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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 46 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.174 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 15:00 | 2698 | キャンドゥ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、下記のとお り、お知らせいたします。 記 1. 本制度の改定の概要 当社は、2019 年 2 月 26 日開催の第 25 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する報酬として、本制度に係る報酬を支 給することをご承認いただき、対象取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与 えるとともに、株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入いたしまし た。 この度、当社における役員報酬制度の見直しを行い、対象取締役が退任時まで譲渡制限付株式を保有す ることにより当社 | |||
| 04/03 | 14:24 | ＢＣＪ－７７ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/10/02－2023/12/31) 親会社等状況報告書 | |||
| 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締役 ( 現 任 ) 2019 年 | |||
| 10/10 | 15:00 | 2698 | キャンドゥ |
| 機構改革及び役員等の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 等委員 ( 常勤 ) 同左 田村 飯田 稔郎 直樹 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) ※ 取締役新宮孝仁におきましては、イオングループとのシナジーを最大化するため、2023 年 10 月 21 日付にてイオ ングループ事業会社へ出向することとなり、取締役を辞任いたします。 同左 同左 3. 執行役員人事 (2023 年 10 月 16 日付 ) 氏名新役職旧役職 奥田浩文執行役員店舗開発本部本部長執行役員店舗運営本部本部長 飯田徹執行役員管理本部本部長同左 以上 | |||
| 07/12 | 15:00 | 2698 | キャンドゥ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| るお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 14,500 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 2,443 円 (3) 処分総額 35,423,500 円 (4) 処分先及びその 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)4 名 7,000 株 人数並びに処分 株式の数 当社の従業員 13 名 7,500 株 (5) 払込期日 2023 年 7 月 12 日 以 上 | |||
| 07/11 | 15:32 | 2698 | キャンドゥ |
| 四半期報告書－第30期第1四半期(2023/03/01－2023/05/31) 四半期報告書 | |||
| 」 又は「 処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 1 払込期日 2023 年 7 月 12 日 2 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 14,500 株 3 処分価額 1 株につき2,443 円 4 処分総額 35,423,500 円 5 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 6 その他 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 7,000 株 当社の従業員 13 名 7,500 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出してお ります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 | |||
| 07/11 | 15:00 | 2698 | キャンドゥ |
| 2024年２月期 第１四半期決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| 己株式処分 」 又 は「 処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 1 払込期日 2023 年 7 月 12 日 2 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 14,500 株 3 処分価額 1 株につき2,443 円 4 処分総額 35,423,500 円 5 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 6 その他 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 7,000 株 当社の従業員 13 名 7,500 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出してお ります。 2. 処分の目的及び理由 当社は | |||
| 06/13 | 16:00 | 2698 | キャンドゥ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 及び数 当社普通株式 14,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,443 円 (4) 処分総額 35,423,500 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)4 名 7,000 株 数並びに処分株式 当社の従業員 13 名 7,500 株 の 数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 1 月 23 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に | |||
| 05/26 | 17:51 | 2698 | キャンドゥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考 え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 経営陣の報酬等はその役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に 配慮し、社外取締役かつ独立役員が過半数を占める諮問機関であるガバナンス委員会の審議を受け決定しております。 2019 年 2 月 26 日開催の第 25 回定時株主総会において当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株 式報酬制度が承 | |||
| 05/24 | 15:38 | 2698 | キャンドゥ |
| 有価証券報告書－第29期(2021/12/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 、監査役会設置会社から監査等委員会設置会 社へと移行いたしました。構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで、これまで以上に 取締役の監督機能を強化し、且つ監督と業務執行を分離することで迅速な意思決定を行うことにより、コーポ レート・ガバナンスの更なる充実を目的とするものです。 ロ) 会社の機関の内容 ⅰ 取締役会 取締役会は、取締役 8 名 ( 監査等委員でない取締役 5 名及び監査等委員である取締役 3 名、有価証券報告書提 出日現在 )で構成されており、原則毎月定例取締役会を開催する他、必要に応じて随時開催しており、事業計画 の進捗状況と業務上の重要事項について担当取締役 | |||
| 05/23 | 15:30 | 2698 | キャンドゥ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 城戸一弥代表取締役社長同左 江本浩二取締役グループ連携本部本部長同左 新宮孝仁取締役店舗開発本部本部長同左 望月園枝取締役商品企画本部本部長同左 吉田昭夫取締役 ( 非常勤 ) 同左 岡田浩史取締役監査等委員 ( 常勤 ) 同左 田村 稔郎 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) 同左 飯田 直樹 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) 同左 2. 執行役員の選任 (2023 年 5 月 23 日付 ) 氏名新役職旧役職 奥田浩文執行役員店舗運営本部本部長同左 飯田徹執行役員管理本部本部長同左 以上 | |||
| 03/24 | 15:00 | 2698 | キャンドゥ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 11,500 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 2,007 円 (3) 処分総額 23,080,500 円 (4) 処分先及びその 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名 9,000 株 人数並びに処分 株式の数 当社の従業員 2 名 2,500 株 (5) 払込期日 2022 年 3 月 24 日 以 上 | |||
| 03/03 | 13:10 | 2698 | キャンドゥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| : 「CanDo×AEON 五ヶ年計画 」 (2) 当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考 え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 経営陣の報酬等はその役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に 配慮し、社外取締役かつ独立役員が過半数を占める諮問機関であるガバナンス委員会の審議を受け決定しております。 2019 年 2 月 | |||
| 02/28 | 15:03 | 2698 | キャンドゥ |
| 有価証券報告書－第28期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) 有価証券報告書 | |||
| 、監視・監督機能が十分発揮される適切な ガバナンスシステムの構築と運営に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ) 企業統治の体制の概要 当社は2016 年 2 月 25 日開催の第 22 回定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会 社へと移行いたしました。構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで、これまで以上に 取締役の監督機能を強化し、且つ監督と業務執行を分離することで迅速な意思決定を行うことにより、コーポ レート・ガバナンスの更なる充実を目的とするものです。 ロ) 会社の機関の内容 ⅰ 取締役会 取締役会は、取 | |||
| 02/25 | 17:00 | 2698 | キャンドゥ |
| ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| ついて審議・検討を行い、コーポ レート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、指名報酬委員会を改組 し、本委員会を設置するものです。 2.ガバナンス委員会の役割と構成 (1) 役割 取締役の選任・解任および報酬決定に関する諮問や、支配株主と少数株主との利益が 相反する重要な取引・行為に関する諮問を受けて審議し、取締役会に対して答申を行 います。 (2) 構成 委員の過半数を独立社外取締役で構成します。 3. 設置日 2022 年 2 月 25 日 以 上 | |||
| 02/25 | 17:00 | 2698 | キャンドゥ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 11,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,007 円 (4) 処分総額 23,080,500 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名 9,000 株 数並びに処分株式 当社の従業員 2 名 2,500 株 の 数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 1 月 23 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取 締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的な | |||
| 02/25 | 17:00 | 2698 | キャンドゥ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 左 江本浩二取締役事業推進担当 - 新宮孝仁取締役営業担当・店舗開発担当取締役西日本営業部部長 望月園枝取締役商品担当・物流担当取締役商品部部長 吉田昭夫取締役 ( 非常勤 ) - 岡田浩史取締役監査等委員 ( 常勤 ) 同左 田村稔郎取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) 飯田直樹取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ( 独立役員 ) 同左 同左 2. 執行役員の選任 (2022 年 2 月 25 日付 ) 氏名新役職旧役職 奥田浩文執行役員営業部部長執行役員東日本営業部部長 以上 | |||
| 02/04 | 07:31 | 2698 | キャンドゥ |
| 2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| )1. 上記の持株数は株主名簿に基づき記載しております。 2. 上記の持株比率は自己株式 (806,237 株 )を控除して算出しております。 3. 上記の表には当社所有の自己株式 (806,237 株 )は含めておりません。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く) 8,000 株 4 名 - 11 -(2) 会社の新株予約権等に関する事項 1 当事業年度の末日において当社役員が保有している業務執行の対価として交 付された新株予約権の状況 該当事項はありません。 2 当事業年度中に職務 | |||
| 01/21 | 18:10 | 2698 | キャンドゥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 計画 : 「Next3」 (2) 当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考 え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 経営陣の報酬等はその役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に 配慮し、社外取締役かつ独立役員が過半数を占める任意の諮問機関である指名・報酬委員会の審議を受け決定しております。 2019 年 2 月 26 日 | |||
| 12/29 | 16:45 | 2698 | キャンドゥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営計画 : 「Next3」 (2) 当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、「Ⅰ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考 え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 経営陣の報酬等はその役割と責務に相応しい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に 配慮し、社外取締役かつ独立役員が過半数を占める任意の諮問機関である指名・報酬委員会の審議を受け決定しております。 2019 年 2 月 26 | |||
| 11/30 | 10:12 | 2698 | キャンドゥ |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| ) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本件両公開買付けの 公正性を担保するための措置 」に記載のとおり、公開買付関連当事者から独立した法律事務所である北浜法 律事務所に対して、法的助言を依頼し、また、公開買付関連当事者から独立した第三者算定機関であるプ ルータス・コンサルティングに対して、当社株式の株式価値の算定を依頼いたしました。更に、本取引に関 する当社の意思決定の恣意性を排除し、企業価値の向上及び少数株主の利益を図る立場から、その是非や取 引条件の妥当性、手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的として、公開買付関連当事者から 独立した社 | |||