であります。 - 9 -( 取締役を対象とする業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。)を対象に、当社の中長期的な業績向上 と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 役員報酬 BIP 信託 」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 1. 取引の概要 本制度は、当社が、受益者要件を充足する対象取締役を受益者として、当社株式の取得資金を拠 出す | |||
| 04/30 | 10:18 | 三菱ＵＦＪ信託銀行/第１３６回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価 | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 理及び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締 役 21 名 (うち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うととも に、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容 の決定、実査を含めた当社または子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委 員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選 定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し | |||