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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.584 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/31 | 17:30 | 1499 | ＭＸＳ高配当７０ＭＮ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 05/30 | 15:00 | 2686 | ジーフット |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| は、当社独自の経営判断に基づき遂行しつつ、事業運営における重要 な問題については、イオン株式会社との協議もしくはイオン株式会社への報告を行なっております。 イオン株式会社ならびにイオングループ各社とは、相互に自主・自律性を充分に尊重しつつ綿密な 連携を保ちながら、持続的な成長、発展、業績の向上に努めております。 また、2023 年 5 月 30 日現在、当社はイオングループとの連携を深め、幅広い経営視点を取り入れ るため、イオン株式会社との兼任による取締役 1 名を受け入れております。これにつきましては、 当社の日常からの事業運営体制、取締役会での社外取締役の監督および監査役会での社外監査役体 | |||
| 05/19 | 09:00 | 2686 | ジーフット |
| 有価証券報告書－第52期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| らステークホルダーと適切に協働しま す。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能 を実効化します。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は原則毎月 1 回開催し、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに業績の進捗につ いても論議し対策等を検討しております。また、経営会議は経営全般及び店舗の出退店を始めと した営業全般について、機動的に意思決定を行うため開催しております。なお、執行 | |||
| 05/18 | 17:47 | 2686 | ジーフット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| うため開催しております。なお、執行役員制度を導 入し業務執行の責任分担の明確化を図っております。概要は有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書にて開示しておりま す。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在の取締役総数 5 名のうち、独立社外取締役を2 名選任しております。また、独立社外取締役の独立した客観的な立場から、当社の経 営の監督を行うことにより、当社の取締役会の監督機能及び意思決定機能の更なる強化を図っております。今後も、当社事業を取り巻く環境等を 総合的に勘案して、必要な独立社外取締役の人数について検討してまいります。 【 原則 4-8-3 | |||
| 04/14 | 15:00 | 2686 | ジーフット |
| 役員候補の決定について その他のIR | |||
| 三浦隆司 ( 新任 ) 取締役 柴田昭久 ( 重任 ) 社外取締役 荒川正子 ( 重任 ) 社外取締役 ※ 柴田昭久氏及び荒川正子氏は、社外取締役候補、独立役員候補であります。 (2) 監査役の氏名及び役職名 笠島和滋 ( 継続 ) 社外常勤監査役 下山宏 ( 継続 ) 社外監査役 越山滋雄 ( 継続 ) 社外監査役 石津卓 ( 新任 ) 社外監査役 ※ 石津卓氏は、社外監査役候補であります。 (3) 執行役員の氏名及び役職名 木下尚久 ( 重任 ) 社長執行役員兼商品・マーケティング担当 井上紀一 ( 重任 ) 常務執行役員経営管理担当兼経営企画本部長兼未来創造 DX 本部長 柴辻󠄀 康之 ( 重任 ) 執行役員営業担当 丹下浩二 ( 重任 ) 執行役員中日本事業本部長 伊藤淳一 ( 重任 ) 執行役員商品本部長兼マーケティング本部長 村田浩一郎 ( 重任 ) 執行役員管理本部長 松本哲明 ( 新任 ) 執行役員開発本部長 以上 | |||
| 02/17 | 15:00 | 2686 | ジーフット |
| 親会社からの資金の借入に関するお知らせ その他のIR | |||
| の経営環 境下で財務基盤の安定化に必要な資金の確保を行うべく、短期プライムレート( 年 1.475%)の市場金利や一般的な取引条件等を参考に、既存借入利率と比べ妥当な条件 であることを確認の上で決定し、返済期限については、既存借入金と比較して短いも のとしない等、金融機関等の第三者との取引と同様にイオンとの本取引に関する条件 等を決定しております。また、下記 (3)に記載のとおり、当社および借入先から独 立した社外取締役より本取引に関する意見を取得しております。 当社の取締役のうち、イオンの子会社の執行役員を兼務している湊博昭氏は、利益 相反の疑義を回避する観点から、本取引に関する取締役会の審 | |||
| 01/27 | 10:52 | ＢＣＪ－７０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| もに、本取引 による対象者株式の非公開化後、本三角株式交換による公開買付者親会社株式の取得を予定していることから、 本取引に関して対象者との間で利益相反関係が存在する可能性があるため、上記取締役会における審議及び決議 には一切参加しておらず、また、対象者の立場においてベインキャピタル及び双日との協議及び交渉には一切参 加していないとのことです。また、対象者の社外取締役である小泉氏及び砂金氏は、本応募契約 ( 双日 )を締結す る双日の役職員を兼務されていることから、本取引に関して対象者との間で利益相反関係が存在する可能性があ るため、それぞれ、上記取締役会における審議及び決議には一切参加してお | |||
| 05/26 | 15:00 | 2686 | ジーフット |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 入れ ております。これにつきましては、当社の日常からの事業運営体制、取締役会での社外取締役の監 督および監査役会での社外監査役体制により、当社独自の経営判断を妨げるものではないと認識し ております。 なお、2022 年 2 月 28 日現在、イオングループからの受入出向者は5 名であり、グループ靴事業移 管の推進を目的として行っております。役員の兼務状況 (2022 年 5 月 26 日現在 ) 当社での役職氏名 親会社又は そのグループ企業での役職 就任理由 取締役湊博昭 イオンリテール株式会社 豊富な経験を活かし、経営の 執行役員衣料本部長 強化を図るため 監査役馬場俊彰 イオン株式会社 | |||
| 05/24 | 16:40 | 2686 | ジーフット |
| 有価証券報告書－第51期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役が中心的な役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能 を実効化します。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は原則毎月 1 回開催し、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに業績の進捗につ いても論議し対策等を検討しております。また、経営会議は経営全般及び店舗の出退店を始めと した営業全般について、機動的に意思決定を行うため開催しております。なお、執行役員制度を 導入し業務執行の責任分担の明確 | |||
| 05/19 | 17:42 | 2686 | ジーフット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 図っております。概要は有価証券報告書及びコーポレートガバナンスに関する報告書にて開示しております 。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在の取締役総数 6 名のうち、独立社外取締役を2 名選任しております。また、独立社外取締役の独立した客観的な立場から、当社の経 営の監督を行うことにより、当社の取締役会の監督機能及び意思決定機能の更なる強化を図っております。今後も、当社事業を取り巻く環境等を 総合的に勘案して、必要な独立社外取締役の人数について検討してまいります。 【 原則 4-8-3 支配株主を有する上場会社における取締役会の構成又は特別委員会の設置 】 当社は | |||
| 04/08 | 16:15 | 2686 | ジーフット |
| 役員候補の決定について その他のIR | |||
| 役員経営管理担当 ) 青山和弘 ( 重任 ) ( 現取締役兼常務執行役員営業・商品担当 ) 湊博昭 ( 重任 ) ( 現イオンリテール( 株 ) 執行役員衣料本部長 ) 柴田昭久 ( 重任 ) ( 現社外取締役 ) 荒川正子 ( 重任 ) ( 現社外取締役 ) ※ 柴田昭久氏及び荒川正子氏は、社外取締役候補であります。 2. 退任予定取締役 村上竹司 ( 現常務取締役 ) 酒井慶美 ( 現取締役 ) 小松史明 ( 現取締役 ) 藤原信幸 ( 現イオン( 株 ) 責任者サービス・専門店担当 ) 3. 監査役候補 笠島和滋 ( 新任 ) ( 現イオン北海道 ( 株 ) 取締役 ) 馬場俊彰 ( 新 | |||
| 02/09 | 12:00 | 2686 | ジーフット |
| 定款 2022/02/08 定款 | |||
| の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以 下 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議により定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 25 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取 締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によ って免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠った ことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に 基づく損害賠償責任の限度額は法令に規定する額とする。 第 5 章 | |||
| 01/25 | 14:06 | 2686 | ジーフット |
| 2022年臨時株主総会 株主総会招集通知 | |||
| り、当社および割当予定先から独立した第三者算定機関であるプルータスに対し て株式価値の算定を依頼し、A 種種類株式の公正価値の算定結果を得ました。 また、本第三者割当は、当社にとって支配株主との取引等に該当することから、当該支配 株主との間で利害関係を有しない第三者による本第三者割当が少数株主にとって不利益なも のでないことに関する意見の入手を行うことが望ましいと判断しました。 そこで、当社は、当社およびイオンから独立した当社の社外取締役であり東京証券取引所 に独立役員として届けている柴田昭久氏および荒川正子氏ならびに当社の社外監査役であり 東京証券取引所に独立役員として届けている越山滋雄氏お | |||
| 12/17 | 15:56 | 2686 | ジーフット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 極的に開示を行ってまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しており、取締役会における独立した中立の立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。 現在、独立社外取締役が3 分の1 以上となる取締役会の構成の実現に向け、検討を進めております。 【 原則 4-8-3 支配株主を有する上場会社における取締役会の構成又は特別委員会の設置 】 当社はイオン株式会社 ( 純粋持株会社 )を中心とする企業グループに属しており、親会社のイオン株式会社は、子会社を含めたグループにより当 社の議決権の66.87%( 直接保有 61.91%)を保有しており | |||
| 12/13 | 20:00 | 2686 | ジーフット |
| 第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更ならびに資本金および資本準備金の額の減少に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、当社およびイオンから独立した当社の社外取締役であり東京証券取引 所に独立役員として届けている柴田昭久氏および荒川正子氏ならびに当社の社外監査役で あり東京証券取引所に独立役員として届けている越山滋雄氏および下山宏氏の4 名から構 成される特別委員会を設置し、特別委員会に対し、本第三者割当が当社の少数株主にとっ て不利益なものでないと考えられるか(1 本第三者割当の目的は合理的か、2 本第三 者割当の条件の公正性が確保されているか、3 本第三者割当において、公正な手続を通 じた当社の株主の利益への十分な配慮がなされているかを含みます。)について諮問いたし ました。 特別委員会は、当該諮問事項に | |||
| 07/29 | 09:07 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| 定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/256(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益 | |||
| 07/29 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| り委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 228/259(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書 | |||
| 07/29 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書 | |||
| 表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 223/254(b) 投資信託 | |||
| 07/29 | 09:00 | 野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の | |||
| 06/29 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村日本株高配当７０連動型上場投信 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年10月8日－令和3年4月7日) 有価証券報告書 | |||
| 、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての | |||