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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.333 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/08 | 17:30 | 2686 | ジーフット |
| （訂正）「役員候補の決定について」の一部訂正について その他のIR | |||
| ) (1) 取締役の氏名および役職名 木下尚久 ( 重任 )( 現代表取締役兼社長執行役員 ) 上山功樹 ( 新任 )( 現常務執行役員兼商品・マーケティング ・EC 事業担当 ) 熊谷直義 ( 重任 )( 現取締役兼執行役員兼経営管理担当 ) 濱田和成 ( 新任 )( 現イオン株式会社サービス・専門店事業担当 ) 川内由加 ( 重任 )( 現社外取締役 ) 石津卓 ( 新任 )( 現社外監査役 ) ※ 川内由加氏および石津卓氏は、社外取締役候補、独立役員候補で あります。 4. 新任役員の略歴 氏名 (よみがな) 濱田和成 (はまだかずまさ) 生年月日 1964 年 12 月 30 日 略歴 | |||
| 04/08 | 16:53 | 2686 | ジーフット |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| れてい ること等から、不合理とはいえないとの考えに至り、上記の本格的な検討を開始したものです。 そして、当社は、イオンから独立した立場で当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の 観点から本株式併合の提案に係る検討、交渉及び判断をするための体制を整備いたしました。具体的には、当社 取締役会は、2026 年 2 月 27 日に、当社の社外取締役及び社外監査役から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会 」といいます。)を設置し、本株式併合に関する当社取締役会の意思決定を行うに際して本特別委員会の判 断内容を最大限尊重し、本特別委員会が本株式併合は当社の一般株主にとって公 | |||
| 04/08 | 15:30 | 2686 | ジーフット |
| 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、一般株主の皆様は公正な株式買取価格の決定を求めて 裁判所に申立てを行うことができること等、一般株主の皆様の利益保護に資する制度が設けられて いること等から、不合理とはいえないとの考えに至り、上記の本格的な検討を開始したものです。 そして、当社は、イオンから独立した立場で当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の 利益の確保の観点から本株式併合の提案に係る検討、交渉及び判断をするための体制を整備いたし ました。具体的には、当社取締役会は、2026 年 2 月 27 日に、当社の社外取締役及び社外監査役から 構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本株式併合 | |||
| 04/08 | 15:30 | 2686 | ジーフット |
| 役員候補の決定について その他のIR | |||
| 式会社サービス・専門店事業担当 ) 川内由加 ( 重任 )( 現社外取締役 ) 石津卓 ( 新任 )( 現社外監査役 ) ※ 川内由加氏および石津卓氏は、社外取締役候補、独立役員候補で あります。 (2) 監査役の氏名及び役職名 岡本直登 ( 新任 )( 現イオントップバリュ株式会社管理本部長付 ) 松浦由子 ( 重任 )( 現社外監査役 ) 米満昭弘 ( 新任 )( 現イオン株式会社関連企業部長 ) ※ 岡本直登氏は、常勤監査役候補、社外監査役候補であります。 ※ 松浦由子氏は、社外監査役候補、独立役員候補であります。 4. 新任役員の略歴 氏名 (よみがな) 上山功樹 (うえやまこうき | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 05/26 | 16:30 | 2686 | ジーフット |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 運営にあたっては、当社独自の経営判断に基づき遂行しつつ、事業運営における重要 な問題については、イオン株式会社との協議もしくはイオン株式会社への報告を行なっております。 イオン株式会社ならびにイオングループ各社とは、相互に自主・自律性を充分に尊重しつつ綿密な 連携を保ちながら、持続的な成長、発展、業績の向上に努めております。 また、2025 年 5 月 26 日現在、当社はイオングループとの連携を深め、幅広い経営視点を取り入れ るため、イオン株式会社との兼任による取締役 1 名、監査役 1 名を受け入れております。これにつ きましては、当社の日常からの事業運営体制、取締役会での社外取締役の監督 | |||
| 05/26 | 11:05 | 2686 | ジーフット |
| 有価証券報告書－第54期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| り組みます。 2. 当社は、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透 明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意 思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、 次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組みます。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働しま す。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築 | |||
| 05/23 | 18:04 | 2686 | ジーフット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 取締役会は原則毎月 1 回開催し、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに業績の進捗についても論議し対策等を検討しております。また、経 営会議は経営全般及び店舗の出退店を始めとした営業全般について、機動的に意思決定を行うため開催しております。なお、執行役員制度を導 入し業務執行の責任分担の明確化を図っております。概要は有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書にて開示しておりま す。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在の取締役総数 5 名のうち、独立社外取締役を2 名選任しております。また、独立社外取締役の独立した客観的な立場から、当社の経営の監督を行 | |||
| 05/02 | 12:00 | 2686 | ジーフット |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。 ※2. 熊谷直義氏、川内由加氏の出席状況は、2024 年 5 月 22 日の取締役就任以降の出席状況です。 第 54 期の取締役会 への出席状況 16 回開催のうち 16 回出席 11 回開催のうち 10 回出席 (※2) 16 回開催のうち 15 回出席 16 回開催のうち 16 回出席 11 回開催のうち 11 回出席 (※2) 社外 … 社外取締役候補者独立 … 東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届出予定の独立役員候補者 - 4 - 1 きのしたなおひさ 木下尚久 再任 生年月日 1961 年 10 月 9 日所有する当社の普通株式数 7,700 株 略歴、地位、担当及び 重要な兼 | |||
| 04/11 | 15:30 | 2686 | ジーフット |
| 役員候補の決定について その他のIR | |||
| び役職名 向後周一監査役 2. 役員の辞任 (2025 年 5 月 23 日付 ) 辞任役員の氏名および役職名 福田真監査役 3. 第 55 期役員候補 (1) 取締役候補の氏名および役職名 木下尚久 ( 重任 )( 現代表取締役兼社長執行役員兼 商品・マーケティング・EC 事業担当 ) 熊谷直義 ( 重任 )( 現取締役兼執行役員兼経営管理担当 ) 三浦隆司 ( 重任 )( 現取締役 ) 柴田昭久 ( 重任 )( 現社外取締役 ) 川内由加 ( 重任 )( 現社外取締役 ) ※ 柴田昭久氏および川内由加氏は、社外取締役候補、独立役員候補で あります。 記 (2) 監査役候補の氏名および役職名 | |||
| 03/17 | 15:30 | 2686 | ジーフット |
| (補足事項)親会社からの財務支援による特別利益計上に関する「支配株主との取引等に関する事項」について その他のIR | |||
| 独立した社外取締 役・監査役より本取引に関する意見を2025 年 2 月 28 日当社取締役会にて取得しており、その詳細な 内容についても同年 3 月 5 日に意見書で取得しております。 - 1 - (3) 当該取引等が少数株主によって不利益なものでないことに関する、支配株主と利害関係の ない者から入手した意見の概要 当社は、2025 年 2 月 28 日取締役会において、支配株主と利害関係を有しない当社の独立役員であ る社外取締役 2 名 ( 柴田昭久氏、川内由加氏 )、社外監査役 2 名 ( 石津卓氏、松浦由子氏 )より、 本取引の当社の2025 年 2 月末日までの確実な債務超過解消によ | |||
| 01/30 | 12:00 | 2686 | ジーフット |
| 2025年臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 株主との取引等に該当することから、当該支配 株主との間で利害関係を有しない第三者による本第三者割当が少数株主にとって不利益なも のでないことに関する意見の入手を行うことが望ましいと判断しました。 そこで、当社は、当社およびイオンから独立した当社の社外取締役であり東京証券取引所 に独立役員として届けている柴田昭久氏および川内由加氏ならびに当社の社外監査役であり 東京証券取引所に独立役員として届けている石津卓氏および松浦由子氏の4 名から構成され る特別委員会を設置し、特別委員会に対し、本第三者割当が当社の少数株主にとって不利益 なものでないと考えられるか(1 本第三者割当の目的は合理的か、2 本 | |||
| 12/13 | 16:30 | 2686 | ジーフット |
| 第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更ならびに資本金および資本準備金の額の減少に関するお知らせ その他のIR | |||
| 少数株主にとって不利益なもの でないことに関する意見の入手を行うことが望ましいと判断しました。 そこで、当社は、当社およびイオンから独立した当社の社外取締役であり東京証券取引 所に独立役員として届けている柴田昭久氏および川内由加氏ならびに当社の社外監査役で あり東京証券取引所に独立役員として届けている石津卓氏および松浦由子氏の4 名から構 成される特別委員会を設置し、特別委員会に対し、本第三者割当が当社の少数株主にとっ て不利益なものでないと考えられるか(1 本第三者割当の目的は合理的か、2 本第三 者割当の条件の公正性が確保されているか、3 本第三者割当において、公正な手続を通 じた当社の株 | |||
| 05/31 | 09:04 | 2686 | ジーフット |
| 訂正有価証券報告書－第53期(2023/03/01－2024/02/29) 訂正有価証券報告書 | |||
| ジーフット(E03370) 訂正有価証券報告書 役員区分 取締役 ( 社外取締役を除く。) 監査役 ( 社外監査役を除く。) 報酬等の総額 ( 百万円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) ストックオプ ション 業績報酬 左記のうち、 非金銭報酬等 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 33 30 - 2 - 3 - - - - - - 社外役員 32 32 - - - 6 ( 注 )1. 取締役の報酬等には、当事業年度中に退任した取締役 1 名を含んでおります。なお、当事業年度末現 在の役員の人数は、取締役 5 名及び監査役 4 名であります。 2. 上記以外に当事業年度の業績に応じ | |||
| 05/23 | 16:31 | 2686 | ジーフット |
| 有価証券報告書－第53期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| コーポレートガバナンスの要諦であると考え、 次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組みます。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働しま す。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能 を実効化します。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は原則毎月 1 回開催し | |||
| 05/22 | 15:16 | 2686 | ジーフット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営業全般について、機動的に意思決定を行うため開催しております。なお、執行役員制度を導 入し業務執行の責任分担の明確化を図っております。概要は有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書にて開示しておりま す。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在の取締役総数 5 名のうち、独立社外取締役を2 名選任しております。また、独立社外取締役の独立した客観的な立場から、当社の経 営の監督を行うことにより、当社の取締役会の監督機能及び意思決定機能の更なる強化を図っております。今後も、当社事業を取り巻く環境等を総合的に勘案して、必要な独立社外取締役の人数について検討して | |||
| 04/30 | 19:47 | 2686 | ジーフット |
| 2024年度定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役候補者の地位及び担当は、電子提供措置の開始日のものです。 ※2. 三浦隆司氏の出席状況は、2023 年 5 月 18 日の取締役就任以降の出席状況です。 社外 … 社外取締役候補者独立 … 東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届出予定の独立役員候補者 - 4 - 1 きのしたなおひさ 木下尚久 再任 生年月日 1961 年 10 月 9 日所有する当社の普通株式数 6,400 株 略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況 取締役候補者の 選任理由 特別の利害関係 1983 年 4 月ジャスコ株式会社 ( 現イオン株式会社 ) 入社 2007 年 9 月イオンリテール株式会社メンズ商品部長 | |||
| 04/30 | 15:00 | 2686 | ジーフット |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 運営にあたっては、当社独自の経営判断に基づき遂行しつつ、事業運営における重要 な問題については、イオン株式会社との協議もしくはイオン株式会社への報告を行なっております。 イオン株式会社ならびにイオングループ各社とは、相互に自主・自律性を充分に尊重しつつ綿密な 連携を保ちながら、持続的な成長、発展、業績の向上に努めております。 また、2024 年 4 月 30 日現在、当社はイオングループとの連携を深め、幅広い経営視点を取り入れ るため、イオン株式会社との兼任による取締役 1 名を受け入れております。これにつきましては、 当社の日常からの事業運営体制、取締役会での社外取締役の監督および監査役会で | |||
| 04/15 | 19:05 | 2686 | ジーフット |
| 役員候補の決定について その他のIR | |||
| 直義経営管理担当 (2024 年 5 月 22 日付 ) 松橋由美営業担当 柏原元美商品本部長 4. 退任執行役員 (2024 年 5 月 22 日付 ) 退任執行役員の氏名および役職名 井上紀一常務執行役員 柴辻󠄀 康之執行役員 丹下浩二執行役員 5. 第 54 期役員体制 (2024 年 5 月 22 日付 ) (1) 取締役の氏名および役職名 木下尚久 ( 重任 ) 代表取締役兼社長執行役員兼 商品・マーケティング・EC 事業担当 熊谷直義 ( 新任 ) 取締役兼執行役員兼経営管理担当 三浦隆司 ( 重任 ) 取締役 柴田昭久 ( 重任 ) 社外取締役 川内由加 ( 新任 ) 社外取締役 ※ 柴 | |||
| 02/28 | 17:00 | 2686 | ジーフット |
| 親会社からの資金の借入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 (2) 公正性を担保するための措置および利益相反を回避するための措置に関する事項 当社は、本取引の公正性を担保するための措置として、借入利率は、当社の経営環 境下で財務基盤の安定化に必要な資金の確保を行うべく、短期プライムレート( 年 1.475%)の市場金利や一般的な取引条件等を参考に、既存借入利率と比べ妥当な条件 であることを確認の上で決定し、返済期限については、既存借入金と比較して短いも のとしない等、金融機関等の第三者との取引と同様にイオンとの本取引に関する条件 等を決定しております。また、下記 (3)に記載のとおり、当社および借入先から独 立した社外取締役より本取引に関する意見を | |||