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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 46 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.803 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 15:30 | 2698 | キャンドゥ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 14 日 会社名株式会社キャンドゥ 代表者名代表取締役社長城戸一弥 (コード:2698 東証スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員経営企画・管理担当森田徹 (TEL 03-5331-5124) 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催された取締役会において、2026 年 5 月 26 日開催予定の第 32 回定時株主総会に付議す る役員人事の各候補者について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 取締役候補者 (2026 年 5 月 26 日付 ) 氏名 現役職 取締役重任城戸一弥代表取締役社長 取締役重任望月園枝取締役 DX・業務改革推進担当 取締役新任古澤康之 - 取締役重任草島智咲 取締役 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) ※ 取締役吉田昭夫氏は、2026 年 5 月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了によ り退任予定であります。 以上 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 05/29 | 11:20 | 2698 | キャンドゥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営陣の報酬等はその役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に 配慮し、社外取締役かつ独立役員が過半数を占める諮問機関であるガバナンス委員会の審議を受け決定しております。 2019 年 2 月 26 日開催の第 25 回定時株主総会において当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株 式報酬制度が承認可決されたことから、株主の皆さまとのより一層の価値共有を進めることを目的として、同制度を導入しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と候補者の指名を行うにあたっての方針と手続 監査等委員 | |||
| 05/26 | 16:08 | 2698 | キャンドゥ |
| 有価証券報告書－第31期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ガバナンスシステムの構築と運営に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ) 企業統治の体制の概要 当社は2016 年 2 月 25 日開催の第 22 回定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会 社へと移行いたしました。構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで、これまで以上に 取締役の監督機能を強化し、且つ監督と業務執行を分離することで迅速な意思決定を行うことにより、コーポ レート・ガバナンスの更なる充実を目的とするものです。 ロ) 会社の機関の内容 ⅰ 取締役会 取締役会は、取締役 7 名 ( 監査等委員でない取締 | |||
| 05/23 | 15:30 | 2698 | キャンドゥ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 5,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,555 円 (4) 処分総額 19,552,500 円 (5) 処分先及びその人当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 2 名 4,000 株 数並びに処分株式当社の従業員 2 名 1,000 株 の 数当社の子会社の取締役 1 名 500 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 4 月 16 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する役員報酬制度の見直しを行い、対象取締役が退任時まで譲 渡制限付株式を保有することにより当 | |||
| 05/23 | 15:30 | 2698 | キャンドゥ |
| 機構改革及び役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 名新役職旧役職 城戸一弥代表取締役社長同左 望月園枝取締役 DX・業務改革推進担当 取締役商品企画本部本部長 商品企画・店舗運営管掌 吉田昭夫取締役 ( 非常勤 ) 同左 草島 智咲 取締役 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) ― 岡田浩史取締役監査等委員 ( 常勤 ) 同左 飯田 直樹 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) 同左 中川 ゆき子 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) ― 2. 執行役員の選任 (2025 年 5 月 26 日付 ) 氏名新役職旧役職 森田徹執行役員経営企画・管理担当執行役員管理本部本部長 奥田浩文執行役員店舗開発担当執行役員店舗開発本部本部長 森知之執行役員商品企画・店舗運営担当店舗運営本部本部長 以上 | |||
| 05/09 | 12:00 | 2698 | キャンドゥ |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 推進していくうえで、取締役として適任と考え ております。 - 株 - 13 - 候補者 番号 4 ふりがな 氏 名 ( 生年月日 ) くさじまちさき 草島智咲 (1965 年 4 月 8 日生 ) 【 新任・非常勤 】 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1988 年 4 月株式会社セガ・エンタープライゼス ( 現株式会社セガ) 入社 2011 年 1 月同社コーポレート本部情報システム部部 長 2018 年 9 月株式会社ウィズソフィア代表取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月シュッピン株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 5 月株式会社イオンファンタジー社 | |||
| 04/15 | 16:30 | 2698 | キャンドゥ |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 本部長 商品企画・店舗運営管掌 取締役重任吉田昭夫取締役 ( 非常勤 ) 取締役新任草島智咲 ― 取締役重任岡田浩史取締役監査等委員 ( 常勤 ) 取締役重任飯田直樹 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) 取締役新任中川ゆき子 ― ※ 取締役江本浩二氏及び、取締役監査等委員田村稔郎氏は、2025 年 5 月 23 日開催予定の定時株主総会 終結の時をもって任期満了により退任予定であります。 ※ 草島智咲氏は、会社法で定める社外取締役 ( 非常勤 )であり、東京証券取引所が定める独立役員として 届出する予定であります。 ※ 中川ゆき子氏は、会社法で定める取締役監査等委員であり、東京証券取引所が定める独立役員として 届出する予定であります。 以上 | |||
| 10/08 | 16:25 | 2698 | キャンドゥ |
| 訂正四半期報告書－第31期第1四半期(2024/03/01－2024/05/31) 訂正四半期報告書 | |||
| いたしました。 1. 処分の概要 1 払込期日 2024 年 6 月 21 日 2 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 15,500 株 3 処分価額 1 株につき 2,863 円 4 処分総額 44,376,500 円 5 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名 6,000 株 当社の従業員 5 名 8,500 株 当社の子会社の取締役 2 名 1,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 4 月 16 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以下 | |||
| 10/08 | 16:22 | 2698 | キャンドゥ |
| 訂正有価証券報告書－第30期(2023/03/01－2024/02/29) 訂正有価証券報告書 | |||
| から監査等委員会設置会 社へと移行いたしました。構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで、これまで以上に 取締役の監督機能を強化し、且つ監督と業務執行を分離することで迅速な意思決定を行うことにより、コーポ レート・ガバナンスの更なる充実を目的とするものです。 ロ) 会社の機関の内容 ⅰ 取締役会 取締役会は、取締役 7 名 ( 監査等委員でない取締役 4 名及び監査等委員である取締役 3 名、有価証券報告書提 出日現在 )で構成されており、原則毎月定例取締役会を開催する他、必要に応じて随時開催しており、事業計画 の進捗状況と業務上の重要事項について担当取締役より各部門から報 | |||
| 10/08 | 15:30 | 2698 | キャンドゥ |
| (訂正・数値データ訂正)「2025 年２月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の 一部訂正について 決算発表 | |||
| 式 15,500 株 3 処分価額 1 株につき 2,863 円 4 処分総額 44,376,500 円 5 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名 6,000 株 当社の従業員 5 名 8,500 株 当社の子会社の取締役 2 名 1,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 4 月 16 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以 下 「 対象取締役 」といいます。)に対する役員報酬制度の見直しを行い、対象取締役が退任時まで譲渡制限付株式 を保有することによ | |||
| 07/11 | 16:14 | 2698 | キャンドゥ |
| 四半期報告書－第31期第1四半期(2024/03/01－2024/05/31) 四半期報告書 | |||
| 2,863 円 4 処分総額 44,376,500 円 5 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名 6,000 株 当社の従業員 5 名 8,500 株 当社の子会社の取締役 2 名 1,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 4 月 16 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する役員報酬制度の見直しを行い、対象取締役が退任時まで譲渡制限付 株式を保有することにより当社の企業価値の持続的な向上に向けた貢献意欲を一層高め | |||
| 07/11 | 15:00 | 2698 | キャンドゥ |
| 2025年２月期 第１四半期決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名 6,000 株 当社の従業員 5 名 8,500 株 当社の子会社の取締役 2 名 1,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 4 月 16 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以 下 「 対象取締役 」といいます。)に対する役員報酬制度の見直しを行い、対象取締役が退任時まで譲渡制限付株式 を保有することにより当社の企業価値の持続的な向上に向けた貢献意欲を一層高め、株主の皆様との価値共有を可 能な限り長期にわたり実現することを目的として、本制度の内容を一部改定すること並び | |||
| 06/21 | 15:00 | 2698 | キャンドゥ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 15,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,863 円 (3) 処分総額 44,376,500 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3 名 6,000 株 当社の従業員 5 名 8,500 株 当社の子会社の取締役 2 名 1,000 株 (5) 処分期日 2024 年 6 月 21 日 以 上 | |||
| 05/29 | 10:23 | 2698 | キャンドゥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考 え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 経営陣の報酬等はその役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に 配慮し、社外取締役かつ独立役員が過半数を占める諮問機関であるガバナンス委員会の審議を受け決定しております。 2019 年 2 月 26 日開催の第 25 回定時株主総会において当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株 式報酬制度が | |||
| 05/29 | 09:25 | 2698 | キャンドゥ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| き子氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の 件 対象取締役が退任時まで譲渡制限付株式を保有することにより当社の企業価値の持続的な向上に向け た貢献意欲を一層高め、株主の皆様との価値共有を可能な限り長期にわたり実現することを目的と し、「 譲渡制限期間 」 及び「 譲渡制限の解除に係る対象取締役の在任の条件 」を変更する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 | |||
| 05/24 | 16:54 | 2698 | キャンドゥ |
| 有価証券報告書－第30期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 標の達成を通じて企業価値を長期安定的に向上させていくことを経営の最重要課題と認識しておりま す。そのために経営における迅速で公正な意思決定を重視するとともに、監視・監督機能が十分発揮される適切な ガバナンスシステムの構築と運営に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ) 企業統治の体制の概要 当社は2016 年 2 月 25 日開催の第 22 回定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会 社へと移行いたしました。構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで、これまで以上に 取締役の監督機能を強化し、且つ監督と業務執行を分離 | |||
| 05/23 | 15:00 | 2698 | キャンドゥ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 城戸一弥代表取締役社長同左 江本 浩二 取締役グループ連携本部本部長 店舗開発・管理・グループ連携管掌 同左 望月 園枝 取締役商品企画本部 商品企画・店舗運営 本部長 管掌 同左 吉田昭夫取締役 ( 非常勤 ) 同左 岡田浩史取締役監査等委員 ( 常勤 ) 同左 田村 稔郎 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) 同左 飯田 直樹 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) 同左 2. 執行役員の選任 (2024 年 5 月 23 日付 ) 氏名新役職旧役職 奥田浩文執行役員店舗開発本部本部長同左 飯田徹執行役員管理本部本部長同左 以上 | |||
| 05/23 | 15:00 | 2698 | キャンドゥ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 15,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,863 円 (4) 処分総額 44,376,500 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 3 名 6,000 株 の 数当社の従業員 5 名 8,500 株 当社の子会社の取締役 2 名 1,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 4 月 16 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する役員報酬制度の見直しを行い、対象取締役が退任時まで譲 渡制限付株式を保有するこ | |||
| 05/02 | 12:00 | 2698 | キャンドゥ |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付 株式報酬制度の改定の件 - 7 - 4. 招集にあたっての決定事項 ( 議決権行使についてのご案内 ) ⑴ 書面 ( 郵送 )により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否 の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。 ⑵インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を 有効なものとしてお取り扱いいたします。 ⑶インターネットと書面 ( 郵送 )により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問 わず、インターネットによる議決権行使を有効なも | |||