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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 31 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：2.244 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/07 | 15:30 | 2726 | パルグループホールディングス |
| 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 7 日 会社名株式会社パルグループホールディングス 代表者名代表取締役会長兼社長児島宏文 (コード番号 2726 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役専務執行役員嶋尾博光 管理本部長 (TEL. 06-6227-0308) 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者の選任について、下記の とおり決定いたしましたのでお知らせいたします。 なお、新任社外取締役の選任につきましては 2026 年 5 月 27 日開催予定の第 54 回定時株 主総会の決議により正式に選任される予定です。 1. 新任社外取締役候補 | |||
| 01/13 | 15:30 | 2726 | パルグループホールディングス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 年 3 月 1 日 ) 記 新職氏名現職 専務取締役井上隆太取締役 2. 取締役の退任 ( 退任予定日 2026 年 5 月 27 日 ) 新職氏名現職 ― 寺西賢作社外取締役 3. 新任取締役候補者 ( 異動予定日井上氏は 3 月 1 日、中澤氏は 5 月 27 日 ) 新職氏名現職 取締役執行役員 ( 経営企画室長 ) 井上真央 執行役員 ( 経営企画室長 ) 社外取締役中澤未生子監査役 4. 新任監査役候補者 ( 就任予定日 2026 年 5 月 27 日 ) 新職氏名現職 監査役小田切智美 (*1) ― 上記 (*1)の新任監査役候補者の略歴 氏名小田切智美 生年月日 1972 年 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 05/29 | 14:18 | 2726 | パルグループホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 取締役に対する退職慰労金及び特別功労金贈呈の件 退任取締役の井上英隆氏及び有光靖治氏に対して、在任中の労に報いるため、当社所定の基準により退職 慰労金を贈呈し、井上英隆氏には、その功績より、退職慰労金に加えて、特別功労金 3,158 百万円を贈呈する ものであります。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 15 億円以内 ( 但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。また、内、社外取 締役分を50 百万円以内とする)に改定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の | |||
| 05/29 | 14:12 | 2726 | パルグループホールディングス |
| 有価証券報告書－第53期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 、コンプライアンス体制の充実 (c) 経営の透明性 ~ 適時、適切な情報開示 ⅱ. 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要 当社は、監査役設置会社であり、3 名の監査役で監査役会を構成しております。社外監査役は2 名でありま す。取締役は9 名で取締役会を構成しており、社外取締役は3 名であります。原則として監査役を含む役員全 員が出席する定例取締役会を、月 1 回開催しております。社外役員の招聘による経営監視機能の強化の他、指 名・報酬委員会、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設け、経営方針・経営戦略の中立性・客観 性を確保しております。又、取締役の責任を明確にする為、2006 年 5 月 | |||
| 05/02 | 12:00 | 2726 | パルグループホールディングス |
| 第53回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 〇 〇 てら 7 寺 にし 西 けん 賢 さく 作 社外取締役 16/16 回 (100%) 〇 〇 〇 あら 8 新 い 井 よし 良 あき 亮 社外取締役 11/12 回 (92%) 〇 〇 〇 〇 み 9 三 うら 浦 きよし 清 社外取締役 - 〇 〇 〇 ( 注 ) 1. 当社における地位は、各候補者の選任が承認された場合の予定をそれぞれ記載しております。 2. 松尾勇、児島宏文及び新井良亮の各氏の取締役会出席回数は、2024 年 5 月 29 日就任以降に開催された 取締役会を対象としております。 ― 6 ― 候補者 番号 1 2 氏 名 ( 生年月日 ) まつ 松 お 尾 いさ | |||
| 05/02 | 12:00 | 2726 | パルグループホールディングス |
| 第53回定時株主総会招集ご通知に際しての その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役は、内部牽制と効率性の観点から、業務分掌 規程、職務権限規程の他、取締役及び執行役員の責任や執行に関する 規程・仕組みを不断に点検し、必要に応じて適宜見直しております。 (d) 当社は、株主その他のステークホルダーの権利や立場を阻害しないよ う、業務の適正化に必要な知識と経験を有し、かつ会社及び取締役等 から独立性を有する社外取締役を取締役会総人数の3 分の1 以上選任し ております。 (e) 監査役は、取締役会、グループ経営会議、その他の重要会議への出席 は保証されており、法令が定める権限を行使するとともに、会計監査 人、内部監査室、コンプライアンス所管部などと連携して、監査役規 程及 | |||
| 05/02 | 12:00 | 2726 | パルグループホールディングス |
| 第53期報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 取締役相談役有光靖治 ㈱パル取締役 ( 重要な兼職の状況 ) 取締役樋口久幸 帕璐 ( 上海 ) 商貿有限公司董事 ( 重要な兼職の状況 ) 取締役寺西賢作 信和ホールディングス㈱ 社外取締役 ( 重要な兼職の状況 ) ㈱ 埼玉りそな銀行社外取締役 取締役新井良亮公益社団法人日本鉄道広告協会会長 ㈱ 脱炭素化支援機構社外取締役 近未来設計 ㈱ 代表取締役社長 ( 重要な兼職の状況 ) 常勤監査役藤井利雄 ㈱パル、㈱ナイスクラップ、㈱マグスタイルの各監査役 ( 重要な兼職の状況 ) 監査役平野惠稔 弁護士 ( 弁護士法人大江橋法律事務所社員 )、㈱ベネフィットジャパン社外取締役 ( 監査等委員 | |||
| 01/14 | 15:30 | 2726 | パルグループホールディングス |
| 当社の役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 新職氏名現職 代表取締役社長児島宏文取締役副社長 取締役井上隆太取締役社長 取締役渡辺隆代取締役副会長 2. 退任取締役 新職氏名現職 ― 井上英隆取締役相談役 ― 有光靖治取締役相談役 ― 樋口久幸社外取締役 3. 新任取締役候補者 ( 異動予定日 2025 年 3 月 1 日付 ) 新職 ( 担当職務 ) 氏名現職 取締役専務執行役員 (グループ業務推進本部長 ) 為田招志 専務執行役員 ( 広報室長 ) 取締役常務執行役員 ( 管理本部長 ) 嶋尾博光 常務執行役員 ( 管理本部長補佐 ) 取締役 ( 社外 ) 三浦清 ― 4. 上記 3.の新任取締役候補者の略歴 氏名為田招志 生年月日 | |||
| 06/12 | 12:34 | 2726 | パルグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 裁できる範囲は決裁規程で明確にし、円滑な意思決定の促進及び効率的な業務執行を図っております。 【 原則 4-8】 当社は、監査役設置会社ですが、経営の監督における取締役会の独立性及び客観性を確保する観点等から、9 名の取締役のうち3 名を独立社 外取締役で構成しています。 【 原則 4-9 独立性基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準としては東証の独立性基準を採用しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は監査役設置会社であり、取締役の員数は9 名、うち独立社外取締役は3 名です。経営陣幹部・取締役・監査役の指名や報酬などに係る取 締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化すること | |||
| 05/30 | 11:17 | 2726 | パルグループホールディングス |
| 有価証券報告書－第52期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| ~ 適時、適切な情報開示 ⅱ. 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要 当社は、監査役設置会社であり、3 名の監査役で監査役会を構成しております。社外監査役は2 名でありま す。取締役は9 名で取締役会を構成しており、社外取締役は3 名であります。原則として監査役を含む役員全 員が出席する定例取締役会を、月 1 回開催しております。社外役員の招聘による経営監視機能の強化の他、指 名・報酬委員会、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設け、経営方針・経営戦略の中立性・客観 性を確保しております。又、取締役の責任を明確にする為、2006 年 5 月開催の株主総会にて定款変更を行い、 取締 | |||
| 01/10 | 15:00 | 2726 | パルグループホールディングス |
| 当社および子会社の役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社長児島宏文専務執行役員 社外取締役新井良亮 ― 2. 当社役員の異動 ( 異動予定日 2024 年 3 月 1 日付 ) 新職 ( 担当職務 ) 氏名現職 取締役相談役有光靖治取締役兼執行役員副社長 取締役副会長渡辺隆代取締役 専務執行役員 ( 広報室長 ) 常務執行役員 ( 営業管理部長 ) 常務執行役員 ( 総務部長 ) 為田招志 山ノ内基文 嶋尾博光 常務執行役員 執行役員 執行役員3. 子会社の役員の異動 ( 異動予定日 2024 年 3 月 1 日付 ) (1) 株式会社パル 新職 ( 担当職務 ) 氏名現職 取締役相談役井上英隆代表取締役会長 代表取締役会長松尾勇代表取締役社長 | |||
| 06/09 | 19:55 | 2726 | パルグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が進んでおりますが、著作権・商標権、意匠 権等の知的財産権につきましても、適切な管理体制の整備・維持に向け、継続的な投資を行ってまいります。 【 補充原則 4-1-1 取締役会と取締役会の権限 】 取締役会は、取締役会規程において、法令に準拠して、取締役会で決議するものを明確にしています。また、重要な子会社の社長、本部長、事業 部長等が決裁できる範囲は決裁規程で明確にし、円滑な意思決定の促進及び効率的な業務執行を図っております。 【 原則 4-8】 当社は、監査役設置会社ですが、経営の監督における取締役会の独立性及び客観性を確保する観点等から、6 名の取締役のうち2 名を独立社 外取締役で構成 | |||
| 05/29 | 18:41 | 2726 | パルグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 発が進んでおりますが、著作権・商標権、意匠 権等の知的財産権につきましても、適切な管理体制の整備・維持に向け、継続的な投資を行ってまいります。 【 補充原則 4-1-1 取締役会と取締役会の権限 】 取締役会は、取締役会規程において、法令に準拠して、取締役会で決議するものを明確にしています。また、重要な子会社の社長、本部長、事業 部長等が決裁できる範囲は決裁規程で明確にし、円滑な意思決定の促進及び効率的な業務執行を図っております。 【 原則 4-8】 当社は、監査役設置会社ですが、経営の監督における取締役会の独立性及び客観性を確保する観点等から、6 名の取締役のうち2 名を独立社 外取締役で構 | |||
| 05/25 | 09:00 | 2726 | パルグループホールディングス |
| 有価証券報告書－第51期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| おります。 (a) 経営の迅速性 ~ 経営意思決定の迅速化 (b) 経営の健全性 ~ 経営監視機能の強化、経営責任の明確化、コンプライアンス体制の充実 (c) 経営の透明性 ~ 適時、適切な情報開示 ⅱ. 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要 当社は、監査役設置会社であり、3 名の監査役で監査役会を構成しております。社外監査役は2 名でありま す。取締役は6 名で取締役会を構成しており、社外取締役は2 名であります。原則として監査役及び執行役員 を含む役員全員が出席する定例取締役会を、月 1 回開催しております。社外役員の招聘による経営監視機能の 強化の他、指名・報酬委員会 | |||
| 07/08 | 11:11 | 2726 | パルグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が進んでおりますが、著作権・商標権、意匠 権等の知的財産権につきましても、適切な管理体制の整備・維持に向け、継続的な投資を行ってまいります。 【 補充原則 4-1-1 取締役会と取締役会の権限 】 取締役会は、取締役会規程において、法令に準拠して、取締役会で決議するものを明確にしています。また、重要な子会社の社長、本部長、事業 部長等が決裁できる範囲は決裁規程で明確にし、円滑な意思決定の促進及び効率的な業務執行を図っております。 【 原則 4-8】 当社は、監査役設置会社ですが、経営の監督における取締役会の独立性及び客観性を確保する観点等から、6 名の取締役のうち2 名を独立社 外取締役で構成 | |||
| 06/02 | 11:00 | 2726 | パルグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 意思決定の促進及び効率的な業務執行を図っております。 【 原則 4-8】 当社は、監査役設置会社ですが、経営の監督における取締役会の独立性及び客観性を確保する観点等から、6 名の取締役のうち2 名を独立社 外取締役で構成しています。 【 原則 4-9 独立性基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準としては東証の独立性基準を採用しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は監査役設置会社であり、取締役の員数は6 名、うち独立社外取締役は2 名です。経営陣幹部・取締役・監査役の指名や報酬などに係る取 締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を委員長、ま | |||
| 06/01 | 19:19 | 2726 | パルグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 意思決定の促進及び効率的な業務執行を図っております。 【 原則 4-8】 当社は、監査役設置会社ですが、経営の監督における取締役会の独立性及び客観性を確保する観点等から、6 名の取締役のうち2 名を独立社 外取締役で構成しています。 【 原則 4-9 独立性基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準としては東証の独立性基準を採用しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は監査役設置会社であり、取締役の員数は6 名、うち独立社外取締役は2 名です。経営陣幹部・取締役・監査役の指名や報酬などに係る取 締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を委員長、ま | |||
| 05/26 | 14:42 | 2726 | パルグループホールディングス |
| 有価証券報告書－第50期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 機能の強化、経営責任の明確化、コンプライアンス体制の充実 (c) 経営の透明性 ~ 適時、適切な情報開示 ⅱ. 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要 当社は、監査役設置会社であり、3 名の監査役で監査役会を構成しております。社外監査役は2 名でありま す。取締役は6 名で取締役会を構成しており、社外取締役は2 名であります。原則として監査役及び執行役員 を含む役員全員が出席する定例取締役会を、月 1 回開催しております。社外役員の招聘による経営監視機能の 強化の他、指名・報酬委員会、コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会を設け、経営方針・経営戦略の 中立性・客観性を確保しております。又 | |||
| 01/27 | 12:00 | 2726 | パルグループホールディングス |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 独立役員届出書様式 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社パルグループホールディングスコード 2726 提出日 2022/1/26 異動日 2020/5/27 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役、社外監査役の異動によるもの 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 樋口久幸社外取締役 ○ △ 有 2 寺西賢作社外取締役 ○ △ 有 3 新井良亮社外監査役 △ 4 平野惠稔社外監査役 ○ 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 | |||