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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 21 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.184 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 16:00 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| 取締役候補者の選任及び代表取締役、役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 記しておりますが、戸籍上の氏名 は牧房江です。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名 ( 生年月日 ) 栗元秀樹 (1971 年 2 月 24 日 ) 1996 年 10 月 2008 年 8 月 2002 年 7 月 2004 年 7 月 2007 年 8 月 2013 年 10 月 2015 年 5 月 2017 年 6 月 略歴 中央監査法人入所 公認会計士登録 経済産業省経済産業政策局企業行動課課長補佐 中央青山監査法人マネジャー 株式会社リサ・パートナーズヴァイス・プレジデント 栗元公認会計士事務所所長就任 ( 現任 ) 株式会社クーリエ・アドバイザーズ代表取締役社長 就任 ( 現任 ) 株式会社マツヤ( 現株式会社デリシア) 社外監査役就任 株式会社アルピコホールディングス社外取締役就任 以上 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 05/30 | 14:00 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に運用しているほか、 各従業員に対し、日頃の業務時に振り返ることができるよう、行動指針の要点をまとめた携帯可能なガイド冊子を配付しており、当社グループの 全社員が法令および定款などを厳守した行動を行うよう周知を図っております。 当社は監査等委員会設置会社制度を採用しております。これは監査等委員である取締役が、取締役会において議決権を行使することを通じ、取 締役会の透明性や監督機能の強化を図ることを目的としております。また、当社の職務執行が適正かつ効率的に行われるよう、社外取締役およ び監査等委員である社外取締役 ( 独立役員 1 名含む)の出席のもと、毎月定例で取締役会を開催し、業務執行取締役 | |||
| 05/28 | 15:17 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| 有価証券報告書－第45期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 」とし、企業 パーパスを「 人と社会に感動を、誠実なる挑戦を」と定めております。この理念のもと、企業倫理、コンプライアン ス、リスク対応レベルの向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることで、企業の恒常的存在を実現 し、ステークホルダーから期待される企業価値向上と社会的責任の実現が達成できると考えております。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)4 名、監査等委員である取 締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )となっております。 取締役会は、代表取締役社長泉澤摩利雄を議長とし、取締役 4 名 | |||
| 05/07 | 12:00 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| 2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 保するため に、主に経営判断の根拠資料の妥当性に関する発言を行っておりま す。 同氏は、当事業年度に開催された全 16 回の取締役会のうち12 回に、 また、全 12 回の監査等委員会のうち11 回に出席いたしました。主に 証券業及びアドバイザリー業務にて培われた豊富な経験に基づき、当 社の経営全般のほか、当社ガバナンス体制の強化に対しても専門的な 意見を述べる役割を果たしております。監査等委員会においても業務 の適正を確保するために、主にコンプライアンスに係る監督機能を発 揮し、監査状況に関する発言を行っております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役髙橋尚人氏及び監査等委員 | |||
| 05/07 | 12:00 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 長泉澤摩利雄 ( 株式会社エフ.エイ. 二四代表取締役専務 ) ( 株式会社アスク取締役 ) 取締役坂内太一サービス事業本部長 取締役土井章博事業推進本部長 取締役髙橋尚人 取締役 ( 監査等委員 ) 山下徳実 ( 株式会社エフ.エイ. 二四監査役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 廣島武 ( 株式会社インベストメントブリッジ代表取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 仲内光広 (クレアシオン・キャピタル株式会社ディレクター) (クレアシオン・アセットマネジメント株式会社 取締役 ) ( 注 )1. 取締役のうち髙橋尚人氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 山下徳実氏及 | |||
| 05/31 | 17:15 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、各従業員に対し、日 頃の業務時に振り返ることができるよう、行動指針の要点をまとめた携帯可能なガイド冊子を配付しており、当社グループの全社員が法令および 定款などを厳守した行動を行うよう周知を図っております。 当社は監査等委員会設置会社制度を採用しております。これは監査等委員である取締役が、取締役会において議決権を行使することを通じ、取 締役会の透明性や監督機能の強化を図ることを目的としております。また、当社の職務執行が適正かつ効率的に行われるよう、社外取締役およ び監査等委員である社外取締役 ( 独立役員 1 名含む)の出席のもと、毎月定例で取締役会を開催し、業務執行取締役や業務執行役員およ | |||
| 05/29 | 14:56 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| 有価証券報告書－第44期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| あるものを除く。)5 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )となっております。 取締役会は、代表取締役社長泉澤摩利雄を議長とし、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員で ある取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されています。( 構成員の氏名は「(2) 役員の状況 」に記載し ております。) 原則毎月 1 回定例で開催するとともに必要に応じ臨時に開催し、法令・定款及び取締役会規程に 従い重要事項の審議・決定並びに取締役の職務執行に関する報告を行っております。また、当社役員との人的な 関係が無い社外取締役が | |||
| 05/31 | 16:30 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員に対し、日 頃の業務時に振り返ることができるよう、行動指針の要点をまとめた携帯可能なガイド冊子を配付しており、当社グループの全社員が法令および 定款などを厳守した行動を行うよう周知を図っております。 当社は監査等委員会設置会社制度を採用しております。これは監査等委員である取締役が、取締役会において議決権を行使することを通じ、取 締役会の透明性や監督機能の強化を図ることを目的としております。 また、当社の職務執行が適正かつ効率的に行われるよう、社外取締役および監査等委員である社外取締役 ( 独立役員 1 名含む)の出席のもと、毎 月定例で取締役会を開催し、業務執行取締役や業務執行役員および子会 | |||
| 05/29 | 15:08 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| 有価証券報告書－第43期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 値の向 上が実現できると考えております。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)5 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )となっております。 取締役会は、代表取締役社長泉澤摩利雄を議長とし、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員であ る取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されています。( 構成員の氏名は、後記 (2) 役員の状況に記載して おります。) 原則毎月 1 回定例で開催するとともに必要に応じ臨時に開催し、法 | |||
| 05/31 | 15:46 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員に対し、日 頃の業務時に振り返ることができるよう、行動指針の要点をまとめた携帯可能なガイド冊子を配付しており、当社グループの全社員が法令および 定款などを厳守した行動を行うよう周知を図っております。 当社は監査等委員会設置会社制度を採用しております。これは監査等委員である取締役が、取締役会において議決権を行使することを通じ、取 締役会の透明性や監督機能の強化を図ることを目的としております。 また、当社の職務執行が適正かつ効率的に行われるよう、社外取締役および監査等委員である社外取締役 ( 独立役員 1 名含む)の出席のもと、毎 月定例で取締役会を開催し、業務執行取締役や業務執行役員および子会 | |||
| 05/31 | 14:00 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| 有価証券報告書－第42期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| ら期待されている企業価値の向 上が実現できると考えております。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)5 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )となっております。 取締役会は、代表取締役社長泉澤摩利雄を議長とし、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員であ る取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されています。( 構成員の氏名は、後記 (2) 役員の状況に記載して おります。) 原則毎月 1 回定例で開催するとともに必要 | |||
| 04/27 | 18:45 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長 ) 〈 重任 〉 泉澤摩利雄 ( 代表取締役社長 ) 〈 重任 〉 坂内太一 ( 取締役サービス事業本部長 ) 〈 重任 〉 土井章博 ( 取締役事業推進本部長 ) 〈 重任 〉 髙橋尚人 ( 社外取締役 ) 〈 重任 〉 ( 注 ) 各候補者の選任につきましては、監査等委員会より、適任であるとの意見表明を受けております。 2. 監査等委員である取締役候補者 3 名 ※( )は現職 山下徳実 ( 監査等委員である社外取締役 ) 〈 重任 〉 廣島武 ( 監査等委員である社外取締役 ) 〈 重任 〉 仲内光広 〈 新任 〉 ( 注 ) 候補者の選任につきましては、監査等委員会の同意を得ており | |||
| 12/10 | 16:49 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業員に対し、日 頃の業務時に振り返ることができるよう、行動指針の要点をまとめた携帯可能なガイド冊子を配付しており、当社グループの全社員が法令および 定款などを厳守した行動を行うよう周知を図っております。 当社は監査等委員会設置会社制度を採用しております。これは監査等委員である取締役が、取締役会において議決権を行使することを通じ、取 締役会の透明性や監督機能の強化を図ることを目的としております。 また、当社の職務執行が適正かつ効率的に行われるよう、社外取締役および監査等委員である社外取締役 ( 独立役員 1 名含む)の出席のもと、毎 月定例で取締役会を開催し、業務執行取締役や業務執行役員および子 | |||
| 06/22 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会とし | |||
| 06/22 | 09:02 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１２０３ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年9月25日－令和3年3月24日) 有価証券報告書 | |||
| 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査 | |||
| 06/01 | 18:35 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に運用しているほか、各従業員に対し、日 頃の業務時に振り返ることができるよう、行動指針の要点をまとめた携帯可能なガイド冊子を配布しており、当社グループの全社員が法令および 定款などを厳守した行動を行うよう周知を実施しております。 当社は監査等委員会設置会社制度を採用しております。 これは監査等委員である取締役が、取締役会において議決権を行使することを通じ、取締役会の透明性や監督機能の強化を図ることを目的とし ております。 また、当社の職務執行が適正かつ効率的に行われるよう、社外取締役および監査等委員である社外取締役 ( 独立役員 1 名含む)の出席のもと、毎 月定例で取締役会を開催し、業務執行 | |||
| 05/31 | 16:19 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| 有価証券報告書－第41期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| ている「 明日への誓い」のなかで、全てのステークホルダーに対して“より良き明 日の実現 ”を誓っております。この誓いを実践するとともに企業倫理、コンプライアンス、リスク対応をレベルアッ プしていくことにより、コーポレート・ガバナンスの向上が果たせ、さらには株主から期待されている企業価値の向 上が実現できると考えております。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)5 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )となっております。 取締役会は、代表取締役社長泉澤 | |||
| 05/07 | 09:10 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 任しております。また、泉澤摩利雄は2021 年 3 月 1 日付で株式会社エフ.エイ. 二四 の代表取締役専務に就任したほか連結子会社である株式会社アスクの取締役も兼務しております。 2. 取締役土井章博は組織改編に伴い、2021 年 3 月 1 日付でホテル事業本部長との兼任を解消しており ます。 3. 取締役のうち髙橋尚人氏は、社外取締役であります。 4. 取締役 ( 監査等委員 ) 山下徳実氏及び奥宮幸浩氏は、社外取締役であります。 5. 取締役 ( 監査等委員 ) 廣島武氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし て指定し、同取引所に届け出ております。 6. 当社 | |||
| 04/30 | 16:30 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 〈 重任 〉 泉澤摩利雄 ( 代表取締役社長 ) 〈 重任 〉 土井章博 ( 取締役事業推進本部長 ) 〈 重任 〉 坂内太一 ( 執行役員サービス事業本部長 ) 〈 新任 〉 髙橋尚人 ( 社外取締役 ) 〈 重任 〉 ( 注 ) 各候補者の選任につきましては、監査等委員会より、適任であるとの意見表明を受けております。 2. 監査等委員である取締役候補者 1 名 ※( )は現職 奥宮幸浩 ( 監査等委員である社外取締役 ) 〈 重任 〉 ( 注 ) 候補者の選任につきましては、監査等委員会の同意を得ております。 ( 新任の取締役候補者の略歴 ) 氏名坂内太一 生年月日 1977 年 5 | |||